Paradis Fiscaux et Judiciaires

Pérou : l'ancien président Alejandro Toledo condamné à treize ans de prison pour blanchiment d'argent liés au scandale de l'Odebrecht

2025-09-04T02:43:42Z

Le Monde avec AFP Publié aujourd'hui à 05h38, modifié à 05h45

Temps de Lecture 1 min.

L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, âgé de 79 ans, a été condamné, mercredi 3 septembre, à une nouvelle peine de treize ans de réclusion pour blanchiment d'argent lié aux pots-de-vin reçus durant son mandat (2001-2006). La lecture du jugement a été retransmise en direct sur la chaîne de télévision du pouvoir judiciaire.

Condamné en octobre 2024 à vingt ans de prison pour corruption dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht, il ne verra pas la nouvelle peine s'ajouter à celle qu'il purge depuis octobre 2024, le système judiciaire péruvien privilégiant la plus sévère. Lire la suite.

Pérou : un témoin-clé de l'affaire Odebrecht retrouvé mort

2025-06-30T13:24:36Z

Agence France-Presse 30 juin 2025 à 02h14

Un témoin-clé du procès contre l'ancienne maire de Lima Susana Villaran, accusée d'avoir touché des pots-de-vin de la part des entreprises brésiliennes Odebrecht et OAS, a été retrouvé mort chez lui dimanche, a annoncé le parquet.

José Miguel Castro, qui était gérant de la mairie de Lima pendant le mandat de M^me Villaran (2011-2014), collaborait avec le procureur anticorruption dans l'enquête ouverte contre son ancienne cheffe.

Selon le parquet, il a été découvert mort dimanche matin dans sa maison du quartier de Miraflores à Lima, où il était assigné à résidence. On ignore pour le moment la cause de son décès.

Sa mort survient à moins de trois mois de l'ouverture prévue, le 23 septembre, du procès pour corruption de M^me Villaran, contre qui le parquet requiert 29 ans de prison. M. Castro devait également être jugé au cours du même procès.

« Il était la deuxième personne la plus importante derrière M^me Villaran », a déclaré le procureur anticorruption José Domingo Pérez à la chaîne de télévision N. « Nous attendions sa précieuse contribution » au procès, a-t-il regretté.

M^me Villaran est accusée d'avoir formé une organisation criminelle qui a perçu plus de dix millions de dollars de pots-de-vin de la part des groupes de travaux publics brésiliens Odebrecht (aujourd'hui Novonor) et OAS. L'ancienne maire, âgée de 75 ans, est en liberté surveillée depuis mai 2021 après un an de détention provisoire.

En 2019, M^me Villaran avait reconnu qu'Odebrecht et OAS avaient financé en 2013 une campagne contre l'opposition qui tentait alors de la renverser. Mais elle avait chiffré ce versement à quatre millions de dollars seulement.

L'ex-patron d'Odebrecht au Pérou, Jorge Barata, qui a conclu un accord de collaboration avec le parquet, a affirmé que son entreprise avait financé la campagne de M^me Villaran de crainte que des contrats qu'elle avait obtenus ne soient annulés si la maire était évincée.

Odebrecht a distribué pendant plus d'une décennie un total de 788 millions de dollars dans une dizaine de pays latino-américains pour remporter des contrats de marchés publics, selon le ministère américain de la Justice. Cette affaire a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et chefs d'entreprise d'Amérique latine.

La société a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin au Pérou entre 2005 et 2014.

Agence France-Presse

Pictet et un ancien gérant condamnés dans l'affaire Petrobras

2025-06-17T13:06:32Z

Sébastien Ruche Publié le 17 juin 2025 à 14:05. / Modifié le 17 juin 2025 à 16:52. 2 min. de lecture

La banque Pictet est rattrapée par l'affaire Petrobras. Ce gigantesque dossier de corruption internationale aussi connu sous le nom de « Lava Jato » a concerné la compagnie nationale pétrolière du Brésil et plusieurs groupes de travaux publics. Ces derniers ont ainsi versé des pots-de-vin aux partis de la coalition de centre gauche au pouvoir depuis l'élection du président Lula en 2003, dans ce qui est devenu un scandale révélé en 2014, secouant jusqu'au sommet le pouvoir brésilien.

L'affaire a eu des ramifications dans plus de 40 pays, et une partie de ces paiements corruptifs a atterri en Suisse, notamment sur le compte qu'un fonctionnaire brésilien détenait chez Pictet via une société offshore, décrit mardi le Ministère public de la Confédération (MPC), dans un communiqué annonçant la condamnation par ordonnance pénale de la banque et d'un de ses anciens gestionnaires. Lire la suite.

Pérou : l'ex-président Ollanta Humala condamné à 15 ans de prison dans l'affaire Odebrecht

2025-04-15T19:56:18Z

Agence France-Presse 15 avril 2025 à 20h05

L'ancien président péruvien Ollanta Humala, âgé de 62 ans, a été condamné mardi à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption lié au géant brésilien du BTP Odebrecht.

Ollanta Humala est le deuxième parmi quatre anciens présidents péruviens à être éclaboussé par cette vaste affaire qui a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et chefs d'entreprise d'Amérique latine.

« Une peine de 15 ans de réclusion effective est prononcée à l'encontre de M. Ollanta Humala », a énoncé la juge chargée de l'affaire, Nayko Coronado.

M. Humala, qui comparaissait libre, est sorti du tribunal encadré par des policiers mais pas menotté.

Cette condamnation intervient plus de trois ans après le début du procès contre l'ex-président qui a gouverné le Pérou de 2011 à 2016.

La défense a immédiatement indiqué qu'elle allait interjeter appel de la décision.

Odebrecht a distribué pendant plus d'une décennie un total de 788 millions de dollars dans une dizaine de pays latino-américains pour remporter des contrats de marchés publics, selon le ministère américain de la Justice.

L'entreprise a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin au Pérou entre 2005 et 2014.

L'épouse de M. Ollanta, Nadine Heredia, également poursuivie dans cette affaire, a écopé de 15 ans de prison. Absente à l'audience, la juge a ordonné son arrestation.

Le couple avait été emprisonné de manière préventive pendant neuf mois, jusqu'en avril 2018, dans le cadre de cette affaire.

Tous deux ont été reconnus coupables d'avoir reçu un financement illégal de trois millions de dollars de la part d'Odebrecht lors de la campagne électorale qui avait conduit M. Humala au pouvoir en 2011.

Nadine Heredia a été mise en cause par l'ancien dirigeant d'Odebrecht au Pérou, le brésilien Jorge Barata, qui a confié aux enquêteurs péruviens lui avoir remis personnellement l'argent.

Le couple Humala a également été reconnu coupable d'avoir détourné, au cours de la campagne de 2006, environ 200.000 dollars envoyés par le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez, par l'intermédiaire d'une société de ce pays.

Le parquet avait requis 20 ans de prison contre Ollanta Humala et 26 ans contre son épouse, également accusée d'avoir dissimulé des fonds pour des « achats de biens immobiliers avec l'argent d'Odebrecht ».

Le couple a nié au cours du procès avoir reçu de l'argent de M. Chavez ou d'une quelconque entreprise brésilienne.

Le procureur chargé de l'affaire, German Juarez, s'est déclaré auprès de la presse satisfait de la sentence, estimant qu'elle avait « été prise dans le respect de la légalité, avec objectivité et impartialité ».

Ollanta Humala est le deuxième des quatre présidents péruviens impliqués dans le scandale Odebrecht.

Alan Garcia (2006-2011) s'est suicidé en 2019 avant d'être arrêté, et Alejandro Toledo (2001-2006) a été condamné en 2024 à plus de 20 ans de prison pour avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin en échange de marchés publics. Le procès de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) n'a pas encore eu lieu.

Agence France-Presse

L'ex-président péruvien Toledo condamné à 20 ans de prison pour corruption dans l'affaire Odebrecht

2024-10-22T08:50:53Z

Agence France-Presse 22 octobre 2024 à 01h46

L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, 78 ans, a été condamné lundi par un tribunal de Lima à une peine de 20 ans et six mois d'emprisonnement pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht.

« Ce tribunal approuve les réquisitions du ministère public de 20 ans et 6 mois de prison pour M. Alejandro Toledo Manrique », a-t-il annoncé lors d'une audience en présence de l'ex-chef de l'Etat.

L'ancien homme fort du Pérou (2001-2006) a été reconnu coupable d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars du géant brésilien en échange de l'octroi de marchés publics.

M. Toledo clamait son innocence depuis les révélations faites en 2016 par le groupe brésilien à la justice américaine au sujet d'un système de corruption régional visant à obtenir des marchés publics.

L'ancien président avait été arrêté en 2019 aux Etats-Unis dans le cadre de ce scandale. Il avait été assigné à résidence en Californie, jusqu'à son extradition en avril 2023 et son placement en détention préventive à la prison de Barbadillo, à l'est de Lima.

Alejandro Toledo est le premier à être condamné par la justice des quatre anciens présidents péruviens visés par une enquête dans le cadre de ce scandale.

Les trois autres sont Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) et Alan Garcia (2006-2011), qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il allait être arrêté dans le cadre de cette affaire.

Odebrecht a été l'entreprise la plus citée dans le cadre de la vaste enquête anticorruption Lava Jato (Lavage express) qui a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et chefs d'entreprise d'Amérique latine.

Agence France-Presse

Scandale Odebrecht : inculpation de 55 personnes par le parquet colombien

2023-08-19T04:31:53Z

Agence France-Presse 18 août 2023 à 05h48

Le parquet a indiqué sur son site internet qu'il formulera les inculpations pour « appropriation de biens publics ». L'ancien président d'Odebrecht — aujourd'hui appelé Novonor —, Marcelo Odebrecht, figure parmi les accusés.

« Durant au moins huit ans (2009-2016) la multinationale Odebrecht (…) s'est appropriée des biens publics pour son propre bénéfice » et a versé « 80 milliards de pesos » (17,9 millions d'euros) à des fonctionnaires qui ont choisi Odebrecht pour construire une route de 528 kilomètres entre le centre du pays et la côte caribéenne, a détaillé le parquet.

M. Odebrecht a été condamné à une peine de 19 ans de prison ramenée à dix, qu'il purge à domicile, pour un autre scandale de pots-de-vin impliquant la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras.

Le parquet a aussi indiqué avoir émis un mandat d'arrêt international contre Eder Paolo Ferracuti, Amilton Hideaki et Marcio Marangonni, de hauts responsables brésiliens de l'entreprise Odebrecht, déjà inculpés en mars 2021.

Ces annonces surviennent un jour après que le président de Colombie, Gustavo Petro, a demandé au parquet de « rouvrir » ces dossiers, en sollicitant l'aide du Brésil et des Etats-Unis pour sanctionner les cerveaux de ce système de corruption.

Fin 2020, la surintendance de l'Industrie et du Commerce de Colombie a infligé 50 millions de dollars d'amende à Odebrecht, mais « n'a pas payé un peso », selon M. Petro, cité dans un communiqué de la présidence.

Le président a affirmé que le bureau du procureur avait « permis » aux dirigeants d'Odebrecht de quitter le pays, afin qu'ils ne dénoncent pas les responsables politiques ayant reçu les pots-de-vin.

Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, la Colombie n'a jugé aucun haut-fonctionnaire de l'Etat dans cette affaire.

Au Pérou, trois anciens présidents sont sous le coup d'enquêtes et un quatrième, Alan Garcia, s'est suicidé le 17 avril 2019 alors qu'il allait être arrêté dans le cadre du même scandale.

Odebrecht a été condamnée à payer des amendes dans plusieurs pays, dont 2,6 milliards de dollars aux gouvernements du Brésil, des Etats-Unis et de Suisse.

Agence France-Presse

« Tué » par la Suisse, un témoin clé de l'affaire Petrobras s'exile au Portugal

2023-07-11T12:29:59Z

Marc Guéniat Publié le 11 juillet 2023 11:14. Modifié le 11 juillet 2023 13:42.

Le 6 juin, un témoin clé d'importantes procédures pénales conduites par le Ministère public de la Confédération a vendu sa maison à Cologny, commune huppée de Genève, pour s'installer au Portugal. « Il ne peut plus ouvrir aucun compte bancaire. La Suisse adore quand il témoigne, mais elle l'a tué. C'est la raison principale de son déménagement », indique au Temps une de ses connaissances. Enregistrée au nom de son épouse, la villa a été cédée pour près de 3 millions de francs, apprend-on dans la Feuille d'avis officielle. Lire la suite.

L'ex-président brésilien Collor de Mello condamné à plus de huit ans de prison pour corruption

2023-06-01T15:30:14Z

Agence France-Presse 31 mai 2023 à 23h41

Premier chef de l'Etat brésilien élu au suffrage universel direct après la dictature militaire, M. Collor, 73 ans, est accusé d'avoir reçu 20 millions de réais (environ 3,8 millions d'euros) de pots-de-vins de 2010 à 2014, quand il était sénateur.

Selon le Parquet, une quarantaine de versements ont été effectués pour faciliter « de façon irrégulière » la signature de contrats entre une entreprise de bâtiment et une filiale de la compagnie pétrolière publique Petrobras.

Jeudi, huit des dix juges la Cour suprême du Brésil s'étaient prononcés en faveur de sa condamnation. Le juge rapporteur de l'affaire, Edson Fachin, a jugé que l'ex-président avait fait valoir « son influence politique pour faciliter la signature de contrats » et avait évoqué une peine pouvant aller jusqu'à 33 ans de prison.

Les faits « prouvés » durant l'enquête sont « extrêmement graves » et « dépeignent le détournement néfaste de fonctions publiques à des fins d'enrichissement personnel et patrimonial », a déclaré M. Fachin mercredi, au dernier jour du procès.

Sa défense avait réfuté toutes les accusations.

L'enquête a été ouverte dans le cadre du scandale « Lavage-express », qui a ébranlé l'ensemble de l'échiquier politique brésilien à partir de 2014.

En 1989, l'élection à tout juste 40 ans de Fernando Collor de Mello, opposé au second tour à l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, avait suscité un immense espoir.

Mais les Brésiliens ont vite déchanté : à peine deux ans après son arrivée au pouvoir, il a démissionné après avoir vu le Congrès ouvrir une procédure de destitution à son encontre pour corruption passive.

Il est tout de même parvenu à revenir en politique en 2006, se faisant élire sénateur d'Alagoas, un Etat pauvre du nord-est. Il en a été élu jusqu'à la fin de l'année dernière.

Lors de la fin de son second mandat de huit ans à la Chambre haute, M. Collor a soutenu ouvertement l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

mel/app/lab/fjb

Agence France-Presse

Panama : 36 personnes seront jugées pour le scandale Odebrecht

2022-11-08T10:43:17Z

Panama : 36 personnes seront jugées pour le scandale Odebrecht

Par Le Figaro avec AFP Publié il y a 1 heure

Trente-six personnes seront jugées en août au Panama, poursuivies principalement pour blanchiment présumé de capitaux pour le compte du groupe de construction brésilien Odebrecht, un scandale où deux ex-présidents du pays sont impliqués, a décidé lundi 7 novembre un tribunal panaméen.

Le tribunal a fixé les dates du procès qui se tiendra du 1^er au 18 août 2023, précise dans un communiqué l'Organe judiciaire du Panama. Selon ce communiqué, la juge Baloisa Marquínez « a décidé d'ouvrir des poursuites pénales » à l'encontre de 35 personnes accusées de blanchiment et d'une autre pour atteinte à l'économie nationale. Lire la suite.

Brésil : Lula reconnaît la corruption à Petrobras

2022-08-26T07:43:43Z

Brésil : Lula reconnaît la corruption à Petrobras

Agence France-Presse

26 août 2022 à 05h09

Luiz Inacio Lula da Silva a admis vendredi qu'il y avait eu des cas de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras pendant ses mandats présidentiels (2003-2010) et a promis d'enquêter sur la moindre dérive s'il est élu chef de l'Etat en octobre.

« On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de corruption si les personnes ont reconnu » les délits, a dit le candidat du Parti des Travailleurs (gauche) au journal télévisé de la chaîne Globo, le plus regardé du Brésil, où son concurrent d'extrême droite, le président sortant Jair Bolsonaro, s'était exprimé lundi.

Lula, donné favori en vue du scrutin du 2 octobre (47% contre 32% pour M. Bolsonaro selon un sondage Datafolha du 18 août), était visiblement nerveux au début de l'interview, et a lu des notes pour répondre sur la corruption.

« J'ai maintenant l'occasion pour la première fois de parler ouvertement avec le peuple, en direct (…), la corruption n'apparaît que quand vous permettez qu'on enquête dessus », a-t-il dit.

Il a ensuite sévèrement critiqué l'opération anti-corruption Lava Jato (lavage express), lancée en 2016 pour enquêter sur les détournements de contrats de Petrobras, car selon lui « elle a dépassé la sphère de l'enquête et est entrée dans la sphère de la politique » pour le condamner.

Lula a été détenu entre avril 2018 et novembre 2019 après sa condamnation pour corruption. Il a récupéré tous ses droits politiques en 2021, quand la Cour suprême a annulé ses condamnation en estimant que le tribunal qui l'avait jugé en première instance était incompétent.

« Bouffon de la cour » -

Le candidat du PT a aussi éreinté le président sortant, le traitant de « bouffon de la cour » en raison de sa dépendance envers quelques partis pour gouverner.

Il a aussi assuré que le ticket qu'il forme avec Geraldo Alckmin, ex-gouverneur de Sao Paulo de centre-droit (qu'il avait battu à la présidentielle de 2006), permettrait « une plus grande stabilité économique » et une « crédibilité interne et externe », même s'il ne s'est pas appesanti sur les mesures qu'il prendrait en cas d'élection, malgré les questions des journalistes.

Lula a également déclaré que la polarisation était « saine » et « différente de l'encouragement à la haine », tout en appelant le pays à se « pacifier » après le premier mandat de Jair Bolsonaro, marqué par de fortes tensions entre partisans et adversaires du leader d'extrême droite.

Lula a par ailleurs cité la création de plusieurs mécanismes d'accès à l'information et d'organes d'enquête sous son gouvernement comme preuve de son prétendu engagement dans la lutte contre la corruption. L'équipe de vérification de l'AFP a constaté que l'un des organismes cités, le COAF, avait été créé par un gouvernement précédent.

msi/app/ll/ybl/dth