Paradis Fiscaux et Judiciaires

Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh

2020-06-30T14:29:34Z

Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh

29 juin 2020 - 16H36

La France a-t-elle protégé l'entreprise spécialisée dans le stockage pétrolier impliquée dans le trafic illégal du pétrole de Daesh ? Oui, selon une note signalant son rôle, transmise à l'époque aux pouvoirs publics. Lire la suite.

France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l'EI

2020-06-02T22:02:12Z

France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l'EI

2 juin 2020 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Une députée française a demandé mardi, dans une question écrite au ministre de l'Intérieur, l'ouverture d'une enquête sur une société de stockage de produits pétroliers et ses liens éventuels avec l'organisation jihadiste Etat islamique (EI).

Dans la question adressée à Christophe Castaner, la députée des Hauts-de-Seine Frédérique Dumas évoque « la forte éventualité qu'une société française cotée en bourse, spécialisée notamment dans le stockage de produits pétroliers et chimiques, puisse avoir un lien avec le financement de l'Organisation de l'Etat islamique ».

Elle s'étonne qu'un rapport parlementaire sur la question de juillet 2016 ne mentionne pas l'entreprise et que le service de renseignement financier Tracfin n'ait pas été saisi.

Contactée par l'AFP, M^me Dumas a indiqué qu'il s'agissait de la société Rubis, qui fait l'objet d'une enquête publiée mardi par le site Le Média.

L'article mentionne notamment la dénonciation en décembre 2015 par le ministère russe de la Défense « des relations troubles » entre EI et la Turquie« et de l'écoulement du pétrole de l'organisation via des terminaux portuaires au sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, où le groupe était établi.

»Il est absolument anormal qu'on ne cherche pas à en savoir plus« , a déclaré à l'AFP Frédérique Dumas, affirmant ne pas présager de la culpabilité de l'entreprise. »Il ne s'agit pas de dire : "ils ont fait ça+ mais de demander aux autorités compétentes +rassurez-nous" !« .

Contactée par l'AFP, la société n'avait pas réagi mardi en fin de journée.

Selon la question écrite de M^me Dumas, Rubis a réalisé d'importants investissements »afin de développer les infrastructures du terminal pétrolier du port de Ceyhan, en Turquie« pour devenir »le plus gros terminal indépendant de produits pétroliers en Méditerranée« .

La députée souligne la hausse importante du volume pétrolier en provenance du Kurdistan irakien en 2014, année où l'EI proclame un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak, lequel ne sera démantelé par la coalition internationale qu'en mars 2019.

Elle rappelle que le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné »toute participation au commerce direct ou indirect, en particulier de pétrole et de produits pétroliers« avec EI.

»Pourquoi et comment la mission parlementaire a-t-elle été tenue à l'écart des activités de cette société ? Le ministère de l'intérieur a eu connaissance de ce dossier, souhaite-t-il le transmettre au procureur financier pour engager une enquête préliminaire ?« , demande-t-elle au ministre.

Ce rapport parlementaire consacré aux »moyens de Daech« , avait jugé »très peu probable que les raffineries européennes achètent des hydrocarbures« à l'organisation jihadiste.

»Les compagnies pétrolières françaises pourraient tenter d'éclairer plus spontanément les services douaniers sur les zones dont provient le pétrole et dont elles ont une relativement bonne connaissance", suggéraient pour autant les auteurs.

Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface…

2020-06-02T08:07:33Z

2 juin 2020 - 9H55

Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface…

Par Thierry Gadault

Implanté depuis 2012 en Turquie, le groupe français Rubis, spécialisé dans les infrastructures pétrolières portuaires et la distribution de pétrole a, selon notre enquête et un rapport des services secrets russes non contredit, pu bénéficier du trafic illégal de pétrole de l'organisation jihadiste Daesh. Enquête et révélations.

Rubis. Un nom qui sent le luxe et le raffinement. Dans la réalité, le groupe Rubis, qui fête cette année ses 30 ans, est à l'opposé de cette image : il est spécialisé dans l'énergie, le pétrole et le gaz, avec ses infrastructures portuaires de stockage ou ses réseaux de distribution un peu partout sur la planète. Un métier sale, à l'image dégradée compte tenu de sa participation au changement climatique, qui explique peut-être la raison pour laquelle ce groupe reste très discret. Il n'a jamais fait la une de la presse, même économique, alors qu'il est une réelle success story.

Parti de presque rien, l'ancien banquier Gilles Gobin, alors âgé de 39 ans, crée en 1990 une société d'investissements qu'il appelle Rubis. À l'époque, son idée est de repérer les sociétés sous-cotées dans des métiers dits économiquement matures, de prendre une participation significative et d'essayer de la revendre au plus vite en engrangeant la plus grosse plus-value possible. Ce qu'il réalise parfaitement avec sa première opération qui vise le fabricant français de chaudières ELM Leblanc : les 40 millions de francs investis dans la société ont rapporté, en quelques mois, 15 millions de francs.

Trente ans plus tard, l'ancienne société d'investissement s'est spécialisée dans le stockage et la distribution du pétrole et du gaz pour en faire son unique métier. Le groupe pèse aujourd'hui plus de 5 milliards de chiffre d'affaires et vaut quelques 4,3 milliards d'euros en bourse. Gilles Gobin est toujours aux manettes, accompagné par ses deux partenaires qui l'ont rejoint dès le début de l'aventure : Jacques Riou, son cogérant, et Bruno Krief, l'inamovible directeur financier. Lire la suite.

Trafic d'art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d'art pillées

2019-11-28T10:22:36Z

Trafic d'art : comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres d'art pillées

Par Jean-Baptiste d'Albaret Mercredi 27 novembre 2019 à 10:06

[…] Les ports francs, ultime étape du trafic d'art

Reste une étape, spécifique au marché de l'art, qui est celle du stockage. En effet, comment dissimuler une grande pièce, muséale, que l'on ne peut consommer et que pourtant l'on souhaite conserver ? C'est pour répondre à ce besoin qu'ont été créés, dans les pays à juridiction avantageuse, les ports francs.

Pièces cardinales dans les dispositifs de vente, notamment du célèbre marchand d'arts Yves Bouvier, les ports francs permettent, dans la plus grande opacité, de contrevenir aux exigences de traçabilité du marché de l'art, tout en permettant le stockage, dans le temps long, d'œuvres illicites. Ce n'est pas pour rien que les parlementaires européens de la Commission spéciale Tax3, une commission spéciale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, ont pointé du doigt le manque de transparence dans la gestion par Yves Bouvier de ces infrastructures.

Au niveau national, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le CLOB juge très durement les ports francs. « En matière de blanchiment, la présence de ports francs au niveau international permet aux criminels de stocker à long terme des biens de grande valeur en leur offrant anonymat, sécurité et opacification de la traçabilité du bien » explique l'organisme spécialisé, qui estime même que « le transfert de biens dans les ports francs doit constituer un critère d'alerte ». Lire la suite.

L'Etat islamique a changé son « modèle d'affaires »

2017-09-19T01:49:32Z

L'Etat islamique a changé son « modèle d'affaires »

Luis Lema Publié jeudi 14 septembre 2017 à 22:15, modifié vendredi 15 septembre 2017 à 09:56.

Alors qu'elle a perdu l'essentiel de son territoire, l'organisation djihadiste s'emploie à recycler sa fortune dans des activités licites ou illicites. Ailleurs dans la région, mais aussi en Europe

[…] L'EI a déjà changé son « business model »

Pourtant, témoignages sur place, travaux d'analystes et mises en garde de responsables politiques concordent tous : parallèlement à l'exploitation du pétrole, l'Etat islamique a déjà largement adapté son « modèle économique » à la perte progressive de son territoire. Aujourd'hui, les militaires américains estiment que l'EI a perdu 90% de son territoire en Irak et 85% en Syrie. Qu'à cela ne tienne : ces derniers mois, l'organisation djihadiste se serait lancée dans une vaste « reconversion » afin de récolter autant d'argent frais que possible, mais aussi de le faire fructifier au travers de toutes sortes d'activités, aussi bien licites qu'illicites.

« La particularité du modèle économique de l'EI est l'autosuffisance financière, c'est-à-dire de ne pas dépendre de financements étrangers ou de donations, rappelle Laurence Bindner, ancienne directrice du Développement du Centre d'analyse du terrorisme (CAT) et co-auteure d'un rapport sur le financement de l'Etat islamique, paru en 2015. C'est une volonté annoncée depuis la toute première formation du groupe. » Lire la suite.

Comment Daech contourne le système financier international

2016-02-28T21:17:32Z

Comment Daech contourne le système financier international

Etienne Goetz / Editeur web | Le 28/02 à 12:35, mis à jour à 14:52

Le groupe terroriste a développé un réseau bancaire secret lui permettant de transférer des fonds depuis le monde entier.

En dépit des efforts de la communauté internationale pour l'isoler financièrement, le groupe Etat Islamique parvient toujours à commercer avec des acteurs situés en dehors de son territoire contrôlé. D'ailleurs, pas plus tard que samedi, les ministres des Finances du G20 ont exhorté à Shanghai la communauté internationale à faire plus pour combler les « failles » dans la lutte contre le financement du terrorisme, « notamment via une mise en œuvre rapide des normes du Gafi », Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux », ont-il écrit dans un communiqué.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021727673759-comment-daech-contourne-le-systeme-financier-international-1203348.php?WF39fAQ0CFLWXhrC.99

Quand le blanchiment renfloue les caisses des terroristes

2015-12-30T09:49:05Z

Quand le blanchiment renfloue les caisses des terroristes

L'Italie a une longue pratique de la lutte contre la Mafia. Aujourd'hui, cette expérience peut servir à mieux lutter contre l'organisation État islamique. En janvier, après les attentats de Paris contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, le gouvernement et le Parlement italiens ont d'ailleurs étendu la mission de la Direction antimafia à la lutte contre le terrorisme. Franco Roberti, procureur national de la Direction antimafia et antiterrorisme à Rome répond aux questions du JDD.

La Direction antimafia s'occupe depuis cette année d'antiterrorisme. L'État islamique est-il mafieux ? Oui. L'organisation terroriste État islamique a un profil mafieux élevé : pensons seulement au racket que ses hommes exercent dans les territoires qu'ils contrôlent. Sans parler de la contrebande et du trafic de drogue. Le terrorisme est un phénomène de criminalité transnationale qui a beaucoup d'affinités avec la criminalité mafieuse. Avant même l'État islamique, on savait qu'une bonne partie du financement du terrorisme dérivait du pétrole, du trafic de drogue, d'armes et de migrants, de la contrebande de marchandises ou de la traite d'êtres humains. Le blanchiment d'argent alimente également leurs caisses. Lire la suite.

La course de fonds de l'Etat islamique

2015-11-19T21:10:08Z

La course de fonds de l'Etat islamique

Par Jean-Louis Le Touzet — 19 novembre 2015 à 20:06

L'organisation terroriste se sert désormais des vieux réseaux baasistes pour cacher sur des comptes offshore sa gigantesque fortune tirée du pétrole, de l'impôt, du pillage, de l'agriculture…

Daech : un Etat ? Un territoire ? Un peu de tout cela, mais aussi « une économie de prédation sanguinaire ». C'est ainsi que le qualifie un chercheur irakien qui tient à conserver l'anonymat. Alors que le « califat » autoproclamé est soumis à d'intenses bombardements et que son territoire se réduit (lire page 5), les cadres du groupe, en montant des sociétés-écrans et des comptes offshore dans les paradis fiscaux, préfigurent ce que pourrait être l'Etat islamique (EI) demain : un groupe terroriste supraterritorial, comme le fut Al-Qaeda à ses débuts. Cette mutation passe par l'argent. Recettes, dépenses, excédent budgétaire : l'organisation ne recrute pas que des combattants, mais aussi des financiers.

[…] Alors que les frappes provoquent un tarissement mécanique de l'extraction de brut et la destruction de dizaines de camions citernes qui servent d'entrepôts, les plus hauts cadres de l'Etat islamique auraient utilisé les mêmes recettes que celles appliquées par l'entourage de Saddam Hussein au début des années 2000. « Daech a réactivé les vieux réseaux liés au parti Baas, les mêmes qui avaient réussi à soustraire des dizaines de millions de dollars et à les transférer sur des comptes offshore », souligne un expert irakien qui ne veut pas être cité.

Confronté à un blocus économique, Saddam Hussein avait trouvé un moyen imparable : la corruption de certains responsables turcs, par exemple, pour faire sortir du pétrole d'Irak. Ces derniers fermaient les yeux et captaient au passage un pourcentage conséquent. Sorties d'Irak, de belles sommes avaient permis d'acheter le silence d'avocats d'affaires, de banquiers et de hauts responsables des administrations turques, notamment.

Il s'agissait de mettre en place de complexes montages fabriqués à partir de labyrinthiques enchevêtrements de sociétés-écrans localisées dans des paradis fiscaux. But de la manœuvre ? Thésauriser, loin d'Irak, des montagnes de billets verts.

L'Etat islamique aurait reproduit cette mécanique. Car il voit son modèle économique autosuffisant mis à terre par les bombardements. Ce qui nécessite de transformer l'organisation en une nébuleuse. « Daech sait qu'il ne tiendra pas longtemps son territoire. Il paye à prix d'or des intelligences bancaires pour ouvrir des comptes, via des sociétés-écrans. Reproduisant en quelque sorte le modèle supranational d'Al-Qaeda », constate Hosham Dawod. Il faut transférer du cash pour assurer aux « têtes pensantes » du groupe « un moyen de se mettre à l'abri, y compris les proches et familles, mais aussi pour permettre aux cellules de se projeter vers de nouvelles opérations terroristes », analyse le chercheur du CNRS.

L'organisation ne peut se passer de financements externes, et donc du système financier international. Ainsi, « l'EI a enrichi les bonnes personnes. Et pas seulement en Turquie », affirme, sous couvert d'anonymat, un observateur. De gros soupçons pèsent sur la porosité de l'infrastructure bancaire du Liban, de Chypre, de Malaisie, d'Indonésie ou encore de Turquie. A priori peu original, le schéma, qui revient à blanchir l'argent, reste difficilement détectable. Lire la suite sur le site du journal Libération.

Le difficile combat contre l'argent de Daech

2015-11-18T11:36:20Z

Etat Islamique

Le difficile combat contre l'argent de Daech

Christian Chavagneux

18/11/2015

Le 16 novembre dernier, dans son communiqué spécial sur la lutte contre le terrorisme, le G20 a appelé ses membres à « renforcer le combat contre le financement du terrorisme ». Le constat est certes unanimement partagé : on ne peut combattre Daech par la seule action militaire, il faut réussir à couper le groupe terroriste de ses ressources financières. Facile à dire mais moins facile à faire. Car si l'on en croît les études du Gafi et du Congrès américain, ses dirigeants semblent avoir recours essentiellement à un financement local difficilement contrôlable.

Des ressources financières énormes

Les diverses estimations disponibles situent les ressources de « l'Etat islamique » (EI) entre un et trois milliards de dollars par an, ce qui en fait l'organisation terroriste la plus puissante au monde financièrement.

[…] Un combat difficile

Mais remettre en cause ses financements n'est pas aisé. Bombarder les puits de pétrole ferait des victimes civiles et les alliés souhaitent préserver les infrastructures pétrolières pour demain. De même, on ne peut détruire les champs de blé ou les sites archéologiques. Plusieurs pistes d'action sont actuellement privilégiées.

D'abord, empêcher que l'argent du terrorisme puisse circuler internationalement. L'EI a mis la main sur une centaine de filiales de banques en Irak, la prise de Mossoul rapportant 500 millions de dollars en cash, et sur une vingtaine en Syrie. Les transferts d'argent électroniques, utilisés habituellement par les diasporas pour de petits montants, sont également privilégiés. De même que le transport de cash par des courriers.

Tout ceci est surveillé mais n'empêche pas l'argent du terrorisme de circuler. Selon le Gafi, les banques contrôlées en Syrie arriveraient à organiser des mouvements internationaux de capitaux par l'intermédiaire de leur maison mère à Damas et « il y a des juridictions avec lesquelles les banques opérant sur les territoires occupés par l'EI arrivent à maintenir des liens » mais l'institution ne précise pas lesquelles. De par leur offre d'opacité, il serait étonnant que les paradis fiscaux ne participent pas à ces réseaux. Mais plusieurs spécialistes du sujet consultés n'ont pas trouvé d'informations probantes pour l'instant.

De plus, dans une étude parue en octobre 2015, le ministère des Finances britannique indique que les terroristes corrompent des employés de banques locaux pour obtenir de faux prêts, crédités sur des comptes ouverts avec de fausses identités, l'agent étant ensuite retiré n'importe où dans le monde. Ainsi les autorités britanniques avouent que la City « est un exportateur net de finance terroriste », les djihadistes arrivant à utiliser le premier centre financier mondial pour obtenir de l'argent plus que pour le placer.

La deuxième piste d'action repose sur une action internationale coordonnée sous l'égide d'un groupe de travail international mené par les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Italie regroupant 25 autres pays dont la France. Un travail pour l'instant peu efficace car le groupe ne date que… de janvier 2015 ! Il a commencé à se réunir en mars et la dernière rencontre a eu lieu en octobre dernier. La lutte financière contre le terrorisme de l'EI a ainsi trop longtemps été laissée de côté. On peut espérer que la circulation internationale de ses capitaux en sera réduite.

Mais la difficulté d'empêcher l'exploitation économique de ses territoires d'implantation qui lui assure une forme « d'autofinancement » criminalisée est réelle et réclame d'autres solutions. Lire la suite.

« Daech vit grâce aux réseaux du crime organisé »

2015-11-18T04:50:38Z

« Daech vit grâce aux réseaux du crime organisé »

Attentats de Paris Entretien avec Alain Rodier, chargé du terrorisme au Centre français de recherche sur le renseignement.

Les bombardements s'intensifient à l'encontre de l'Etat islamique (EI), une mouvance jusque-là portée par de réelles richesses. Ce proto-Etat a pu compter sur une fortune évaluée à des centaines de milliards de dollars, selon des rapports, grâce à des revenus tirés de son sous-sol, où reposent les plus grands champs pétrolifères du monde après ceux d'Arabie saoudite. Raffineries, tours de forage et camions-citernes sont cela dit régulièrement visés, sinon détruits. Comment se porte économiquement Daech dans ce contexte ? Entretien avec Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au Centre français de recherche sur le renseignement.

Quels sont, aujourd'hui, les principaux revenus de Daech ? Des trafics. Le pétrole a rapporté gros à Daech en ses débuts, beaucoup moins aujourd'hui suite aux frappes de la coalition. Une centaine de camions ont encore été détruits hier par des avions américains qui avaient auparavant largué des billets exhortant leurs chauffeurs à sortir de leur véhicule car ils allaient être touchés. L'Etat islamique, selon mes sources, peine désormais même à approvisionner en carburant ses propres véhicules.

[…] L'Etat islamique est-il riche ? C'est comme Al-Qaida : on a pu dire que cette mouvance était riche au départ, elle qui était soutenue initialement par quelques richissimes Saoudiens. Elle s'est ensuite appauvrie. L'EI, quand il s'est revendiqué en tant que califat en juin 2014, bénéficiait de richesses : les pillages, notamment de banques à Mossoul, des donations, le pétrole, l'agriculture lui ont fourni un important capital, ce qui lui a permis de rémunérer des mercenaires. Daech prélève toujours un impôt direct et indirect auprès des populations.

On parle également de trafic d'art… Rien n'est prouvé mais je pense qu'ils arrivent à commercialiser les œuvres antiques, toujours par l'intermédiaire des mafias turco-kurdes, des relais qui leur trouvent des clients en Europe et dans les pays du Golfe. Ils ont pu aussi gagner de l'argent avec le trafic d'esclaves, voire de textile. Certains faux t-shirts Lacoste sur les marchés turcs émaneraient de Daech.

Daech trouve donc un relais à travers le crime organisé, et chacun y trouve son compte ? Dans la région turco-kurde et en Syrie, les réseaux de crime organisé sont plus que traditionnels et beaucoup plus puissants que les mafias italiennes. Ces groupes gèrent depuis des décennies des trafics de toutes sortes, du pétrole aux drogues venant d'Afghanistan. On n'en parle pas, mais je serais surpris que Daech ne soit pas impliqué dans des trafics de drogue. Lire la suite.