Paradis Fiscaux et Judiciaires

Corée du Nord : Le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés-écrans

2017-06-13T20:19:24Z

Corée du Nord : Le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés-écrans

COREE DU NORD Le régime aurait mis en place un système sophistiqué permettant à ses entreprises de passer sous le radar des sanctions financières…

20 Minutes avec AFP

Publié le 13.06.2017 à 14:24 Mis à jour le 13.06.2017 à 15:50

Les sanctions qui pèsent sur la Corée du Nord n'ont pas empêché le régime de continuer ses programmes nucléaires et balistiques. Un système de sociétés-écrans permet, en effet, à des individus liés à la dictature nord-coréenne de mener à l'étranger des activités illicites pour le compte de Pyongyang.

La révélation sort tout droit d'un rapport du think tank américain C4ADS publié ce mardi qui s'inquiète du peu d'effet des sanctions car « loin d'être isolée, la Corée du Nord est active dans le monde entier grâce à ses réseaux à l'étranger ». Ils lui permettent ainsi de lever des fonds et de se procurer les matériaux nécessaires à ses programmes, indique cette étude.

Des sanctions vaines

Ce n'est pas la première fois que ce think tank tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié en septembre, il avait déjà pointé le rôle d'une entreprise industrielle chinoise, Dandong Hongxiang Industrial Development, dans les programmes nord-coréens. Ce groupe, qui vend des produits pouvant aussi bien avoir des applications civiles que militaires, avait exporté vers la Corée du Nord 171 millions de dollars de matériels entre 2011 et 2015, tandis que ses importations avaient dépassé 360 millions. Lire la suite.

Le casse à 81 millions finit au paradis du blanchiment d'argent

2016-03-22T21:29:35Z

Le casse à 81 millions finit au paradis du blanchiment d'argent

Trends Tendances

21/03/16 à 14:21 - Mise à jour à 14:21

Source : Afp

Début février, des hackers volaient au Bangladesh 81 millions de dollars dans l'une des plus grosses fraudes bancaires de l'histoire. La trace du butin de ce cyber-braquage s'est depuis perdue aux Philippines, paradis du blanchiment d'argent.

Le casse était particulièrement audacieux : avec de faux ordres de virements, les mystérieux pirates informatiques ont réussi à se faire transférer le 5 février ces millions que la banque centrale bangladaise détenait sur un compte à l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed).

Des fautes de frappe sur d'autres demandes de virement ont éveillé les soupçons, et permis d'éviter que les malfaiteurs ne piochent encore plus dans les réserves de change de ce pays parmi les plus pauvres au monde.

Réussir à duper la Fed était un exploit. Mais aussi fallait-il être en mesure d'écouler rapidement les millions. Force est de reconnaître que les carences du système bancaire philippin ont aidé.

L'archipel d'Asie du Sud-Est a l'une des législations les plus protectrices en matière de secret bancaire. Et ses casinos sont exempts des règles destinées à prévenir le blanchiment.

« Les Philippines sont une destination très attrayante (pour l'argent sale) parce qu'il y a des failles monumentales dans notre droit. Il est très simple de blanchir l'argent ici », se désole auprès de l'AFP le sénateur Sergio Osmena.

Fusible ?

Dans un scénario digne des meilleurs romans policiers, les cyber-cambrioleurs ont pu envoyer les 81 millions sur des comptes philippins. Il a fallu quatre jours -une éternité- à l'archipel pour réagir. Entre-temps, les millions se sont volatilisés.

« La trace de l'argent se perd dans les casinos », déclarait mardi la directrice adjointe des services de lutte contre le blanchiment, Julia Abad, à la commission du Sénat philippin qui tente de faire la lumière sur le volet philippin du scandale.

Ce que l'on sait, c'est que le 5 février l'argent a atterri sur quatre comptes d'une agence de la Rizal Commercial Banking Corporation RCBC) à Makati, poumon financier du pays.

« Je n'ai rien fait de mal. Si c'est un cauchemar, je veux me réveiller », déclarait cette semaine à la télévision locale Maia Deguito, responsable de cette succursale, arrêtée à l'aéroport de Manille quand elle tentait de quitter le pays. « Je vis dans la peur chaque jour », ajoutait-elle.

Pour les enquêteurs, les quatre comptes de la RCBC ont vraisemblablement été ouverts dans l'unique but de recevoir ces fonds, avec de fausses identités.

M^me Deguito affirme avoir reçu du directeur général de la RCBC lui-même, Lorenzo Tan, l'ordre de retransférer l'argent. Ce dernier dément. Est-elle une victime ? Un bouc-émissaire ? Un fusible ? Pour les enquêteurs, elle n'a pas le profil du cerveau.

« C'est une grosse opération qui ne pourrait avoir été manigancée depuis les Philippines », affirme le sénateur Ralph Recto.

Partie émergée de l'iceberg

Quoi qu'il en soit, les fonds sont ensuite partis vers des comptes appartenant à William Go, un homme d'affaires philippin d'origine chinoise, qui soutient quant à lui que sa signature a été contrefaite pour ouvrir ces comptes.

L'argent a ensuite transité chez Philrem, une société de courtage.

Son président, Salud Bautista, a dit au Sénat avoir transféré environ 30 millions à un certain Weikang Xu, décrit comme un agent organisant des séjours dans les casinos. Seule certitude pour la commission d'enquête du Sénat : il est d'origine chinoise.

Environ 29 millions ont atterri au Solaire, un des casinos de ce scintillant front de mer de Manille que les Philippines veulent transformer en nouvelle Mecque des jeux d'argent.

Les fonds sont devenus des jetons de casinos qui, selon la direction du Solaire, ne peuvent devenir du liquide qu'une fois qu'ils ont été joués.

Les 21 millions restants sont partis chez Eastern Hawaii Leisure, qui gère un casino à la clientèle chinoise à Santa Ana, dans le nord de l'archipel.

L'affaire pourrait selon le sénateur Osmena que la partie émergée de l'iceberg, d'un fléau du blanchiment beaucoup plus répandu aux Philippines.

« On s'est rendu compte (de cette affaire) car quelqu'un s'en est plaint », observe-t-il. « Mais si un trafiquant de drogue birman ou chinois veut blanchir son argent ici, personne ne nous alertera. »

Augmentation de 60% des sociétés offshore appartenant à des conglomérats

2014-06-09T18:11:18Z

Augmentation de 60% des sociétés offshore appartenant à des conglomérats

SEOUL, 09 juin (Yonhap) — Les grandes entreprises sud-coréennes ont accru le nombre de leurs sociétés fictives dans les paradis fiscaux à travers le monde, a montré ce lundi un rapport de Chaebul.com, un fournisseur d'informations sur les conglomérats.

Le nombre de sociétés sud-coréennes situées dans les 10 premiers paradis fiscaux à l'étranger s'est élevé à 86 l'année dernière, en hausse par rapport aux 54 en 2012, selon Chaebul.com. Les entreprises sont des filiales des 40 plus grands conglomérats du pays.

Les 10 principaux paradis fiscaux sont les îles Caïmans, les îles Vierges, les Bermudes, la Barbade, le Panama, le territoire fédéral de Labuan, les îles Marshall, la République de Maurice, la République de Chypre et la Suisse. Ces régions sont populaires car les entreprises et particuliers sont exemptés d'impôt ou font l'objet du taux d'impôt très faible.

Le rapport a montré que les îles Caïmans sont en particulier populaires, alors qu'apparemment les îles Vierges ont été examinées par les autorités pour découvrir les fraudeurs fiscaux et les liens avec les organisations terroristes.

Le fournisseur d'informations a indiqué que le groupe SK possède le plus grand nombre d'entreprises dans les paradis fiscaux, 35 ou environ 40% du total. Le groupe Lotte compte 13 sociétés fictives dans les paradis fiscaux, suivi de Hyundai Heavy Industry (5) et des groupes Hyundai et Daelim (4). Les groupes Samsung et Hyundai Motor, les deux premiers conglomérats du pays, LG, CJ et E-Land possèdent chacun trois sociétés.

Les groupes GS et Mirae Asset ont chacun deux filiales dans ces régions en question, tandis que les groupes Hanjin, Doosan, Dongbu, Hyosung, Dongkuk Steel et Seah possèdent chacun une entreprise dans les paradis fiscaux.

Les dernières données montrent qu'il y a 41 sociétés offshore sud-coréennes aux îles Caïmans, en hausse de 21 par rapport à l'année précédente. Parmi elles, 29 étaient des filiales de SK en 2013, en hausse de 21 par rapport à l'année 2012.

Le nombre de sociétés sud-coréennes aux îles Vierges et au Panama s'est élevé à 15 chacun et quatre aux Bermudes, selon le rapport. Les groupes Samsung et GS ont établi chacun une société en Suisse l'année dernière.

rainmaker0220@yna.co.kr

L'Asie, casse-tête fiscal pour les dirigeants du G20

2013-09-02T11:23:33Z

Paradis fiscaux lundi 02 septembre 2013

L'Asie, casse-tête fiscal pour les dirigeants du G20

Richard Werly

Le transfert de la richesse mondiale vers cette partie du monde change la donne

Officiellement, l'Asie est sur la bonne voie en matière de coopération et de transparence fiscales. Tel est en tout cas le message que les responsables de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) font passer à la veille du sommet annuel des chefs d'Etat ou de gouvernement du G20, attendus à Saint-Pétersbourg (Russie) les 5 et 6 septembre.

[…] A bien y regarder, en revanche, ce progrès diplomatique sur lequel le G20 va s'appuyer pour renforcer la lutte contre les paradis fiscaux s'accompagne toujours de zones d'ombres. Certes, Singapour a fait un pas vers plus de transparence en se ralliant aussi en mai à la convention de l'OCDE. Mais un coup d'œil sur la carte suffit pour comprendre : au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Océanie, les pays non signataires dominent. Mieux : au cœur de cette région, le poumon financier qu'est Hongkong n'a fait jusque-ici que des concessions limitées, protégé par son statut de région spéciale de la Chine, tout comme le « Las Vegas » asiatique qu'est devenu Macao. Lire la suite sur le site du journal Le Temps.