Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'infante Cristina blanchie mais son époux condamné

2017-02-17T21:07:47Z

L'infante Cristina blanchie mais son époux condamné

Espagne Le mari de la soeur du roi d'Espagne a écopé de 6 ans et 3 mois de prison dans son procès pour fraude fiscale.

La princesse Cristina de Bourbon, soeur du roi d'Espagne Felipe VI, a été blanchie vendredi dans le procès pour fraude fiscale qui lui était intenté, selon les autorités judiciaires espagnoles. Son mari, Inaki Urdangarin, écope pour sa part de 6 ans et 3 mois de prison.

L'ancien international de handball était accusé d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de fonds publics par le biais de sa fondation Noos. L'infante devra toutefois s'acquitter d'une amende en raison de sa responsabilité civile.

La soeur du roi d'Espagne s'est dite « satisfaite » de sa relaxe mais « attristée » par la peine de prison infligée à son mari. Elle « a réagi (au jugement) avec satisfaction, mais aussi (…) avec la contrariété de voir son mari condamné, une condamnation qu'elle considère injuste car elle a toujours cru, elle croit et continuera de croire en son innocence », a expliqué à la presse Miquel Roca, l'avocat de l'infante, après s'être entretenu au téléphone avec sa cliente.

Ce jugement démontre « l'égalité de tous les citoyens devant la loi », a-t-il ajouté.

La Maison Royale n'a pas souhaité commenter la décision, se bornant à transmettre son respect pour l'indépendance de la justice.

Un an de procès

Inaki Urdangarin était inculpé de fraude, évasion fiscale, falsification de documents et détournement de fonds publics. Cristina, elle, était uniquement accusée de fraude fiscale.

Le couple, qui n'était pas présent à l'énoncé du verdict, a toujours contesté toute malversation. Dix-huit personnes au total étaient jugées dans cette affaire. Le procès a duré au total une année.

Le tribunal des Iles Baléares, à Palma de Majorque, a innocenté Cristina de Bourbon, soupçonnée de complicité de fraude fiscale. Mais il a jugé coupable le père de ses quatre enfants Inaki Urdangarin, qui était accusé d'avoir, avec un associé, détourné plusieurs millions d'euros de subventions attribuées à une fondation qu'il présidait.

Ombre sur la famille royale

Inaki Urdangarin a toujours dit qu'il n'avait jamais pris aucune décision sans en référer à la Maison Royale. Depuis, le couple, qui vit actuellement à Genève, a été exclu des actes officiels de la famille royale.

L'affaire dite « Noos » avait ébranlé la monarchie espagnole à la popularité en berne en pleine crise économique, et précipité l'abdication du père de Cristina, le roi Juan Carlos, en 2014, au profit de Felipe VI.

Jamais un membre de la famille royale d'Espagne ne s'était retrouvé dans le box des accusés depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle en 1975.

Le procès a fortement entaché l'image de la monarchie, déjà mise à mal il y a quelques années par la révélation selon laquelle l'ancien roi Juan Carlos était allé faire un safari en Afrique au plus fort de la crise financière touchant le pays.

Juan Carlos a abdiqué en faveur de son fils en 2014.

(afp/ats/nxp) (Créé : 17.02.2017, 04h40)

Procès princier en Espagne : des révélations peu glorieuses

2016-02-09T21:38:29Z

Procès princier en Espagne : des révélations peu glorieuses

L'infante Cristina d'Espagne et son mari Iñaki Urdangarin sont jugés pour une affaire de détournement de fonds publics. Un ancien ami détaille les arrangements.

SOURCE AFP Publié le 09/02/2016 à 14:48 | Le Point.fr

L'infante Cristina d'Espagne et son mari Iñaki Urdangarin, jugés pour une affaire de détournement de fonds publics, ont dû écouter mardi à la barre un ancien ami, médaillé olympique, détailler certains arrangements financiers peu glorieux.

L'Espagne s'habitue peu à peu à voir le couple princier s'installer dans la salle d'audience aménagée pour l'occasion dans un bâtiment public, à quelques centaines de mètres d'une prison de la station balnéaire de Palma de Majorque. Subventions gaspillées ou détournées, fausses factures pour des événements n'ayant jamais eu lieu, sociétés-écrans, emplois fictifs : tels sont quelques-uns des ingrédients de cette affaire qui a terni l'image de la royauté au point de précipiter l'abdication du père de Cristina, Juan Carlos I^er, en 2014 au profit de son fils, Felipe VI, frère cadet de la princesse. À la tête de l'institut Noos, Iñaki Urdangarin, 48 ans, et son associé Diego Torres sont accusés d'avoir détourné plus de 5,8 millions d'euros de fonds publics attribués entre 2004 et 2007 par les gouvernements autonomes des Baléares et de Valence, alors dirigés par le Parti populaire (PP, droite).

Faire « connaître ma vérité »

Le premier accusé interrogé, José Luis Ballester, alias Pepote, avait décroché une médaille d'or de voile aux JO d'Atlanta de 1996 avant d'être nommé directeur général des Sports des Baléares en 2003. Embarrassé par son statut de « repenti », il a d'abord expliqué au tribunal pourquoi, dès 2010, il avait décidé de collaborer avec la justice, en échange d'une réduction de peine. Je voulais faire « connaître ma vérité », a-t-il dit, quand « d'autres continuaient avec leurs mensonges ».

Iñaki Urdangarin, il l'avait connu au temps de leur jeunesse et de leur gloire, avant que tous deux ne décrochent des médailles olympiques, l'un de handball, l'autre de voile. Dès l'été 2003, alors que José Luis Ballester travaillait déjà pour la région, Iñaki Urdangarin, président de Noos, allait négocier ses premiers contrats avec José Luis Ballester et le président des îles Baléares, Jaume Matas.

« Où avait eu lieu la réunion entre vous ? » demande le procureur.
Au palais de Marivent", résidence d'été de la famille royale à Palma, répond le « repenti ».
« Vous aviez joué au padel et parlé ensuite ? »
« Effectivement », dit « Pepote ».

Un ancien ministre concerné

Iñaki Urdangarin avait obtenu que la région sponsorise l'équipe cycliste Banesto qu'il représentait à hauteur de 18 millions sur trois ans, puis décroché des contrats en or pour Noos, telle l'organisation d'un congrès tourisme et sport de deux jours facturé 1,2 million d'euros. « Un prix complètement disproportionné » basé sur « un budget fictif », selon le parquet, qui considère que Iñaki Urdangarin et Diego Torres avaient créé Noos dans « le seul but » de profiter du « prestige social de prétendues actions altruistes » et d'« avoir accès à des subventions ».

Jaume Matas, ancien ministre (2000-2003) du gouvernement de José Maria Aznar, déjà condamné à une peine de prison dans une autre affaire de corruption, écoutait depuis le banc des accusés la déclaration de son ex-subordonné. Selon Pepote, Jaume Matas prenait, seul, des décisions validées par les faux comptes rendus de réunion d'un comité de direction qui « en fait ne siégeait pas ». Et les contrats étaient conclus sans le moindre appel d'offres.

Cristina encourt huit ans de prison

Selon l'accusation, une grande partie des « fonds obtenus d'organismes publics et de sociétés privées » étaient ensuite transférés par Noos à des entités commerciales appartenant à Iñaki Urdangarin et Diego Torres. L'une de ces « sociétés-écrans », détenue pour moitié par Cristina, finançait selon le parquet de nombreuses dépenses du couple princier, voyages, travaux ou cours de danse…, ce qui a fait scandale dans l'Espagne en crise.

Iñaki Urdangarin, qui encourt jusqu'à dix-neuf ans de prison, devra écouter d'ici au 26 février, les interrogatoires de 12 autres des 17 accusés, avant que vienne son tour, et que Cristina soit entendue, la dernière. Entamé le 11 janvier, le procès avait aussitôt été suspendu, le temps pour les trois juges de conclure notamment que la princesse devait bien être jugée pour complicité de fraude fiscale. Déjà bannie de tous les actes officiels de la royauté, elle encourt jusqu'à huit ans de prison. Le procès doit durer jusqu'au 30 juin.

L'infante Cristina sur le banc des accusés lundi

2016-01-09T17:30:52Z

L'infante Cristina sur le banc des accusés lundi

Espagne La sœur du roi d'Espagne Felipe VI, l'infante Cristina, qui vit en Suisse, son mari et 16 autres personnes comparaissent dans une affaire de malversations.

Le procès de l'affaire « Noos » se tient à partir de lundi et jusqu'au mois de juin à Palma de Majorque (archipel des Baléares, est) dont les ducs en titre étaient Cristina de Bourbon et son mari, l'ex-sportif Iñaki Urdangarin.

C'est ici que le couple et ses quatre enfants blonds aux yeux bleus passaient chaque année de joyeuses vacances estivales avec le reste de la famille royale, des étés dont restent les dizaines d'images de régates à voile, une passion de Cristina.

Le titre de ducs de Palma leur avait été conféré par le roi Juan Carlos I comme cadeau de mariage en 1997, alors que la popularité de la monarchie était au plus haut.

Il leur a été retiré en juin 2015 par Felipe VI, frère cadet de Cristina, qui tente de redorer l'image d'une monarchie ternie par l'affaire Noos et les errements de Juan Carlos, dont la partie de chasse au Botswana en 2012, en pleine crise, avait outré de nombreux Espagnols.

Felipe VI, qui a tout fait pour se distancer de Cristina, « ne peut se permettre l'ombre d'un doute sur la rigueur du procès de sa sœur », déclare Pilar Urbano, écrivain et spécialiste de la monarchie. Iñaki Urdangarin, 47 ans, ancien médaillé olympique de handball devenu homme d'affaires, est accusé - avec son ex-associé Diego Torres - de malversations ayant atteint six millions d'euros.

Fraude fiscale

Iñaki Urdangarin, au train de vie sans doute au-dessus de ses moyens réels, et son associé, auraient donc décroché ensemble de juteux contrats publics auprès des gouvernements des régions de Valence et des Baléares, surfacturant des prestations en échange de son influence présumée.

Ces prestations étaient facturées par l'Institut Noos et les fonds reversés à des sociétés écran dont la plus connue, Aizoon, appartenait à Cristina et à son mari.

Pendant des années, le juge en charge de l'enquête a tenté de démontrer que l'infante était parfaitement au courant des affaires de son mari et avait personnellement profité des sommes en cause. Il a cependant fait face à la ferme résistance du procureur, qui a requis un non-lieu pour Cristina.

Finalement, l'infante a échappé aux poursuites pour trafic d'influence et blanchiment d'argent et n'est accusée que de fraude fiscale. Une inculpation demandée par l'association d'extrême droite Mains Propres, partie civile, qui réclame à son encontre huit ans de prison.

Urdangarin sera lui jugé pour détournements, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment d'argent. Le parquet a requis 19 ans d'emprisonnement.

Exil doré en Suisse

En l'absence de poursuites du parquet et du Trésor public, la sœur du roi garde encore une chance d'échapper au procès. Dès la première audience, ses avocats plaideront pour l'application de la « jurisprudence Botin » de la Cour suprême, ayant épargné en 2007 un procès au puissant banquier Emilio Botin.

La Cour avait estimé que le fondateur de Banco Santander ne pouvait être jugé car ni le parquet ni le Trésor n'avaient déclenché de poursuites. « L'application de cette jurisprudence donnerait l'impression que la justice n'est pas la même pour tous », estime Pilar Urbano, décrivant une Espagne tolérant de moins en moins privilèges et corruption.

Cristina Federica Victoria Antonia de la très Sainte Trinité de Bourbon et de Grèce, âgée de 50 ans, a toujours nié avoir la moindre connaissance des faits reprochés à son mari et avoir agi par amour. « J'ai confiance en mon mari », avait-elle affirmé en février 2014 au juge, dans une salle où trônait encore l'image de son père Juan Carlos.

Quoi qu'il arrive, la monarchie a tout à perdre : si la princesse évite le procès, on criera au passe-droit et si elle reste accusée, son image sera ternie, estime José Apezarena, biographe de Felipe VI. « Cela lui causera du tort de toutes les manières », estime-t-il, évoquant la rupture de Felipe avec sa sœur, poussée à l'exil doré en Suisse et qui n'avait même pas été invitée à son couronnement.

(ats/nxp)

(Créé : 09.01.2016, 08h04)

Le roi retire le titre de duchesse à l'infante Cristina

2015-06-12T08:24:50Z

Le roi retire le titre de duchesse à l'infante Cristina

Espagne La sœur du roi, l'infante Cristina, est accusée de délits fiscaux dans un scandale de corruption impliquant aussi son époux.

Le roi d'Espagne Felipe VI a décidé de retirer le titre de duchesse à sa sœur, l'infante Cristina, a annoncé jeudi le Palais Royal. Cette dernière est accusée de délits fiscaux dans un scandale de corruption impliquant aussi son époux.

« Le Bulletin officiel de l'Etat publiera demain un Décret Royal par lequel Sa Majesté le Roi révoquera l'utilisation du titre de Duchesse de Palma de Majorque par l'Altesse royale, l'infante Cristina », a indiqué le palais dans un communiqué.

Titre conféré par Juan Carlos

Grande femme blonde et sportive de 49 ans, l'infante Cristina est accusée de délits fiscaux en lien avec les affaires de son époux, Iñaki Urdangarin, 47 ans. Son titre de duchesse lui avait été conféré en 1997 par son père, le roi Juan Carlos.

Ex-champion olympique de handball, Iñaki Urdangarin est soupçonné d'avoir utilisé sa position au sein de la famille royale pour décrocher des contrats aux îles Baléares et à Valence, par l'intermédiaire d'une société à but non lucratif, Noos, qu'il présidait. Les montants incriminés atteignent 6,1 millions d'euros (6,4 millions de francs).

Un rôle actif

Quatre ans après l'ouverture de l'enquête, le juge José Castro, chargé de l'instruction, a ordonné le 22 décembre dernier le renvoi devant un tribunal de la soeur de Felipe VI. Une première dans l'histoire de la monarchie espagnole.

Le magistrat soupçonne Cristina d'avoir pris « activement » part aux fraudes. Elle aurait utilisé à des fins personnelles une partie des sommes détournées, via une société écran, Aizoon, détenue à parts égales par les deux époux.

(ats/Newsnet)

(Créé : 12.06.2015, 00h32)

Les biens de l'infante Cristina saisis

2015-05-04T20:04:29Z

Les biens de l'infante Cristina saisis

Espagne La soeur du roi d'Espagne Felipe VI, accusée de délits fiscaux, doit s'acquitter d'une caution. Les biens de l'infante seront saisis tant que la garantie financière ne sera pas réglée.

Le juge en charge de l'affaire Noos, dans laquelle, Cristina de Bourbon, la soeur du roi d'Espagne Felipe VI est accusée de délits fiscaux, a ordonné ce lundi 4 mai à l'infante de lui remettre un inventaire de son patrimoine en vue de la saisie conservatoire de biens.

« Compte tenu du fait qu'un important dépassement de délai s'est produit sans que Madame Cristina Federica de Bourbon et Grèce n'ait versé la caution civile exigée, il y a lieu d'entamer la saisie conservatoire de biens désignés par la personne concernée afin qu'ils couvrent (la caution) jusqu'au montant fixé », indique le juge dans son ordonnance.

L'infante devait en principe déposer une caution de 2,7 millions d'euros qu'elle n'a visiblement pas versée, selon le juge.

Une confiance aveugle

Cette caution représente le montant maximum de l'amende à laquelle l'infante risque d'être condamnée.

Le magistrat rend des ordonnances similaires pour une dizaine de personnes également poursuivies.

Le juge basé à Palma de Mallorca (archipel des Baléares) accorde trois jours aux avocats de l'infante « pour qu'ils transmettent la liste des comptes courants, dépôts, actifs financiers et biens immeubles sur lesquels la mise sous séquestre pourra s'opérer ».

La soeur du roi est renvoyée devant un tribunal pour un procès où elle devra s'expliquer sur des délits fiscaux découlant de fraudes attribuées à son mari Iñaki Urdangarin.

Ses avocats plaident l'ignorance, assurant qu'elle faisait aveuglément confiance à Iñaki Urdangarin.

Ex-champion olympique de handball, ce dernier est soupçonné d'avoir utilisé sa position au sein de la famille royale pour décrocher des contrats à travers une société à but non lucratif, Noos, qu'il présidait. Les montants incriminés atteignent 6,1 millions d'euros.

Prison requise

Le juge Castro soupçonne Cristina d'avoir pris « activement » part à ces fraudes en utilisant à des fins personnelles une partie des sommes détournées.

Ses avocats affirment en revanche qu'elle « s'est limitée à signer sans demander d'explications les documents que, très occasionnellement, on lui a demandé de signer en tant qu'associée ».

Le beau-frère du roi est poursuivi pour malversation, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment. Pour lui, le procureur a déjà requis 19 ans et six mois de réclusion.

Concernant l'infante, le parquet, beaucoup plus clément, avait demandé un non-lieu. Au total 17 personnes doivent comparaître devant le tribunal de Palma aux Baléares dans cette affaire, à une date non encore fixée.

(afp/Newsnet)

(Créé : 04.05.2015, 17h40)

Espagne : l'infante Cristina renvoyée devant un tribunal

2014-12-22T20:51:32Z

Espagne : l'infante Cristina renvoyée devant un tribunal

Le Point - Publié le 22/12/2014 à 10:51

Cristina de Bourbon a collaboré avec son mari pour deux délits fiscaux. Jamais aucun membre de la famille royale n'avait eu à comparaître devant la justice.

Source AFP

L'infante Cristina d'Espagne, soeur du roi Felipe VI, est renvoyée devant la justice pour des délits fiscaux, une première dans l'histoire de la famille royale, a annoncé lundi le tribunal de Palma de Majorque aux îles Baléares, où l'affaire Noos a été instruite.

L'infante Cristina de Bourbon, 49 ans, est poursuivie au côté de son mari Iñaki Urdangarin quatre ans après l'ouverture de l'enquête qui a secoué la monarchie espagnole, portant sur des malversations d'une société à but non lucratif, Noos, présidée par Iñaki Urdangarin. Au total, 17 personnes comparaîtront devant la justice. "Le juge d'instruction numéro trois de Palma a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'un procès oral dans l'affaire Palma Arena.

Dans son ordonnance, il renvoie 17 personnes, notamment l'infante Cristina", annonce dans un communiqué le tribunal supérieur de justice des îles Baléares. Le juge chargé de l'affaire, Jose Castro, considère que Cristina, qui est la deuxième enfant du couple royal Juan Carlos et Sophie d'Espagne, a notamment collaboré avec son mari pour deux délits d'ordre fiscal. Jamais jusque-là aucun membre de la famille royale n'avait eu à comparaître devant la justice. Cristina, mère de quatre enfants, est sixième dans l'ordre de succession de la monarchie, un droit auquel elle n'a pas voulu renoncer. Le parquet a fait appel à plusieurs reprises des décisions du juge Castro, estimant qu'elle ne pouvait être poursuivie, sans succès.

Écartée de l'intronisation de Felipe VI

Le dossier Noos était ouvert depuis le 22 juillet 2010. C'est en enquêtant sur le financement du vélodrome de Palma de Majorque que le juge est tombé sur des contrats suspects passés par Noos avec les régions des Baléares et de Valence, pour l'organisation de congrès liés au sport. Ces congrès auraient donné lieu à l'émission de fausses factures via des sociétés-écrans, dont Aizoon, détenue pour moitié par Cristina et son époux.

L'affaire a ensuite pesé comme une épée de Damoclès sur la famille royale, avec la mise en examen en décembre 2011 d'Iñaki Urdangarin, écarté de toute activité officielle, puis le 3 avril 2013 de Cristina, soupçonnée d'avoir coopéré avec son mari. Entre-temps étaient publiés des clichés du roi chassant les éléphants au Bostwana, en 2012, ou encore des mails entre Juan Carlos et son gendre montrant qu'il soutenait ses activités d'homme d'affaires. Des scandales qui ont porté un coup sans précédent à la monarchie alors que les Espagnols s'enfonçaient dans la crise.

Felipe VI, intronisé le 19 juin, s'est engagé à promouvoir une monarchie « honnête et »transparente". Depuis cette intronisation, à laquelle elle n'était pas invitée, Cristina n'est plus officiellement membre de la famille royale.

Espagne : l'infante Cristina dans la tourmente

2014-06-25T14:15:28Z

Espagne : l'infante Cristina dans la tourmente

Le Point.fr - Publié le 25/06/2014 à 15:15

Après quatre ans d'instruction, l'inculpation de la soeur du roi pour fraude fiscale a été maintenue mercredi, ouvrant la voie à un éventuel procès.

Source AFP

Un juge espagnol a maintenu mercredi l'inculpation pour fraude fiscale de la soeur du roi, l'infante Cristina, ouvrant la perspective d'un éventuel procès, six jours seulement après l'avènement de Felipe VI. Après quatre ans d'un travail de fourmi, le juge José Castro, du tribunal de Palma de Majorque aux Baléares, a clos son instruction sur l'affaire de corruption dont le principal accusé est Iñaki Urdangarin, l'époux de Cristina, soupçonné d'avoir détourné plusieurs millions d'euros d'argent public.

L'infante, âgée de 49 ans, aurait, selon le juge, collaboré avec son époux de manière « active ». « Il existe des indices suffisants », écrit-il dans son arrêt de 167 pages, montrant que Cristina « s'est enrichie » et « a donné à son mari les moyens de le faire, par sa collaboration silencieuse ». Depuis deux ans et demi, le couple, écarté des activités officielles de la famille royale, est au cœur du scandale qui a contribué à faire plonger la popularité de la couronne d'Espagne, jusqu'au coup de théâtre le plus spectaculaire : l'abdication, le 18 juin, du roi Juan Carlos.

« L'affaire Noos »

Ce 19 juin, Cristina, qui longtemps incarna l'image d'une princesse moderne et insouciante, était la grande absente au Congrès des députés, à Madrid, où son jeune frère promettait en prêtant serment de défendre une monarchie « intègre, honnête et transparente ». Pour Felipe VI, âgé de 46 ans, les retombées de cette affaire constitueront l'une des premières embûches d'un délicat début de règne. Car malgré la distance qui s'est installée au sein de la famille, il reste à mesurer quel impact aura le scandale sur la popularité du roi, et si l'abdication de Juan Carlos a pu créer un coupe-feu susceptible de préserver son fils. « Depuis le début dans cette affaire, il a pris ses distances, mais inévitablement les gens vont penser que c'est sa soeur. Cela ne devrait pas lui nuire excessivement mais, bien sûr, lui porter préjudice », résumait l'écrivain José Apezarena, auteur d'un livre sur le nouveau roi. Prudente, la maison royale s'est limitée à exprimer son « respect total envers la justice ».

Mercredi, le juge a rendu son arrêt final dans « l'affaire Noos », du nom de la société à but non lucratif que présidait, entre fin 2003 et 2006, Iñaki Urdangarin, un ancien médaillé olympique de handball reconverti dans les affaires. L'infante faisait partie de la direction de cette société, qui passait des contrats avec les autorités des Baléares et de Valence pour l'organisation d'événements liés au sport. Elle, blonde et souriante, lui, sportif et élégant, le couple affichait alors une image de réussite, à l'ombre d'une monarchie longtemps restée intouchable.

« Je ne suis pas au courant »

Le juge a donc confirmé l'inculpation de 16 personnes, dont Cristina, son mari, âgé de 46 ans, et l'ex-associé de ce dernier Diego Torres, soupçonnés tous deux d'avoir détourné 6,1 millions d'euros d'argent public via l'institut Noos. La décision de les renvoyer ou non en procès sera prise par le tribunal provincial, une instance supérieure, une fois épuisés les appels, dont celui du procureur anticorruption, qui juge les indices insuffisants, et de la défense. Mais le juge Castro, réputé intègre et infatigable, a déjà lâché plusieurs bombes : en inculpant Cristina, en janvier, puis en la convoquant.

Au printemps 2013, une première mise en examen avait été annulée à la demande du parquet. Le magistrat s'était alors orienté vers des soupçons de fraude fiscale et blanchiment via Aizoon, une société détenue à parts égales par Cristina et son époux, dont les caisses auraient été alimentées, pour environ un million d'euros, par de l'argent public détourné par Iñaki Urdangarin. Depuis un an, le juge Castro a épluché minutieusement les comptes et déclarations d'impôts de Cristina, faisant apparaître, dans la comptabilité de Aizoon, des dépenses suspectes, liées à la vie familiale ou consacrées à la rénovation de la luxueuse villa achetée par le couple en 2004 à Barcelone.

« Il y a une énorme quantité de factures » correspondant « à des dépenses exclusivement privées qui a été imputée à la comptabilité d'Aizoon », écrit le juge, citant, parmi une longue liste, un voyage en famille à Rio de Janeiro pour 5 000 euros ou un tableau à 4 400 euros. Face au magistrat, le 8 février, la soeur de Felipe avait joué la carte de l'amour, répétant : « Je ne suis pas au courant. C'est mon mari qui s'occupait de cela. »

L'infante Cristina n'est pas la bienvenue en Suisse

2014-01-09T12:15:41Z

L'infante Cristina n'est pas la bienvenue en Suisse

Le Point.fr - Publié le 08/01/2014 à 17:10 - Modifié le 09/01/2014 à 12:11

Les médias suisses ne font pas de cadeau à l'infante Cristina de Bourbon, mise en examen en Espagne et installée à Genève depuis août 2013.

De notre correspondant à Genève, Ian Hamel

La télévision suisse romande a monté en épingle la mise en examen de l'infante Cristina pour « blanchiment d'argent et fraude fiscale ». Loin de se contenter de donner sobrement l'information, la télévision francophone a réalisé un long reportage en Espagne, donnant la parole à plusieurs personnes qui se réjouissaient de cette mise en examen. Certaines souhaitaient même que la fille cadette du roi Juan Carlos se retrouve en prison.

Coup de pied de l'âne, le présentateur rappelle que Cristina s'est établie « très opportunément à Genève », peu après l'annulation d'une première mise en examen pour trafic d'influence au printemps 2013. De son côté, La Tribune de Genève énumère comment la fille du roi a profité avec son mari Iñaki Urdangarín, ancien champion de handball, des fonds injectés dans la société Aizoon : voyages en famille, salaires du personnel de maison, travaux somptueux dans leur vaste villa à Barcelone, etc.

Le quotidien de la cité de Calvin souligne qu'outre sa fonction de « directrice des affaires internationales » pour la fondation La Caixa à Genève, emploi qui serait rémunéré plus de 200 000 euros par an, l'infante Cristina coordonnerait certaines actions de l'Aga Khan Foundation. Le chef religieux des ismaéliens, âgé de 76 ans, l'un des hommes les plus riches de Suisse, est installé à Genève. Karim Aga Khan serait très ami avec Juan Carlos.

[…] On a connu la presse suisse nettement plus respectueuse vis-à-vis des riches étrangers établis sur les bords des lacs. Elle omettait souvent de s'intéresser à leurs frasques, et surtout à leurs comptes en banque et aux origines de leurs fortunes. Mais face aux attaques incessantes contre la Confédération, les médias helvétiques jettent aujourd'hui un regard nettement plus critique sur ceux qui sont susceptibles de salir indirectement la réputation du pays.

Avant même l'arrivée de l'infante Cristina à Genève, La Tribune de Genève publiait une enquête en mars 2012 sur le « volet suisse dans le scandale royal espagnol », révélant que de l'argent, pas forcément bien gagné, et sûrement pas déclaré, avait pu transiter par une société irlandaise, et surtout aboutir sur un compte ouvert à Credit suisse à Lausanne. Lire la suite.

L'infante d'Espagne inculpée, début d'année noir pour la monarchie

2014-01-09T12:11:03Z

L'infante d'Espagne inculpée, début d'année noir pour la monarchie

Par AFP, publié le 07/01/2014 à 10:16, mis à jour à 19:43

Madrid - Un juge espagnol a inculpé mardi la fille du roi Juan Carlos, l'infante Cristina, pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux présumés, ouvrant une année noire pour une monarchie affaiblie par les scandales et les ennuis de santé du souverain.

C'est la première fois qu'un membre direct de la Famille royale est touché par l'enquête pour corruption qui vise Iñaki Urdangarin, l'époux de Cristina, un ancien champion olympique soupçonné de détournement d'argent public.

La mise en examen de Cristina, convoquée le 8 mars au tribunal de Palma de Majorque, aux Baléares, arrive au pire moment pour le roi Juan Carlos, qui a fêté dimanche ses 76 ans puis est apparu lundi lors d'une cérémonie militaire, visiblement fatigué et appuyé sur des béquilles, pour la première fois en public depuis une opération de la hanche le 21 novembre.

Cette année noire commence aussi avec un nouveau sondage désastreux pour la popularité du roi : selon une enquête publiée dimanche par le quotidien de centre droit El Mundo, 62% des Espagnols souhaitent qu'il abdique et à peine un sur deux (49,9%) soutient aujourd'hui la monarchie.

Le seul recours, d'après ce sondage, viendrait du prince Felipe : 66% des personnes interrogées ont une opinion « bonne ou très bonne » de l'héritier de la Couronne, âgé de 45 ans, et 57% pensent qu'il serait à même de redorer l'image de la monarchie.

La Maison Royale a exprimé son « respect » face à la décision du juge, qui ne préjuge en rien des suites judiciaires de l'affaire, tandis que la défense de Cristina a annoncé qu'elle ferait appel.

Le juge José Castro, qui enquête depuis 2010 sur cette affaire, a passé outre l'opposition du Parquet pour mettre en examen Cristina, âgée de 48 ans, pour « délits fiscaux présumés et blanchiment de capitaux », liés aux activités frauduleuses présumées de son époux.

Cette procédure était réclamée par l'association d'extrême droite Manos Limpias, célèbre pour avoir été à l'origine de procès retentissants, comme celui en 2012 de l'ancien juge Baltasar Garzon.

En avril 2013 (bien : 2013), le juge avait mis en examen une première fois l'infante, à l'époque pour trafic d'influence, mais cette décision avait été annulée suite à un recours du Parquet qui avait jugé les indices insuffisants.

Le juge, un magistrat réputé intègre et obstiné, a ensuite ouvert un nouveau volet de l'enquête, cherchant à établir si la fille cadette du roi a des liens avec les faits reprochés à son époux. Il a minutieusement épluché les déclarations d'impôts et comptes bancaires de l'infante, scrutant ses moindres dépenses pour des voyages, des repas au restaurant ou des fêtes de famille.

« Préjuger que Doña Cristina Federica de Bourbon ne connaissait pas les activités de son mari et les conséquences pénales de ses propres agissements serait aussi précipité que d'affirmer définitivement le contraire », écrit le juge dans son arrêt.

Cette convocation, ajoute-t-il, « a pour seul but de lui donner la possibilité de s'expliquer personnellement, et non à travers le filtre de sa défense, sur certains indices objectifs » de délits, « qui ne sont pas le fruit d'élucubrations capricieuses ».

Iñaki Urdangarin, un ancien champion olympique de handball reconverti en homme d'affaires, âgé de 45 ans, est soupçonné d'avoir détourné 6,1 millions d'euros d'argent public avec son ancien associé, Diego Torres.

Il aurait passé via l'institut Noos, une société à but non lucratif qu'il présidait entre 2004 et 2006, des contrats avec les autorités régionales des Baléares et de Valence pour l'organisation et la promotion de congrès liés au sport.

Or Cristina était à cette époque membre du comité de direction de Noos. Elle détient aussi pour moitié, avec son époux, la société Aizoon, soupçonnée d'avoir servi de société écran dans les détournements et sur laquelle le juge a porté son enquête.

Le scandale a éclaté en 2011, lorsque le juge Castro a mis en examen l'époux de Cristina. Ce dernier a alors été mis à l'écart des activités officielles de la Famille royale, qui tente depuis, en vain, de redorer son image.

Cristina, avec sa famille, a déménagé en 2013 en Suisse. La luxueuse villa où le couple vivait avec ses quatre enfants dans le quartier huppé de Pedralbes, à Barcelone, achetée en 2004, a été mise en vente l'an dernier pour 9,4 millions d'euros et saisie pour moitié par la justice, parmi 16 biens appartenant à Iñaki Urdangarin et Diego Torres.

AFP