Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'accord Trump-Poutine est « corrompu et illégal » : ces trois navires remplis de diesel russe qui pourraient ne jamais arriver aux Etats-Unis

2026-11-01T11:52:51Z

Par Diane Jeantet Publié le 1 nov. 2026 à 08:15 Mis à jour le 1 nov. 2026 à 09:32

Plusieurs pétroliers chargés de diesel russe font actuellement route vers les côtes américaines, suite à l'accord surprise conclu début octobre par Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine. Ces premières cargaisons sont attendues aux Etats-Unis en fin de semaine prochaine. Mais elles n'auraient, à ce stade, pas trouvé preneur et pourraient même ne jamais arriver à destination.

En cause : le flou juridique qui pèse sur les transactions de carburants russes, interdites par la loi américaine, mais aussi les risques réputationnels auxquels s'exposeraient de potentiels acheteurs.

[…] Qui plus est, de nombreux analystes doutent que la Russie soit en mesure de tenir ses engagements, alors que l'Ukraine continuait vendredi de frapper les raffineries du pays, selon Moscou. Dans la nuit de samedi à dimanche, Kiev a ciblé selon les médias ukrainiens « la raffinerie de pétrole de Kstovo », « l'une des plus grandes de Russie, produisant des carburants et des lubrifiants », 400 km à l'est de Moscou. Lire la suite.

Derrière le revirement de Donald Trump en faveur de la Russie, les promesses d'affaires juteuses de Kirill Dmitriev, l'habile VRP de Vladimir Poutine

2026-10-27T10:23:48Z

Par Claire Gatinois et Benjamin Quénelle (Istanbul, envoyé spécial) Publié aujourd'hui à 04h30, modifié à 07h27

Temps de Lecture 8 min.

Kyrylo Boudanov s'efforce de ravaler sa colère. Voilà près de trois heures, le 9 octobre, que le chef de l'administration présidentielle ukrainienne se sent traité comme un enfant par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui prétend lui apprendre comment gagner de l'argent. Le rendez-vous, dans le luxueux club de golf Shell Bay, à Hallandale Beach, en Floride, ne ressemble pas aux innombrables séances de ces derniers mois visant à bâtir un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie.

« Steve », aux côtés de Jared Kushner, gendre du président américain, préfère ce jour-là parler affaires. Le promoteur immobilier fait miroiter un grand « plan de prospérité régional » pour l'après-guerre, qui inclurait l'Ukraine, l'Europe et la Russie. Il est notamment question de remettre pleinement en service les pipelines transportant du gaz et du pétrole russe vers l'Europe via l'Ukraine. Kiev toucherait des dividendes et le projet ferait baisser le coût de l'énergie en Europe, vante Steve Witkoff, persuadé de tenir ici l'un de ces accords « gagnant-gagnant » que l'on ne peut refuser. Lire la suite.

Lukoil : ce méga deal pétrolier qui se négocie dans les coulisses du rapprochement Trump-Poutine

2026-10-25T09:51:37Z

Par Philippe Coste correspondance à New York Publié aujourd'hui à 6h42

Il y a un monde entre Moscou, le calvaire de l'Ukraine et ce bout de la route 17 au nord-ouest de Manhattan. Aux yeux des milliers d'automobilistes qui traversent chaque jour cette enfilade de centres commerciaux pour rejoindre leurs banlieues du New Jersey, l'enseigne Lukoil, avec sa petite goutte de pétrole en guise de « O », n'est qu'un repère anodin et familier.

De la Pennsylvanie à l'État de New York, plus de 200 stations-service du premier groupe pétrolier privé russe jalonnent toujours le lacis d'autoroutes du nord-est du pays comme autant de vestiges des ambitions mondiales de feu la « nouvelle Russie » des années 2000.

Ces commerces en franchise, souvent tenus par des familles immigrées, sont aujourd'hui les otages d'un logo de pestiféré. Leur essence provient non de l'Oural mais de banales raffineries américaines et pas un dollar de leurs tiroirs-caisses ne repart jamais vers la Russie.

Mais depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, des pompistes pakistanais ou bangladeshis subissent des boycotts réguliers et des manifs sauvages devant leurs commerces. Malgré les exceptions aux sanctions infligées depuis 2025 au groupe Lukoil par les Etats-Unis et l'Union européenne, ils pâtissent du fréquent blocage des paiements par cartes de crédit des clients ou du gel de leurs virements par les ordinateurs des banques. On ne s'étonne donc pas qu'ils attendent comme une libération l'issue des tractations entre Washington et Moscou pour la revente de l'empire Lukoil. Lire la suite.

Villa à Saint-Tropez et comptes à Monaco : comment un proche de Vladimir Poutine a contourné les sanctions pour financer son patrimoine secret sur la Côte d'Azur

2026-10-24T18:55:05Z

Damien Allemand Créé le 24 octobre 2026 • 07:10 Mis à jour le 24 octobre 2026 • 09:41

À la tribune de la Douma d'État, Alexandre Babakov incarne la ligne dure du régime russe. Sanctionné par l'Union européenne dès 2014 pour son rôle dans l'annexion de la Crimée, puis sous le coup d'inculpations fédérales aux États-Unis, le député et vice-président de l'assemblée russe martèle à l'envi une rhétorique anti-occidentale.

Sa haine de l'occident ? Visiblement pas sur tous les sujets. Derrière son discours officiel, les affaires patrimoniales de l'un des bras armés de Vladimir Poutine s'écrivent dans une tout autre langue : celle des juridictions offshore, des paradis fiscaux et des investissements à Monaco, Saint-Tropez et toute la Côte d'Azur.

L'ESSENTIEL DE L'AFFAIRE

Le double jeu d'un haut dignitaire du Kremlin. Alors qu'il incarne publiquement la ligne dure et anti-occidentale du régime de Poutine, une importante fuite de données prouve qu'Alexandre Babakov pilote dans l'ombre, au centime près, la vie de luxe et les dépenses de sa famille sur la Côte d'Azur.

Un patrimoine de luxe masqué par des prête-noms familiaux : Pour protéger sa villa à Saint-Tropez, le député russe Alexandre Babakov (sous sanctions européennes depuis 2014) a transféré en urgence la propriété à sa fille à travers une cascade de sociétés écrans.

Monaco, plaque tournante financière et logistique : Les documents des BabakovLeaks révèlent que Monaco servait de base arrière financière. Des comptes bancaires et des cabinets de gestion de fortune monégasques y étaient utilisés pour injecter des fonds offshore afin de payer l'entretien de la villa tropézienne. Lire la suite.

L'oligarque russe contre le businessman corse : à Marseille, un procès expose les appétits fonciers dans l'île de Beauté

2026-10-22T07:31:48Z

Par Laurent Léger Publié le 21/10/2026 à 5h51

Bon courage au tribunal de Marseille. A partir de ce mercredi 21 octobre et jusqu'au 30 octobre, il devra juger huit protagonistes dans une affaire financière d'« abus de confiance », de « blanchiment aggravé » et de « blanchiment d'argent en bande organisée », les faits datant de la fin des années 2000, autant dire de la préhistoire judiciaire. La faute aux innombrables investigations lancées dans d'opaques paradis fiscaux, dont certaines se sont heurtées à des refus de coopération, aux multiples recours, qui ont étiré le temps, aux explications savamment embrouillées des uns et des autres, aux écrans de fumée apparus de toute part.

Mais le casting rend piquante une audience qui intervient neuf ans après la fin des investigations, avec la présence sur le banc des prévenus d'un influent homme d'affaires corse, d'un financier français installé à Abou Dhabi, d'un collecteur de cash, de banques dont les pratiques ont permis, selon l'enquête, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Sans oublier que tous les suspects veulent régler leurs comptes avec le plaignant, un oligarque russe, et que l'ensemble des protagonistes, partie civile comprise, sont accros aux paradis fiscaux. Du Panama aux Bahamas en passant par le Luxembourg et la Suisse, le tribunal va voyager… Lire la suite.

Gotham Gazette Les brèves de Gotham City

2026-10-19T19:28:09Z

Les « fondations personnelles », refuge des oligarques russes sanctionnés.

Qu'ont en commun Igor Kesaev, Vaguit Alekperov et Andreï Melnitchenko ? Pour tenter de contourner les sanctions occidentales, ces hommes d'affaires proches de Vladimir Poutine ont récemment restructuré leurs actifs via des fondations personnelles - lichnye fondy, un dispositif créé par les autorités russes en 2022 -, dévoile une enquête de la plateforme d'analyse des risques Kharon.

Kesaev est spécialisé dans le commerce de cigarettes et d'alcool, mais il est aussi propriétaire d'une usine de kalachnikovs et d'une chaîne de télévision italienne. Il a transféré sept de ses sociétés à trois fondations contrôlées par l'un de ses proches, Aleksandr Brodyagin. L'oligarque a ensuite tenté de faire annuler les sanctions européennes le visant.

« Le simple fait d'avoir recours à une structure juridique intermédiaire, telle qu'une fondation personnelle en l'espèce, ne suffit pas à démontrer que le requérant a renoncé au contrôle des participations gérées par cette fondation », a tranché le 2 septembre la Cour de justice de l'Union européenne, rejetant son recours.

Sanctionné par l'OFAC début 2025, Youssouf Alekperov, fils de l'ancien patron de Lukoil, a opté pour une stratégie similaire : il a cédé ses parts dans sa holding EKTO à Personal Fund YVS, tout juste créée par un proche, Konstantin Sanin. Andreï Melnitchenko, propriétaire du géant des engrais EuroChem, semble quant à lui avoir passé une société détenue par son groupe SUEK, sous le contrôle d'une fondation personnelle liée à sa famille.

Les fondations personnelles ont été introduites dans le droit russe en mars 2022, officiellement à des fins d'optimisation fiscale pour les héritages.

Andreï Patrouchev, ancien cadre de Rosneft, a été un des premiers à y recourir après avoir été sanctionné par l'OFAC. Deux de ses sociétés, sous-traitantes dans le secteur pétrogazier, ont été reprises par une fondation liée à l'un de ses associés.

Depuis 2024, les bénéficiaires effectifs des lichnye fondy n'apparaissent plus ; leur nombre a depuis explosé pour atteindre près de 900. Selon l'analyse de Kharon, attractifs par leur opacité et de leurs avantages fiscaux, ils représenteraient une tentative de contourner les sanctions occidentales… mais aussi de se protéger contre une éventuelle saisie de leurs actifs par le gouvernement russe lui-même.

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Ukraine : le nécessaire réexamen de la question des avoirs russes

2026-10-15T16:19:10Z

Donald Trump n'est jamais en retard d'une trahison lorsque les valeurs qu'ont longtemps défendues les Etats-Unis sont en jeu. L'accord annoncé le 9 octobre avec Vladimir Poutine, concernant la livraison de milliers de tonnes de gazole russe, dans l'espoir de limiter les pertes redoutées par les républicains aux élections de mi-mandat, le 3 novembre, parvient pourtant à franchir un nouveau seuil.

Il constitue en effet une violation de la lettre et de l'esprit de deux lois votées par le Congrès, dont une inspirée par l'un des proches du président américain, le sénateur Lindsey Graham, disparu en juillet, promulguée il y a moins d'un mois. Accompagnée du vœu de voir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, renoncer à ses fonctions, cette annonce montre que la politique de Washington concernant l'Ukraine est désormais dictée par Moscou. Que le parti qui fut celui de Ronald Reagan s'en accommode, à de rares exceptions près, dit l'ampleur de la débâcle.

A ce possible financement de la machine de guerre russe par les Etats-Unis, première puissance pétrolière mondiale, s'ajoutent l'alarmante interruption, ces dernières heures, du partage du renseignement américain avec l'armée ukrainienne, permettant d'anticiper les frappes russes, ainsi que le ralentissement temporaire du système de communication militaire reposant sur la constellation de satellites du dirigeant de SpaceX, Elon Musk, qui s'est défaussé sur le Pentagone. Autant de signaux troublants, alors que se déchaînent les bombardements russes meurtriers visant les infrastructures civiles ukrainiennes à la veille de l'hiver.

[…] Depuis des mois, les Européens tergiversent à propos de l'usage qu'ils pourraient en faire. Une position légaliste a prévalu jusqu'à présent, les pays européens estimant que saisir ces avoirs constituerait un précédent dangereux. Donald Trump ne cesse pourtant de faire la démonstration que ménager Vladimir Poutine ne conduit nulle part. Les navettes de ses émissaires personnels ont toutes été vaines parce que le locataire de la Maison Blanche n'a jamais osé construire un rapport de force avec le maître du Kremlin.

Les réticences européennes ont été alimentées par celles de la Belgique, où se trouve l'essentiel des actifs russes, regroupés au sein d'Euroclear, une institution financière de dépôt basée à Bruxelles. Pour éviter que la Russie fasse pression sur Euroclear et sur les autorités belges, les pistes ont émergé. La plus prometteuse, actuellement défendue par des eurodéputés, consisterait à transférer les comptes russes, actifs comme passifs, au niveau de l'Union européenne (UE). Lire la suite.

Visé par une enquête de la BBC, Abramovitch nie toute fraude fiscale

2026-10-13T21:35:07Z

Agence France-Presse 13 octobre 2026 à 14h00

Les avocats de l'oligarque russe Roman Abramovitch ont démenti mardi auprès de l'AFP toute fraude fiscale de leur client, en réponse à une enquête de la BBC selon laquelle des documents auraient été falsifiés pour dissimuler sa fortune et permettre à l'une de ses sociétés d'échapper au fisc.

« Aucune preuve n'a été fournie établissant que M. Abramovitch avait connaissance de la falsification ou de l'antidatation d'un quelconque document, les avait autorisées ou ordonnées, et il nie avoir fraudé le fisc ou dissimulé sa fortune », a indiqué le cabinet Kobre & Kim.

« M. Abramovitch nie toute faute. Il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne des sociétés concernées », précisent ses avocats.

La BBC a affirmé lundi que des superyachts, des jets privés et des propriétés —dont un appartement londonien et un manoir dans le Sussex (sud de l'Angleterre)— d'une valeur totale de 672 millions de dollars (601 millions d'euros) ont disparu des comptes de 2003 d'une société d'Abramovitch à Chypre, approuvés en 2006 par le cabinet Deloitte.

Le magazine d'information « Panorama » du média britannique affirme aussi que les associés de l'homme d'affaires ont caché aux autorités chypriotes les fortunes amassées par deux autres de ses sociétés, ayant accumulé respectivement près de 2 et plus de 10 milliards de dollars.

Selon la BBC, des documents antidatés ont pour cela été élaborés avec le concours de la société MeritServus, propriété jusqu'en 2005 de Deloitte, l'une des principales entreprises du secteur de l'audit et du conseil.

Le média s'appuie sur une fuite de documents couvrant la période 1995-2022.

La branche chypriote de Deloitte a indiqué à l'AFP avoir « agi en conformité avec les lois applicables », sans autre commentaire.

Une enquête du journal The Guardian avait avancé en 2023 que plusieurs milliards de dollars d'actifs avaient été transférés au bénéfice des enfants de l'oligarque peu avant les sanctions le visant en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine.

Londres l'avait ensuite sanctionné pour sa proximité avec le Kremlin et gelé ses avoirs.

L'homme d'affaires avait été contraint de vendre le club de football de Chelsea, acquis en 2022 par un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly.

Le produit de la vente, estimé à 2,5 milliards de livres (près de 3 milliards d'euros), a été gelé sur un compte bancaire britannique.

Le gouvernement souhaite qu'il fasse don de ces fonds gelés à l'Ukraine, tandis que l'oligarque exige plus de flexibilité dans leur utilisation.

Agence France-Presse

Comment le Kremlin orchestre la reprise des actifs russes de Leroy-Merlin, d'Auchan, de Nestlé et de FM Logistic

2026-10-07T18:27:23Z

Par Benjamin Quénelle Publié aujourd'hui à 15h00, modifié à 18h42

Temps de Lecture 4 min.

Deux semaines après la confiscation des actifs russes d'Auchan, de Leroy-Merlin, de FM Logistic et de Nestlé, Vladimir Poutine a joué les innocents. « Nous ne prenons rien à personne, nous ne volons rien et nous ne nationalisons rien », a insisté le président russe, jeudi 1^er octobre, au forum politique de Valdaï (Russie), l'un de ses rendez-vous annuels avec les élites russes. Dans la salle, personne n'a contredit le chef du Kremlin lorsqu'il a expliqué que les actifs des compagnies occidentales pourraient retourner à leurs propriétaires.

Dans les faits, les actifs cités, ciblés par un oukase du Kremlin le 17 septembre, mais aussi ceux du groupe de distribution allemand Metro, également confisqués depuis, ont été placés « sous administration temporaire ». Ils ont été repris par une microentreprise russe inconnue, de fait une société-écran qui devrait servir de relais pour un rachat par des groupes proches du Kremlin.

A Valdaï, Vladimir Poutine n'en a pas dit un mot. Interrogé sur la possibilité d'un retour de ces actifs à leurs propriétaires originels en cas de « scénario favorable » avec les Occidentaux, il a au contraire répondu : « Oui, ils les récupéreront. » Mais sans préciser ce qu'il entend par ce « scénario favorable » susceptible d'intégrer une bien hypothétique fin de la guerre en Ukraine. « Tout cela est gesticulation verbale. Avec l'échec des négociations de paix et le probable revers électoral de Donald Trump en novembre, Vladimir Poutine se sent désormais les mains encore plus libres. Pour intensifier la guerre en Ukraine. Lire la suite.

Guerre en Ukraine : ses finances publiques exsangues poussent Poutine à augmenter les impôts sur les Russes les plus riches

2026-09-28T16:54:39Z

Par Guillaume de Calignon Publié le 28 sept. 2026 à 17:33 Mis à jour le 28 sept. 2026 à 18:07

La Russie a de plus en plus de difficultés à financer son effort de guerre et Moscou a décidé d'en passer par une hausse d'impôts l'an prochain, a annoncé le ministère des Finances quatre jours après les élections législatives qui ont conforté le pouvoir du président, Vladimir Poutine. Le projet de budget 2027, présenté la semaine dernière, prévoit un déficit budgétaire représentant seulement 2 % du PIB russe.

Mais ce résultat sera atteint grâce à plusieurs augmentations de taxes qui toucheront en grande majorité les citoyens les plus aisés. En effet, les revenus provenant « des dividendes et autres participations au capital, des intérêts sur les dépôts, de transactions sur titres et droits numériques, de la vente de biens immobiliers et de participations, ainsi que des contrats d'assurance et de donation » seront inclus dans l'assiette principale de l'impôt sur le revenu, selon le ministère des Finances, et seront donc taxés jusqu'à 22 %. Jusqu'ici, le taux d'imposition de ce type de revenus ne dépassait pas 15 %.

Les élites économiques visées

Cette décision « ne concernera pas plus de 6 % de la population ayant un revenu imposable, soit environ 4 millions de citoyens », a indiqué le ministère, qui se veut rassurant. La population russe est déjà sous la menace d'une nouvelle mobilisation pour le front ukrainien. Au-delà, ce sont bien les élites qui sont visées par le Kremlin, qui cherche visiblement à épargner les Russes de la classe moyenne.

Les entreprises minières et métallurgiques seront soumises à une taxe de 30 % sur les bénéfices excédentaires générés par la récente flambée des prix mondiaux des matières premières. Les dividendes payés à des détenteurs étrangers d'actions russes seront taxés à 35 % et les fonds communs de placement paieront un impôt de 15 %.

Il faut dire que les finances publiques russes sont exsangues. Le pays est coupé du dollar et de l'euro et ne peut donc accéder à l'épargne des Occidentaux pour financer son train de vie et son effort de guerre.

Au cours des huit premiers mois de l'année, « les recettes issues du pétrole et du gaz ont reculé de 17 % en glissement annuel », selon une analyse de la banque centrale de Finlande. Les attaques ukrainiennes ont pesé sur les volumes d'exportation de pétrole, privant ainsi le gouvernement d'une partie des bénéfices liés aux prix élevés du brut. Lire la suite.