Paradis Fiscaux et Judiciaires

Les suites du « Qatargate » provoquent une crise ouverte au sein de la police belge

2025-02-14T09:24:10Z

Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, correspondant) Publié aujourd'hui à 10h10, modifié à 10h33

La police fédérale belge connaît une situation inédite après le dépôt d'une plainte par le patron de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) contre sa propre hiérarchie, à laquelle il reproche des « manquements à l'intégrité ». Le commissaire Hugues Tasiaux évoque une tentative d'immixtion du pouvoir politique dans des enquêtes concernant les liens entre des élus belges et le Maroc.

[…] Le patron de la lutte anticorruption déplorait, par ailleurs, le « manque de soutien » apporté à ses collègues qui enquêtent sur le « Qatargate », un scandale de corruption au Parlement européen. Lire la suite.

La justice dévoile l'influence du Qatar à l'Assemblée nationale : projet de livre, tribunes, questions en commission, tweets…

2025-01-29T07:38:33Z

par Laurent Léger publié aujourd'hui à 6h30

« Monsieur le juge, je crains pour ma vie. » Au détour d'une confrontation menée sur deux jours, les 16 et 17 décembre 2024, dans le cabinet du juge d'instruction parisien Pierre Grinsnir, le mystérieux spécialiste du Qatar Nabil Ennasri, qui sera libéré de détention provisoire le lendemain, suggère – selon le procès-verbal inédit consulté par Libération – au magistrat la raison pour laquelle il ne répond pas à toutes ses questions. Notamment mis en examen pour « corruption, trafic d'influence, abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale aggravée », il est suspecté d'être le relais numéro un d'une ingérence étrangère en France entre 2019 et 2023… Lire la suite.

L'ancienne eurodéputée belge Marie Arena inculpée dans le cadre du Qatargate

2025-01-18T22:24:58Z

Agence France-Presse 18 janvier 2025 à 11h32

L'ancienne eurodéputée socialiste belge Marie Arena a annoncé samedi avoir été inculpée comme « membre d'une organisation criminelle » dans l'enquête dite du « Qatargate » sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen, dans un entretien au quotidien La Libre.

Cette inculpation a été confirmée à l'AFP par le Parquet fédéral belge qui n'a pas souhaité en dire plus.

Le scandale avait éclaté en décembre 2022 avec l'interpellation à Bruxelles d'une demi-douzaine de potentiels « corrompus » et la saisie d'énormes sommes d'argent en liquide, retrouvées notamment aux domiciles de l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri et d'Eva Kaili, alors vice-présidente grecque du Parlement européen.

Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri et son ancien assistant Francesco Giorgi (ex-conjoint de l'élue grecque) ainsi que deux anciens députés européens socialistes, le Belge Marc Tarabella et l'Italien Andrea Cozzolino comptent parmi les inculpés du dossier.

Marie Arena était une proche de M. Panzeri et son nom était cité dans le dossier depuis le début de l'affaire. Elle avait été entendue comme suspect par la police début 2024 sans être jusqu'ici inquiétée.

L'élue francophone, âgée de 58 ans, nie toute implication dans le « Qatargate ». Elle a présenté samedi son inculpation comme une victoire après avoir été entendue jeudi par une juge d'instruction comme sa défense le réclamait. Celle-ci aura désormais accès au dossier.

« J'ai enfin été entendue. Je suis uniquement inculpée parce que je serais membre d'une "organisation criminelle" », a-t-elle expliqué dans un entretien à La Libre.

« La juge d'instruction a acté que je n'étais pas corrompue, que je ne blanchissais pas d'argent dans une affaire où tout tourne autour de cela. En fait, je suis inculpée parce que je connais d'autres personnes qui sont, elles, inculpées pour des faits de corruption », a-t-elle affirmé.

L'une des six perquisitions menées à la mi-juillet 2023 chez elle et dans son entourage avait pourtant débouché sur la découverte de 280.000 euros en espèces, au domicile de son fils, voisin du sien, selon une source proche du dossier.

« Pour être liée à une organisation criminelle, il faut avoir connaissance d'activités criminelles et je vous jure que c'était totalement impensable pour moi », a-t-elle dit.

Le Qatar et le Maroc sont soupçonnés d'avoir orchestré cette corruption présumée au sein du Parlement européen afin de lisser leur image en matière de droits humains. Ils ont toujours fermement nié.

L'enquête, menée en Belgique, est perturbée depuis plus d'un an par des contestations de différents avocats sur la régularité des poursuites. Une procédure parallèle, sorte de procès de l'instruction, a été ouverte devant la cour d'appel de Bruxelles, avec des audiences encore programmées jusqu'en avril.

Aucune date n'a encore été évoquée pour une éventuelle comparution en procès des inculpés.

Agence France-Presse

Qatargate : trois nouvelles inculpations plus de deux ans après l'éclatement du scandale

2025-01-08T18:07:47Z

Agence France-Presse 8 janvier 2025 à 18h12

L'enquête dite du « Qatargate » menée en Belgique et portant sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen a conduit fin 2024 à trois nouvelles inculpations, a indiqué mercredi à l'AFP un avocat dans le dossier.

Il s'agit de trois anciens conseillers ou assistants ayant travaillé pour le groupe Socialistes et Démocrates (S&D) ou dans l'entourage du duo italien Pier Antonio Panzeri/Francesco Giorgi, deux des principales figures du dossier, a-t-on indiqué de même source, confirmant une information du journal Le Soir.

L'identité des trois hommes n'a pas été communiquée, et le parquet fédéral, sollicité par l'AFP, a refusé tout commentaire.

Selon Le Soir, les trois hommes sont soupçonnés d'avoir profité d'invitations aux frais du Qatar —dont l'une à un match de football du Mondial-2022 —, de versements en cash ou d'un séjour en hôtel de luxe au Maroc.

Le Qatar et le Maroc, qui ont toujours fermement nié, sont soupçonnés d'avoir orchestré cette corruption afin de lisser leur image au sein du Parlement de Strasbourg sur la question des droits humains.

Outre Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri et son ancien assistant Francesco Giorgi (ex-conjoint de l'élue grecque), deux anciens députés européens issus des rangs socialistes, le Belge Marc Tarabella et l'Italien Andrea Cozzolino comptent parmi les inculpés du dossier.

Les trois nouvelles mises en cause —portant le total à « une quinzaine », selon Le Soir— ont été annoncées par les juges à l'occasion d'une audience à huis clos mardi à Bruxelles consacrée au contrôle de la régularité de la procédure, a précisé l'avocat joint par l'AFP.

L'enquête est en effet perturbée depuis plus d'un an par des contestations de différents avocats sur la régularité des poursuites. Une procédure parallèle, sorte de procès de l'instruction, a été ouverte devant la cour d'appel de Bruxelles, avec des audiences encore programmées jusqu'en avril.

Aucune date n'a encore été évoquée par une éventuelle comparution en procès des inculpés.

Agence France-Presse

EXCLU BLAST : Rachida Dati, la plume au service (secret) du Qatar

2024-06-03T15:30:58Z

Enquête du 03/06/2024

[…] Un morceau de vie professionnelle passé sous les radars que Blast est en mesure de révéler grâce à des documents exclusifs : des notes, des lettres ou des brouillons (de lettres) qu'elle a rédigés ou fait rédiger à l'époque où elle siégeait au Parlement européen dans les rangs du Parti populaire européen (le PPE). Petits (et grands) boulots d'une eurodéputée

La vie à Bruxelles ou à Strasbourg ne suffisant pas à occuper tout son agenda, du temps de son exil loin de Paris, l'ancienne garde des Sceaux s'est ainsi muée en écrivain public et conseillère en relations publiques pour le compte du… Qatar ! Plus exactement au service d'un dignitaire très haut placé dans la hiérarchie de l'émirat gazier : le D^r Ali bin Samikh Al Marri.

Ce nom ne dira probablement rien au plus grand nombre. Al Marri est pourtant l'homme clé du scandale du Qatargate, cette tentative de corruption dévoilée fin 2022 au prix d'une spectaculaire descente de police et de ces images de valises de billets retrouvés chez des eurodéputés et une vice-présidente du Parlement.

Le premier document qui établit la proximité de l'actuelle ministre de la Culture avec le collaborateur de l'émir, en charge alors de l'épineuse question des droits de l'homme, n'a pas été écrit par l'ex-parlementaire européenne. Il s'agit d'une lettre signée par un pénaliste genevois. Lire la suite.

« Qatargate » : l'enquête belge risque l'enlisement

2024-01-06T19:37:30Z

Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, correspondant) Publié aujourd'hui à 13h00

Près de treize mois après l'éclatement du « Qatargate », un scandale de corruption visant des membres du Parlement européen qui implique aussi le Maroc et la Mauritanie, les questions sur la conduite de cette enquête se multiplient à Bruxelles. Au point que certaines sources évoquent désormais un enlisement qui pourrait même aboutir à l'abandon des poursuites. Lire la suite.

Corruption présumée au Parlement européen : premières auditions au Maroc

2023-12-16T19:02:37Z

Agence France-Presse 16 décembre 2023 à 16h45

Il s'agit des premières auditions menées au Maroc dans cette instruction ouverte à l'été 2022 à Bruxelles, sur la base de rapports des services de renseignements belges.

Dans ce scandale baptisé « Qatargate », tant Rabat que Doha ont toujours fermement nié toute corruption.

« Des enquêteurs belges se sont rendus cette semaine au Maroc, avec la juge d'instruction et un magistrat du parquet fédéral, pour des devoirs d'enquête et des auditions », a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet fédéral, refusant de divulguer toute précision sur les identités des personnes entendues.

Selon la chaîne RTBF et le journal Le Soir, l'une d'elles est l'ambassadeur marocain Abderrahim Atmoun.

Les policiers et magistrats belges étaient à Rabat - de mardi à jeudi, d'après Le Soir - en tant qu'observateurs pendant les auditions effectuées par des enquêteurs marocains, comme le veut la pratique dans le cadre d'une commission rogatoire internationale.

Le nom de M. Atmoun a été évoqué devant les enquêteurs par plusieurs autres suspects depuis un an.

Ce diplomate de 68 ans, actuel ambassadeur du Maroc en Pologne, est soupçonné d'avoir joué un rôle pivot dans la fraude orchestrée côté européen par Pier Antonio Panzeri.

Il aurait offert à cet ex-eurodéputé italien (2004-2019) et à son entourage argent et cadeaux pour qu'il use de son influence en faveur du Maroc dans la seule institution élue de l'UE.

L'affaire a éclaté au grand jour le 9 décembre 2022, quand des policiers belges ont saisi lors de perquisitions à Bruxelles un total de 1,5 million d'euros en espèces dans des valises ou des sacs. Une grosse partie de la somme a été retrouvée au domicile de M. Panzeri.

A ce jour, sept personnes ont été formellement inculpées, dont trois eurodéputés socialistes - la Grecque Eva Kaili, le Belge Marc Tarabella et l'Italien Andrea Cozzolino -, ainsi que M. Panzeri. Ce dernier a le statut de « repenti » après avoir accepté de collaborer à l'enquête en échange d'une peine de prison limitée.

Mais les enquêteurs s'intéressent aussi à plusieurs responsables du Maroc et du Qatar, parmi lesquels le ministre qatari du Travail Ali bin Samikh al-Marri.

En mai dernier une demande d'arrestation émise à l'encontre de ce ministre qatari avait toutefois été levée par les autorités belges, afin de faciliter une négociation ardue avec Téhéran, en vue de libérer un Belge emprisonné en Iran.

Agence France-Presse

Qatargate : de nouvelles révélations montrent l'étendue du schéma de corruption au Parlement européen

2023-12-05T11:50:23Z

Valérie de Graffenried Bruxelles Publié le 04 décembre 2023 à 19:30. / Modifié le 05 décembre 2023 à 11:05.

On n'a pas fini d'entendre parler du Qatargate, affaire de corruption à ressorts venue ternir l'image du Parlement européen. Des centaines de documents issus de l'enquête policière ont pu être consultées par Politico. Les révélations contenues dans ces Qatar Files détaillent le lobbying actif du Qatar, mais aussi du Maroc et de la Mauritanie, pour tenter d'influencer certaines prises de décision à Strasbourg, avec la complicité d'eurodéputés séduits par les liasses de billets proposées. Plus de 300 tentatives présumées de « manipulation de la démocratie européenne » ont été recensées.

Plus de 1,5 million d'euros en espèces Lire la suite.

Qatargate : l'incertitude plane sur la poursuite de l'instruction

2023-09-11T10:57:43Z

Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, Bureau européen) Publié aujourd'hui à 12h20

Une grande incertitude plane désormais sur la suite que la justice belge pourra réserver au « Qatargate », le scandale de corruption impliquant des membres et ex-membres du Parlement européen. Après que le premier juge d'instruction, Michel Claise, s'est dessaisi du dossier, en juin, en raison d'un potentiel conflit d'intérêts, les plaintes visant le déroulement de la procédure et les fuites se multiplient. Elles pourraient entraver les investigations que mène une deuxième juge, Aurélie Dejaiffe, pour déterminer le rôle qu'auraient joué le Qatar, le Maroc et la Mauritanie afin de tenter de peser sur des décisions du Parlement. Lire la suite.

Enquête du Qatargate : plus de 280.000 euros cash découverts chez le fils de Marie Arena

2023-08-30T11:49:55Z

Par Joël Matriche et Louis Colart Publié le 29/08/2023 à 18:48

Une somme d'un peu plus de 280.000 euros en liquide, dont certains billets enliassés, a été découverte le 19 juillet dernier au cours d'une des six perquisitions menées chez Marie Arena et dans son entourage, a appris Le Soir de sources concordantes. Cet argent se trouvait dans l'appartement bruxellois d'Ugo Lemaire, le fils de 32 ans de Marie Arena, dans un logement attenant à celui de l'eurodéputée socialiste. Qui a d'ailleurs ouvert la porte elle-même aux officiers de la police judiciaire, avec son double des clés, en l'absence de son fils. L'origine de l'argent n'est pas encore connue, aucun lien avec le dossier Qatargate n'a pu en l'état être établi.

En novembre 2018, Ugo Lemaire avait enregistré, avec cinq associés, BRC & Co, une SPRL active dans la vente de CBD, le cannabis vidé de sa substance psychotrope, et donc légal. Toutefois, le produit de base reste le même : le chanvre. Lire la suite.