Paradis Fiscaux et Judiciaires

Au procès des douanes, le « tonton Z » sème la zizanie

2022-05-26T23:20:28Z

Société Justice

Au procès des douanes, le « tonton Z » sème la zizanie

Six cadres des douanes sont jugés depuis le 9 mai par le tribunal correctionnel de Paris aux côtés de cet « indic » vedette, ancien militaire serbe, dont le rôle central met en lumière les méthodes troubles du renseignement douanier.

Par Thomas Saintourens Publié hier à 18h57, mis à jour hier à 22h58

Il est assis là, incontournable, au centre de la salle d'audience. Ses gros bras croisés sur son torse de lutteur, Zoran Petrovic écoute, depuis maintenant trois semaines, les récits des six cadres des douanes jugés avec lui depuis le 9 mai, et pour un mois, devant la 11^e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Jamais ils ne prononcent son nom. Jamais ils ne posent leur regard dans sa direction. Cet ancien parachutiste de l'armée serbe âgé de 57 ans, « indic » vedette des douanes, est simplement « la source ». Il est comme un gros chat encombrant, pareil au Mistigri du jeu de cartes : celui dont il faut se débarrasser de son jeu, sous peine de perdre la partie.

Incontournable, M. Petrovic l'est dans le dossier judiciaire qui mène ces anciens responsables de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à s'expliquer sur leurs pratiques professionnelles. C'est grâce à lui, l'aviseur si prolifique, que les douanes ont réalisé 32 affaires, entre 2011 et 2015 (contrefaçons, tabac, médicaments), contre une rémunération de près de 400 000 euros.

Point de départ des investigations, en 2015, une saisie de 43 tonnes de café contrefait met la justice sur la trace de dysfonctionnements dans la gestion des « aviseurs ». « Une affaire montée de toutes pièces », selon les enquêteurs, où le rôle trouble de Petrovic, assurant le transport et le stockage de la marchandise, rejaillit sur les agents chargés de son cas, jusqu'au sommet de la hiérarchie. Des profils réunis dans la salle d'audience autour d'accusations de « corruption », d'« escroquerie », de « détournement de fonds publics » ou encore d'« importation en bande organisée de marchandises contrefaites ».

Peu fiable, voire dangereux

La justice soupçonne que ces opérations ont été effectuées, sans contrôle, dans le but d'apporter un retentissement médiatique à ces saisies et de « faire du chiffre ». En échange, les yeux auraient été fermés sur les autres affaires de ce « tonton » si bien introduit auprès des milieux criminels balkanique et chinois. Un aviseur fétiche, certes, mais également considéré comme peu fiable, voire dangereux, officiellement blacklisté depuis 2009.

La géographie de ce dossier s'applique à la géométrie de la salle d'audience. A gauche de « la source », la hiérarchie de la DNRED, costumes chics et attaché-case, suit les débats avec pondération, devisant lors des pauses, prenant des notes appliquées. A la droite du « tonton », esseulés sur leurs bancs, deux hommes peinent à contenir leur tension. Vincent Sauvalère, ancien directeur de la direction des opérations douanières (DOD, le bras armé de la DNRED), et Pascal Schmidt, chef de l'antenne du Havre (Seine-Maritime) de ce service. Ce sont eux qui étaient chargés de la gestion et de la protection du Serbe. Lire la suite.

Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert

2019-01-09T21:48:43Z

France Enquête

Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert

9 janvier 2019 Par Karl Laske

La cour d'appel de Douai rejuge, mercredi et jeudi, le réseau qui a fourni les armes retrouvées entre les mains d'Amedy Coulibaly. Alors que l'enquête a identifié les connexions entre trafiquants et terroristes, le parquet de Paris a requis un non-lieu, fin décembre, en faveur d'un des trafiquants d'armes mis en cause.

En l'état, les magistrats de la 4^e chambre de la cour d'appel de Douai ont sous les yeux un dossier à moitié vide. Ou à moitié plein. Ils ont entamé, mercredi, l'examen du dossier d'un trafic d'armes remilitarisées et vendues, en 2014, dont certaines ont été retrouvées, en janvier 2015, entre les mains d'Amedy Coulibaly, le terroriste de l'HyperCacher, et d'autres, au compte-gouttes, lors de perquisitions ou d'interpellations dans la région lilloise et dans le Val-de-Marne. Lire la suite.

Le procureur de Lille fait appel dans l'affaire Hermant

2017-10-20T12:48:59Z

Trafic d'armes

Le procureur de Lille fait appel dans l'affaire Hermant

Après les débats en septembre puis le délibéré rendu le 9 octobre dernier, le procureur de Lille fait appel dans l'affaire Hermant.

Par Lakhdar Belaïd | Publié le 19/10/2017 dans La Voix du Nord

Le 9 octobre dernier, le tribunal de Lille condamnait Claude Hermant, 54 ans, à sept ans de prison. Sa femme, Aurore Joly, écopait de cinq années, dont trois avec sursis. Le premier est une ancienne figure de l'ultra-droite identitaire régionale. Il est resté incarcéré. Son épouse a conservé la liberté. Avec huit autres prévenus, ils avaient comparu pour des achats ou des ventes d'armes de guerre importées de Slovaquie. Condamné à sept ans de prison

Contre Hermant, le parquet avait réclamé dix ans de détention et une très forte amende. L'homme avait finalement été puni de sept années et de 30.000 € d'amende. Gestionnaire d'un snack à Lille, sa femme avait reçu une peine aménageable hors détention. Les deux procureurs de l'audience avaient réclamé six ans « secs ».

Soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire entre le réseau Hermant et le tueur de l'Hyper Cacher Amedy Coulibaly, le Roubaisien Samir Ladjali a lui été condamné à cinq ans de détention. Le ministère public en avait réclamé six. Enfin, il y a Sébastien L. Ce douanier était jugé pour un achat d'arme à titre personnel. Tablant sur une relaxe, il avait finalement été condamné à huit mois avec sursis. Pour lui aussi, le procureur de la République réclame un retour dans le prétoire. Dans ce dossier, Hermant a toujours assuré avoir agi en infiltré de la gendarmerie. Lire la suite.

Le « Chacal », cet autre indic des stups au trouble pedigree

2017-09-30T10:04:21Z

Le « Chacal », cet autre indic des stups au trouble pedigree

Selon les révélations de « Libération », cette pointure du milieu, ancien des GAL recyclé dans le trafic de drogue international, aurait été l'un des indics de François Thierry, l'ancien patron de l'office des stups, récemment mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants.

Vincent Monnier Publié le 29 septembre 2017 à 20h45

C'est un nouveau personnage qui vient de faire irruption dans l'incroyable scandale secouant actuellement l'office des stups. Au vu de son pedigree et de son surnom, « le Chacal », l'intéressé, âgé de 65 ans, ne devrait pas se contenter de jouer les seconds rôles dans cette affaire en tous points hors normes. Selon les révélations publiées dans « Libération », cet individu au parcours des plus sinueux - ancien du GAL (Groupes antiterroristes de libération), l'organisation clandestine ayant assassiné plusieurs dizaines de militants indépendantistes basques dans les années 80, tueur professionnel, agent du Mossad, homme d'affaires, membre du milieu français, trafiquant international de drogue à très grande échelle - aurait été pendant de longues années l'un des informateurs de plusieurs services français dont les douanes, le Siat (le service interministériel d'assistance technique, chargé de gérer les infiltrations d'agents) et enfin l'Office des stups.

D'après les informations du quotidien, François Thierry, l'ancien patron de l'Ocrtis (Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants) aurait été l'officier traitant du Chacal pendant une dizaine d'années. Il se serait appuyé sur ce personnage régnant sur le milieu de la Costa del Sol pour monter plusieurs opérations d'importation de résine de cannabis en France via l'Espagne. Des opérations aux finalités floues et aux résultats opaques.

« Le Chacal, c'est l'indic de toute la France policière et douanière », indique un célèbre avocat cité par « Libé ». Lire la suite.

Claude Hermant, l'identitaire « indic » jugé pour trafic d'armes

2017-09-12T07:07:40Z

A la barre

Claude Hermant, l'identitaire « indic » jugé pour trafic d'armes

Par Stéphanie Maurice, correspondante à Lille — 11 septembre 2017 à 19:01

Cette figure nordiste de l'extrême droite, dont le procès au tribunal correctionnel de Lille se tient cette semaine, aurait fourni à un revendeur une partie de l'arsenal utilisé par Amedy Coulibaly lors de l'attentat de l'Hyper Cacher.

Un parfum de barbouzerie plane sur le procès de Claude Hermant, figure nordiste de l'extrême droite. Il est jugé cette semaine au tribunal correctionnel de Lille pour avoir mis en place un trafic d'armes remilitarisées, en provenance des pays de l'Est, principalement de Slovaquie. Il affirme avoir agi pour la bonne cause, en agent infiltré au service de la gendarmerie. Mais voilà, une arme de poing et cinq Tokarev, des pistolets semi-automatiques qui équipaient l'Armée rouge, issus de ce trafic, ont été retrouvés auprès d'Amedy Coulibaly, après l'attentat de l'Hyper Cacher. L'enquête que menait sur lui la PJ depuis mars 2014 a du coup connu un coup d'accélérateur : le gérant de friterie, fondateur de la Maison flamande, local ouvertement nationaliste, s'est retrouvé mis en examen et incarcéré en janvier 2015. Marc Trévidic, le président du tribunal et ancien juge antiterrorisme, précise, à la fin de la lecture des faits, que le trafic porterait sur 470 armes, dont des kalachnikovs, des pistolets-mitrailleurs Skorpion ou des Glock. 427 sont encore dans la nature.

Rabougri

Avec lui, tout un réseau est tombé, dix prévenus en tout. Dans le box vitré, encadrés par leurs gardiens, comparaissent les protagonistes principaux. Claude Hermant, bien sûr. A l'aise, il plaisante avec les gardes équipés de gilets pare-balles. Le crâne parfaitement lisse, habillé tout en noir, le colosse a soigné sa tenue. Il tient à impressionner. A l'autre bout, frêle, comme rabougri sur sa chaise, Samir Ladjali, un Roubaisien connu pour des affaires de vol et de recel. Il est le seul des personnes présentes à avoir été mis en examen dans le dossier de l'Hyper Cacher : c'est lui qui aurait fourni les armes à Coulibaly, des armes qu'il aurait achetées à Hermant dont il aurait été son principal client.

« Les armes, ma spécialisation »

Marc Trévidic rappelle le passé d'Hermant, en tout cas tel que celui-ci le raconte : champion de France de boxe thaïlandaise, sergent parachutiste, la guerre en Croatie dans la brigade des volontaires étrangers, et surtout son passé au service de la DGSE en Afrique. « Vous étiez à Kinshasha pour rapatrier Mobutu, si j'ai bien compris ? » L'autre hoche la tête. « Et ensuite vous avez des missions ponctuelles en Angola, pour des histoires de mines de diamant. Une sous-traitance de la DGSE, finalement. » A son retour d'Afrique, au début des années 2000, Claude Hermant est approché par les douanes pour devenir leur informateur, affirme-t-il. « Sur tous les sujets, c'était open, mais ma spécialisation, ce sont les armes. C'est pendant mon passage en Croatie que j'ai mis les deux pieds dedans. » Une passion, dit-il. C'est donc son principal sujet de travail. Les douanes le présentent à la section de recherche de la gendarmerie. A l'écoute des extraits des rapports déclassés et des mails échangés, le ton est familier, les échanges cordiaux.

D'ailleurs, Claude Hermant le confirme à la barre, les fonctionnaires venaient le voir à la Maison flamande, aux heures d'ouverture. Il file des infos, sur des trafics d'armes, sur l'éventuelle attaque d'un centre-fort, là où transitent les transports de fonds des banques, projeté par Samir Ladjali. « Mais pourquoi venir vous voir ? », s'étonne M^e Benmouffok, qui défend Ladjali. « Quand vous faites une soupe, vous avez besoin de légumes. Quand vous prévoyez un braquage, vous avez besoin d'une kalach », rétorque Claude Hermant. Et il est visiblement l'homme de la situation. Mais quand on lui demande des précisions sur ses infiltrations, sur ses clients, il reste confus, répond à côté, accuse ses co-prévenus, Denevi en tout premier lieu. Lire la suite.

Pour aller plus loin : Deux Vidéos avec feu François-Xavier Verschave.

http://www.dailymotion.com/video/xkuu8b

http://www.dailymotion.com/video/xkuu5x

Scandale au sommet des douanes

2017-08-13T11:01:27Z

Scandale au sommet des douanes

22h33 , le 12 août 2017

Au sommet des douanes, une poignée de cadres aurait piloté des importations illicites dans le but de gonfler les saisies. L'ex n°2 de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières vient d'être mis en examen.

Avis de forte tempête sur les douanes. Le 27 juillet, l'ex-numéro 2 de la DNRED, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, a été mis en examen notamment pour complicité d'importation de marchandises contrefaites. Selon nos informations, Erwan Guilmin, à l'issue de 12 heures d'audition dans l'affaire du faux café saisi au Havre en juillet 2015, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer aux douanes. Il a été discrètement exfiltré au Trésor, puis prié de rester chez lui sans affectation. « Beaucoup de choses ont été faites derrière son dos, réagit son avocat, M^e Laurent Frank Lienard. Mon client est arrivé sur un système qui existait avant lui… »

[…] « La culture du résultat » aurait donné lieu à une série de dérives

L'affaire pourrait aussi cacher un autre scénario, une sorte de « grand secret » compromettant pour la DNRED. « L'histoire du café risque de mettre à jour une petite organisation, un système corrompu entre notre sein », confie au JDD une source haut placée, qui se dit « écœurée » de ce qu'une discrète enquête officieuse lui aurait permis de mettre à jour.

[…]

Au sein de la DNRED, "la culture du résultat" aurait donné lieu à une série de dérives. Selon notre source, il aurait d'abord été décidé d'intégrer dans les chiffres certaines saisies à l'étranger : "Principalement les saisies opérées via le réseau MAOC, quand on prévient une police étrangère qu'un bateau transporte de la marchandise illicite. Jusque-là, on ne les comptabilisait pas. On s'est mis à le faire pour gonfler nos chiffres". Dans le même temps, selon notre source, il aurait été décidé "d'inventer des informateurs" : "Sur certaines prises à l'étranger, il aurait été ainsi convenu de créer de faux aviseurs. » En jargon douanier, un "aviseur" est celui qui, en échange d'une information permettant une saisie de marchandises, perçoit des fonds en espèces. "Ce système est indispensable quand il est vertueux… mais si on se met à inventer des aviseurs, on peut sortir des espèces et c'est le début de toutes les dérives", estime la source.

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La douane décapite son service national d'enquêtes

2017-05-03T18:16:00Z

France

La douane décapite son service national d'enquêtes

3 mai 2017 Par Karl Laske

Le patron de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a quitté son poste vendredi 28 avril, après l'annonce d'un « changement de l'équipe dirigeante » justifié par de « graves événements ». Enquêtes judiciaires sur plusieurs équipes, perquisition du siège et « dysfonctionnements » dans la « gestion des projets sensibles » : cinq cadres sont limogés.

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) n'a plus de chef. Et c'est une vacance qui pourrait durer plus d'un mois, voire deux. Vendredi 28 avril au soir, son directeur, Jean-Paul Garcia, a quitté le service, sans le moindre passage de relais. Rodolphe Gintz, le nouveau patron des douanes, avait annoncé une semaine plus tôt un « changement de l'équipe dirigeante » devant les personnels de la DNRED, alors que deux cadres du service avaient été placés en garde à vue le matin même dans une enquête sur la saisie de 43 tonnes de café contrefait en 2015. Lire la suite.