Paradis Fiscaux et Judiciaires

Un homme d'affaires chinois raconte l'art de corrompre au pays des « princes rouges »

2022-03-09T15:38:46Z

Un homme d'affaires chinois raconte l'art de corrompre au pays des « princes rouges »

Par Simon Leplâtre (Shanghaï, correspondance) Publié hier à 16h50, mis à jour à 15h27

Récit Dans son autobiographie, désormais disponible en français, Desmond Shum, exilé à Londres, évoque, à travers son propre parcours et celui de son ex-femme, l'ampleur de la corruption des élites dans son pays.

Il est 4 heures du matin, ce 5 septembre 2021, mais Desmond Shum peine à trouver le sommeil. Dans deux jours, l'édition anglaise de son autobiographie doit paraître et révéler la corruption des élites dans son pays, la Chine. Cet ancien milliardaire s'attend au pire. Dans l'appartement londonien où il vit en exil depuis 2015, son téléphone vibre : on lui demande d'appeler son ex-femme, Whitney Duan, qui fut aussi sa partenaire dans les affaires pendant quinze ans. Voilà quatre ans qu'elle n'a pas donné signe de vie. Incrédule, il compose son numéro. Elle répond, indique être en liberté provisoire et tente de le convaincre de renoncer à la publication. Au passage, elle lui transmet les menaces de ceux qui la détiennent, évoquant même le « prix à payer » , dès lors que l'on provoque l'Etat chinois. « Et s'il arrivait quelque chose à Ariston ? », s'inquiète-t-elle au sujet de leur jeune fils.

Ce livre, intitulé La Roulette chinoise. Révélations d'un milliardaire rouge. Argent, pouvoir, corruption et vengeance dans la Chine d'aujourd'hui, paraît en français, mercredi 9 mars, aux éditions Saint-Simon (268 pages, 23 euros). Il offre un aperçu fascinant des liens entre riches entrepreneurs et hauts dirigeants du Parti communiste chinois (PCC), mais aussi des privilèges dont jouissent les « princes rouges », les héritiers des pères fondateurs du PCC. Un témoignage rare dans ce pays toujours plus fermé sur lui-même sous le règne de Xi Jinping, qui avait fait de la lutte contre la corruption sa priorité, à son arrivée au pouvoir, en 2012. Des parents « rééduqués »

A l'approche de la sortie du livre en France, M. Shum a accordé un entretien vidéo au Monde, dans son appartement londonien, meublé d'un piano à queue et d'élégants canapés de velours rouge. L'occasion, pour ce grand gaillard au visage carré, nez fort et front dégarni, de revenir sur son parcours.

Il voit le jour à Shanghaï, en 1968, en pleine Révolution culturelle (1966-1976). Ses parents, enseignants, sont envoyés tour à tour à la campagne pour être « rééduqués ». A la première occasion, ils migrent vers Hongkong où vivent des membres de la famille. Le jeune Desmond y passera ses années de collège et de lycée, avant de partir étudier la finance aux Etats-Unis.

De son côté, Whitney Duan, issue d'une famille de petits fonctionnaires, n'a jamais quitté la Chine où elle a travaillé dur pour échapper à son milieu modeste. Son premier poste d'assistante d'un président d'université lui apprend les usages des décideurs du PCC, dont elle est elle-même devenue membre durant ses études. Après un passage dans un gouvernement local, puis chez un promoteur immobilier, propriété de l'armée, elle se lance à son compte en créant une entreprise, Great Ocean. Volontiers touche-à-tout, elle travaille aussi bien dans l'immobilier que dans la vente de serveurs informatiques. Lire la suite.

Comment Credit Suisse fait son nid en Chine

2014-01-21T21:46:44Z

Comment Credit Suisse fait son nid en Chine

Finance

Alors qu'elle entrait dans le lucratif marché du private banking, la banque choyait les « princes héritiers » du régime. Une prof de droit financier parle de corruption.

Par François Pilet et Titus Plattner / Le Matin Dimanche.

Les deux grandes banques suisses ont aidé les héritiers de la « noblesse rouge », les proches des plus hauts dignitaires du Parti communiste chinois, à dissimuler leurs fortunes via des sociétés offshore inscrites dans les îles Vierges britanniques, à Hongkong ou à Samoa. C'est ce que montrent les données chinoises d'Offshore Leaks, obtenues par le Consortium international des journalistes d'investigation, basé à Washington, et dont « Le Matin » et « Le Matin Dimanche » sont partenaires (lire encadré).

1 – 22 000 CLIENTS CHINOIS

Parmi les quelque 22'000 détenteurs chinois de sociétés écran, figurent notamment les deux enfants de Wen Jiabao, premier ministre chinois de 2003 à 2013. Nos documents mettent à jour les liens que la famille Wen a entretenu avec UBS, et surtout Credit Suisse (voir infographie ci-contre). Lire la suite.

Chinaleaks : le grand bond de Pékin vers les paradis fiscaux

2014-01-21T21:31:03Z

Chinaleaks : le grand bond de Pékin vers les paradis fiscaux

MARINA WALKER (ICIJ), ALAIN LALLEMAND (LE SOIR)

L'élite chinoise a massivement planqué son argent dans les paradis offshore. Jusqu'à 3.000 milliards d'euros auraient quitté la Chine. Pékin a tenté de faire taire nos confrères chinois.

Mao Zedong doit se retourner dans sa tombe : s'il se perpétue au XXI^e siècle une « longue marche », c'est celle qui conduit des dizaines de milliers de Chinois du continent à investir leur argent à 13.500 kilomètres de la Chine communiste, dans le paradis fiscal que représentent les îles Vierges britanniques !

Selon l'enquête menée ces six derniers mois, en toute discrétion, par une équipe de journalistes de l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Washington) et publiée depuis ce mardi soir par une quinzaine de journaux du monde entier, tous les pans de l'industrie chinoise sont frappés, non seulement les sociétés, dirigeants et actionnaires privés, mais aussi les sociétés d'État et gestionnaires publics, sans compter les parents les plus proches des personnes siégeant dans les plus hautes autorités du pays que sont le Politburo, l'Assemblée populaire, l'Armée rouge.

OffshoreLeaks, suite

Ces révélations constituent une suite étonnante mais logique du scandale OffshoreLeaks dévoilé en avril dernier par ce même réseau de journalistes ICIJ avec lequel travaille Le Soir depuis quinze ans. Les dossiers d'offshore trouvant leur origine en Chine continentale ont toujours représenté la plus grande part des 2,5 millions de fichiers offshore « fuités » qu'ICIJ a obtenus et exploite depuis 2012 avec l'aide de plus de cinquante médias de par le monde.

Au plan mondial, ces documents révèlent les ayants droit véritables et les actes posés par plus de 100.000 sociétés localisées dans dix juridictions offshore. Ces révélations dites « OffshoreLeaks », publiées en avril 2013, ont eu un impact planétaire, déclenchant des enquêtes, démissions et réformes politiques dans plusieurs pays, dont la Belgique, où une petite centaine de personnes ont eu recours à ces mêmes offshore.

Mais étant donné la complexité des dossiers et les défis posés par les caractères utilisés dans les documents de Chine, Taïwan et Hong Kong, l'ICIJ avait décidé de mettre ces dossiers de côté pour publication ultérieure. Maintenant que ces documents sont traités, que leur portée a été analysée et confirmée, le consortium de journalistes publie le résultat de son enquête en s'appuyant sur une quinzaine de journaux, dont Le Soir, mais aussi l'Asahi Shimbun, The Guardian, El Pais, Le Monde, Süddeutsche Zeitung , etc.. Lire la suite sur le site du journal Le Soir.

Chinaleaks : les secrets offshore de la Chine

2014-01-21T16:08:45Z

Chinaleaks : les secrets offshore de la Chine

Gerard Ryle/ ICIJ

Le Consortium international du journalisme d'investigation s'apprête à dévoiler les placements de la Chine dans les paradis fiscaux .

Le Consortium internation du journalisme d'investigation, avec le concours de journaux européens dont Le Soir, publiera dans le courant de la semaine une enquête qui lève le voile sur les liens de la Chine vers le monde offshore.

Derrière les fortunes dissimulées et les stratagèmes des entreprises qui ont été mis au jour au cours de ces dernières années – comme les révélations du New York Times sur la richesse de la famille de l'ancien Premier ministre Wen Jiabao et celles de Bloomberg sur la fortune des parents de l'actuel président Xi Jinping – se trouve un monde encore plus secret : un commerce en plein essor dans des paradis fiscaux qui peuvent être liés à la Chine.

Une grande partie de ces transactions se fait en collaboration avec les grandes institutions financières occidentales, en toute légalité.

Mais sans trop prévenir, la Chine a émergé comme une source importante de nouveaux clients offshore. Une enquête réalisée en novembre dernier sur plus de 200 banquiers et autres professionnels de la société Offshore Corporation Limited montrait que la Chine et Hong Kong étaient devenus les 2 principales sources de clients par pays. Au cours des 5 prochaines années, près de 3 fois plus de personnes interrogées prédisent que la Chine sera la principale source de clients à l'étranger.

« La Chine est le lieu le plus important d'origine de clients pour les 5 prochaines années », a déclaré le PDG d'une société de fiducie, cité dans le rapport.

Ce rapport sur l'économie offshore (et cachée) de la Chine porte sur plus de 20 000 clients offshore de la Chine et de Hong Kong figurant dans la base de données « Offshore Leaks » . Les révélations permettront de comprendre comment les transactions offshore sont devenues une stratégie d'entreprise prisée par l'élite chinoise.

Sur son site, l'ICIJ explique les diffcultés rencontrées pour mener à bien ce projet, « dans un univers qui repose sur le secret. »

S'y trouve encore détaillée les raisons pour lesquelles le Consortium n'a pas révélé cette partie de l'enquête en avril 2013, au moment de la révélation des Offshore Leaks : « Il y avait énormément de noms en rapport avec la Chine, Hong Kong et Taïwan. Il nous a fallu également beaucoup de temps pour comprendre ce monde complexe, en particulier lorsqu'on travaille sur plusieurs juridictions et en plusieurs langues. ». La difficulté de l'exercice repose aussi sur l'importance de l'éventail de sources et de données. « Il nous a fallu du temps pour identifier les gens et les histoires les plus pertinents. »

Le Soir.