Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Ça fait beaucoup de coïncidences… » : au procès libyen, l'étrange vente des deux tableaux de Claude Guéant et le coffre-fort d'Alexandre Djouhri

2025-02-23T14:36:53Z

Par Violette Lazard

Publié le 20 février 2025 à 18h56, mis à jour le 20 février 2025 à 19h20

[…] Séduit par les marines flamandes, M^e Rajendram lui propose alors de les acquérir pour un de ses clients au prix faramineux de 500 000 euros. « Monsieur Rajendram a fait une proposition à la fin de l'année, et je dois dire que je n'ai pas cherché à faire une évaluation de cette proposition, je ne suis pas, par fonction ou par goût, un marchand. J'ai trouvé que c'était satisfaisant et j'ai accepté », commente Guéant. D'autant que cette somme arrive à point nommé : les 500 000 euros, versés en mars 2008, lui ont permis par la suite d'acquérir un appartement dans le 16^e arrondissement de Paris sans effectuer de crédit.

Expertise judiciaire

Les incohérences relevées au cours de l'enquête ne troublent en rien le récit du « Cardinal », son surnom du temps de la sarkozie triomphante. L'ambassadrice de Malaisie n'était plus en poste en 2007 et ne se souvient d'aucun dîner ? Claude Guéant ne se l'explique pas. L'avocat malaisien, après avoir tenté d'éviter les magistrats français, a indiqué au cours de l'instruction que c'est Guéant lui-même qui a exigé 500 000 euros ? « C'est bien lui qui a fixé le prix et pas moi. » Comment expliquer la différence entre le montant estimé par l'expert judiciaire – entre 30 000 et 35 000 euros – et la somme versée par l'avocat malaisien ? « Dans un article de presse, il est mentionné qu'un des tableaux de ce peintre s'est vendu à plus d'un million d'euros », ne se démonte pas Claude Guéant, dont les conseils n'ont pourtant jamais demandé de contre-expertise judiciaire des œuvres.

Alexandre Djouhri regarde calmement son ancien ami se débattre à la barre. Ce sera bientôt son tour de venir répondre aux questions. En remontant la piste des 500 000 euros, l'enquête a en effet montré que le compte de l'avocat malaisien n'était qu'une étape. Ce même compte avait été abondé de la même somme deux jours auparavant par le Saoudien Khaled Bugshan. Celui-ci a reçu deux ans plus tard cette même somme, agrémentée de 100 000 euros supplémentaires, de la part d'Alexandre Djouhri.

Un « remboursement » selon l'accusation, et un lien possible avec l'argent libyen : les mêmes comptes, les mêmes acteurs, le même circuit financier emprunté pour permettre à l'argentier du régime libyen, Bechir Saleh, et son fonds souverain, le Libya Africa Investment Portfolio (LAP), d'acquérir une villa à Mougins (Alpes-Maritimes) appartenant à Alexandre Djouhri – ce que conteste ce dernier. Les sommes avaient également transité sur les comptes de Bugshan, de l'avocat malaisien et d'Alexandre Djouhri. Lire la suite.

Au tribunal, l'étrange dîner du bras droit de Sarkozy avec le beau-frère de Kadhafi

2025-01-17T21:11:52Z

Agence France-Presse 16 janvier 2025 à 20h34

Et au restaurant, qu'est-ce qu'il se passe ? « Nous prenons un repas ensemble ». Le tribunal parisien a dû jeudi arracher phrase par phrase les explications de l'ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, sur son improbable dîner en Libye avec le beau-frère de Kadhafi.

A la barre, Claude Guéant, 80 ans vendredi, pose sa silhouette frêle sur une chaise rouge à côté de la barre pour raconter comment il s'est retrouvé « seul » en Libye pour « préparer » une visite de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur dont il était à l'époque directeur de cabinet.

L'ex-président français Sarkozy est soupçonné d'avoir passé un « pacte de corruption » avec Mouammar Kadhafi pour que le richissime dictateur finance sa campagne présidentielle 2007, avec l'aide de ses très proches Claude Guéant et Brice Hortefeux, jugés à ses côtés.

A Tripoli début octobre 2005, l'intermédiaire Ziad Takieddine (coprévenu mais en fuite) passe prendre Claude Guéant un soir : « Je vais vous faire rencontrer quelqu'un de très important du régime ».

Le haut fonctionnaire français ne pose aucune question, ne prévient pas l'ambassadeur. « Vous ne craignez pas la mauvaise surprise ? » « Et si vous aviez eu un accident de voiture ? », demande, interloquée, la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino.

« J'aurais dû mais je ne l'ai pas fait, j'étais dans un climat de confiance, je n'avais aucune raison de suspecter le traquenard. Et c'est comme ça qu'à ma grande stupéfaction, je me suis retrouvé avec M. Senoussi », continue M. Guéant, difficilement audible.

Pendant l'enquête, Nicolas Sarkozy avait dit avoir été mis en garde « par tous les services de l'Intérieur » d'une rencontre avec Abdallah Senoussi, chef des renseignements militaires libyen mais surtout condamné en son absence en France à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, qui a coûté la vie à 170 personnes dont 54 Français. Une vingtaine de proches sont parties civiles au procès.

« Bavardages » -

Claude Guéant soutient que lui n'avait jamais été alerté.

Est-ce qu'il fait le lien ? « Oui bien sûr ». « 170 morts, réclusion criminelle à perpétuité ? ». « Oui bien sûr », répète Claude Guéant dans un filet de voix.

J'étais obligé de rester, je n'allais pas provoquer un incident diplomatique.

Au restaurant, qu'est-ce qu'il se passe ?

Nous prenons un repas ensemble.

D'accord, mais ce n'est pas vraiment ça la question…

Nous avons évidemment bavardé, nous avons abordé les relations entre la France et la Libye et leur avenir« .

Ne craint-il pas d'être pris en photo, qu'on le fasse chanter ? Ou que Ziad Takieddine »traduise mal« , par exemple »est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent pour la campagne présidentielle ?« , demande la magistrate.

Le prévenu bredouille. Elle demande plus frontalement : »est-ce que vous avez abordé avec lui la question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy ?« .

»Non Madame« , dit-il plus assuré.

Et ont-ils parlé de la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi ? Selon l'accusation, il y avait parmi les contreparties au financement de campagne la promesse d'un coup de pouce à Senoussi, qui rêvait de faire lever son mandat d'arrêt international.

Claude Guéant concède que le sujet a probablement été abordé. »La seule réponse que j'ai pu apporter c'est : "je vais étudier la question"« . Mais il n'en fera rien ensuite, jure-t-il.

L'interrogatoire est visiblement pénible pour Claude Guéant, que le tribunal laissera partir avant la fin des questions au vu de son indéniable état de »fatigue« .

De retour à Paris après son voyage libyen, il affirme avoir gardé pour lui cet étrange dîner. »Je n'avais pas envie de dire à mon ministre que je m'étais fait berner« .

Le procureur financier n'en croit pas un mot. »Rien ne va dans la description de ce qu'il se passe, rien n'est logique« , balaie Quentin Dandoy. »Sauf si le but était d'évoquer autre chose« .

Deux mois après à Tripoli, Brice Hortefeux, alors ministre des collectivités territoriales, était tombé à son tour dans le même »piège" de la rencontre surprise avec Abdallah Senoussi.

Nicolas Sarkozy est jugé, depuis le 6 janvier et jusqu'au 10 avril à Paris, aux côtés de onze autres prévenus.

Agence France-Presse

Affaire libyenne : tournant ou impasse ?

2019-12-17T22:56:18Z

Affaire libyenne : tournant ou impasse ?

EXCLUSIF. L'avocat malaisien à l'origine du virement de 500 000 euros à Claude Guéant a été auditionné. Il a livré des informations pour le moins confuses…

Par Marc Leplongeon Publié le 17/12/2019 à 19:22 | Le Point.fr

Les révélations s'enchaînent dans l'affaire libyenne. Après les agendas de Brice Hortefeux et le virement d'un demi-million d'euros d'argent libyen reçu par Thierry Gaubert, les enquêteurs s'intéressent à nouveau de près à Claude Guéant, selon des informations du Point. En cause : un étrange virement de 500 000 euros reçu en 2008 par l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Interrogé par les enquêteurs, Claude Guéant avait péniblement justifié ce montant par la vente de deux tableaux d'un peintre flamand. Problème : les expertises ont révélé que ces deux tableaux ne valaient pas plus de… 40 000 euros (lire ici).

En guise d'explication, l'ex-ministre avait assuré avoir, à l'automne 2017, été invité à dîner au Ritz avec son épouse, en compagnie de l'ancienne ambassadrice de France en Malaisie, Hamida Youssouf, et d'un avocat malaisien, Siva Rajendram. Selon la version de l'ex-premier flic de France, les convives avaient discuté peinture et avaient suscité l'intérêt de M^e Rajendram. Lequel aurait, quelques mois plus tard, informé Claude Guéant qu'il avait un acheteur pour ses deux tableaux flamands au prix extraordinaire de 500 000 euros.

Siva Rajendram, proche de Wahib Nacer et d'Alexandre Djouhri

Depuis, l'enquête a avancé, et a pu démontrer que juste avant que l'avocat malaisien ne vire les 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant, il avait lui-même reçu la même somme en provenance d'un compte détenu par Khalid Bugshan, un homme d'affaires saoudien immensément riche. Les enquêteurs devaient donc impérativement recueillir la version de M^e Rajendram. C'est désormais chose faite : selon nos informations, son audition, qui a eu lieu en mai 2019 à Kuala Lumpur sur commission rogatoire internationale, vient d'être versée au dossier d'instruction français. Lire la suite.

Guéant, Airbus et la Libye : révélations sur la commission secrète

2018-07-11T19:44:31Z

Guéant, Airbus et la Libye : révélations sur la commission secrète

EXCLUSIF. Airbus a bien payé un agent pour la vente de 12 avions en Libye en 2007. Les enquêteurs soupçonnent Claude Guéant d'avoir bénéficié d'une rétrocommission.

Par Caroline Michel-Aguirre Publié le 11 juillet 2018 à 17h03

C'est le chaînon manquant, la dernière pièce du puzzle. Cinq ans après l'ouverture d'une enquête judiciaire pour « corruption active et passive », « trafic d'influence » et « faux et usage de faux », qui vise les liens financiers occultes entre l'entourage de Nicolas Sarkozy et le régime du colonel Kadhafi, les trois juges d'instruction en charge du dossier, Serge Tournaire en tête, sont persuadés que les 500.000 euros touchés par Claude Guéant soi-disant pour la vente de deux petits tableaux constituent, en réalité, une gratification pour son intervention auprès des dirigeants d'Airbus en faveur de son ami Alexandre Djouhri. Reste à prouver le versement de la commission à l'intermédiaire, aujourd'hui retenu à Londres. Après plusieurs mois d'enquête, « l'Obs » a pu reconstituer le parcours de la fameuse commission. En 2007, Airbus vend 12 avions à la compagnie libyenne Afriqiyah Airways. Deux ans plus tard, le fabricant d'avions s'engage à verser 4 millions d'euros à une mystérieuse société libanaise créée juste avant de recevoir la somme. Cette société a tous les attributs d'un « parking », une société-fantôme dont le nom du bénéficiaire doit rester secret. Qui se cache derrière : un ami de l'un des fils du colonel Kadhafi ? Alexandre Djouhri ? Ou un modeste homme d'affaires libanais dont le train de vie a explosé ? Révélations. Lire la suite.

Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant

2018-01-11T03:48:17Z

International

Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant

10 janvier 2018 Par Karl Laske et Fabrice Arfi

Interpellé à Londres, dimanche, Alexandre Djouhri a été placé sous contrôle judiciaire. Selon les informations de Mediapart, plusieurs documents saisis à son domicile genevois confirment son rôle dans le paiement d'une commission à l'ancien ministre de l'intérieur.

Les juges de Westminster ont délivré, mercredi, un ticket de sortie à Alexandre Djouhri le temps de l'examen de la demande d'extradition des juges français chargés de l'affaire libyenne. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre, le 22 décembre, après le feu vert donné par le Tribunal pénal fédéral suisse à la transmission aux Français des pièces découvertes à son domicile genevois, et dont certaines s'avèrent accablantes pour l'ancien ministre de l'intérieur Claude Guéant. Selon nos informations, les juges suisses ont en effet trouvé, lors d'une perquisition, le relevé d'identité bancaire de l'ancien ministre, qui a reçu en 2008, la somme de 500 000 euros sur son compte lui permettant d'acheter un appartement. Une opération conduite de bout en bout par Alexandre Djouhri. Lire la suite.

Sarkozy-Kadhafi : un rapport de police accablant, les biens de Guéant saisis

2017-10-20T12:40:19Z

France Enquête

Sarkozy-Kadhafi : un rapport de police accablant, les biens de Guéant saisis

20 octobre 2017 Par Fabrice Arfi et Karl Laske

L'Office anticorruption de la police judiciaire a signé, le 5 septembre 2017, un premier rapport accablant dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Éric Woerth, trésorier de 2007 et actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est mis en cause. Les juges ont par ailleurs saisi plusieurs biens immobiliers de Claude Guéant.

Plus de dix ans après les faits, le puzzle, enfin, prend forme. L'Office anticorruption (OCLCIFF) de la police judiciaire a signé, le 5 septembre dernier, un premier rapport accablant de 22 pages dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy et de son entourage, dont Mediapart a pu prendre connaissance. Lire la suite.

Derrière l'alibi des tableaux de Guéant, la piste de l'argent libyen

2015-07-20T15:20:24Z

France Enquête

Derrière l'alibi des tableaux de Guéant, la piste de l'argent libyen

19 juillet 2015 | Par Karl Laske et Fabrice Arfi

Alors que l'ancien ministre de l'intérieur assure avoir obtenu, en 2008, 500 000 euros de la vente de deux tableaux d'un maître néerlandais, les investigations révèlent que le banquier soupçonné d'avoir effectué le virement en sa faveur, Wahib Nacer, était l'un des gestionnaires des comptes de Bachir Saleh, le patron du puissant fonds d'investissement libyen en Afrique.

Pour Claude Guéant, c'est l'épreuve de vérité. Ce moment douloureux où devant les juges, la construction d'un alibi s'effrite, puis s'effondre. Le 27 février 2013, la justice découvrait lors d'une perquisition que l'ancien ministre de l'intérieur avait reçu en 2008 un virement de 500 000 euros lui permettant de s'acheter l'appartement de ses rêves, rue Weber, dans le XVI^e arrondissement de Paris. L'alibi de Claude Guéant consistait à certifier qu'il avait vendu deux tableaux du maître flamand Andries van Eertvelt (1590 -1653) quelques semaines plus tôt : Vaisseau de haut bord par mer agitée et Navires par mer agitée – des peintures à l'huile sur bois de 19,8 x 36,4 cm.

Lire la suite sur le site du journal Médiapart.

Djouhri, une ombre sur les tableaux de Claude Guéant

2015-04-02T10:11:11Z

Djouhri, une ombre sur les tableaux de Claude Guéant

Renaud LECADRE 1 avril 2015 à 20:46

RÉCIT

Le domicile de l'homme d'affaires proche de la droite a été perquisitionné. L'enquête cherche un lien entre le réseau chiraquien et la filière libyenne de Nicolas Sarkozy.

C'est une profanation. Le domicile suisse d'Alexandre Djouhri a été perquisitionné la semaine dernière, sur commission rogatoire internationale de la justice française. Homme de l'ombre de la chiraquie puis de la sarkozie, homme à tout faire des puissants de la politique comme du CAC 40, Djouhri passait jusqu'à présent à travers les gouttes - nonobstant quelques erreurs de jeunesse où les différents commerciaux se réglaient à coups de feu, voire à mains nues. Son maillon faible ? Claude Guéant en personne.

Le séisme commence par un écho dans Charlie Hebdo, révélant mercredi la perquisition, amplifié par le Temps …

a ecouter.

Soupçon de financement libyen de Sarkozy : le fils de Guéant en garde à vue

2015-04-01T08:29:28Z

Soupçon de financement libyen de Sarkozy : le fils de Guéant en garde à vue

Publié31-03-2015 à 17h57 Mis à jour le 01-04-2015 à 10h22

Paris (AFP) - Le fils de Claude Guéant, François Guéant, est en garde à vue depuis lundi matin dans le dossier des accusations de financement de campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye de Mouammar Kadhafi, a-t-on appris mardi de sources judiciaire et proche de l'enquête.

François Guéant est interrogé sur divers « mouvements financiers », bien plus que sur la vente des tableaux flamands de Claude Guéant qui valent à l'ancien ministre de l'Intérieur d'avoir été mis en examen début mars pour blanchiment de fraude fiscale, faux et usage de faux, a précisé à l'AFP une source proche du dossier qui confirmait une information d'iTÉLÉ.

Sa garde à vue peut durer jusqu'à mercredi matin. A son issue, cet avocat de 39 ans, élu au Conseil régional de Bretagne, pourrait être laissé libre sans poursuites ou présenté à un juge d'instruction qui pourrait décider de le mettre en examen, ou non.

Les domiciles genevois de l'homme d'affaires Alexandre Djouhri, réputé proche du pouvoir sous Nicolas Sarkozy, et d'un banquier franco-yéménite ont par ailleurs été perquisitionnés la semaine dernière à la demande et en présence d'enquêteurs français, a dit une source proche de l'enquête, comme l'ont révélé les journaux Charlie Hebdo et Le Temps.

Ce banquier a travaillé pour une banque privée liée au Crédit agricole en Suisse, selon une autre source proche du dossier. Sollicité à Paris, le Crédit agricole n'a pu être joint mardi.

Cité par le quotidien suisse, le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a évoqué une « problématique de versement de commissions ».

Plusieurs anciens dignitaires libyens, dont Mouammar Kadhafi, ont porté ces accusations de financement occulte de la campagne électorale présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007. D'autres les ont démenties. De son côté, l'ancien chef de l'État nie avec force un tel financement.

En l'état des investigations, les faits reprochés à Claude Guéant ne semblent pas liés à un quelconque financement libyen, mais concernent la cession de deux toiles du peintre flamand du XVII^e siècle Andries van Eertvelt.

Au centre des interrogations, un virement de 500.000 euros parvenu le 3 mars 2008 sur le compte de l'ex-secrétaire général de l'Elysée, qui explique qu'il s'agit du prix versé par l'acquéreur, Rajendram Sivajeth, un avocat malaisien qui n'a pu être interrogé. Plusieurs experts ont estimé ces toiles à une somme très inférieure, évoquant 20.000 à 30.000 euros pièce.

Les enquêteurs s'intéressent à Djouhri -

Or, Rajendram Sivajeth, représentant légal d'une cinquantaine de sociétés étrangères dans son pays, a reçu sur son compte à Kuala Lumpur une somme quasiment équivalente, quelques jours plus tôt, virée par un homme d'affaires saoudien, Khalid Bugshan, également mis en examen début mars.

Le nom de Khalid Bugshan était apparu dans l'affaire Karachi, autre dossier politico-financier portant sur le financement de la campagne présidentielle malheureuse d'Édouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions présumées sur un contrat d'armement avec l'Arabie saoudite, Sawari II.

Dans un ouvrage en 2011, l'intermédiaire Ziad Takieddine, rival d'Alexandre Djouhri, avait fait état des liens entre ce dernier et le groupe Bugshan, s'attirant les menaces de poursuites en diffamation du Français.

Devant les enquêteurs, Claude Guéant a affirmé ne pas connaître Khalid Bugshan. Malgré des échanges téléphoniques entre les deux hommes selon une source proche du dossier, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy a relativisé ses liens avec Alexandre Djouhri, selon une autre source. Il l'a décrit comme « un apporteur d'affaires » rencontré en 2006, quand il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, a-t-elle ajouté.

Dans un ouvrage qui lui était notamment consacré, « La République des mallettes », le journaliste d'investigation Pierre Péan décrivait Alexandre Djouhri comme un intermédiaire proche du pouvoir sous Nicolas Sarkozy après avoir été proche des chiraquiens.

Contacté, l'avocat d'Alexandre Djouhri, Pierre Cornut-Gentille, s'est refusé à tout commentaire.

Affaire Guéant : Alexandre Djouhri rattrapé par la justice

2015-04-01T08:24:54Z

Affaire Guéant : Alexandre Djouhri rattrapé par la justice

Le Point - Publié le 31/03/2015 à 18:14 - Modifié le 01/04/2015 à 09:52

Le domicile genevois de l'intermédiaire a été perquisitionné dans « l'affaire des tableaux », dans l'enquête sur le financement libyen de la campagne de Sarkozy.

Par Mélanie Delattre et Christophe Labbé

L'un des plus fidèles clients du Bristol a plié bagage. Samedi 7 mars, de bon matin, Alexandre Djouhri quitte précipitamment la suite qu'il loue à l'année dans ce palace parisien. Au même moment, le Saoudien Khaled Bugshan, l'homme des grands contrats d'armement avec la France, est entendu par deux juges parisiens dans l'affaire dite des « tableaux de Guéant ». Visiblement bien informé, Alexandre Djhouri n'a pas attendu la mise en examen de son ami Bugshan pour se « mettre au vert » en Suisse, où il a élu domicile depuis plus de quinze ans. Peine perdue, puisque, en milieu de semaine dernière, des policiers français ont frappé à la porte de sa résidence genevoise.

D'après les informations que publie cette semaine Charlie Hebdo, et qui ont été confirmées au Point.fr, les enquêteurs - agissant sur commission rogatoire internationale des juges parisiens Tournaire et Grouman - ont effectué une longue perquisition des lieux. Ils soupçonnent Alexandre Djouhri et Khaled Bugshan d'avoir joué un rôle dans le versement de 500 000 euros sur un compte de Claude Guéant en 2008. Un virement que l'ancien ministre de l'Intérieur avait expliqué par la vente à un avocat malaisien de deux marines flamandes.

Le nom de Bernard Tapie ressurgit

[…] Lors de leur visite-surprise en Suisse, les policiers français ont également fait une descente chez le banquier Wahib Nacer, chargé de la clientèle moyen-orientale au Crédit agricole suisse. Ce Franco-Djiboutien de 70 ans est à la fois proche d'Alexandre Djouhri, qui a été son voisin à Chêne-Bougeries, une commune chic de la banlieue de Genève, et des Bugshan, qu'il a connus du temps où il dirigeait l'antenne d'Indosuez en Arabie saoudite.

L'intermédiaire Ziad Takieddine, mis en examen dans l'affaire Karachi, avait déjà mis en cause lors de ses auditions Wahib Nacer et Khaled Bugshan, accusant les deux hommes d'avoir mis la main sur une partie des commissions sur la vente des frégates par la France à l'Arabie saoudite. Les magistrats veulent comprendre le lien unissant le richissime milliardaire saoudien à Claude Guéant. Khaled Bugshan, dont la famille était réputée proche des réseaux chiraquiens, a-t-il par la suite servi de relais à l'ancienne éminence grise de la sarkozie ? Lire la suite.