Paradis Fiscaux et Judiciaires

Un mandat d'arrêt délivré contre Nawaz Sharif, l'ex-premier ministre pakistanais

2017-10-26T13:08:54Z

Un mandat d'arrêt délivré contre Nawaz Sharif, l'ex-premier ministre pakistanais

Nawaz Sharif a été remplacé en août par l'ex-ministre et homme d'affaires Shahid Khaqan Abbasi.

Le Monde.fr avec AFP | 26.10.2017 à 08h48

Un mandat d'arrêt a été lancé jeudi 26 octobre contre l'ex-premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, destitué en juillet par la Cour suprême à la suite d'une affaire de corruption, à moins d'un an des prochaines élections législatives, a annoncé l'un de ses avocats.

« La Cour des comptes a lancé aujourd'hui un mandat d'arrêt contre l'ancien premier ministre pour deux affaires de corruption présumée », a déclaré le défenseur, Zafir Khan.

Nawaz Sharif avait été inculpé il y a une semaine pour corruption par le même tribunal. Il se trouve actuellement au chevet de son épouse, atteinte d'un cancer, à Londres, d'où il n'est pas rentré depuis son inculpation. Son avocat avait plaidé non coupable.

Une audition de l'ex-premier ministre a, par ailleurs, été ajournée au 3 novembre prochain, a ajouté M^e Khan.

[…] Aucun des 15 premiers ministres ayant dirigé le Pakistan au cours de ses soixante-dix ans d'histoire mouvementée n'a réussi à aller au terme de son mandat de cinq ans. M. Sharif lui-même a été contraint à trois reprises de quitter son poste : la première fois déjà à cause d'un scandale de corruption, la deuxième fois en raison d'un coup d'Etat, et la troisième à la suite de l'arrêt de la Cour suprême.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/10/26/un-mandat-d-arret-delivre-contre-nawaz-sharif-l-ex-premier-ministre-pakistanais_5206091_3216.html#Afo9Gl9f8bm6mXV8.99

L'ex-Premier ministre pakistanais inculpé

2017-10-19T14:06:20Z

L'ex-Premier ministre pakistanais inculpé

Pakistan Nawaz Sharif, destitué en juillet, et des proches sont visés par la justice pour une affaire de corruption.

L'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, sa fille et son gendre ont été formellement inculpés jeudi de corruption, a annoncé un haut responsable du gouvernement. Cette enquête a été initiée par les révélations des « Panama Papers » et portant notamment sur leurs propriétés à Londres.

L'avocat de M. Sharif, qui est actuellement à Londres au chevet de son épouse malade, a plaidé non coupable. Sa fille Maryam a fait de même. « Les accusations sont non seulement sans fondement, sans aucune base et infondées mais aussi frivoles et en plus de tout cela on nous refuse le droit à un procès équitable », a-t-elle dit à la cour, selon un document vu par l'AFP.

« Panama Papers »

Nawaz Sharif, 67 ans, a été destitué en juillet par la Cour suprême après des révélations sur de luxueux biens immobiliers détenus par sa famille via des holdings off-shore, mis au jour dans le cadre du scandale des « Panama Papers ».

M. Sharif avait été contraint de renoncer à ses postes de Premier ministre et de député de Lahore. Il avait publiquement dénoncé cette sentence lors d'une série de discours enflammés cet été. Il a depuis été remplacé à la tête du gouvernement par son ancien ministre du Pétrole Shahid Khaqan Abbasi, membre du même parti que lui, le PML-N. Les prochaines élections législatives au Pakistan sont attendues à l'été 2018.

(ats/nxp)

Créé : 19.10.2017, 13h08

Pakistan : le premier ministre Nawaz Sharif démissionne

2017-07-28T13:53:15Z

Pakistan : le premier ministre Nawaz Sharif démissionne

Cette décision a été prise après l'annonce, vendredi, de sa destitution par la Cour suprême après une enquête pour corruption.

LE MONDE | 28.07.2017 à 10h22 • Mis à jour le 28.07.2017 à 12h18

La Cour suprême du Pakistan a rendu, vendredi 28 juillet, un arrêt prononçant la « disqualification » du premier ministre, Nawaz Sharif, et sa destitution de fait à la suite d'une affaire de corruption. Une annonce qui a entraîné dans la foulée la démission de M. Sharif, selon les agences Reuters, Associated Press et la BBC.

« Il est disqualifié en tant que député au Parlement et a donc cessé d'occuper le poste de premier ministre », a déclaré le juge Ejaz Afzal Khan devant une foule compacte réunie au siège de la Cour. L'arrêt ordonne aussi à l'autorité anticorruption de lancer une nouvelle enquête sur les soupçons pesant sur M. Sharif.

La Cour a pris sa décision sur la base des travaux d'une commission d'enquête mise sur pied après la révélation du scandale par les « Panama papers » l'an dernier. Il est reproché au premier ministre, Nawaz Sharif, d'avoir caché la vérité sur les sociétés et biens immobiliers détenus par l'intermédiaire de holdings offshore par ses enfants, notamment sa fille Maryam Nawaz, pressentie comme son héritière en politique.

Des années d'exil

C'est la deuxième fois dans l'histoire du Pakistan qu'un premier ministre en poste est destitué par une intervention de la Cour suprême. La première fois remonte à 2012, lorsqu'elle avait condamné Raza Gilani pour outrage à la justice car il avait refusé de rouvrir une enquête pour corruption contre le président d'alors, Asif Zardari.

M. Sharif n'aura ainsi mené à terme aucun de ses trois mandats comme chef du gouvernement. Il avait déjà été contraint à la démission en raison d'accusations de corruption en 1993. Son deuxième mandat, démarré en 1997, avait, lui aussi, tourné court en 1999 suite à un coup d'Etat militaire et M. Sharif avait été contraint à plusieurs années d'exil en Arabie saoudite.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/07/28/pakistan-la-cour-supreme-destitue-le-premier-ministre-nawaz-sharif_5165948_3216.html#UREaPE9KSPQ6bVCD.99

Le premier ministre pakistanais convoqué devant la justice après les « Panama papers »

2017-06-12T11:45:37Z

Le premier ministre pakistanais convoqué devant la justice après les « Panama papers »

Il est reproché au premier ministre, Nawaz Sharif, d'avoir caché la vérité sur les sociétés et biens immobiliers détenus par ses enfants par l'intermédiaire de holdings offshore.

Le Monde.fr avec AFP | 12.06.2017 à 09h38 • Mis à jour le 12.06.2017 à 10h14

Le premier ministre pakistanais a été convoqué devant une commission chargée d'enquêter sur des accusations de corruption visant sa famille déclenchées par le scandale des « Panama papers », ont annoncé des responsables gouvernementaux.

Il est reproché au premier ministre, Nawaz Sharif, d'avoir caché la vérité sur les sociétés et biens immobiliers détenus par l'intermédiaire de holdings offshore par ses enfants, notamment sa fille Maryam Nawaz, pressentie comme son héritière en politique.

La famille est accusée de corruption, une affaire qui fait les gros titres depuis des mois et a déjà failli entraîner une destitution de M. Sharif à un an des élections.

Convoqué le jeudi 15 juin

« Le gouvernement a reçu une lettre de la commission d'enquête conjointe dans laquelle il lui a été ordonné de se présenter devant cette commission, et il se présentera », a fait savoir à la télévision, dimanche 12 juin dans la soirée, la ministre de l'information, Marriyum Aurangzeb.

Le courrier, qui a circulé sur les réseaux sociaux, ordonne à M. Sharif de « se présenter devant la commission d'enquête conjointe (JIT) jeudi 15 juin » et d'apporter avec lui « tous les documents nécessaires ».

Appartements londoniens de luxe

Le scandale avait éclaté en 2016, lorsque le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) avait publié quelque 11,5 millions de documents secrets émanant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, les « Panama papers », qui révélaient comment des dirigeants et des célébrités placent leurs biens dans des paradis fiscaux.

Au cœur du procès pakistanais figurent des appartements londoniens de luxe, détenus par la famille Sharif par l'entremise de sociétés offshore gérées par le cabinet panaméen.

Les partisans de M. Sharif assurent que les fonds proviennent d'entreprises familiales installées au Pakistan et dans le Golfe.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/12/le-premier-ministre-pakistanais-convoque-devant-la-justice-apres-les-panama-papers_5142996_3216.html#ySE9pz0WSiUzh7wx.99

Pakistan : la Cour suprême ordonne une enquête sur le Premier ministre

2017-04-20T13:42:51Z

Pakistan : la Cour suprême ordonne une enquête sur le Premier ministre

Par AFP — 20 avril 2017 à 04:36 (mis à jour à 14:59)

La Cour suprême du Pakistan a ordonné jeudi une enquête pour corruption sur le Premier ministre Nawaz Sharif, mis en cause dans les Panama Papers, sans pour autant demander sa destitution.

Il est reproché à M. Sharif d'avoir caché la vérité sur les sociétés et biens immobiliers détenus via des holdings off-shore par ses enfants, notamment sa fille Maryam Nawaz, pressentie comme son héritière en politique.

Dans sa décision très attendue à un an des élections, la Cour lui a donné un sursis, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'écarter du pouvoir dans l'immédiat.

Le document de 540 pages cite une phrase du romancier Honoré de Balzac, en français dans le texte : « Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié ».

Les juges y ordonnent la création sous les sept jours d'une commission d'enquête conjointe, comprenant notamment des représentants du bureau anti-corruption et des puissants services secrets militaires, qui devra présenter ses conclusions dans les soixante jours.

« Une enquête approfondie est nécessaire », a estimé le juge Asif Saeed Khosa en annonçant cette décision.

Deux des cinq juges sont allés plus loin, estimant que M. Sharif devait être évincé en raison de sa « malhonnêteté », mais ils sont restés minoritaires.

En 2012, la Cour suprême avait condamné le Premier ministre de l'époque, Raza Gilani, pour outrage à la justice car il avait refusé de rouvrir une enquête pour corruption contre le président d'alors, Asif Zardari. Cela avait entraîné la disqualification du Premier ministre.

Des partisans du PLM-N au pouvoir ont célébré la décision en partageant des friandises devant la Cour suprême, où plus de 1.500 policiers avaient été déployés.

La Bourse de Karachi, rassurée par cette issue, a pris plus de 3% en cours de séance, clôturant en hausse de 2,64%.

« Nous respectons le verdict de la Cour », a indiqué à l'AFP un ministre, Khawaja Saad Rafique, assurant que M. Sharif resterait au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2018.

L'opposant pakistanais Imran Khan, ancienne star du cricket et dont le parti PTI a été à la pointe de l'offensive contre M. Sharif, a néanmoins appelé le Premier ministre à démissionner le temps que soit achevée l'enquête.

« Toutes les explications qu'ils ont apportées à la Cour suprême concernant leurs sources de revenus se sont avéré être des mensonges », a déclaré M. Khan à la presse.

Appartements à Londres -

Le scandale qui fait les gros titres depuis des mois avait éclaté l'an dernier, lorsque le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) avait publié quelque 11,5 millions de documents secrets émanant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, les Panama Papers.

Trois des quatre enfants de M. Sharif sont cités dans ces documents révélant comment dirigeants et personnalités placent leurs biens dans des paradis fiscaux.

Au cœur du procès pakistanais figurent des appartements londoniens de luxe, détenus par la famille Sharif via des sociétés off-shore gérées par le cabinet panaméen.

Le PTI et plusieurs autres partis d'opposition ont souligné l'opacité du financement de ces biens, appelant le Premier ministre à prouver qu'il ne s'agit pas de blanchiment d'argent.

Les partisans de M. Sharif assurent que les fonds proviennent d'entreprises familiales basées au Pakistan et dans le Golfe.

Le cas est d'autant plus important, notent des observateurs, que le Pakistan est rongé par la corruption, classé à la 116^e place sur 176 pays par l'ONG Transparency International.

L'universitaire Michael Kugelman a estimé sur Twitter que l'affaire se dégonflait : « ce n'est pas la meilleure issue possible pour le gouvernement, mais ça n'en est pas loin », a-t-il noté.

De son côté, l'éditorialiste Umair Javed a estimé qu'il y a « de quoi satisfaire les deux camps », l'opposition qui a la garantie d'une enquête approfondie, et le gouvernement dont le chef reste en place.

Il a néanmoins estimé « assez faible » les chances que M. Sharif soit jugé coupable de blanchiment et fraude fiscale à l'issue des investigations.

M. Sharif, un industriel, a été élu en 2013 pour un troisième mandat. Les deux précédents avaient été interrompus par la puissante armée pakistanaise, qui a dirigé le pays pendant la moitié de son existence.

Cette crise politique intervient alors que le Pakistan, qui célèbre cette année ses 70 ans, a vu sa situation sécuritaire et économique s'améliorer ces deux dernières années, avec une baisse des attentats et une stabilisation de la croissance.

AFP