Paradis Fiscaux et Judiciaires

Addax a écarté ses lanceurs d'alerte avant de sombrer

2017-11-21T13:52:16Z

Addax a écarté ses lanceurs d'alerte avant de sombrer

Sylvain Besson Publié mardi 21 novembre 2017 à 13:58, modifié mardi 21 novembre 2017 à 14:22.

L'entreprise pétrolière sino-genevoise ferme ses portes le 10 décembre, laissant 174 employés sur le carreau. Un document confidentiel révèle comment sa direction a évincé les cadres qui s'alarmaient de ses pratiques de corruption en Afrique

La direction chinoise d'Addax Petroleum a systématiquement mis à l'écart les cadres qui s'inquiétaient de ses versements de pots-de-vin en Afrique, licenciant les plus offensifs avec de généreux « parachutes dorés » destinés à acheter leur silence. C'est ce que révèle un document confidentiel du cabinet d'audit Deloitte, que s'est procuré Le Temps.

Visée début 2017 à Genève par une enquête pour corruption, Addax Petroleum avait accepté de verser 31 millions de francs au canton en juillet dernier au titre de réparations. Pékin a ensuite décidé de fermer cette filiale de son entreprise d'Etat Sinopec, officiellement pour réduire les coûts à la suite de la chute des prix du pétrole. Les bureaux genevois d'Addax fermeront début décembre et les 174 employés seront licenciés.

Cette fin abrupte nourrit l'amertume à l'interne sur le comportement de la direction, accusée d'avoir sabordé un fleuron de l'industrie pétrolière genevoise.

Aujourd'hui, il apparaît que plusieurs cadres de l'entreprise avaient alerté leurs supérieurs sur les risques de corruption et leurs conséquences potentiellement fatales pour la survie d'Addax. Mais au lieu d'être écoutés, ils ont été limogés. Lire la suite.

Nouveaux ennuis pour Addax, désormais sous enquête aux Etats-Unis

2017-09-01T04:13:31Z

Nouveaux ennuis pour Addax, désormais sous enquête aux Etats-Unis

Sylvain Besson Publié jeudi 31 août 2017 à 08:56, modifié jeudi 31 août 2017 à 13:42.

Le géant chinois Sinopec fait l'objet d'une procédure du gendarme boursier et de la justice pour des versements suspects de sa filiale suisse, Addax Petroleum, au Nigeria

La situation s'aggrave pour Addax Petroleum, la filiale suisse du géant pétrolier chinois Sinopec. Des versements suspects qu'elle a effectués au Nigeria font désormais l'objet d'une double enquête des autorités boursières et de la justice américaines, révélait Bloomberg mercredi soir.

Une source proche du dossier a confirmé l'information au Temps. Selon cet interlocuteur, le versement de quelque 100 millions de dollars, via un avocat inscrit au barreau californien, est au centre des investigations.

C'est la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, qui est en pointe dans l'enquête, les versements potentiellement corruptifs étant assimilés à des malversations comptables, selon cette source. Ces versements avaient été dénoncés par Deloitte, l'ancien auditeur d'Addax, ce qui avait déjà provoqué l'ouverture d'une procédure pénale à Genève.

L'enquête américaine est dirigée contre Sinopec, mais risque de mettre en cause des dirigeants de l'entité suisse, notamment le directeur Zhang Yi et le juriste en chef Guus Klusener, qui avaient été brièvement détenus à Genève en début d'année. Lire la suite.

Le départ d'Addax est « une vengeance de Pékin »

2017-08-09T06:36:25Z

Le départ d'Addax est « une vengeance de Pékin »

Le départ de la filiale de Sinopec est lié à sa propre histoire et à ses problèmes juridiques, estime-t-on à Genève. Il restera un acte isolé qui n'augure aucune tendance dans le secteur du négoce de matières premières de la région lémanique

Servan Peca Publié mardi 8 août 2017 à 19:53, modifié mardi 8 août 2017 à 23:01

Finalement, Addax s'en va. La société genevoise, active dans l'exploration et la production de pétrole, propriété du groupe chinois Sinopec depuis 2009, va quitter ses locaux du bout du lac d'ici à la fin de l'année. Comme l'a révélé la Tribune de Genève, ses 174 employés en ont été informés lundi après-midi.

A Genève, on avait pourtant considéré que le paiement de 31 millions de francs exigé par la justice en guise de réparation était suffisamment clément pour clore le chapitre des soupçons de corruption dont Addax et ses dirigeants avaient fait l'objet. On allait passer à autre chose, pensait-on.

« Aussi malheureuse soit-elle, cette décision est probablement de nature émotionnelle », réagit Philippe Monnier, l'ancien directeur de l'agence de promotion économique de Suisse occidentale (GGBa). « Ce que Sinopec avait acheté, très cher, ce sont des employés compétents et les réseaux qu'ils avaient su tisser », rappelle-t-il, histoire de souligner que ce départ lui semble peu pertinent, d'un point de vue stratégique.

Aucun impact financier

C'est pourtant ce que la direction d'Addax affirme. En substance, elle explique que les affaires se compliquent en raison des bas prix du pétrole et qu'il s'agit désormais de rationaliser et de supprimer les doublons. D'ailleurs Sinopec a aussi annoncé la fermeture de ses bureaux à Aberdeen en Ecosse et à Houston aux Etats-Unis.

Cette explication, Patrick Gantès n'y croit pas. Pour le secrétaire général du Centre de recherches entreprises et sociétés (CRES), à Genève, cette décision n'a aucun impact financier sur la multinationale aux 8,5 milliards de francs de bénéfice annuel. Cette fermeture est « une vengeance vis-à-vis de Genève et de la Suisse », affirme-t-il.

Une affaire classée

Après une enquête de plusieurs mois, la justice genevoise a conclu en juillet dernier qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour condamner Addax, soupçonnée d'avoir versé des pots-de-vin au Nigeria. Une affaire classée, mais une symbolique forte, vu de Pékin.

« Les Chinois ont perdu la face, estime Patrick Gantès. Du coup, ils retirent leurs billes. » Selon lui, ce déshonneur serait d'autant plus fort que « le rachat d'Addax avait marqué les esprits en Chine. C'était une première acquisition d'importance dans le pétrole à l'étranger, ils avaient de grandes ambitions. » Lire la suite.

Addax Petroleum ferme ses portes à Genève

2017-08-08T09:08:00Z

Addax Petroleum ferme ses portes à Genève

Pétrole Tout le personnel était convoqué lundi à 16h pour apprendre la fin de l'aventure genevoise du groupe pétrolier

Depuis le classement de la procédure contre Addax Petroleum par le Ministère public contre un chèque de 31 millions de francs, les rumeurs les plus persistantes parlaient d'un nettoyage intensif à l'interne du groupe pétrolier, marqué notamment par le départ de Guus Klusener. Le directeur juridique, au centre de l'enquête des autorités genevoises avec son CEO, Yi Zhang, avait en effet quitté en toute discrétion ses fonctions durant le mois de juin.

D'autres bruits à l'interne évoquaient une nouvelle restructuration d'ici à la fin de l'année. Finalement, la direction a convoqué, lundi après-midi à 16 h, l'ensemble de ses salariés. L'objet de cette réunion : l'annonce de la fermeture du bureau à Genève.

Par communiqué, son propriétaire chinois, le géant Sinopec, a expliqué vouloir rationaliser ses processus opérationnels, notamment par la suppression de certains doublons. « D'ici à la fin de l'année, le bureau genevois d'Addax Petroleum sera ainsi intégré au siège de Sinopec à Pékin », précise le groupe en ajoutant que les locaux d'Addax Petroleum basés à Aberdeen (Grande-Bretagne) et Houston (Etats-Unis) seront aussi fermés.

De gros soucis en Afrique

En ce qui concerne ses 174 salariés genevois, l'entreprise assure qu'une consultation sera entamée dès le 9 août « pour tenter d'atténuer les conséquences sociales de cette décision et leur fournir le soutien nécessaire ».

Comme nous l'écrivions déjà dans une vaste enquête publiée au mois d'avril, la situation d'Addax Petroleum était déjà très tendue. Ses premières difficultés étaient d'ailleurs apparues au grand jour lorsqu'au mois de septembre 2015 la multinationale annonçait le licenciement de septante personnes à Genève, soit près d'un quart de ses effectifs de l'époque.

Sur fond de chute des prix du baril, les ennuis ont commencé à s'accumuler dès la deuxième moitié de 2014. Au Nigeria notamment, pays qui représente la plus grande source d'approvisionnement en pétrole pour Addax Petroleum (environ 60%). Délais de construction non respectés, surcoûts croissants, les défis n'ont cessé de se multiplier sur place. Résultat : la production pétrolière s'est effondrée, passant de 160 000 barils par jour sous l'ère Jean Claude Gandur (son fondateur) à 90 000 barils aujourd'hui.

D'après nos sources, la situation est tout aussi désastreuse au Gabon, le 2^e pays le plus important pour Addax Petroleum après le Nigeria. Certains licenciements se sont même terminés en bataille juridique, comme le démontre une lettre rédigée par l'avocat d'un salarié récemment licencié et dont La Tribune de Genève s'est procuré une copie. Ce dernier y attaque notamment Addax Petroleum pour « violation de devoir au vu de son âge notamment (61 ans) et de sa longue carrière passée au sein du groupe pétrolier ».

Dans un pays comme dans l'autre, rien ne laisse augurer d'une inversion de tendance, puisque la société a complètement gelé ses investissements depuis le mois de mai 2015 et a renoncé à se déployer sur de nouveaux sites de production… en attente d'un rebond du prix de l'or noir.

Un ultime chapitre

A Genève, ce chapitre devrait boucler une histoire débutée dans nos pages et faisant allusion à l'existence de soupçons de corruption concernant Addax Petroleum et certains membres de sa direction. Ces soupçons résultaient d'une déclaration datée du 16 décembre 2016 et signée par l'ancien auditeur d'Addax Petroleum : Deloitte. Le cabinet britannique y faisait notamment mention de paiements douteux, auxquels il « estimait n'avoir pas reçu d'explications satisfaisantes ni de preuves suffisantes concernant leur justification et leur validité ».

Mais finalement après une enquête de quatre mois, la justice genevoise jugeait n'avoir pu « établir d'intention délictueuse » de la part de la direction. Elle mettait ainsi un terme à son instruction pénale contre le versement de 31 millions de francs en faveur de l'Etat de Genève… à titre de réparation.

(TDG)

Créé : 07.08.2017, 18h08

Une dose de pragmatisme pour clore l'affaire Addax

2017-07-06T05:30:23Z

Une dose de pragmatisme pour clore l'affaire Addax

Fati Mansour Publié mercredi 5 juillet 2017 à 18:33, modifié mercredi 5 juillet 2017 à 18:50.

Le parquet genevois classe la procédure pour corruption visant la société pétrolière et deux de ses dirigeants. L'Etat encaisse 31 millions de francs en guise de réparation. Les frais d'enquête, arrêtés à 50 000 francs, sont aussi mis à charge d'Addax

Addax Petroleum passe à la caisse et accepte de verser 31 millions de francs à titre de réparation en faveur de l'Etat de Genève afin de mettre un terme à la procédure pour corruption qui ternissait l'image de la société. Les deux responsables également prévenus dans cette affaire, le directeur chinois Yi Zhang et le chef du département juridique Guus Klusener, n'ont pas eu besoin de mettre la main au porte-monnaie pour bénéficier du classement général annoncé mercredi par le Ministère public genevois.

Investigations soutenues

En quatre mois d'une intense enquête, le premier procureur Yves Bertossa a envoyé les dirigeants plusieurs semaines à Champ-Dollon, mené des perquisitions et tenu 17 audiences. Il a aussi abouti à la conclusion qu'une bonne partie des quelque 66 millions de dollars versés en 2014 et 2015 en faveur de divers prestataires au Nigeria, ou encore des 3 millions versés au Gabon, n'était pas assez documentée et demeurait donc suspecte. La poursuite des investigations, notamment par le biais de commissions rogatoires sur place, s'annonçait toutefois laborieuse et très incertaine.

« Aux yeux du Ministère public, c'est une issue pragmatique pour ce type de procédures complexes à instruire et dans lesquelles il est souvent difficile d'aboutir dans des délais raisonnables », souligne Yves Bertossa afin d'expliquer ce classement. La courte ordonnance, dont Le Temps a obtenu copie, précise que les prévenus « considèrent qu'aucune intention délictueuse n'a été identifiée ». Ceux-ci reconnaissent toutefois que d'éventuels manquements organisationnels au sein d'Addax pouvaient expliquer les lacunes et les incertitudes entourant ces paiements. Lire la suite.

Une nouvelle interpellation chez le groupe pétrolier genevois Addax

2017-04-28T23:28:59Z

Une nouvelle interpellation chez le groupe pétrolier genevois Addax

Justice Jeudi, le Ministère public a mené une nouvelle perquisition dans les locaux de l'entreprise. Un 3^e cadre du groupe a été interpellé puis relâché.

L'enquête se poursuit chez Addax, cette société pétrolière genevoise au cœur d'un vaste scandale de corruption. Le Ministère public a confirmé qu'il avait opéré une nouvelle perquisition dans la journée de jeudi au sein de l'entreprise rachetée pour 8 milliards de francs par le géant chinois Sinopec. Cette dernière fait suite à deux premières descentes de la justice dans leurs locaux durant le mois de mars et la confiscation d'un nombre déjà important de documents.

Dans le cadre de cet événement, un troisième homme a été interpellé pour être entendu par les autorités. Ce dernier, également cadre chez Addax, a toutefois été rapidement remis en liberté ce qui ne fut pas le cas pour le CEO Yi Zhang et le directeur juridique Guus Klusener. Tous deux avaient en effet passé de nombreuses nuits à Champ-Dollon avant d'être finalement placés en liberté provisoire. Des mesures de substitution avaient toutefois été mises en place pour éviter les risques de fuite et de collusion. Leur passeport confisqué, les deux hommes ont par exemple reçu l'interdiction formelle de communiquer avec leurs employés. Lire la suite.

Addax Petroleum mise en examen

2017-04-12T15:01:13Z

Addax Petroleum mise en examen

Justice Nouveau rebondissement, la société pétrolière genevoise est également poursuivie par la justice genevoise.

Depuis des jours une question se pose concernant le scandale de corruption planant autour d'Addax Petroleum. Pourquoi la société pétrolière genevoise, rachetée pour 8 milliards de francs par le géant chinois Sinopec, ne se porte-t-elle pas partie civile afin de protéger ses arrières ?

Finalement, il s'avère en fait que l'entreprise a également été mise en examen en tant que personne morale. Une information confirmée par un porte-parole du Ministère public genevois. « Cette pratique de s'attaquer aux entreprises est de plus en plus courante », explique une source proche du dossier.

[…] Rappelons qu'à la fin d'octobre 2016, Addax Petroleum Holding Ltd annonçait qu'elle mettait un terme à ses relations avec Deloitte, son auditeur depuis 2005. Dans une déclaration datée du 16 décembre 2016 et dont ce journal avait pu obtenir une copie, Deloitte revient sur les raisons qui auraient poussé la société genevoise rachetée en 2009 pour 8 milliards de francs par le géant chinois Sinopec à renoncer à ses services. Les conclusions sont explosives !

Le cabinet britannique fait notamment mention de paiements douteux. « Nous avons identifié un nombre de versements pour lesquels nous n'avons pu obtenir d'explications satisfaisantes ou de preuves suffisantes concernant leur justification et leur validité », peut-on lire dans le rapport.

Deux paiements sont spécifiquement évoqués. Le premier fait allusion à plus de 20 millions de dollars enregistrés par le groupe comme frais juridiques versés à plusieurs conseillers au Nigeria et aux Etats-Unis, et cela en provenance de comptes bancaires basés dans le pays africain et à l'île de Man. Deloitte assure ne pas être parvenu à établir clairement quels services ont été fournis pour de tels montants. Lire la suite.

Perquisition chez Addax Petroleum

2017-03-25T22:40:44Z

Perquisition chez Addax Petroleum

Soupçon de corruption La justice genevoise a arrêté le directeur exécutif du groupe pétrolier ainsi que son directeur juridique.

Perquisition chez Addax Petroleum ! Une équipe menée par le premier procureur Yves Bertossa s'est rendue lundi dernier dans les bureaux du groupe pétrolier chinois, à Malagnou, a appris la Tribune de Genève. Deux véhicules se sont arrêtés devant les bureaux du groupe pétrolier, ils sont repartis avec des sacs et des documents.

La justice genevoise a ouvert une procédure pour corruption d'agents publics étrangers, subsidiairement gestion déloyale, confirme Yves Bertossa. Elle vise la société, qui appartient au géant chinois Sinopec, ainsi que son directeur exécutif et son directeur juridique.

Le premier, Yi Zhang, et le second, Guus Klusener, ont tous deux été arrêtés, respectivement lundi dernier et fin février. Yi Zhang est depuis à Champ-Dollon. « Mon mandant conteste vigoureusement les charges portées à son encontre. Pour le surplus, il réserve ses commentaires à la justice et n'entend pas commenter une procédure en cours », indique son avocat, Saverio Lembo.

Les prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à des paiements d'un montant de plusieurs dizaines de millions de dollars en faveur de tiers au Nigeria. La justice soupçonne que ces versements, qui pourraient ensuite avoir servi comme pots-de-vin destinés à des officiels nigérians, se soient déroulés dans le cadre d'un différend fiscal qui opposait Addax aux autorités du Nigeria. Le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention des deux prévenus, qui a été ordonnée pour une durée de deux mois.

Cette enquête a été lancée suite à la parution d'un article dans nos colonnes le 21 février. Lire la suite.

Créé : 24.03.2017, 17h23

Une affaire explosive rattrape le pétrolier Addax

2017-02-21T06:43:47Z

Une affaire explosive rattrape le pétrolier Addax

Enquête Les experts-comptables du groupe genevois appartenant au géant chinois Sinopec sonnent l'alarme concernant d'étranges paiements, au Nigeria, portant sur 100 millions de dollars.

Ala fin d'octobre 2016, Addax Petroleum Holding Ltd annonçait qu'elle mettait un terme à ses relations avec Deloitte, son auditeur depuis 2005. Dans une déclaration datée du 16 décembre 2016 et dont 24 heures a pu obtenir une copie, Deloitte revient sur les raisons qui auraient poussé la société genevoise acquise en 2009 par le géant chinois Sinopec à renoncer à ses services. Les conclusions sont explosives !

Problèmes soulevés au Nigeria

Le second fait cette fois allusion à 80 millions versés à une société d'ingénierie pour des projets de construction au Nigeria. « Parmi d'autres sources d'inquiétude, l'ampleur de ces paiements apparaît trop importante au vu du travail effectué, et leur but et leur calendrier soulèvent des problèmes non résolus », signale l'auditeur. D'après plusieurs sources proches du dossier, ces supposés pots-de-vin seraient liés à Kaztec Engineering Ltd. Cette société locale, indiquée comme filiale du groupe Chrome, un conglomérat fondé par le Nigérian Emeka Offor en 1994, aurait signé des contrats avec Addax – comme à fournisseur unique – pour plus d'un milliard de dollars entre 2009 et 2014. « Ces contrats, en excluant les appels d'offres des sociétés concurrentes, soulevaient effectivement des questions sur la transparence de leur attribution » relevait le Guardian, qui s'était intéressé à ce groupe nigérian au printemps dernier.

Problème supplémentaire pour Addax, Kaztec, active sur un site baptisé Snake Island, est désormais aux abonnés absents. Cette société serait inactive depuis mars 2015 à la suite, officiellement, des problèmes fiscaux entre Addax et le gouvernement nigérian. Le journal britannique relevait de son côté que ces installations étaient l'ombre d'elles-mêmes, laissées à la seule surveillance d'agents de sécurité, et que des employés n'avaient plus été payés depuis des mois. Malgré notre insistance, Addax n'a pas voulu répondre à nos questions concernant Kaztec.

Une direction corrompue ?

Au-delà de ces problèmes sur le continent africain, une autre inquiétude, plus préoccupante encore, est soulevée par Deloitte. Suite à des allégations émises par plusieurs lanceurs d'alerte (externes et internes à l'entreprise), l'auditeur britannique signale la possibilité que des membres de la direction d'Addax Petroleum aient directement puisé dans la caisse. Tout en précisant qu'à l'heure actuelle ces soupçons de détournements n'ont pas été prouvés, Deloitte mentionne « des dépenses inappropriées faites depuis Genève, depuis la société basée à l'île de Man, ainsi que des irrégularités de salaires ». De ce fait, le géant de l'audit et du conseil précise avoir recommandé qu'une investigation indépendante soit menée pour clarifier ces nombreuses zones d'ombre et pouvoir boucler son audit. Et cela à de multiples reprises, le premier avertissement remontant au mois de mars de l'année dernière, selon Deloitte.

Réponse très succincte d'Addax

Au mois d'août, l'auditeur alertait encore la société genevoise de son intention d'émettre un avis de non-responsabilité en raison de preuves d'audit jugées insuffisantes… Deux mois plus tard, Addax finissait donc par résilier son contrat avec Deloitte, remplacé par le cabinet UHY Hacker Young. Ce dernier aurait finalement – selon le groupe pétrolier – complété l'audit des comptes d'Addax Petroleum et cela sans aucune réserve.

Dans une réponse très succincte (au vu des nombreuses questions soumises par 24 heures), Addax assure n'avoir été informée des soupçons de son auditeur qu'après son renvoi, soit le 18 novembre 2016, et qu'elle aurait réclamé des détails de sa part, sans succès jusqu'ici. « Néanmoins, nous prenons ces questions très au sérieux », assure son service de relations publiques. Ce dernier assure encore avoir demandé à PwC de mener l'enquête indépendante tant réclamée par Deloitte.

Les scandales nigérians d'Addax

Le Nigeria a toujours été un terrain à haut risque pour Addax Petroleum Holdings Ltd. et les autres groupes intéressés par l'exploitation – ou le négoce – des hydrocarbures de ce géant africain de l'or noir. Fondée en 1994 par le Vaudois Jean Claude Gandur et rachetée en 2009 par le géant chinois Sinopec pour 8 milliards de dollars, la société genevoise a une longue histoire avec ce pays d'Afrique de l'Ouest. « Le fondateur d'Addax & Oryx est un milliardaire qui a construit sa fortune dans les années 90, avant tout en rachetant des champs pétroliers au Nigeria sous le règne brutal et extrêmement corrompu de Sani Abacha », relevait l'an dernier, dans un rapport sur un sujet connexe, l'ONG helvétique Public Eye – l'ex-Déclaration de Berne.

Les soupçons ont plusieurs fois entouré ses activités dans le pays. En 2000, deux des anciens employés de la société avaient été condamnés en Suisse dans une affaire de blanchiment d'argent en lien avec le Nigeria. Six ans plus tard, l'entreprise, qui n'était pas encore passée sous pavillon chinois, s'était retrouvée aspirée dans une nouvelle affaire liée à l'attribution douteuse de contrats de forage. Des travaux dans lesquels Addax s'était associée à un véritable inconnu des milieux pétroliers, la société locale Starcrest. Dès la révélation de l'accord, la presse nigériane et britannique soupçonnait une affaire de corruption, allant jusqu'à assurer que la société n'existait que sur le papier. « Addax Petroleum n'a jamais payé de pots-de-vin », rétorquait cependant Jean-Claude Gandur dans les colonnes du Temps.

En réalité, toujours selon la presse anglo-saxonne, cette étrange société Starcrest aurait déjà caché l'homme d'affaires nigérian Emeka Offor. Une autre des sociétés de ce dernier, Kaztec Engineering Ltd., serait à présent liée aux étranges paiements du groupe sino-genevois qui ont suscité les inquiétudes des anciens experts comptables de Deloitte.

(24 heures).

(Créé : 21.02.2017, 06h58)