Paradis Fiscaux et Judiciaires

Scandale de corruption 1MDB en Malaisie : l'ex-Premier ministre Najib Razak condamné à 15 ans de prison

2025-12-26T19:34:12Z

Agence France-Presse 26 décembre 2025 à 16h28

Déjà emprisonné, l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable vendredi d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent et condamné à 15 ans de prison dans le tentaculaire scandale de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB.

Fils de l'un des pères fondateurs de la Malaisie, l'ancien dirigeant de 72 ans, élevé pour le pouvoir dès le plus jeune âge, a été reconnu coupable des quatre chefs d'accusation d'abus de pouvoir en lien avec des pots-de-vin d'environ 2,28 milliards de ringgits (554 millions de dollars, 471 millions d'euros) provenant du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB), ainsi que des 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Najib Razak a également été condamné vendredi à une amende de 11,4 milliards de ringgits (2,8 milliards de dollars, soit 2,4 milliards d'euros) pour son rôle dans le détournement de milliards de dollars du fonds 1MDB, aujourd'hui dissous.

Au pouvoir de 2009 à 2018, il purgeait déjà une peine de six ans de prison, après avoir été condamné dans une autre affaire liée à ce scandale.

Au terme d'une audience marathon de huit heures vendredi à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, le juge Collin Lawrence Sequerah a indiqué que l'exécution de la dernière peine ne débuterait qu'après celle de la précédente.

M. Najib, vêtu d'un costume bleu marine et d'une chemise blanche, a gardé le regard baissé, affalé sur son siège, tandis que le magistrat lisait le jugement.

Yacht et toiles de maîtres -

Le détournement de centaines de millions de dollars du fonds 1MDB, censé œuvrer au développement économique de la Malaisie, pour des dépenses privées comme des résidences de luxe, un yacht géant et des toiles de Monet et Van Gogh, avait déclenché des enquêtes aux États-Unis, en Suisse et à Singapour.

Le président de la cour, Collin Lawrence Sequerah, a écarté plusieurs des arguments de la défense, notamment que l'argent versé sur les comptes de l'ex-Premier ministre provenait de dons du Moyen-Orient ou qu'il avait été dupé par un proche associé, l'homme d'affaires interlope Low Taek Jho, plus connu sous le nom de Jho Low.

L'ex-dirigeant a présenté des excuses pour le scandale 1MDB qui s'est déroulé pendant son mandat, mais maintient qu'il ignorait tout des transferts illégaux provenant du fonds, créé par M. Najib en 2009 peu après son arrivée au pouvoir.

Selon le parquet, Najib Razak a pourtant profité de ses positions de Premier ministre, ministre des Finances et président du conseil consultatif du fonds pour transférer d'importantes sommes de la société vers ses comptes personnels il y a plus de 10 ans.

L'avocat de M. Najib, Muhammad Shafee Abdullah, a déclaré qu'il ferait appel du jugement car le juge Sequerah avait « commis une erreur ».

L'accusation a présenté des relevés bancaires, les déclarations de plus de 50 témoins et d'autres documents à charge, expliquant que Jho Low, financier aux nombreuses relations sans rôle officiel, avait aidé à créer le fonds et prenait les décisions financières stratégiques.

Plus de 4,5 milliards de dollars ont été détournés de 1MDB entre 2009 et 2015 par des responsables et des associés du fonds, dont M. Low, actuellement en fuite.

Longtemps très proche de Najib Razak, il est considéré comme le cerveau du pillage du fonds d'investissement.

Le président de la cour a souligné vendredi que « les preuves (…) témoignent d'une relation dans laquelle Jho Low agissait comme un prête-nom ou un agent de l'accusé en ce qui concerne la gestion des affaires de 1MDB ».

Les avocats de Najib Razak ont assuré que leur client ignorait que la direction de 1MDB travaillait main dans la main avec Jho Low pour détourner d'importantes sommes d'argent du fonds.

L'ancien dirigeant avait déjà subi un revers judiciaire lundi, se voyant refuser sa demande de commutation de sa peine existante en assignation à résidence.

Le scandale a joué un rôle majeur dans la défaite aux élections de 2018 de Najib Razak et de l'Organisation nationale unifiée des Malais (Umno), le plus ancien parti de Malaisie, qui était au pouvoir depuis l'indépendance de cette ex-colonie britannique en 1957.

Agence France-Presse

Affaire 1MDB : Edmond de Rothschild condamnée pour blanchiment et recel

2025-05-22T13:20:04Z

Écrit par Hugo Hirsch Publié à 11:05 • Édité à 11:40

Le couperet est tombé. La 7ᵉ chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné, ce jeudi 22 mai, la banque Edmond de Rothschild (Europe) pour blanchiment et recel, a annoncé l'administration judiciaire dans un communiqué. « Il s'agit de la première fois qu'un établissement bancaire luxembourgeois a été condamné en matière de blanchiment. »

La sanction prononcée inclut la confiscation de 25 millions d'euros « précédemment saisis dans le patrimoine de la banque, et désormais attribués à l'État luxembourgeois ».

Cette condamnation intervient dans le contexte de l'affaire dite « 1MDB » et le détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars américains au préjudice du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad.

Une affaire à l'échelle internationale

Pour rappel, créé en septembre 2009 sous l'impulsion du Premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, le fonds 1MDB visait à financer des projets de développement pour la Malaisie. Mais entre 2009 et 2013, « une très grande partie des fonds levés par 1MDB et ses filiales ont été détournés par le Premier ministre malaisien, des fonctionnaires malaisiens, ainsi que d'autres personnes ».

Parmi les circuits de blanchiment identifiés : « Un ressortissant des Émirats arabes unis avait ouvert auprès de la banque luxembourgeoise des dizaines de comptes bancaires au nom de différentes sociétés européennes et offshore dont il était le bénéficiaire économique », explique le Parquet de Luxembourg.

« L'enquête menée par Madame le juge d'instruction et le Service de police judiciaire, Section Anti-Blanchiment, a permis d'établir qu'à travers des flux financiers internationaux et complexes, des fonds provenant de 1MDB ont été crédités in fine sur les comptes bancaires de plusieurs de ces sociétés, et ce après avoir transité à travers de nombreuses autres juridictions économiques. » Lire la suite.

Affaire 1MDB : le lanceur d'alerte demande à être protégé par les autorités suisses

2024-12-19T11:30:15Z

Sébastien Ruche Publié le 18 décembre 2024 à 17:05. / Modifié le 19 décembre 2024 à 12:07.

Le lanceur d'alerte dans l'affaire 1MDB a demandé aux autorités fédérales à être protégé lors de ses séjours en Suisse, a appris Le Temps. Xavier Justo craint des représailles en raison du rôle qu'il a joué dans cette affaire de fraude au préjudice du fonds souverain malaisien, dépouillé de 4,5 milliards de dollars au tournant des années 2010. Compétent pour les questions de protection des témoins dans ce dossier, le Tribunal pénal fédéral (TPF) lui a répondu en décrivant les mesures que les autorités peuvent prendre pour sa sécurité, sans s'engager à ce stade.

C'est un sentiment de « profondes inquiétudes et de grande appréhension » concernant sa sécurité et celle de sa famille qui a récemment conduit Xavier Justo à prendre contact avec le Ministère public de la Confédération (MPC) et le Tribunal pénal fédéral, selon des documents que Le Temps a pu consulter. L'homme dit craindre des mesures de rétorsion qui viseraient à le « faire taire » ou le « punir » pour avoir largement participé à la révélation de cette fraude planétaire. Risque qui est formellement contesté par les autres acteurs de cette affaire. Lire la suite.

Scandale du fonds malaisien 1MDB : les dirigeants de la société PetroSaudi condamnés à 6 et 7 ans de prison en Suisse

2024-08-28T19:30:37Z

Agence France-Presse 28 août 2024 à 15h25

La justice suisse a condamné mercredi à des peines de prison deux dirigeants de la société PetroSaudi, pour avoir détourné 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.

Le Tribunal pénal fédéral, situé dans la ville de Bellinzone, dans le sud du pays, a condamné Tarek Obaid, directeur de PetroSaudi, société saoudi-suisse établie à Genève, à sept ans de prison et son ancien bras droit, Patrick Mahony, à six ans, selon le jugement transmis aux médias.

Ils ont été reconnus coupables des chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé, escroquerie et complicité de gestion déloyale aggravée. La défense avait plaidé l'acquittement arguant qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie.

Ils devront restituer à 1Malaysia Development Berhad (1MDB) un montant de 1,75 milliard de dollars et 5% d'intérêts accumulés à partir de différentes dates depuis 2009.

Tarek Obaid, 48 ans et détenteur de la double nationalité suisse et saoudienne, devra verser à la Suisse 450 millions de francs suisses (480 millions d'euros).

Le suisso-britannique Patrick Mahony, 47 ans, devra lui débourser 12 millions.

Le tribunal a également fait saisir des biens immobiliers en Suisse et à Londres.

Les avocats de M. Obaid ont indiqué à l'AFP avoir « annoncé un appel », estimant que le jugement était « extrêmement critiquable ».

La requête de mise en détention immédiate des deux hommes déposée par le parquet fédéral a été rejetée.

« très satisfait » -

Ils ont été condamnés pour avoir participé à une vaste opération de détournement de fonds orchestrée par Jho Low, un conseiller de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak avec la complicité de ce dernier.

L'ampleur globale des détournements s'élèverait au final à plusieurs milliards de dollars, dont quelque 1,8 milliard à l'actif des deux hommes condamnés en Suisse, contre lesquelles la procureure Alice de Chambrier avait requis 10 ans et 9 ans d'emprisonnement.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de 1MDB a salué le jugement.

« On est évidemment très satisfait du résultat qui est le résultat d'un effort de plusieurs années et qui est une étape très importante dans la restitution du montant qui a été volé à 1MDB, donc au peuple malaisien », a réagi un avocat de 1MDB, Guillaume Tattevin, auprès de l'AFP, à la sortie du tribunal.

« Nous continuerons à poursuivre les responsables du pillage de 1MDB et à récupérer les actifs légitimes de notre nation, où qu'ils se trouvent », ajoute un porte-parole du fonds, dans le communiqué.

Le scandale entourant le fonds 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a abouti à l'ouverture de procédures dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis.

Selon la justice américaine, plus de 4,5 milliards de dollars ont été détournés entre 2009 et 2015 du fonds, dans une fraude aux ramifications planétaires.

En Malaisie, il a coûté la victoire de l'ancien Premier ministre Najib Razak aux élections de 2018 et a entraîné sa condamnation à 12 ans de prison, réduite en février à six ans.

« Train de vie dispendieux » -

Le Ministère public de la Confédération (MPC, parquet fédéral) a pris acte du jugement : un « résultat important » qui souligne « le fort engagement des autorités de poursuite pénale en matière de protection de l'intégrité de la place financière suisse ».

Le MPC les accusait d'avoir, « dans le but de s'enrichir et d'enrichir des tiers », détourné les fonds versés par 1MDB « sur la base d'une joint-venture avec PetroSaudi, opération par la suite convertie en prêt islamique, puis d'avoir blanchi ces montants ».

Selon le MPC, l'argent détourné leur a permis « d'acquérir, entre autres, des immeubles en Suisse et à Londres, des bijoux, du private equity, de développer les activités de PetroSaudi et d'entretenir un train de vie dispendieux ».

En 2005, M. Obaid officiait comme conseiller privé de la couronne saoudienne et le prince Turki - le septième fils du roi Abdallah - était alors son meilleur ami, selon une longue enquête publiée en juin 2018 par le quotidien suisse Le Temps.

PetroSaudi, cofondée avec le prince Turki, était basée au sein même du palais royal et la caution implicite de la couronne lui a ouvert des portes dans le monde du pétrole, souligne Le Temps.

En 2009, M. Obaid s'était rapproché de Najib Razak, devenu Premier ministre en Malaisie et ce dernier lui a proposé alors de faire affaire. PetroSaudi et 1MDB créent alors une joint-venture, à Genève.

Agence France-Presse

Verdict dans le procès du volet suisse du scandale 1MDB

2024-08-28T07:33:32Z

Agence France-Presse 28 août 2024 à 03h50

La justice suisse rend mercredi son verdict dans le procès de deux dirigeants de PetroSaudi, accusés d'avoir détourné 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.

Les deux hommes, qui ont comparu libres lors du procès qui s'est tenu en avril devant le Tribunal pénal fédéral suisse dans la ville de Bellinzone, dans le sud du pays, sont accusés d'avoir participé à une vaste opération de détournement de fonds orchestrée par Jho Low, un conseiller de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak avec la complicité de ce dernier.

L'ampleur globale des détournements s'élèverait au final à plusieurs milliards de dollars, dont au moins 1,8 milliard à l'actif des deux hommes jugés en Suisse : Tarek Obaid, 48 ans, et Patrick Mahony, 47 ans, contre lesquelles la procureure Alice de Chambrier a requis respectivement 10 ans et 9 ans d'emprisonnement.

La défense a plaidé l'acquittement arguant qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie.

Le parquet fédéral a également demandé que les avoirs séquestrés en Suisse soient restitués à 1MDB.

L'audience doit démarrer à 14h00 locales (12H00GMT).

La représentante du Ministère public de la Confédération (MPC) avait demandé l'incarcération des deux hommes à l'issue du procès, invoquant le risque de fuite avant le verdict, mais la cour l'a refusé.

Détenteur de la double nationalité suisse et saoudienne, Tarek Obaid, patron de la société saudi-suisse PetroSaudi, établie à Genève, était jugé pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent aggravé, tout comme son ancien bras droit, le suisso-britannique Patrick Mahony.

Les faits reprochés s'étendent sur une période de 2009 à 2015 à tout le moins.

Lors du procès, l'audition de M. Obaid s'est tenue à huis-clos en raison des menaces qui pèseraient sur lui et ses proches, avait rapporté l'agence de presse suisse Keystone-ATS.

« Train de vie dispendieux » -

Le MPC les accuse d'avoir, « dans le but de s'enrichir et d'enrichir des tiers, détourné au moins 1,8 milliard de dollars versé par le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sur la base d'une joint-venture avec PetroSaudi, opération par la suite convertie en prêt islamique, puis d'avoir blanchi ces montants ».

Selon le MPC, l'argent détourné de 1MDB, a permis aux deux hommes « d'acquérir, entre autres, des immeubles en Suisse et à Londres, des bijoux, du private equity, de développer les activités de PetroSaudi et d'entretenir un train de vie dispendieux ».

La procureure Alice de Chambrier avait qualifié les accusés de « calculateurs, manipulateurs et obscènement cupides » et caractérisé le délit « d'arnaque du siècle », avait rapporté l'agence Keystone-ATS, tandis que la défense a tenté de situer l'affaire dans le contexte des relations entre PetroSaudi et 1MDB.

PetroSaudi, cofondée avec le prince Turki, était basée au sein même du palais royal et la caution implicite de la couronne lui a ouvert des portes dans le monde du pétrole, souligne Le Temps.

Le scandale entourant le fonds 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a abouti à l'ouverture de procédures dans plusieurs pays notamment aux Etats-Unis.

Selon la justice américaine, plus de 4,5 milliards de dollars ont été détournés entre 2009 et 2015 du fonds, dans une fraude aux ramifications planétaires.

En Malaisie, il a coûté la victoire de l'ancien Premier ministre Najib Razak aux élections de 2018 et a entraîné sa condamnation à 12 ans de prison, réduite en février dernier à six ans.

Le scandale a déjà conduit à la condamnation en Suisse d'un ex-banquier de la BSI - six mois avec sursis - tout comme de la banque elle-même - 4,5 millions de francs - pour blanchiment, avait révélé en mars le site Gotham City.

La banque d'affaires Pictet a pour sa part écopé d'une amende de 40.000 francs pour n'avoir pas dénoncé un client impliqué, selon la même source.

Agence France-Presse

Procès 1MDB : « C'était notre argent, on en faisait ce qu'on voulait »

2024-04-15T20:38:22Z

Sébastien Ruche Publié le 15 avril 2024 à 20:07. / Modifié le 15 avril 2024 à 21:31.

C'est lundi en fin de matinée qu'a été abordé un élément déconcertant dans le volet suisse de l'affaire 1MDB, qui occupe actuellement le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Pour rappel, deux anciens cadres de la société pétrolière saudi-genevoise PetroSaudi sont soupçonnés d'avoir participé au détournement de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien à partir de 2009. Accusés d'escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment, les deux hommes sont présumés innocents. La grande question qui demeurait en ce début de troisième semaine d'audience était : pourquoi cet argent est-il allé de la Malaisie vers l'Arabie saoudite, alors que Kuala Lumpur cherchait un soutien financier de la part de Riyad ?

La semaine passée, le fondateur de PetroSaudi Tarek Obaid avait expliqué qu'à l'époque, la Malaisie souhaitait ardemment se rapprocher du royaume wahhabite. Qu'il s'agissait d'une volonté très claire du premier ministre malaisien Najib Razak (condamné par la suite à 12 ans de prison pour corruption dans ce dossier, une peine ramenée à 6 ans en février). Et que « l'Arabie saoudite n'avait pas besoin de financement de la part de la Malaisie ». Alors pourquoi le fonds souverain malaisien 1MDB a-t-il injecté des fonds ? », lui a demandé la procureure fédérale Alice de Chambrier. Lire la suite.

1MDB : l'amnésique, le grand secret et l'argent magique

2024-04-12T20:01:12Z

Sébastien Ruche Publié le 12 avril 2024 à 17:29. / Modifié le 12 avril 2024 à 19:02.

Alors que le procès 1MDB entame sa troisième semaine ce lundi à Bellinzone, les auditions des prévenus ont mis en évidence les stratégies de chacun, et soulevé une interrogation d'envergure. Pour rappel, on parle ici du volet suisse d'un des plus grands scandales financiers des dernières décennies : les quelque 4,5 milliards de dollars volés au fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad au début des années 2010.

Depuis deux semaines et jusqu'à la fin du mois, le Tribunal pénal fédéral se penche sur le rôle joué par une société saoudo-genevoise, PetroSaudi, dans l'évaporation de 1,8 milliard dans cette affaire. Lire la suite.

Aspirations politiques et gros investissements discutés sur un yacht : la genèse de l'affaire 1MDB

2024-04-11T17:47:32Z

Sébastien Ruche Bellinzone Publié le 11 avril 2024 à 14:52. / Modifié le 11 avril 2024 à 19:07.

Le procès du volet suisse de l'affaire 1MDB s'est poursuivi jeudi matin avec l'audition de l'ancien patron de Petrosaudi. Soupçonné d'avoir participé au détournement de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien, Tarek Obaid est accusé d'escroquerie par métier, de gestion déloyale et de blanchiment aggravé. Le quadragénaire de nationalité saoudienne et suisse est présumé innocent. Son interrogatoire avait débuté mercredi soir dans un huis clos partiel, accordé afin de le protéger de menaces dont il a déclaré faire l'objet. L'ancien financier a affirmé avoir exercé diverses activités pour la cour royale saoudienne, avant de tomber en disgrâce après la mort du roi Abdallah en 2015.

Lancée à la fin des années 1990 à Riyad avec le prince Turki, fils du roi Abdallah, Petrosaudi avait pour but de créer des associations avec des entités d'autres pays, a résumé Tarek Obaid, une fois l'audience redevenue publique. Selon l'accusation, les deux animateurs de Petrosaudi (l'autre étant Patrick Mahony, entendu mardi et mercredi dans ce procès) auraient convaincu le fonds souverain 1MDB de co-investir dans des champs pétroliers en Argentine et au Turkménistan. Avec des complicités au sein de 1MDB et l'argument choc que le pouvoir saoudien soutenait cette initiative. Lire la suite.

Procès 1MDB : l'étrange parcours des 330 millions de la « troisième escroquerie »

2024-04-10T18:05:55Z

Sébastien Ruche Publié le 10 avril 2024 à 19:53. / Modifié le 10 avril 2024 à 19:53.

Soupçonné d'avoir participé à détourner 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds malaisien 1MDB, Patrick Mahony a de nouveau été interrogé mercredi matin au Tribunal pénal fédéral, dans le procès du volet suisse du scandale 1MDB. L'ancien cadre de la société saoudi-genevoise Petrosaudi a essentiellement été entendu sur ce que le Ministère public a appelé « la troisième escroquerie » dans cette affaire de kleptocratie internationale, par laquelle le fonds souverain malaisien a été délesté de 4,5 milliards au total. Troisième car elle porte sur les 330 millions que 1MDB a injectés en 2011 dans sa coentreprise avec Petrosaudi, après avoir déjà investi un milliard puis 500 millions depuis 2009.

Pour rappel, selon l'acte d'accusation de 213 pages, les deux animateurs de Petrosaudi (Tarek Obaid, également jugé à Bellinzone, et Patrick Mahony, tous deux présumés innocents) et Jho Low, conseiller du premier ministre malaisien de l'époque Najib Razak, auraient convaincu le fonds 1MDB de co-investir dans des champs pétroliers en Argentine et au Turkménistan. Grâce à des complicités dans la direction de 1MDB et avec l'argument choc que le pouvoir saoudien soutenait Petrosaudi, via le prince Turki, fils du roi Abdallah, au pouvoir à l'époque des faits. La stratégie s'est avérée payante puisque 1MDB a fini par transférer 1,83 milliard de dollars en plusieurs tranches dans cette coentreprise. Une somme qui s'est évaporée. Lire la suite.

Procès 1MDB : « Je n'étais qu'un exécutant », dit le prévenu frappé d'amnésie

2024-04-09T21:48:23Z

Sébastien Ruche Bellinzone Publié le 09 avril 2024 à 21:57. / Modifié le 09 avril 2024 à 22:03.

Après une première semaine consacrée aux questions préjudicielles, le procès lié à l'affaire 1MDB est entré dans le vif du sujet ce mardi au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, avec l'audition de l'un des prévenus, Patrick Mahony. Cet ancien cadre de la société genevoise PetroSaudi est soupçonné d'avoir détourné 1,83 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien, de concert avec le patron de PetroSaudi, Tarek Obaid, lui aussi sur le banc des accusés. Prévenus notamment d'escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment, les deux hommes sont présumés innocents.

Svelte en costume sombre, cravate bordeaux et mocassins vernis, Mahony a un physique de gendre idéal mais une mémoire souvent défaillante face aux questions du président, David Bouverat. En particulier celles concernant le rôle de Jho Low, cerveau présumé de ce cas de kleptocratie hors normes, qui aurait dépouillé le fonds 1MDB d'au moins 4,5 milliards de dollars. Lire la suite.