Paradis Fiscaux et Judiciaires

Arrestation d'un second Australien soupçonné de corruption sur des contrats pétroliers en Irak

2021-01-11T09:30:13Z

Arrestation d'un second Australien soupçonné de corruption sur des contrats pétroliers en Irak

11 janv. 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

La police australienne a inculpé lundi un homme dans le cadre d'une enquête sur des accusations de corruption en lien avec des contrats pétroliers en Irak qui auraient impliqué le versement de 78 millions de dollars de pots-de-vin.

Il s'agirait d'un ancien cadre dirigeant de Leighton Offshore s'appelant David Savage, selon des médias australiens.

L'homme, âgé de 60 ans, est sous le coup de deux chefs d'accusation pour avoir fourni une information trompeuse en violation de la législations sur les sociétés, a affirmé la police.

Il a été arrêté à l'issue de 14 jours de quarantaine, effectués dans un hôtel australien à son retour de France.

La police soupçonne Leighton Offshore, une filiale internationale de Leighton Holdings, d'avoir versé des pot-de-vin au travers de la société pétrolière monégasque Unaoil afin d'obtenir deux des contrats de construction d'oléoducs d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.

En 2019, deux anciens responsables d'Unaoil soupçonnés de corruption de fonctionnaires étrangers dans plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan, la Syrie et l'Irak, avaient plaidé coupable.

L'arrestation de lundi intervient deux mois après celle d'un homme de 54 ans, également accusé de corruption en lien avec des contrats pétroliers pour Leighton Offshore.

La police fédérale australienne a indiqué que des fonctionnaires du ministère irakien du pétrole et représentants du gouvernement au sein de la compagnie pétrolière irakienne étaient également impliqués dans ce système.

L'enquête, ouverte il y a neuf ans en collaboration avec les autorités britanniques et américaines, a également conduit à l'émission d'un troisième mandat d'arrêt contre une personne se trouvant à l'étranger.

Soupçons de corruption au sein d'une filiale d'ABB

2017-02-11T01:31:00Z

Soupçons de corruption au sein d'une filiale d'ABB

Grande-Bretagne Une enquête visant la société monégasque Unaoil déborde sur le groupe zurichois. Lequel aurait lui-même alerté les autorités.

Le Serious Fraud Office (SFO) a annoncé avoir élargi une enquête visant la société pétrolière monégasque Unaoil aux activités britanniques d'ABB. L'antenne locale du groupe électrotechnique zurichois y est soupçonnée de faits de corruption.

L'organisme chargé de lutter contre la délinquance financière au Royaume-Uni indique, vendredi dans un communiqué, avoir « lancé une enquête portant sur les activités des filiales britanniques du groupe ABB, leurs dirigeants, employés et agents », soupçonnés de corruption. L'organisme précise que cette enquête est liée à l'affaire en cours, dévoilée par le SFO en juillet, visant les activités de la société pétrolière monégasque Unaoil.

ABB a pris les devants

Dans une prise de position, ABB assure avoir informé de son propre chef le SFO, de même que le gendarme américain des marchés et le Département de la justice des Etats-Unis (DoJ), à l'issue d'une enquête interne.

Les éléments délivrés par ABB concernent des transactions passées avec Unaoil et des filiales, ainsi que des paiements présumés inappropriés effectués par ceux-ci à des tiers. L'entreprise zurichoise assure coopérer pleinement avec les autorités.

Corruption « systématique »

La principauté de Monaco avait annoncé fin mars que des dirigeants d'Unaoil avaient été entendus dans le cadre d'une enquête britannique sur une « vaste affaire de corruption aux ramifications internationales mettant en cause de nombreuses sociétés étrangères actives dans le secteur pétrolier ».

Unaoil se présente comme un fournisseur de « solutions au secteur de l'énergie au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique ».

La société monégasque a été citée par le « Huffington Post » et le groupe de médias australien Fairfax Media, qui affirment avoir consulté de nombreux courriels et documents démontrant selon eux l'implication de l'entreprise dans une affaire de « corruption systématique du secteur pétrolier à l'échelle mondiale, distribuant des millions de dollars en dessous de table » pour le compte de très grandes entreprises du secteur.

(ats/nxp)

(Créé : 10.02.2017, 18h02)

Les dirigeants d'Unaoil, une société pétrolière monégasque, entendus par la justice

2016-04-02T03:07:31Z

Affaire de corruption : Les dirigeants d'Unaoil, une société pétrolière monégasque, entendus par la justice

AFP Publication : 01/04/2016 10h18 CEST Mis à jour : 01/04/2016 10h19 CEST

UNAOIL - Les dirigeants d'une société pétrolière monégasque, Unaoil, ont été entendus ces derniers jours dans le cadre d'une enquête britannique sur une « vaste affaire de corruption aux ramifications internationales mettant en cause de nombreuses sociétés étrangères actives dans le secteur pétrolier », a annoncé jeudi la principauté.

Ces dirigeants ont été entendus à Monaco mardi et mercredi, et des perquisitions ont également été menées à leurs domiciles et au siège de la société, a précisé la direction des services judiciaires de Monaco dans un communiqué. Ces recherches et auditions ont été menées, en présence de fonctionnaires britanniques, à la suite d'une demande urgente d'entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant du Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, précise-telle.

De telles mesures d'entraide sont exécutées « de façon régulière », la direction des services judiciaires ayant « reçu 119 requêtes de ce type au cours de l'année judiciaire 2014-2015, auxquelles il a été donné suite », ajoute-elle. De son côté, le SFO s'est dit « au courant de ces allégations » mais « pas en mesure de confirmer ni d'infirmer » son implication dans cette affaire, a déclaré un porte-parole du SFO à l'AFP.

Unaoil se présente sur son site internet comme un fournisseur de « solutions au secteur de l'énergie au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique ». La société a été citée mercredi par le Huffington Post et le groupe de médias australien Fairfax Media, qui affirment avoir consulté de nombreux mails et documents démontrant selon eux l'implication de l'entreprise dans une affaire de « corruption systématique du secteur pétrolier à l'échelle mondiale, distribuant des millions de dollars en dessous de table » pour le compte de très grandes entreprises du secteur.

Les journalistes citent notamment des groupes britanniques, italiens, américains, allemand ou encore français et des responsables publics et fonctionnaires irakiens, libyens, iraniens ou encore émiratis qui seraient, selon leurs sources, impliqués.

Au cœur de l'industrie pétrolière mondiale, la machine à corrompre d'Unaoil

2016-04-02T02:56:08Z

Au cœur de l'industrie pétrolière mondiale, la machine à corrompre d'Unaoil

Fairfax Media et The Huffington Post Publication : 30/03/2016 17:08 EDT Mis à jour : 30/03/2016 17:08 EDT

Par Nick McKenzie, Richard Baker, Michael Bachelard et Daniel Quinlan

On ne trouve aucune trace d'Unaoil dans les classements des plus grands groupes mondiaux. Mais depuis presque vingt ans, cette entreprise familiale monégasque se serait livrée à une corruption systématique du secteur pétrolier à l'échelle mondiale, distribuant des millions de dollars en dessous de table pour le compte de mastodontes comme Samsung, Rolls Royce, Halliburton, le constructeur français Technip ou la branche offshore du groupe australien Leighton Holdings.

La divulgation d'un grand nombre de courriers électroniques et de documents vient aujourd'hui confirmer les soupçons qui pesaient sur le secteur pétrolier, et met à nu les activités du grand argentier de l'économie mondiale, adepte de l'achat de dirigeants et du truquage de contrats dans le monde entier.

La divulgation d'une grande masse de documents confidentiels lève pour la première fois le voile sur l'étendue réelle de la corruption dans le secteur pétrolier, et met en cause des dizaines de groupes, de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques de premier plan au sein d'un réseau planétaire et sophistiqué de malversations et de versements de pots de vin.

Six mois d'enquête, des milliards de dollars de contrats publics

Après six mois d'une enquête qui s'est étendue sur deux continents, Fairfax Media et The Huffington Post révèlent que des milliards de dollars de contrats publics ont été attribués directement à la suite de pots de vin versés pour le compte de très grandes entreprises comme le géant américain Halliburton ou les poids-lourds coréens Samsung et Hyundai.

Au centre de cette enquête, Unaoil, une société monégasque dirigée par le très mondain clan Ahsani. Après une prise de contact grâce à une annonce immobilière codée publiée dans le Figaro, une série de rencontres clandestines et d'appels nocturnes ont permis aux journalistes d'obtenir communication de centaines de milliers d'emails et de documents appartenant aux Ahsani. Lire la suite.