Comment footballeurs, milliardaires et multinationales profitent des cadeaux fiscaux de Madère

2017-02-16T02:51:29Z

Comment footballeurs, milliardaires et multinationales profitent des cadeaux fiscaux de Madère

« Le Monde » a exploré le registre du commerce du paradis fiscal de Madère pour identifier les propriétaires de ses sociétés.

LE MONDE | 15.02.2017 à 11h29 • Mis à jour le 15.02.2017 à 14h48 | Par Rémi Dupré, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch

Qu'ont en commun un milliardaire français amateur de yachts, une multinationale soucieuse d'optimiser sa feuille d'impôts et une fille de dictateur africain désireuse d'investir de l'argent à l'origine douteuse ? Tous ont choisi l'île portugaise de Madère et sa fiscalité très avantageuse pour ouvrir leur société.

Dans le cadre de l'enquête « Money Island », menée en partenariat avec les radios-télévisions publiques bavaroise (BR) et autrichienne (ORF) et le quotidien espagnol La Vanguardia, Le Monde a pu explorer le registre du commerce de la zone franche de Madère (ZFM) et découvrir l'identité de plusieurs dizaines de propriétaires de sociétés internationales enregistrées depuis le début des années 2000.

Des footballeurs soupçonnés d'évasion fiscale

Madère a été utilisée par plusieurs stars du ballon rond évoluant dans le championnat espagnol pour dissimuler une partie de leurs revenus au fisc.

Des pots-de-vin pour des contrats pétroliers

Madère s'est retrouvée au début des années 2000 au centre d'un scandale de corruption impliquant le groupe américain de construction Halliburton, le néerlandais Snamprogetti, le japonais JGC et le français Technip. Les quatre sociétés, réunies dans le consortium TSKJ, ont été accusées d'avoir distribué, par le truchement de sociétés madéroises, quelque 180 millions de dollars de commissions occultes à des membres du gouvernement nigérian pour obtenir des contrats de construction de raffineries.

Après avoir plaidé coupable devant la justice américaine, les quatre entreprises ont dû payer respectivement 600, 365, 219 et 338 millions de dollars d'amendes en 2009-2010… ce qui ne les a pas empêchées de conserver par la suite des intérêts communs dans des sociétés à Madère. Lire la suite.

L'île de Madère est-elle un paradis fiscal ?

2017-02-15T22:20:36Z

L'île de Madère est-elle un paradis fiscal ?

Si elle revendique ses avantages fiscaux (5 % d'impôts sur les sociétés, contre 25 % en moyenne en Europe), l'île portugaise se défend de cocher les autres critères du paradis fiscal.

LE MONDE | 15.02.2017 à 11h31 | Par Jérémie Baruch et Maxime Vaudano

« Madère n'a jamais été considérée comme un centre offshore par l'OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques] », se félicitent Roy Garibaldi et Nuno Teixeira. La réponse est aussi évidente que la question sensible pour ces deux représentants du conseil d'administration de la Société de développement de Madère (SDM), l'instance qui gère depuis trente ans la zone franche de l'île dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et ceux qui osent les contredire le font forcément sur des bases « idéologiques », parce qu'ils sont d'« extrême gauche », disent-ils. « Money Island » : les secrets de Madère

Dans le cadre de l'enquête « Money Island », menée en partenariat avec les radios télévisions publiques bavaroise (BR) et autrichienne (ORF) et le quotidien espagnol La Vanguardia, Le Monde s'est plongé dans les secrets de l'île portugaise de Madère et de son régime fiscal très avantageux.

[…] Contrairement à de véritables centres offshore, comme le Panama, le registre du commerce de Madère est public et les entreprises sont contraintes de publier leurs comptes. En outre, l'île se conforme à la liste noire portugaise des paradis fiscaux – avec lesquels elle s'interdit de commercer – et aux obligations de l'OCDE en matière d'échange d'informations.

Même si plusieurs scandales d'évasion fiscale et de corruption ont entaché sa réputation ces dernières années, Madère ne figure pas dans les radars de l'OCDE et du GAFI (Groupe d'action financière). Lire la suite.

Paradis Fiscaux et Judiciaires

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