Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'intrigante et soudaine mansuétude de la France à l'égard de l'oligarque russe Alicher Ousmanov

2026-09-15T23:17:04Z

Par Claire Gatinois, Philippe Jacqué (Bruxelles, bureau européen) et Lucas Minisini Publié hier à 20h45

Temps de Lecture 3 min.

Les ambassadeurs européens sont tombés de leur chaise. A l'heure du renouvellement (à l'unanimité) de la liste des personnalités russes sous sanction en lien avec la guerre en Ukraine, – l'exercice a lieu tous les six mois et, cette fois-ci, il aurait dû être mené à terme mardi 15 septembre –, la France a demandé que le magnat, Alicher Ousmanov, qui navigue entre Moscou (Russie), Tachkent (Ouzbékistan) et Dubaï (Emirats arabes unis), en soit sorti. Elle a ainsi rejoint la Slovaquie, qui milite depuis le début de l'été pour que le milliardaire soit retiré de la liste des sanctionnés, ainsi que l'oligarque Michael Friedman, également réputé proche de Vladimir Poutine.

Lundi 14 septembre, les ambassadeurs européens se sont donnés jusqu'au 22 septembre pour décider quoi faire de ces deux noms, sur un ensemble de quelque 3 000 personnes et entités sous sanction. « Avant l'été, il existait un consensus entre 26 des 27 pays pour reconduire la liste des personnalités sous sanction, seule la Slovaquie s'y opposait encore à l'époque. Désormais, il y en a deux, et cela suscite beaucoup d'incompréhension des partenaires de la France » Lire la suite.

TotalEnergies réduit son exposition au gaz russe mais ne se désengage pas

2026-08-27T15:13:00Z

Par Marie de Vergès Publié aujourd'hui à 17h00, modifié à 17h01

Temps de Lecture 2 min.

L'opération était attendue : jeudi 27 août, TotalEnergies a indiqué avoir finalisé le transfert de sa participation de 10 % dans le projet gazier Arctic LNG 2 à Nordline, une filiale de l'actionnaire majoritaire russe Novatek. Ce mégaprojet d'extraction et de liquéfaction de gaz naturel, situé dans l'Arctique russe, était soumis à des sanctions américaines depuis novembre 2023, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans la foulée, le groupe français avait gelé sa participation financière et invoqué la force majeure. La cession annoncée jeudi est la dernière étape du processus, à l'issue duquel TotalEnergies espère se voir rembourser 1,3 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros) au titre de prêts accordés au projet.

La major française conserve malgré tout une exposition indirecte à Arctic LNG 2 par le biais de sa participation dans Novatek, société privée dont elle détient toujours 19,4 % du capital. Ce retrait n'implique d'ailleurs pas un désengagement de la Russie : le pays demeure la première zone de production de gaz naturel pour le groupe, ex aequo avec la Norvège Lire la suite.

Nestlé sous la menace d'une expropriation en Russie

2026-08-18T19:02:30Z

Alexandre Beuchat Publié le 18 août 2026 à 16:32. / Modifié le 18 août 2026 à 20:29. 3 min. de lecture

La menace est encore au conditionnel, mais elle inquiète déjà les marchés. En Russie, l'entreprise KS Logistika a demandé au président Vladimir Poutine de placer sous administration provisoire cinq sociétés de Nestlé. Selon une information du quotidien économique Kommersant publiée lundi, et relayée par l'agence financière AWP, le gouvernement doit examiner cette requête d'ici à la fin de l'année.

Contacté par Le Temps, Nestlé affirme n'avoir reçu aucune demande des autorités russes. Ses bureaux et ses usines continuent de fonctionner et le groupe dit respecter toutes ses obligations réglementaires. Un retrait du pays n'est pas à l'ordre du jour. « Nos efforts visent à continuer de protéger nos employés et nos actifs », souligne un porte-parole. Lire la suite.

Dupond-Moretti condamné pour diffamation, le juge Levrault fait appel

2026-07-13T08:51:33Z

09.07.2026 / 3 minutes de lecture Claire Padych

Il y a deux mois, devant la 17^e chambre correctionnelle de Paris, Edouard Levrault, ancien juge d'instruction à Monaco, accusait Eric Dupond-Moretti, ex-avocat et ancien ministre de la Justice, de diffamation publique envers un fonctionnaire. Il dénonçait aussi le même jour - mais dans une seconde affaire - l'allégation de « manquement grave », que, selon E. Dupond-Moretti, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) aurait relevé contre lui. Off Investigation avait assisté à cette audience haute en couleurs et l'avait chroniquée dans cet article. Lire la suite.

Le magnat d'origine ukrainienne Vadim Ermolaev, de Dnipro à Monaco

2026-06-30T18:07:38Z

Agence France-Presse 30 juin 2026 à 20h00

Vadim Ermolaev, blessé lundi par l'explosion d'un colis piégé à Monaco, est un richissime homme d'affaires originaire de Dnipro, en Ukraine, aujourd'hui visé par des sanctions de Kiev pour ses activités commerciales en Crimée, annexée par la Russie.

Cet homme de 58 ans, qui a obtenu la nationalité chypriote dans les années 2010 et réside à Monaco depuis au moins 2021, a bâti sa fortune à Dnipro, une grande ville industrielle et universitaire du centre-est de l'Ukraine, en se lançant avec succès dans le secteur du BTP.

Aujourd'hui située à une centaine de kilomètres de la ligne de front qui traverse l'est et le sud de l'Ukraine, cette capitale régionale joue un rôle clé dans la défense contre l'invasion russe déclenchée en février 2022.

Vadim Ermolaev est l'un des nombreux hommes d'affaires de l'espace post-soviétique ayant réussi à s'enrichir prestement, souvent par des moyens discutables, en profitant du chaos qui a suivi la chute de l'URSS en 1991.

Il s'est lancé dans la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels, devenant l'un des principaux promoteurs immobiliers de Dnipro.

Son consortium, Alef, produit aussi des matériaux de construction, en particulier du béton, et a des activités dans le secteur agroalimentaire.

En 2021, l'édition ukrainienne du magazine américain Forbes avait évalué sa fortune à 220 millions de dollars et l'avait classé à la 45^e place des hommes les plus riches d'Ukraine.

Ce père de quatre enfants, qui est aussi l'un des soutiens financiers de l'importante communauté juive de Dnipro, avait dit à Forbes Ukraine avoir renoncé en 2017 à son passeport ukrainien. Et ce au profit de celui de Chypre, même s'il avait précisé poursuivre ses affaires en Ukraine et s'y rendre régulièrement, y compris après 2022.

« Pourquoi ? Je veux avoir une protection internationale. La justice ukrainienne n'est, pour le moins, pas idéale et la fiscalité pas objective », avait-il déclaré à ce média pour expliquer son choix d'un passeport chypriote.

« J'aime notre Ukraine », avait-il néanmoins assuré, ajoutant : « après la guerre, je compte développer mes entreprises en Ukraine ».

« Ambitieux » -

Dans les années 2010, l'obtention de la citoyenneté chypriote était une pratique répandue parmi les riches Russes et Ukrainiens désireux de légaliser leurs capitaux ou de les transférer vers un pays ayant un système juridique plus sûr.

Selon plusieurs médias, son avion personnel a été détruit au cours d'un bombardement russe sur l'aéroport de Dnipro.

Son fils, Artur Ermolaev, a été reconnu coupable de fraude en Estonie plus tôt cette année. Il a plaidé coupable d'avoir orchestré, depuis l'Ukraine, une escroquerie téléphonique aux faux investissements ayant permis de détourner environ 100 millions d'euros, selon les médias.

En décembre 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété à son encontre des sanctions pour une durée de dix ans.

Kiev l'accuse en effet de poursuivre des activités de négoce de vins et spiritueux sur la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014, et d'ainsi payer des impôts à l'Etat russe en pleine guerre contre l'Ukraine.

A Dnipro, un homme d'affaires interrogé sous le couvert de l'anonymat par l'AFP décrit un entrepreneur « ambitieux, parti de rien » et évoque en termes laudatifs un personnage ayant « changé le visage de la ville » grâce à de nombreux projets de construction.

Mais cette source a aussi fait état d'une réputation sulfureuse. « Il avait beaucoup d'ennemis, au point que, au fil des années, on aurait pu faire une file d'attente de gens prêts à lui tirer dessus », a-t-il dit.

« Je ne possède et ne gère aucune entreprise en Crimée. C'est juridiquement et conceptuellement impossible », contestait de son côté Vadim Ermolaev dans un entretien en 2024 avec une agence de presse ukrainienne.

Il revendiquait aussi avoir versé 83 millions de hryvnias (environ 1,6 million d'euros) pour l'effort de guerre ukrainien.

En 2022, quelques mois après le début de l'invasion russe, Vadim Ermolaev avait été aperçu à Monaco, descendant d'une Bentley, intégrant ce que la presse ukrainienne avait ironiquement surnommé le « bataillon Monaco », ce groupe d'oligarques et d'autres hommes d'affaires ayant fui les combats pour les rivages de la Méditerranée.

Agence France-Presse

Monaco : explosion dans l'immeuble d'un oligarque ukrainien, chasse à l'homme en cours

2026-06-30T07:18:20Z

Agence France-Presse 30 juin 2026 à 10h17

Les forces de l'ordre étaient mobilisées mardi 30 juin au matin à Monaco et aux alentours pour tenter de retrouver le suspect dans l'explosion d'un colis piégé qui a secoué la principauté lundi soir, blessant grièvement un oligarque ukrainien et deux de ses proches.

Côté monégasque, des dizaines d'agents ont été déployés dès lundi soir. Côté français, deux hélicoptères et une trentaine de gendarmes étaient engagés autour de la principauté, tandis que le Raid était en alerte, selon la police et la gendarmerie.

Lundi soir, un homme a été vu en train de déposer un colis dans un immeuble résidentiel du micro-État méditerranéen ultrasécurisé de 2 kilomètres carrés, dans un quartier tout proche de la frontière avec la France.

Le colis a explosé vers 21 heures, faisant trois blessés, un couple de 50 à 60 ans en urgence absolue et un adolescent de 13 ans en urgence relative, ont annoncé les autorités monégasques.

Mardi matin, l'état des blessés, tous trois hospitalisés à Nice, à une vingtaine de kilomètres de Monaco, n'avait pas évolué, selon un porte-parole du gouvernement.

Dans la nuit, le ministre d'État de Monaco (chef du gouvernement), Christophe Mirmand, a annoncé lors d'une conférence de presse que le suspect décrit par des témoins avait été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine qu'il a rejointe à pied.

Selon Christophe Mirmand, le parquet de Nice a ouvert une enquête pour permettre aux forces de l'ordre françaises de participer à la traque du suspect. Contacté par l'AFP, le parquet de Nice n'a pas confirmé. Oligarque sous sanctions

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que l'homme blessé dans l'attaque est Vadim Ermolaev, un oligarque originaire d'Ukraine, confirmant une information de BFMTV.

Résidant à Monaco, il fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en vertu d'une décision du Conseil national de sécurité (National Security and Defense Council of Ukraine) promulguée par le président Volodymyr Zelensky.

Selon plusieurs médias citant les services de sécurité ukrainiens, ces sanctions sont dues au choix du multimillionnaire de poursuivre ses activités de négoce d'alcool en Crimée sous occupation russe.

L'identité des victimes n'a pas été confirmée à Monaco, où une conférence de presse du procureur général Stéphane Thibault est attendue en fin de matinée.

« C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la principauté », a déclaré Christophe Mirmand.

Le prince Albert II a dénoncé dans un communiqué « un crime odieux » qui représente « un choc pour toute la communauté monégasque ».

Avec des services de sécurité en nombre et un système de vidéosurveillance perfectionné, Monaco a longtemps maintenu l'image d'un havre de paix particulièrement sûr, même si quelques braquages sont venus troubler sa quiétude ces dernières années.

« La principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité », a promis le prince.

Christophe Mirmand a aussi évoqué un travail engagé lundi soir avec les services de renseignement « pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reprodui[ront] pas dans la principauté ».

Outre les trois blessés, quatre autres personnes ont été prises en charge par les secouristes, dont une personne choquée et plusieurs personnes victimes de coupures à cause des vitres soufflées par l'explosion.

L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux et présentée comme celle de l'immeuble, des débris sont visibles dans l'entrée du bâtiment de pierre, les escaliers fortement endommagés et tachés de sang, les grilles déformées.

Agence France-Presse

Condamné pour avoir diffamé un magistrat, Éric Dupond-Moretti va faire appel

2026-06-23T18:16:47Z

Agence France-Presse 23 juin 2026 à 13h56

L'ancien ministre de la justice Éric Dupond-Moretti va faire appel de sa condamnation à une amende avec sursis pour avoir diffamé un magistrat dans un livre, a annoncé mardi 23 juin sa défense à l'AFP.

Éric Dupond-Moretti « interjette évidemment appel » de cette condamnation, pour, dans son ouvrage J'ai dit oui ! (éditions Michel Lafon, février 2025), avoir accusé Édouard Levrault, ancien juge d'instruction détaché à Monaco, de n'avoir pas respecté le secret de l'instruction dans un dossier où lui-même était intervenu en tant qu'avocat, selon un communiqué de son avocate, Jacqueline Laffont.

L'ancien garde des Sceaux « conteste fermement la motivation » du jugement du tribunal correctionnel de Paris, selon M^e Laffont, qui relève que son client a été relaxé sur une deuxième citation directe d'Édouard Levrault. Le magistrat s'estimait également diffamé dans un autre ouvrage d'Éric Dupond-Moretti.

Le tribunal a condamné l'ancien ministre à 500 euros d'amende avec sursis, peine assortie de 4 000 euros de dommages-intérêts, solidairement avec son éditeur Michel Lafon. L'appel d'Éric Dupond-Moretti, de nouveau présumé innocent, suspend l'exécution de sa peine.

Levrault mis hors de cause par le CSM

Édouard Levrault, qui avait dénoncé à la barre en avril « la malveillance » et « la hargne fielleuse d'Éric Dupond-Moretti », n'a pas obtenu sa condamnation pour des propos similaires aux écrits de J'ai dit oui !, tenus lors du seul-en-scène homonyme joué l'an dernier à Paris par l'ancien responsable politique.

Le conflit entre les deux hommes remonte à une affaire mettant en cause un commissaire de police monégasque, alors défendu par l'avocat Dupond-Moretti et instruite par le juge Levrault.

Après avoir quitté le Rocher mais alors que l'enquête restait en cours, le magistrat avait évoqué le dossier lors d'une émission de France 3 : une atteinte au secret de l'instruction pour Éric Dupond-Moretti, qui avait exigé des sanctions disciplinaires quand il avait été nommé Place Vendôme.

Mais l'Inspection générale de la justice avait estimé qu'Édouard Levrault n'avait « pas commis de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction » et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) l'avait mis hors de cause, considérant qu'il n'avait « pas dépassé les limites de sa liberté d'expression », avait rappelé l'avocat du magistrat, François Saint-Pierre.

Agence France-Presse

La justice française valide la saisie d'une villa appartenant à des oligarques russes sur la Côte d'Azur, confortant sa stratégie antiblanchiment

2026-05-28T14:46:46Z

Par Abdelhak El Idrissi Publié aujourd'hui à 14h00, modifié à 15h11

Temps de Lecture 4 min.

La décision était très attendue des enquêteurs et magistrats financiers impliqués dans la traque des biens immobiliers russes financés ou détenus de manière douteuse en France. Selon les informations du Monde, confirmées de source judiciaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a reconnu en avril le bien-fondé de la saisie pénale en octobre 2022 d'une villa d'oligarque sur la Côte d'Azur, quelques mois après l'invasion russe en Ukraine.

La justice s'interroge sur une opération de blanchiment impliquant l'ancien ministre russe de l'industrie (2004-2012) Viktor Khristenko. Avec son épouse, Tatiana Golikova, actuelle vice-présidente du gouvernement russe, ils sont tous deux « soupçonnés de disposer d'un important patrimoine occulte, notamment immobilier, en Espagne, au Portugal et en France », selon l'ordonnance de saisie de l'époque qui était contestée. Sollicités, ni l'un ni l'autre n'ont répondu au Monde.

Ce portefeuille immobilier comprend notamment la villa Maïgrana, une propriété luxueuse avec piscine en bord de Méditerranée, sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), qui a été la première saisie par la justice dans le contexte de la guerre en Ukraine. Lire la suite.

Avoirs russes gelés : un tribunal en Russie condamne Euroclear à verser 250 milliards de dollars

2026-05-15T17:48:19Z

Agence France-Presse 15 mai 2026 à 20h40

Un tribunal russe a condamné vendredi Euroclear, établissement financier basé à Bruxelles, à verser quelque 250 milliards de dollars de dommages et intérêts pour le gel de milliards de dollars d'avoirs russes dans l'Union européenne depuis la guerre en Ukraine.

Euroclear est l'établissement financier qui détient l'essentiel des avoirs gelés en Europe de la Banque centrale de Russie (BCR).

« Nous sommes satisfaits de la décision de la cour, qui a jugé que les actions d'Euroclear ayant causé des pertes à la Banque centrale de Russie étaient illégales », a indiqué cette dernière, qui avait porté plainte, dans une déclaration à l'AFP.

Euroclear n'avait pas réagi en début de soirée et on ignore comment la Russie entend récupérer cet argent.

L'audience s'est tenue au tribunal d'arbitrage de Moscou, à huis clos. La décision n'est pas définitive, car Euroclear peut faire appel, a précisé la BCR.

Les tribunaux russes se sont pas compétents à l'étranger et Moscou n'a pas vraiment de possibilité de faire entendre ses demandes juridiques dans un tribunal européen, selon des juristes.

L'Union européenne a gelé des dizaines de milliards d'euros d'avoirs tirés des réserves internationales de la Russie, après le lancement par le Kremlin de son offensive sur l'Ukraine il y a plus de quatre ans.

Cette action avait été prise dans le cadre des sanctions visant à freiner les opérations de Moscou. Une large partie de ces avoirs sont détenus par Euroclear.

La Russie, qui qualifie ce gel des avoirs de « vol », avait déposé plainte contre cet établissement basé en Belgique en décembre, après que l'UE a émis l'idée d'utiliser ces avoirs comme garantie pour un prêt à l'Ukraine.

Un porte-parole d'Euroclear avait indiqué en décembre que l'établissement financier faisait « face à plus d'une centaine de plaintes en Russie ».

Agence France-Presse

L'agence anticorruption ukrainienne dit avoir découvert un montage impliquant l'ancien bras droit de Zelensky

2026-05-12T03:51:33Z

Agence France-Presse 11 mai 2026 à 22h00

L'agence anticorruption ukrainienne (Nabu) a annoncé lundi avoir mis au jour un vaste système de blanchiment d'argent dans lequel, selon des médias locaux, est impliqué l'ancien bras droit du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak.

Le Nabu a déclaré avoir « démantelé un groupe organisé » qui a blanchi « 460 millions de hryvnas (8,8 millions d'euros, ndlr) via un projet immobilier de luxe près de Kiev ».

« L'un des membres de ce groupe - un ancien chef du Bureau du président de l'Ukraine - a été informé des charges retenues contre lui », a-t-il ajouté.

Cet ex-responsable a été identifié par les médias ukrainiens comme étant M. Iermak.

« Des investigations urgentes sont en cours », a ajouté le Nabu.

Andriï Iermak a été le principal conseiller de Volodymyr Zelensky de 2020 à la fin de l'année dernière et l'un des hommes les plus influents d'Ukraine.

Il a démissionné en novembre dernier après une perquisition à son domicile par des agents des services anticorruption.

Le Nabu avait en effet découvert une immense affaire de corruption dans le secteur énergétique, durement touché par la guerre avec la Russie, dans laquelle étaient impliqués, d'après cette agence, de hauts responsables gouvernementaux.

L'Ukraine a été secouée par plusieurs grands scandales de corruption tout au long de l'invasion russe, qui a été déclenchée en février 2022.

M. Zelensky a remplacé M. Iermak par l'ancien chef des services de renseignement, Kyrylo Boudanov.

Agence France-Presse