Paradis Fiscaux et Judiciaires

La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d'impôts

2022-05-10T20:41:47Z

Luxembourg - « Grâce » au Luxembourg

La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d'impôts

RTL|Actualisé : 10.05.2022 09:46

Barclays a évité près de 2 milliards de livres d'impôts grâce à un arrangement lucratif au Luxembourg qui lui a permis de payer moins de 1 % sur ses bénéfices dans ce paradis fiscal pendant plus de dix ans.

Une analyse des factures fiscales de Barclays effectuée par nos confrères du quotidien britannique The Guardian montre qu'elle bénéficie toujours d'une décision controversée prise en 2009, par laquelle elle a comptabilisé les bénéfices de la vente de 15,2 milliards de dollars d'une activité de gestion de fonds au Luxembourg plutôt qu'au Royaume-Uni, où se trouve son siège social.

En comptabilisant les bénéfices à l'étranger, Barclays a pu profiter d'un système complexe lui permettant de compenser les bénéfices futurs par une baisse de la valeur des actions de la société acquises dans le cadre de la transaction.

Cette décision a permis à Barclays de gagner des milliards de livres sterling presque sans payer d'impôts pendant plus de 12 ans, et a soulevé des questions quant à savoir si elle a influencé la stratégie de la banque en matière d'investissement ou de développement des activités au Luxembourg au détriment d'autres sites, y compris le Royaume-Uni. Lire la suite.

A Londres, premier procès d'un banquier aux commandes pendant la crise de 2008

2019-01-26T15:44:45Z

Économie Banques / Finance / Assurance

A Londres, premier procès d'un banquier aux commandes pendant la crise de 2008

Pour avoir payé des commissions occultes au Qatar pour sauver sa banque pendant la crise, John Varley, patron de Barclays en 2008, risque dix ans de prison.

Par Eric Albert Publié aujourd'hui à 10h00

La calvitie est désormais plus prononcée, les cheveux sont devenus complètement blancs et les traits sont un peu plus tirés qu'autrefois. Mais l'air d'aisance et de flegme naturels propres à la gentry britannique demeure inimitable. Même assis dans le box des accusés, et risquant dix ans de prison, John Varley incarne à la perfection le parfait banquier vieille mode, issu des grandes familles anglaises et donc – cela va sans dire – digne de confiance.

Depuis mercredi 23 janvier, le procès de l'ancien directeur général de Barclays, en poste entre 2004 et 2011, a débuté. Un procès hors norme, qui devrait durer entre quatre et six mois, qui va aussi être celui de la crise de 2008. M. Varley est – de loin – le plus important banquier britannique à comparaître pour son action pendant la grande crise financière. Jusqu'à présent, outre-Manche, les principaux procès n'ont concerné que les scandales du Libor, de l'Euribor et les tricheries de quelques tradeurs isolés. Aucun haut responsable n'a encore répondu de son action.

Dans la petite cour sous-dimensionnée du tribunal de Southwark, à Londres, avec sa mauvaise acoustique et ses rares sièges qui peinent à recevoir la foule d'avocats, de procureurs, de visiteurs et de journalistes, quatre hommes font face à la justice. A côté de M. Varley, discutant et riant régulièrement avec lui, se trouvent Roger Jenkins, l'ancien patron de Barclays au Moyen-Orient, crâne rasé, mâchoire carrée, autrefois habitué aux bonus qui se comptaient en dizaines de millions d'euros ; Thomas Kalaris, qui dirigeait la branche gestion de fortune ; et Richard Boath, un dirigeant de la banque d'affaires pour l'Europe. Il manque curieusement Bob Diamond, l'ancien tout puissant patron de la banque d'affaires de Barclays, dont le nom apparaît pourtant à répétition dans l'acte d'accusation. Marcus Agius, l'ancien président du conseil d'administration, qui affirme n'avoir été au courant de rien, a décidé de témoigner à charge, et a aidé le Serious Fraud Office (SFO), l'équivalent anglais du Parquet national financier, dans son enquête.

Se plonger dans une folle période

Les faits sont relativement simples. Dans la panique de la crise de 2008, Barclays avait besoin en urgence de lever des capitaux. Sinon, l'Etat menaçait de nationaliser l'établissement. D'extrême justesse, la banque britannique a réussi deux augmentations de capital, en juin et en octobre 2008, pour un total de 11,2 milliards de livres (13 milliards d'euros à l'époque). Le Qatar en a été le principal souscripteur, fournissant le tiers de l'argent. Mais, d'après l'accusation, en échange de ce sauvetage, Barclays a reversé au fonds souverain de l'Etat du golfe Persique des commissions occultes pour un total de 322 millions de livres. Le premier ministre qatari en personne en a touché une partie, sur le compte de sa société personnelle. Lire la suite.

Barclays et d'ex-dirigeants poursuivis pour des opérations avec le Qatar

2017-06-20T17:23:51Z

Économie Brève

Barclays et d'ex-dirigeants poursuivis pour des opérations avec le Qatar

20 juin 2017 Par Agence Reuters

Barclays et quatre de ses anciens dirigeants sont poursuivis au pénal pour des versements, non divulgués à l'époque, à des investisseurs qataris lors d'une levée de fonds de 12 milliards de livres (13,5 milliards d'euros) réalisée par la banque au plus fort de la crise financière de 2008.

LONDRES (Reuters) - Barclays et quatre de ses anciens dirigeants sont poursuivis au pénal pour des versements, non divulgués à l'époque, à des investisseurs qataris lors d'une levée de fonds de 12 milliards de livres (13,5 milliards d'euros) réalisée par la banque au plus fort de la crise financière de 2008.

Le Serious Fraud Office, le service britannique de lutte contre les fraudes financières, a dit mardi qu'il inculpait Barclays pour tentative de fraude et de soutien financier abusif, ce qui en fait la première banque poursuivie au pénal pour des actes commis pendant la crise financière.

Barclays a dit qu'elle étudiait sa position et qu'elle attendait plus de précisions sur les charges retenues à son encontre par le SFO à l'issue de cinq ans d'enquête sur une injection massive de capital qui lui avait permis d'éviter le sort de Lloyds et RBS, toutes deux renflouées sur fonds publics.

Le SFO poursuit aussi quatre ex-hauts dirigeants de Barclays, John Varley, Roger Jenkins, Thomas Kalaris et Richard Boath, après l'enquête sur la levée de fonds en deux temps qui incluait un prêt de 3 milliards de dollars de Barclays à l'émirat de Golfe.

Ce prêt versé au Qatar en novembre 2008 pourrait enfreindre la loi si le SFO peut prouver qu'il était lié à l'apport de fonds de l'émirat à la banque. Les entreprises cotées ont l'interdiction en Grande-Bretagne de prêter des fonds à des investisseurs pour l'achat de leur propres actions, une pratique considérée comme un soutien financier abusif.

Un avocat de Roger Jenkins a dit qu'il se « défendrait vigoureusement » contre les accusations portées à son encontre ajoutant que son client avait bénéficié de conseils juridiques aussi bien internes qu'externes à l'époque.

Richard Boath a dit qu'il n'avait pas à répondre à des accusations puisqu'il avait fait part de ses préoccupations à propos des décisions prises par la banque à l'époque aussi bien à ses dirigeants qu'à des avocats chevronnés qui l'avaient rassuré sur leur légalité.

« La décision du SFO de me poursuivre est fondée sur une interprétation erronée de mon rôle et des faits. Je n'étais pas décisionnaire et n'avait aucun contrôle sur ce que la banque a fait en 2008 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Les preuves que j'ai apportées sont très claires : je n'ai à répondre d'aucune accusation. »

Un avocat représentant John Varley, qui a démissionné de ses fonctions d'administrateur indépendant de Rio Tinto avec effet immédiat après les accusations du SFO, s'est refusé à tout commentaire de même qu'un conseil de Thomas Kalaris.

Les quatre hommes sont les plus hauts dirigeants de banque à être inculpés en Grande-Bretagne pour des délits présumés commis pendant la crise financière et ils encourent des peines de prison allant jusqu'à dix ans s'ils sont reconnus coupables. Ils comparaîtront le 3 juillet.

CONFORTABLES PLUS-VALUES

Le cabinet d'avocats britannique RPC a dit qu'il étudiait la possibilité de poursuites au civil pour le compte d'actionnaires de Barclays après les accusations portées par le SFO.

Barclays, première banque à faire l'objet de poursuites depuis que David Green a pris la tête du SFO en 2012, pourrait être mise à l'amende.

Le Qatar, qui a de nombreux intérêts en Grande-Bretagne, n'a fait l'objet d'aucune accusation.

John Varley, ex-directeur général de la banque, Roger Jenkins, ancien responsable des ses activités de banque d'investissement au Moyen-Orient, Thomas Kalaris, qui était directeur général de la division gestion privée de Barclays, et Richard Boath, ex-directeur des institutions financières pour l'Europe, ont été inculpés de tentative de fraude du fait de déclarations mensongères lors de l'opération de levée de fonds de juin 2008.

John Varley et Roger Jenkins sont inculpé du même chef pour la deuxième opération d'augmentation de capital d'octobre 2008. Ils sont aussi inculpés de tentative d'obtention d'un soutien financier illicite, a dit le SFO.

Ce dernier a concentré son enquête sur les arrangements commerciaux entre Barclays et des investisseurs qataris lors des deux augmentations de capital d'urgence réalisées en juin et en octobre 2008, au plus fort de la crise financière.

Qatar Holding, partie intégrante du fonds souverain qatari, et Challenger, un véhicule d'investissement de l'ancien Premier ministre qatari, le cheikh Hamad ben Jassem ben Jaber al Thani, ont investi près de 5,3 milliards de livres dans Barclays.

Les autorités britanniques ont cherché à déterminer si des versements au Qatar effectués par Barclays au même moment, comme 322 millions de livres au titre d'une convention d'assistance et de conseil ainsi qu'un prêt de plusieurs milliards de dollars, avaient été effectués de bonne foi et rendus publics correctement.

Le Qatar, qui a réalisé une confortable plus-value sur son investissement dans Barclays, en demeure le principal actionnaire avec une participation d'environ 6%, selon des données de Thomson Reuters.

Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France

2016-05-03T19:26:08Z

Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France

Les Echos | Le 03/05 à 15:25, mis à jour à 15:33

Un cadre a averti sa hiérarchie de défauts de contrôle ayant pu donner lieu à du blanchiment d'argent dans l'Hexagone.

La branche française de la banque britannique Barclays souffrirait d'un déficit de contrôle anti-blanchiment, selon des informations du Financial Times (lien payant), qui a eu accès à une lettre envoyée par un dirigeant de l'établissement. Dans ce courrier, Philippe Hébert, responsable du risque, avertit Tony Blanco, patron de Barclays France, des mauvaises pratiques de l'établissement, notamment dans l'agence de Biarritz.

Dans ce point de vente, Philippe Hébert relève que d'importants retraits d'argent liquide répétés n'ont soulevé aucun soupçon de la part des équipes. Ainsi un client aurait à 38 occasions retiré un peu moins de 10.000 euros -la limite légale. De plus, la banque aurait régulièrement et abusivement vendu des produits chers à ses clients. Le responsable prend l'exemple d'un homme de 97 ans à qui la banque a conseillé de placer tout son argent dans son produit d'assurance-vie Spirimmo, dont les frais annuels s'élèvent à 6 %.

Ces informations tombent alors que Barclays a récemment été condamné à une amende de 72 millions de livres (près de 100 millions d'euros) par le régulateur britannique pour ne pas avoir suffisamment contrôlé une méga-transaction avec de riches clients, qui aurait pu s'inscrire dans des circuits d'argent sale. Lire la suite.