Paradis Fiscaux et Judiciaires

« Qatargate », l'affaire de financement occulte au cœur du pouvoir qui passionne Israël

2025-04-03T06:53:55Z

Agence France-Presse 2 avril 2025 à 22h33

Israël est secoué par des accusations impliquant des proches du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une affaire de financement en provenance du Qatar, pays hôte de dirigeants du Hamas et médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Surnommée « Qatargate » par les médias israéliens, l'affaire repose sur des soupçons selon lesquels des proches de M. Netanyahu auraient été recrutés pour promouvoir les intérêts du Qatar en Israël, où cet émirat du Golfe est considéré comme hostile.

De quoi s'agit-il ? -

Alors qu'Israël est en guerre contre le Hamas, deux conseillers de M. Netanyahu sont soupçonnés d'avoir reçu des fonds du gouvernement qatari.

L'émirat est le principal médiateur dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas. Depuis l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre, le 7 octobre 2023, c'est par son entremise qu'ont été conclues deux trêves.

Un tribunal a prolongé mardi la garde à vue des deux suspects et M. Netanyahu a été entendu lundi par la police sur cette affaire.

L'enquête est en cours.

Le tribunal a affirmé que les soupçons portaient sur des fonds destinés à « améliorer l'image du Qatar » auprès de l'opinion publique israélienne, notamment en ce qui concerne son rôle de médiateur pour la libération des otages à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens.

Le Qatar « n'est pas un ennemi » d'Israël, a déclaré mercredi Benjamin Netanyahu en prenant la défense de ses deux proches conseillers en garde à vue, Yonatan Urich et Eli Feldstein.

« Le Qatar est un pays complexe, ce n'est pas un pays simple, mais ce n'est pas un pays ennemi, et beaucoup le louent » en Israël à l'instar de plusieurs dirigeants de l'opposition ou même du « chef du Shin Bet, Ronen Bar, lui-même », a-t-il dit.

Précédemment, M. Netanyahu avait évoqué une « chasse aux sorcières » et une enquête « politique ».

Selon des médias israéliens, MM. Urich et Feldstein sont aussi soupçonnés d'avoir transmis des informations confidentielles à des sources qataries, en pleine guerre à Gaza.

« Ce n'est pas la première fois que nous faisons l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de ceux qui ne veulent pas voir la fin de ce conflit ou la remise des otages à leurs familles », a dit un responsable qatari interrogé par l'AFP, ajoutant que son pays « poursuivrait ses efforts de médiation ».

Qui sont les suspects ? -

M. Urich est considéré comme l'un des hommes les plus proches de M. Netanyahu. Ancien porte-parole de son parti, le Likoud, il dirige une agence de conseil, Perception, dont des médias israéliens affirment qu'elle aurait été engagée par le Qatar pour polir son image avant la Coupe du Monde de football en 2022.

M. Feldstein est déjà sous le coup d'une enquête, révélée fin 2024, suspecté d'avoir fait fuiter des documents militaires confidentiels à des journalistes quand il était un porte-parole de M. Netanyahu chargé des affaires militaires.

Le tribunal a déclaré mardi que l'un des deux suspects, alors en poste au bureau de M. Netanyahu, avait reçu de l'argent de Jay Footlik, un lobbyiste américain pour le compte du Qatar ayant pignon sur rue à Washington.

Quels enjeux ? -

Pour Jonathan Rynhold, directeur du département des Etudes politiques à l'Université Bar-Ilan, cette affaire « regroupe dans un même sac tout ce qui sent le souffre autour de Netanyahu ».

« Cela lie Netanyahu directement à la politique de complaisance envers le Hamas », explique-t-il, en référence à la politique israélienne qui a autorisé Doha à envoyer pendant des années des millions de dollars en espèces à Gaza.

Une partie de l'opinion israélienne estime, à la lumière de l'attaque du 7-Octobre, que cela a renforcé le Hamas et lui a permis d'attaquer Israël.

Début mars, Doha a rejeté comme de « fausses accusations » les conclusions d'une enquête de l'Agence de la sécurité intérieure israélienne (Shin Bet), affirmant que des fonds qataris avaient renforcé le Hamas avant le 7-Octobre.

Pour M. Rynhold, le « Qatargate » pose la question du « respect de l'Etat de droit » en Israël.

M. Netanyahu a décidé le 21 mars de limoger Ronen Bar,arguant ne plus avoir aucune confiance en lui sur les plans professionnel et personnel.

L'opposition accuse M. Netanyahu d'avoir agi ainsi pour stopper l'enquête du Shin Bet sur le « Qatargate ». Saisie de recours, la Cour suprême a suspendu le limogeage de M. Bar jusqu'au 8 avril.

Quelles conséquences ? -

« Dans un pays normal, si le Premier ministre avait des espions dans son bureau, il démissionnerait, mais nous ne sommes pas dans une période normale », dit à l'AFP Gideon Rahat, professeur de Sciences politique à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Plutôt que de démissionner, M. Netanyahu contre-attaque et présente la situation « comme si les services secrets [l'avaient] pris pour cible parce qu'il veut limoger leur chef », relève-t-il.

A terme, estime M. Rahat, il n'est pas certain que M. Netanyahu puisse se maintenir en poste si des preuves solides sont présentées contre lui ou ses collaborateurs.

Agence France-Presse

Israël : un proche de Netanyahu arrêté dans le cadre du « Qatargate »

2025-03-31T14:17:57Z

Agence France-Presse 31 mars 2025 à 17h53

La police israélienne a annoncé lundi l'arrestation de deux personnes, dont l'une est selon le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, un proche du Premier ministre, dans le cadre de l'affaire dite du « Qatargate ».

Les médias israéliens ont identifié les deux hommes comme étant Yonatan Urich et Eli Feldstein, deux proches conseillers du Premier ministre et présumés liés à ce qui a été surnommé en Israël le « Qatargate ».

Dans cette affaire, des proches du Premier ministre sont soupçonnés par le Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, d'avoir reçu des pots-de-vin en provenance du Qatar.

« Suite à une enquête menée par l'Unité Nationale des Enquêtes Internationales (Yahbal)… deux suspects ont été arrêtés aujourd'hui pour être interrogés », a annoncé la police dans un communiqué, précisant que l'affaire était soumise au secret à la demande de la justice.

Les médias israéliens ont également rapporté qu'un journaliste et un homme d'affaires avaient été convoqués pour être interrogés dans cette affaire.

Selon plusieurs médias, M. Netanyahu devrait lui aussi être entendu comme témoin par la police.

Le bureau du Premier ministre n'a pas répondu aux demandes de confirmation de l'AFP.

Le Qatar, un État du Golfe qui n'entretient aucune relation diplomatique avec Israël et accueille depuis longtemps les dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, est aussi médiateur pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« L'arrestation brutale de Yonatan Urich marque un nouveau niveau de bassesse dans la chasse politique visant à renverser un Premier ministre de droite et empêcher le licenciement du chef du Shin Bet », a affirmé le Likoud dans un communiqué.

Il y a deux semaines, le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la proposition de M. Netanyahu de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar. Mais à la suite de recours, la Cour suprême a suspendu ce limogeage jusqu'à leur examen d'ici au 8 avril.

En dépit de cette décision, Benjamin Netanyahu a choisi lundi l'ex-commandant de la marine Eli Sharvit comme nouveau chef du Shin Bet.

La procureure générale de l'Etat, Gali Baharav-Miara, contre laquelle le gouvernement a engagé une procédure de destitution, avait émis des réserves sur la révocation de Ronen Bar.

Lundi, le Likoud a lié les enquêtes sur le Qatargate à des tentatives d'empêcher les licenciements de M. Bar et M^me Baharav-Miara, déclarant que « depuis des semaines, la procureure générale et le chef du Shin Bet mènent des enquêtes sans fondement sous le couvert d'un ordre de non-publication, tentant d'empêcher le licenciement du chef du Shin Bet tout en utilisant Urich et d'autres comme de la chair à canon ».

Le Shin Bet avait annoncé en mars avoir commencé à enquêter sur des proches de M. Netanyahu dans le cadre de cette affaire, en interdisant la publication de tout détail.

Agence France-Presse

Affaire des faux « Jean-Yves Le Drian » : un joueur de poker placé sous le statut de témoin assisté

2019-02-05T10:48:08Z

L'Obs > Justice

Affaire des faux « Jean-Yves Le Drian » : un joueur de poker placé sous le statut de témoin assisté

INFO OBS. De passage à Paris, Samuel T. a été interpellé alors qu'il séjournait dans un palace. Mis en examen dans une affaire de fraude fiscale, il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans le rocambolesque dossier de l'escroquerie dite aux faux « Jean-Yves Le Drian ».

Par Vincent Monnier Publié le 05 février 2019 à 08h00

Plusieurs services de police étaient à ses trousses depuis quelque temps. Selon nos informations, Samuel T., joueur de poker franco-israélien de passage en France, a été arrêté le 23 janvier par les hommes des douanes judiciaires et de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière dans une chambre du Royal Monceau, le palace parisien où il était descendu pour quelques jours.

Lors de la perquisition, la somme de 40.000 euros en liquide et plusieurs montres de luxe auraient été découvertes. Selon des sources judiciaires, l'intéressé a été mis en examen pour fraude fiscale aggravée et escroquerie dans un dossier suivi par le Parquet national financier.

Selon nos informations, Samuel T. aurait, dans la foulée, été également placé sous le statut de témoin assisté, un statut intermédiaire entre simple témoin et mis en examen, dans le cadre d'une autre information judiciaire, très sensible : elle concerne l'escroquerie dite au « faux Le Drian ». Entre 2015 et 2017, de petits malins se sont fait passer pour celui qui exerçait alors les fonctions de ministre de la Défense. Lire la suite.

Israël bataille contre une liste d'entreprises impliquées dans la colonisation

2017-10-09T14:50:52Z

MOYEN-ORIENT Analyse

Israël bataille contre une liste d'entreprises impliquées dans la colonisation

9 octobre 2017 Par René Backmann

Malgré l'opposition des États-Unis et d'Israël, l'Onu s'apprête à publier en décembre une liste des entreprises internationales qui contribuent, directement ou non, à la colonisation des territoires palestiniens, en violation du droit international. Cinq groupes français devraient figurer sur cette liste.

[…] Cette « liste noire », qui a été communiquée fin septembre au ministère israélien des affaires étrangères, contiendrait pour le moment une trentaine de sociétés américaines (parmi lesquelles Coca-Cola, Caterpillar, TripAdvisor, Airbnb), un fort contingent de sociétés israéliennes (dont les bus Egged, les banques Hapoalim et Leumi, le fabricant de systèmes de sécurité Elbit, la compagnie nationale des eaux Mekorot, le géant des téléphones Bezeq, le laboratoire pharmaceutique Teva). Elle devrait contenir aussi des sociétés allemandes, sud-coréennes, norvégiennes.

Elle risque également de comporter un certain nombre d'entreprises françaises. À commencer par cinq grands groupes financiers (les banques BNP-Paribas, Société générale, Crédit agricole, BPCE et la compagnie d'assurances Axa). Ceux-ci figuraient déjà dans un rapport sur « Les liaisons dangereuses des banques françaises avec la colonisation israélienne » publié en mars dernier par huit organisations, dont la CGT, la Ligue des droits de l'homme et le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Lire la suite.

Corruption : L'ex-chef de cabinet de Netanyahu accepte de témoigner

2017-08-04T16:09:41Z

Corruption : L'ex-chef de cabinet de Netanyahu accepte de témoigner

4 août 2017 Par Agence Reuters

Mediapart.fr

Un ancien proche collaborateur de Benjamin Netanyahu a accepté de témoigner dans deux dossiers de corruption dans lesquels le Premier ministre israélien a été entendu comme suspect, a-t-on appris vendredi auprès d'une source au ministère de la Justice.

JERUSALEM (Reuters) - Un ancien proche collaborateur de Benjamin Netanyahu a accepté de témoigner dans deux dossiers de corruption dans lesquels le Premier ministre israélien a été entendu comme suspect, a-t-on appris vendredi auprès d'une source au ministère de la Justice.

Ari Harow, qui était chef de cabinet de Netanyahu jusqu'à sa démission, en 2015, n'a pu être contacté directement ou par le biais de son avocat.

Son accord en vue de témoigner fait passer ces deux affaires dans une autre dimension.

Netanyahu, qui se défendu de toute malversation, est visé par deux enquêtes : l'une porte sur des cadeaux qu'il aurait acceptés de la part d'hommes d'affaires ; l'autre sur des conversations qu'il aurait eues avec un patron de presse israélien, Noni Mozes, sur l'idée de limiter la concurrence dans le secteur des médias en échange d'une couverture plus favorable de son action.

Ils ont escroqué des millions d'euros en se faisant passer pour Le Drian

2017-05-12T20:25:08Z

Justice

Ils ont escroqué des millions d'euros en se faisant passer pour Le Drian

Par Nissim Behar, à Tel-Aviv — 12 mai 2017 à 13:31 (mis à jour à 14:39)

Installés en Israël, des hommes qui usurpent l'identité du ministre de la Défense réclament de l'argent à des entreprises ou même à des chefs d'Etat.

Au début de la semaine, la justice et les services de renseignements français ont demandé l'aide de leurs homologues de l'Etat hébreu pour découvrir l'identité des Franco-israéliens se faisant passer pour le ministre démissionnaire de la Défense Jean-Yves Le Drian et pour des membres de son entourage. Car ces escrocs plein d'entregent ont convaincu plusieurs entreprises françaises de leur verser des millions d'euros sur des comptes ouverts dans les paradis fiscaux et ces sommes se sont évanouies dans la nature.

Les enquêteurs de l'Unité 433, l'équivalent israélien du FBI, cherchent notamment à découvrir où les aigrefins avaient installé une réplique parfaite du bureau du ministre pour convaincre leurs victimes de cracher au bassinet. La pièce sur le mur de laquelle était accroché le portrait officiel de François Hollande était la copie conforme de la vraie. C'est à partir de là qu'un sosie de Le Drian, entouré d'un drapeau tricolore et d'un drapeau européen, demandait par vidéoconférence à des entrepreneurs de « contribuer au combat de la France à lutter contre le terrorisme ».

Mails contrefaits

Selon les circonstances, le faux Le Drian et ses faux conseillers évoquaient le paiement d'une rançon à Daesh, le financement d'opérations spéciales ou de discrets achats d'armes. Leurs victimes se consoleront peut-être en sachant qu'elles ne sont pas les seules puisqu'en 2015, d'autres joueurs de pipeau – ou peut-être les mêmes – avaient contacté la plupart des chefs d'Etat africains francophones afin de leur vendre la même salade. Toujours au nom de Le Drian, qui a d'ailleurs porté plainte. Certains de ces dirigeants ont payé au nom de la Françafrique. Mais d'autres ne sont pas tombés dans le piège. Lire la suite.

Israël s'attaque à l'évasion fiscale

2014-11-15T06:47:18Z

Fraudes samedi 15 novembre 2014

Israël s'attaque à l'évasion fiscale

Par Serge Dumont Tel-Aviv et Mathilde Farine

L'Etat hébreu vise en particulier la Suisse. Le procès d'un conseiller d'UBS s'est ouvert la semaine dernière

A l'instar de ses consœurs européennes, l'administration fiscale israélienne accroît la traque des fraudeurs fiscaux. Et elle le fait savoir. Dernière étape de cette offensive, le procès d'un conseiller d'UBS s'est ouvert la semaine dernière. C'est le résultat d'une opération lancée le 26 juin avec l'interpellation de cet employé de la première banque helvétique, à peine débarqué de Suisse pour rencontrer des clients israéliens.

Dans la foulée, un membre de la représentation israélienne d'UBS, dont les bureaux ont été perquisitionnés, a également été arrêté. Ainsi que douze de ses clients, parmi lesquels un ténor du barreau, des industriels connus et les propriétaires d'une chaîne de cliniques spécialisées dans le traitement des dysfonctionnements sexuels masculins.

Cette offensive fait suite à l'inculpation ces derniers mois de plusieurs vedettes locales qui avaient « oublié » de déclarer une partie de leurs revenus. En outre, une nouvelle amnistie fiscale a été lancée en septembre dernier. Et un numéro vert destiné à recueillir les dénonciations anonymes a enregistré 22 500 appels ces six derniers mois. Six cents d'entre eux ont débouché sur le déclenchement d'une procédure judiciaire.

L'opération diligentée par le parquet financier est restée secrète jusqu'à ce que le tribunal de Haïfa autorise la publication d'une partie du dossier le 5 octobre. Pour ce que l'on en sait, les suspects auraient « omis » de déclarer de 40 à 50 millions d'euros au fisc de l'Etat hébreu. Mais les enquêteurs, qui ont travaillé de manière clandestine pendant plusieurs mois (écoutes téléphoniques, interceptions électroniques, filatures), ont pu décortiquer les méthodes de travail d'UBS. En effet, rapportent les enquêteurs, pour autant que les montants déposés en Suisse soient conséquents, un conseiller de la banque parlant l'hébreu se rendait régulièrement à Tel-Aviv pour y rencontrer les clients et prendre leurs ordres. Tout se déroulait de vive voix en évitant l'envoi de lettres, de fax et d'e-mails. Contactée, UBS a souligné ne pas faire l'objet d'une enquête et n'a pas voulu davantage commenter les propos des enquêteurs.

L'administration fiscale veut en tout cas faire de cette affaire un cas d'école car les enquêteurs sont tombés sur une mine d'informations sensibles en fouillant dans l'ordinateur du « conseiller » et de l'employé d'UBS. Lire la suite sur le site du journal Le Temps.

Alex Khann, l'homme qui valait 100 millions

2014-09-01T18:49:26Z

Alex Khann, l'homme qui valait 100 millions

Par Anne Vidalie, publié le 01/09/2014 à 19:06

La justice soupçonne Cyril Astruc, alias Alex Khann, d'être l'un des princes européens des arnaques à la TVA. En Belgique et en France, il aurait soustrait une centaine de millions d'euros au fisc. Lui nie tout en bloc. Portrait.

[…] La vie, elle, sourit à Alex Khann, né Cyril Astruc le 3 mai 1973 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Le Byblos, cocon bling-bling aux lumières tamisées, n'est pas son seul trésor. Il possède aussi des boutiques de luxe où les prix donnent le tournis, place Kikar Hamedina, au cœur de la ville. Et habite une villa ultrachic, à deux pas des plages dorées de Herzliya Pituach, avec son épouse, Yaël, et leurs quatre enfants.

Les années ont passé, bientôt quatre, et la fête est finie. Depuis le 10 janvier 2014, Khann-Astruc se morfond dans une cellule de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne). Ce jour-là, au petit matin, les policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé et leurs collègues du service national de douane judiciaire l'ont cueilli à l'aéroport de Roissy, à sa descente de l'avion de Tel-Aviv. Ils le soupçonnent notamment d'être l'un des cerveaux du « casse du siècle » : une gigantesque arnaque à la TVA sur le marché européen des droits d'émission de dioxyde de carbone (CO₂), qui, selon la Cour des comptes, aurait coûté 1,6 milliard d'euros à la France.

[…] Mais voilà que, le 28 juin 2010, son téléphone sonne : « Bonjour, c'est le commissaire belge Marc Holsteyn. » Ce barbu sympathique, aussi à l'aise en français qu'en flamand, est le pire cauchemar des escrocs à la TVA d'outre-Quiévrain. A la tête de la section spécialisée de l'Office de contrôle de la délinquance économique et financière organisée, il traque depuis des mois, sous la houlette du juge d'instruction bruxellois Michel Claise, ceux qui ont sévi sur le marché des quotas de CO₂ et lésé le fisc belge. Une arnaque de haute voltige...

Fraude à la TVA sur les quotas de CO₂

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les Etats ont fixé un plafond annuel de rejets de CO₂ aux installations industrielles les plus polluantes. En cas de dépassement de leurs quotas, les entreprises doivent acheter des « droits à polluer ». Si, à l'inverse, elles ne les épuisent pas, libre à elles de revendre des quotas de CO₂.

Les fraudeurs ont vite détecté la faille : il suffit d'acheter, hors taxe, des droits de rejet de CO₂ dans un pays, puis de les revendre aussitôt dans un autre, taxe comprise cette fois, et d'omettre de reverser la TVA à l'Etat. Le tout noyé dans un maquis de sociétés-écrans et de comptes offshore. Selon l'office de police communautaire Europol, ces manœuvres auraient privé les Trésors européens de 5 milliards d'euros. Au bas mot.

A Bruxelles et à Paris, la même équipe est dans le collimateur des enquêteurs. Elle aurait exercé ses talents en France d'abord, jusqu'à ce que la TVA sur les quotas de CO₂ soit supprimée, en juin 2009, puis en Belgique, de septembre à novembre 2009. La banque belge Fortis a payé les pots cassés : cette filiale de BNP Paribas, qui a imprudemment acheté aux aigrefins environ 400 millions d'euros de quotas, a remboursé au fisc bruxellois les 72 millions d'euros de TVA envolés. Un suspect fournit alors au commissaire Holsteyn une précieuse information. « C'est lui, le patron », lâche-t-il en désignant la photo d'Alex Khann dans l'article de Global Vision.

Patiemment, les Belges accumulent les indices. Ils disposent des enregistrements des transactions téléphoniques effectuées auprès du courtier lillois Dubus, accusé d'avoir joué les intermédiaires au profit des escrocs. Si l'essentiel de ces appels est passé par le Franco-Israélien Avi Ben Ezra, grand ami d'Alex Khann, celui-ci décroche son téléphone à plusieurs reprises. « Sous la contrainte », jurera-t-il aux enquêteurs.

Par ailleurs, Benoît Smagghe, directeur commercial de Dubus, a fait un aller-retour éclair à Tel-Aviv, le 28 août 2009, dans un avion affrété par Alex Khann. Les deux hommes voulaient discuter réduction des émissions de CO₂ en Afrique, affirmeront-ils par la suite. Smagghe est reparti avec une Rolex en cadeau. Trois jours après, Avi Ben Ezra joint la banque Fortis pour la mettre en contact avec le courtier Dubus. L'opéra tion belge débute deux semai nes plus tard.

« C'est avant tout un blanchisseur »

Persuadé que Khann est le « donneur d'ordres », le commissaire Holsteyn transmet ses informations au juge d'instruction parisien Guillaume Daïeff, chargé du volet français de l'affaire qui aurait amputé de 25 millions d'euros les recettes du fisc. Vérification faite, le nom de Khann, le pseudonyme d'Astruc, figure dans deux autres dossiers entre les mains de ses collègues Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon - des arnaques à la TVA sur le marché de la téléphonie.

Et ce n'est peut-être pas tout. "Grâce à son savoir-faire et à son réseau de sociétés-écrans et d'hommes de paille, Astruc est avant tout un blanchisseur, estime une source proche de l'enquête. Cette organisation, il la met au service d'activités illicites, comme la TVA ou les faux encarts publicitaires dans l'affaire suisse."

Le 30 septembre 2013, on frappe à la porte d'Alex Khann à Herzliya : ce sont des officiers des douanes judiciaires françaises, accompagnés du juge Daïeff et de policiers israéliens. Ils sont venus perquisitionner les lieux et entendre Khann, dont Paris a demandé l'extradition à Tel-Aviv.

[…] « Le patrimoine des délinquants intelligents est planqué dans des sociétés-écrans, de préférence dans les paradis fiscaux, soupire un douanier. Moyennant quoi, il est bien difficile de récupérer l'argent des fraudes à la TVA… »

En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/actualite/societe/alex-khann-l-homme-qui-valait-100-millions_1570979.html#pX5tjxtQF5qkHVUo.99

EXCLUSIF - Scandale de la taxe carbone : le SOS des juges

2012-12-03T16:48:32Z

EXCLUSIF - Scandale de la taxe carbone : le SOS des juges

Les juges chargés de l'enquête sur la plus grande fraude fiscale jamais commise en France dénoncent des entraves et demandent de l'aide.

Par Jean-Michel Décugis, Mélanie Delattre et Christophe Labbé

C'est la fraude fiscale la plus importante jamais commise en France. Cette vaste carambouille, qui a rapporté à ses instigateurs plus de 5 milliards d'euros, a coûté 1,6 milliard d'euros au Trésor français. L'arnaque consistait à acheter des quotas de CO₂ hors taxe en Hollande et de les revendre en France TTC. Les « faux » traders empochaient les 19,6 % de TVA sans les reverser à l'État français. Ils les faisaient transiter sur des comptes à l'étranger : Écosse, Hong Kong et Israël.

[…] les magistrats pointent la mauvaise volonté de l'État d'Israël où ont trouvé refuge les principaux protagonistes de ce carrousel à la TVA et demandent l'aide du Quai d'Orsay pour débloquer la situation. Lire la suite sur le site du magazine Le Point.