Paradis Fiscaux et Judiciaires

« La Corse devient un Far West contrôlé par la mafia » : pourquoi le secteur touristique de l'île est-il la cible d'une vague d'incendies criminels ?

2025-06-06T17:48:35Z

par Coppélia Piccolo publié aujourd'hui à 18h52

Depuis plusieurs jours, une odeur de plastique brûlé mêlée à de l'essence règne dans le port de plaisance de Calvi (Haute-Corse). Les bateaux destinés aux excursions en mer ont laissé place, çà et là, à des épaves calcinées inutilisables. Entre le mardi 3 et le mercredi 4 juin, cinq bateaux pneumatiques destinés aux promenades en mer et un luxueux catamaran, le Dolce Vita, ont été incendiés dans cette ville située sur la côte nord-ouest de la Corse. La série s'est poursuivie ce vendredi avec l'embrasement d'une agence de location de voitures à l'aéroport de Calvi.

Hasard du calendrier, ces événements interviennent en parallèle d'une visite du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à Bastia, qui a annoncé, jeudi 5 juin, la création d'un pôle judiciaire régional « inédit » contre la criminalité organisée. Son but : enquêter sur les extorsions et les trafics de stupéfiants. Mais aussi les incendies criminels.

Libé fait le point sur les événements des derniers jours et les pistes envisagées. Lire la suite.

Réseau de blanchiment du « Petit Bar » : des peines jusqu'à 13 ans de prison et près de 10 millions d'amendes

2025-05-28T14:35:56Z

Agence France-Presse 28 mai 2025 à 16h42

Au procès « Émail diamant », tentaculaire dossier de blanchiment des fonds occultes de la bande criminelle corse du « Petit Bar », des peines allant jusqu'à 13 ans de prison et près de 10 millions d'euros d'amende au total ont été prononcées mercredi à Marseille.

Chef incontesté du « Petit Bar », selon l'accusation, Jacques Santoni, qui ne s'est jamais présenté à ce procès fleuve ouvert en février, a été condamné par le tribunal correctionnel à 13 ans de prison avec mandat d'arrêt, 1,5 million d'euros d'amende, une interdiction définitive de gérer une entreprise et une inéligibilité de cinq ans.

Il a par contre été relaxé pour le volet extorsion de l'affaire, tout comme les autres prévenus concernés.

Parmi les 24 prévenus, seuls François-Xavier Susini, riche commerçant de Courchevel, et Angélique Peretti, avocate et fille du marchand d'art Jean-Marc Peretti, ont bénéficié d'une relaxe complète.

Concernant le noyau dur de cette bande criminelle, 12 ans de prison ont été prononcés contre Michael Ettori, le « bras droit » du chef, en fuite, ainsi qu'une amende de 1,5 million d'euros et l'interdiction de gérer une société.

Pour Pascal Porri, autre « pièce maîtresse » du clan, le seul à comparaître détenu, une peine de 10 ans de prison a été prononcée ainsi qu'une amende d'un million d'euros et l'interdiction de gérer.

Le chef d'entreprise Antony Perrino a, lui, été condamné à cinq ans de prison dont 30 mois avec sursis, une interdiction de gérer pendant trois ans avec exécution provisoire et une amende de 750.000 euros.

Parmi les compagnes ou ex-compagnes du noyau dur du clan, Sonia Susini, ex-épouse de Jacques Santoni, « son égale au féminin », selon la procureure, a été condamnée à cinq ans de prison dont deux avec sursis avec mandat d'arrêt et 150.000 euros, ainsi que l'interdiction définitive de gérer.

Saveria Lucchini, compagne de Michael Ettori, a elle été condamnée à quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis, avec mandat d'arrêt, une interdiction définitive de gérer une entreprise et une amende de 200.000 euros.

Concernant « les financiers » du clan, le milliardaire Jean-Pierre Valentini, vivant entre Dubaï et la Suisse, a été condamné à quatre ans de prison avec sursis, une interdiction de gérer pendant trois ans avec exécution provisoire et 750.000 euros d'amende. Le « marchand d'art » Jean-Marc Peretti, en fuite, a été condamné à cinq ans de prison avec mandat d'arrêt et 750.000 euros d'amende.

A noter qu'une peine d'inéligibilité de cinq ans a été prononcée pour tous les prévenus condamnés.

Agence France-Presse

L'heure des réquisitions a sonné au procès pour blanchiment de la bande corse du « Petit Bar »

2025-04-29T03:29:59Z

Agence France-Presse 28 avril 2025 à 20h36

Voitures, montres de luxe et « ruissellement d'espèces » : le procès du réseau présumé de blanchiment international de la bande criminelle corse du « Petit Bar » a repris lundi à Marseille, après six semaines d'audience et trois de suspension, avec le début du réquisitoire du ministère public.

« Allons-nous sonner le glas de ce clan, le Petit Bar ? », a lancé lundi Isabelle Candau, l'un des deux procureurs de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), compétente en matière de criminalité organisée, en ouverture des réquisitions prévues jusqu'à mercredi devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Pour la magistrate, loin d'être un « fantasme judiciaire » ou une « construction journalistique », le Petit Bar est bel et bien « un clan criminel qui imprime sa marque sur Ajaccio », notamment en validant « le choix des candidats à la mairie », et qui a « généré un certain nombre de règlements de comptes », au fil des années.

Une « équipe pérenne dont la composition n'a que très peu bougée » depuis 2006, date de la première évocation de ce groupe associé au café ajaccien où ils se réunissaient. Une bande qui pourrait aussi porter le nom des marques de luxe qu'ils affectionnent et qui gère « une manne financière colossale », selon la procureure.

Depuis fin février, 24 prévenus, dont plusieurs membres du clan, qui nient jusqu'à l'existence même de la bande, comparaissent dans ce dossier tentaculaire portant notamment sur des investissements immobiliers à Courchevel (Savoie) et l'achat de montres de luxe, pour plusieurs dizaines de millions d'euros.

« En dix ans de JIRS, c'est la première fois que je vois une telle mise en commun des biens et des moyens » au sein d'une bande, insiste la procureure en parlant de « méthode Petit Bar ».

A la tête de ce clan « hiérarchisé » et « très paternaliste », elle pointe le grand absent de ce procès : Jacques Santoni, « l'intouchable », le « chef incontesté et incontestable ».

« Ruissellement d'espèces » -

Poursuivi pour blanchiment aggravé, complicité d'extorsion, tentative d'extorsion et participation à une association de malfaiteurs, celui qui est tétraplégique depuis un accident de moto en 2003 ne s'est présenté à aucune audience, « jouant sur son état de santé pour ne pas affronter ses juges », selon la magistrate.

Parmi les 23 autres prévenus figurent ses bras droits présumés, ses « pièces maîtresses » selon les termes de la procureure : Michael Ettori, le « comptable », le « métronome des deniers du clan », et Pascal Porri, le seul comparaissant détenu, lié à Jacques Santoni « à la vie, à la mort », selon l'expression de ce dernier sur des écoutes.

« Relais essentiel entre la Corse et le continent », la procureure présente également André Bacchiolelli comme « l'homme de l'ombre, celui qui assure la présence sur Ajaccio », « qui transporte » une partie du « ruissellement d'espèces » généré par la bande. Il « fait les enveloppes » et les « remet à ceux qu'il faut corrompre », dont « un juge » non identifié qui aurait reçu « 30.000 euros », ou à des « clans amis » comme celui de Dominique Costa, dit « Mimi », avance-t-elle.

A l'image de leur chef, ils contestent tous les faits et encourent 20 ans de réclusion, étant tous les quatre en état de récidive légale. Ettori, comme trois autres prévenus, est en fuite et objet d'un mandat d'arrêt.

Sont également poursuivies les ex-compagnes des principales figures du clan, accusées par la procureure de contribuer à « fournir des justifications » à l'argent sale du groupe ou d'en bénéficier.

Jean-Laurent Susini, beau-frère de Jacques Santoni, se serait ainsi servi, selon elle, d'un véritable gain au loto de 4 millions d'euros comme d'« une justification maladroite » des fonds du clan, tout en participant au « comptage » des billets, enregistré pendant des heures lors des écoutes dans les différents appartements des prévenus.

Elle pointe également plusieurs hommes d'affaires comme étant « des relais pour entrer dans un sérail ».

Ainsi, Antony Perrino, poids lourd de l'immobilier en Corse et « ami d'enfance » de plusieurs membres, est vu comme un « prête-nom du Petit Bar » quand l'homme d'affaire multimillionnaire Jean-Pierre Valentini est lui présenté comme un « facilitateur ».

Le réquisitoire doit se poursuivre mardi et mercredi, avant les plaidoiries de la défense à partir de mardi 6 mai.

Agence France-Presse

Robert Moracchini, soupçonné d'être un membre fondateur de la bande criminelle corse de La Brise de mer, a été tué par balles à Bastia

2025-03-29T11:07:41Z

Le Monde Publié aujourd'hui à 12h21, modifié à 13h01

Temps de Lecture 2 min.

Un homme, âgé de 65 ans, a été tué, samedi 29 mars, de plusieurs coups de feu, près du commissariat de Bastia, ont appris France 3 Corse et Corse-Matin de source policière, avant que le parquet confirme l'information. La victime est Robert Moracchini, connu des services de police et de justice et présenté comme l'un des membres fondateurs de la bande criminelle de La Brise de mer.

« La victime, M. Robert Moracchini, connue des autorités judiciaires, est décédée de plaies par balle, a détaillé le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui s'est rendu sur place. Une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Les investigations ont été confiées à la DIPN [direction interdépartementale de la police nationale] de Haute-Corse. » D'après les informations de France 3 Corse, le suspect est en fuite. Lire la suite.

Derrière le clan corse du « Petit Bar », un réseau de blanchiment international en procès

2025-02-24T05:57:58Z

Agence France-Presse 24 février 2025 à 03h50

Investissements immobiliers à Courchevel (Savoie), achats de montres de luxe, comptes offshores dans des paradis fiscaux : un réseau de blanchiment lié à la bande criminelle corse du « Petit Bar » va être jugé à partir de lundi à Marseille.

Connu pour trafic de drogue, extorsions et assassinats, le clan du « Petit Bar » est accusé d'avoir lavé des dizaines de millions d'euros d'argent sale via Hong Kong, Singapour, le Luxembourg ou la Suisse. Un réseau international pour lequel 24 personnes vont être jugées jusqu'au 16 mai par le tribunal correctionnel de Marseille.

Plusieurs membres de cette bande avaient déjà été condamnés en 2010 pour un trafic international de stupéfiants. Mais le bénéfice de ce réseau, évalué à « au moins 30 millions d'euros », n'a jamais été retrouvé, rappellent les juges.

Sur le banc des prévenus apparaîtront les principales figures du « Petit Bar », et notamment Jacques Santoni, alias « Tahiti », le chef présumé du clan, tétraplégique depuis un accident de moto en 2003.

Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, longue de 934 pages, c'est lui qui aurait dirigé l'« organisation structurée et hiérarchisée » mise en place entre janvier 2018 et janvier 2021 en Corse-du-Sud, en Ile-de-France « et par lien d'indivisibilité à Hong Kong, Singapour, en Suisse et au Luxembourg ».

Parmi les autres prévenus figurent ses bras droits, Mickaël Ettori, Pascal Porri et André Bacchiolelli, qui contestent tous les faits, à l'image de leur chef. Ettori, comme trois autres personnes dans ce dossier tentaculaire, est en fuite.

A leurs côtés figureront Sonia Susini-Santoni, présentée comme la « pierre angulaire du système clanique dirigé par son époux » Jacques Santoni, et son frère Jean-Laurent Susini. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir aidé le chef du « Petit Bar » à blanchir deux millions d'euros grâce à un véritable gain de quatre millions d'euros au loto.

D'autres femmes seront également jugées, dont Saveria Lucchini, la compagne de Michael Ettori, et Valérie Mouren, celle de Pascal Porri.

« Système mafieux » -

Mais « ce système mafieux » n'aurait pu « exister et prospérer sans l'intervention d'individus du monde économique », qui ont « accepté de mettre à disposition leurs surface financière et réseaux », selon les juges d'instruction.

Parmi eux, l'homme d'affaires multimillionnaire Jean-Pierre Valentini, présenté comme « parfaitement intégré dans la sphère du Petit Bar », ou encore Antony Perrino, poids lourd de l'immobilier en Corse et « ami d'enfance » de plusieurs membres du Petit Bar, avec qui il est accusé d'avoir « des comptes communs occultes ».

Autres prévenus, Stéphane Francisci, cousin de Jacques Santoni aux « nombreux contacts dans le monde des jeux mais également dans le milieu économique », François-Xavier Susini, « bien en place à Courchevel » ou encore Alain Mourot, présenté comme « l'homme ressource sur la place parisienne pour les personnes soucieuses de blanchir leurs fonds ».

Présenté « à la fois comme victime et acteur », un autre riche homme d'affaires, Jean-Marc Peretti, est en fuite à l'étranger. S'il sera donc absent, sa fille Angélique Peretti, avocate, devrait elle être bien présente, accusée d'être « la courroie de transmission » entre Michael Ettori et son père.

Deux « membres de la communauté chinoise d'Aubervilliers » sont eux soupçonnés d'avoir remis « d'importantes sommes d'argent issues du blanchiment international de fonds via des sociétés chinoises ».

Trois autres prévenus ont déjà été condamnés dans ce dossier, dans des procédures de plaider coupable, entre décembre et février : la maîtresse de Pascal Porri, Marion Demorissi ; Thierry Luksenberg, un apporteur d'affaires condamné pour son rôle d'« interface avec des sociétés chinoises » ; et Zhongsheng Zhang, un commerçant chinois résidant à Paris impliqué dans le système de blanchiment de fonds.

Agence France-Presse

Bande corse du Petit Bar : un procès-fleuve pour disséquer un empire mafieux

2025-02-23T08:26:32Z

par Willy Le Devin publié aujourd'hui à 9h19

La chute d'une des plus grandes bandes criminelles corses a d'abord été une affaire d'onomatopées. Des élastiques qui claquent (pour enserrer les liasses de biffetons), des borborygmes mathématiques (pour les compter), des tables basses en fer forgé munies d'une cache sous le plateau qui grincent (pour les planquer)… C'est tout une gamme de sons originaux que les policiers, casques sur les oreilles, ont dû apprivoiser lors de la sonorisation de l'appartement germanopratin de Jacques Santoni.

[…] L'opacité des circuits de blanchiment

Cette fois, il était question pour la justice de déjouer l'opacité des circuits de blanchiment du Petit Bar. D'où l'intitulé et la longueur extrême du procès dit « du volet financier ».

[…] Figure du banditisme insulaire

A dire vrai, l'addition est impossible, et l'argent a parfois transité via des destinations exotiques : le Luxembourg, la Chine, Hongkong, Singapour. Conjugué aux méthodes violentes employées sur le terrain, le cocktail arrache ce commentaire aux deux juges d'instruction chargés du dossier, Anaïs Trubuilt et Thomas Hirth : l'enquête a « mis au jour un véritable système auquel l'adjectif mafieux, au sens d'une organisation criminelle hiérarchisée reposant sur une stratégie d'infiltration dans la société civile et économique, via la violence, la corruption et la préhension économique, pouvait sans équivoque être attaché ». Une démonstration que les 24 prévenus appréhendent différemment. Certains contestent ardemment les faits, d'autres gardent le silence, les derniers arguent d'activités légales ou de méprises. Lire la suite.

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane

2020-07-03T05:34:07Z

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane

Par Joan Tilouine

Publié aujourd'hui à 02h19

Enquête Les organisations mafieuses du pays le plus peuplé d'Afrique ne cessent d'étendre leur empire à l'étranger, en particulier en Italie, où de récentes enquêtes policières ont mis au jour leur mode de fonctionnement.

Un hôtel quatre étoiles, avenue Lénine, dans les faubourgs de Bologne. C'est dans cette tour de béton, la Boscolo Tower, en lisière de l'autoroute 14, que s'est tenue une réunion d'un genre particulier, le samedi 21 septembre 2013. Ce jour-là, une trentaine de Nigérians, pour la plupart vivant en Italie, s'enferment dans une salle de conférences. Les instructions, transmises les jours précédents, sont claires : « Dress code : très élégant et corporate. Nous devons être disciplinés et ponctuels. » Ordre a aussi été donné de ne rien évoquer sur les réseaux sociaux et d'éviter de parler au téléphone de ce rassemblement. Mieux vaut privilégier la plate-forme de messagerie sécurisée mise au point par le responsable informatique de la puissance invitante, la Green Circuit Association (GCA), qui se présente comme une organisation nigériane caritative implantée dans une trentaine de pays.

Dans la salle, un quadragénaire joue les maîtres de cérémonie : Osaze Osemwingie-Ero, alias « César », un moustachu au visage rond et rieur, politicien à Benin City, la capitale de l'Etat d'Edo, dans le sud du Nigeria. Homme de pouvoir et d'argent, il est à la fois craint et admiré. Son parcours est connu : fils de policier, il a travaillé un temps dans une entreprise de transport public au Royaume-Uni, pays dont il a acquis la nationalité et où il dispose d'appartements cossus. A Benin City, ville de tous les trafics, il s'est fait une place au sein de l'establishment politico-mafieux. Les participants à la conférence, mains et visages balafrés pour certains, saluent avec respect celui qu'ils appellent « Don » et que les policiers italiens soupçonnent d'être un chef mafieux.

Une fois les portes closes, César met en garde les élégants alignés devant lui. « Si on se donne du “Don” devant un flic, vous savez de quoi vous allez être accusés ? D'être un mafioso. Nous devons utiliser le nom de président quand on est dehors », dit-il de sa voix rauque. Des enquêteurs de la police judiciaire de Turin déguisés en ouvriers interrompent son laïus sous prétexte que le climatiseur fait des siennes. Ils y dissimulent des micros. Pour la première fois, ils suivent en direct un sommet de la « mafia » nigériane. Pour eux, César est le numéro Lire la suite.

Comment la mafia tire profit de la crise sanitaire

2020-04-07T13:44:28Z

Italie

Comment la mafia tire profit de la crise sanitaire

Les organisations criminelles italiennes profitent du coronavirus pour s'approprier des activités commerciales au bord de la faillite et pour tirer avantage du malaise social provoqué par la quarantaine parmi les plus pauvres

Antonino Galofaro, Rome Publié mardi 7 avril 2020 à 14:04 Modifié mardi 7 avril 2020 à 15:24

Dans un village calabrais dans la pointe de la botte, un homme chargé de sacs de nourriture est contrôlé par les forces de l'ordre. Au milieu du mois de mars, l'Italie est confinée. Tout déplacement doit être justifié. « J'apporte les courses chez un ami », explique l'individu à des policiers peu convaincus. La maison de ce proche est censée être inhabitée. Et la région devrait abriter un boss en cavale. Plus tard, la lumière d'une cigarette aspirée près de la fenêtre conforte la police, qui intervient. Cesare Antonio Cordi est arrêté. Le criminel de 42 ans, à la tête d'un clan de la 'Ndrangheta, était recherché depuis sept mois.

Un scénario connu

Le coronavirus aura eu raison de lui. Mais la crise épidémique frappant la Péninsule depuis bientôt six semaines concède en réalité aux organisations criminelles des occasions inédites. Cette 'Ndrangheta calabraise comme la Cosa Nostra sicilienne ou encore la Camorra napolitaine utilisent leurs milliards d'euros gagnés illégalement pour se transformer en banques usurières, relever des activités en difficulté afin d'y recycler leur argent sale, et profitent de la fragilité économique des travailleurs au noir inoccupés afin d'alimenter leur bassin de main-d'œuvre. Enfin, elles s'approprient même des aides publiques destinées à répondre à la crise économique. Lire la suite.

Brésil : la déforestation alimentée par les mafias

2019-09-17T05:21:05Z

Brésil : la déforestation alimentée par les mafias

Amazonie Un rapport de Human Rights Watch pointe du doigt le rôle réseaux criminels dans la déforestation de l'Amazonie au Brésil.

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a publié lundi un rapport intitulé « les mafias de la forêt tropicale ». La déforestation de l'Amazonie brésilienne a quasiment doublé entre janvier et août, à 6404 km2 contre 3337 km2 lors de la même période de 2018, soit l'équivalent de 640'000 terrains de football.

La destruction de l'Amazonie « est menée en grande part par des réseaux criminels qui emploient la violence et l'intimidation contre ceux qui se mettent en travers de leur chemin », accuse HRW.

L'organisation de défense des droits de l'homme demande au président d'extrême droite Jair Bolsonaro d'arrêter « ses attaques verbales et accusations sans fondement » contre les ONG et de « rétablir la coopération » entre le gouvernement et la société civile pour protéger les indigènes, les défenseurs de l'environnement et la forêt.

Coupe, débitage et vente de bois

« Les réseaux criminels ont la capacité logistique de coordonner la coupe, le débitage et la vente de bois à une large échelle et emploient des hommes armés pour intimider et, dans certains cas, exécuter, ceux qui essaient de défendre la forêt », poursuit HRW.

Le Brésil est le 4^e pays pour les assassinats de défenseurs de l'environnement, selon les statistiques publiées en juillet par l'ONG Global Witness qui a comptabilisé 20 morts en 2018. Ce phénomène n'est pas nouveau, selon HRW, qui rappelle l'élimination, en 1988, de Chico Mendes, l'une des voix les plus connues à l'étranger de défenseurs de l'environnement.

L'ONG énumère 28 autres assassinats ces dernières années dont les responsables peuvent « selon des preuves solides » être impliqués dans les coupes illégales de bois. « Les responsables de violences sont rarement appelés devant la justice », déplore HRW, et dans de très nombreux cas, les dénonciations de menaces ne font l'objet d'aucune enquête.

« Tant que le Brésil n'adoptera pas de mesures urgentes contre la violence qui facilite la coupe illégale de bois, la destruction de la plus grande forêt tropicale du monde sera effrénée », précise le directeur des droits de l'homme et de l'environnement de HRW.

(ats/nxp)

Créé : 17.09.2019, 05h42

Le trafiquant de cocaïne « Tête blanche » arrêté au Brésil

2017-07-02T22:13:26Z

Le trafiquant de cocaïne « Tête blanche » arrêté au Brésil

En cavale durant trente ans, Luiz Carlos da Rocha avait changé de nom et s'était fait refaire le visage pour échapper aux autorités.

Le Monde.fr avec AFP | 02.07.2017 à 04h40 • Mis à jour le 02.07.2017 à 15h11

C'est la fin d'une traque qui aura duré trente ans. La police brésilienne a annoncé samedi 1^er juillet avoir arrêté Luiz Carlos da Rocha, l'un des plus importants responsables du trafic de cocaïne en Amérique du Sud.

Surnommé « Cabeça branca » (« Tête blanche », en portugais), l'homme a été appréhendé à Sorriso, une ville de l'Etat du Mato Grosso, dans l'ouest du Brésil, a expliqué la police fédérale dans un communiqué. Da Rocha avait changé de nom et se faisait appeler Vitor Luiz de Moraes. Un chirurgien lui avait refait le visage pour qu'il échappe aux autorités.

Les 150 agents impliqués dans l'opération qui a mené à son arrestation ont également interpellé son bras droit et saisi des voitures de luxe, des avions de tourisme, des propriétés agricoles et d'autres biens d'une valeur totale de 10 millions de dollars.

Le nom de l'opération, « Spectrum », renvoyait au caractère insaisissable de Da Rocha, « qui vivait discrètement, tapi dans l'ombre (…) échappant ainsi à la police » pendant trois décennies, ont précisé les autorités.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/07/02/trafic-de-cocaine-tete-blanche-arrete-au-bresil_5154411_3222.html#BSqVKZ9SHZTdIJ31.99