Paradis Fiscaux et Judiciaires

Maintien du gel des avoirs d'un proche de Moubarak

2016-10-18T21:13:57Z

Maintien du gel des avoirs d'un proche de Moubarak

Suisse Les juges de Bellinzone ont refusé de débloquer les 65 millions de francs placés en Suisse par un homme poursuivi par l'Egypte.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) maintient le gel des avoirs détenus en Suisse par Hussein Salem et son fils. Proches de la famille Moubarak, tous deux demandaient la levée des séquestres de comptes bancaires sur lesquels plus de 65 millions de francs ont été placés.

Ami de longue date du président déchu Hosni Moubarak, Hussein Salem avait bâti sa fortune dans l'immobilier, les armes, le gaz et le pétrole. Avant la chute de l'ex-président, cet homme d'affaires faisait de fréquents allers et retours entre l'Egypte, la Suisse et l'Espagne.

Selon un arrêt diffusé mardi par le TPF, Hussein Salem serait toujours poursuivi en Egypte pour sa participation à des crimes de corruption financière, de détournement de biens publics et de blanchiment d'argent. Le Parquet général d'Egypte aurait lancé un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires.

Hussein Salem et son fils, qui résident en Espagne depuis 2011, ont été condamnés en Egypte à de longues peines d'emprisonnement. L'une des procédures concerne une affaire d'exportation de gaz vers Israël, qui aurait donné lieu à d'importants détournements de fonds.

Selon des médias égyptiens, Hussein Salem aurait conclu un arrangement avec les autorités égyptiennes, acceptant de leur restituer les trois quarts de ses biens. Au total, les fonds Moubarak gelés en Suisse se montent à 590 millions de francs.

(arrêt BB.2015.73-75 du 18 août 2016)

(ats/nxp)

(Créé : 18.10.2016, 12h05)

La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak

2016-01-17T10:56:25Z

La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak

Banque L'enquête doit montrer si les millions déposés sur des comptes suisses sont issus d'activités criminelles.

La justice suisse continue d'enquêter sur des millions de francs déposés par la famille de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sur des comptes suisses, a déclaré samedi au Caire le procureur de la confédération Michael Lauber.

L'enquête tente de déterminer si des fonds de 590 millions de francs sont issus « de blanchiment d'argent ou d'activités criminelles », a déclaré Michael Lauber lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que ses services passaient au peigne fin les comptes de quatorze personnes depuis 2011 sans mentionner le nom de Moubarak et de sa famille.

Fonds gelés

Sa visite en Egypte était toutefois destinée à discuter des millions de fonds gelés en Suisse appartenant à la famille Moubarak, avait indiqué son porte-parole la semaine dernière.

Une trentaine de demande d'assistance ont été déposées auprès des autorités égyptiennes, a encore précisé le procureur.

Après la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, la Suisse avait bloqué environ 700 millions de francs suisses appartenant à l'ex-raïs ou à ses proches. Des mesures similaires avaient été prises pour la Tunisie, après son soulèvement populaire du 14 janvier 2011.

Condamnation

En décembre 2012, le journal suisse Le Matin Dimanche avait révélé que 300 millions de dollars d'avoirs égyptiens gelés par les autorités et appartenant aux fils Moubarak, Alaa et Gamal, se trouvaient sur les comptes de la grande banque helvétique Credit Suisse.

Cette somme représente près de 40% des 700 millions de francs gelés par Berne, selon le journal.

Début janvier, la Cour de cassation a confirmé une peine de trois ans de prison dont l'ex-président et ses deux fils avaient écopé dans une affaire de corruption. Ils avaient été condamnés pour avoir détourné plus de 11 millions de francs de fonds publics pour l'entretien des palais présidentiels.

Hosni Moubarak, âgé de 87 ans, a passé le plus clair de son temps détenu dans un hôpital militaire du Caire depuis la révolte de 2011. Il est actuellement jugé pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants lors du soulèvement.

(afp/nxp)

(Créé : 17.01.2016, 01h20)

Les 300 millions des frères Moubarak chez Credit Suisse

2012-12-30T16:22:05Z

Les 300 millions des frères Moubarak chez Credit Suisse

Mis à jour à 12h05

Un document du ministère de la justice égyptien révèle que l'argent des fils de l'ancien président est gelé sur les comptes de la grande banque helvétique.

Quelque 300 millions de dollars (227 millions euros) d'avoirs égyptiens gelés par la Suisse se trouvent sur les comptes de la grande banque helvétique Credit Suisse à Genève, a rapporté Le Matin Dimanche.

Ce montant représente près de 40% des 700 millions de francs de fonds gelés par Berne dans les banques en Suisse. Les 300 millions de dollars « appartiennent à Alaa et Gamal Moubarak, les fils de l'ancien président, suspectés de corruption », explique Le Matin Dimanche. C'est ce qui ressort d'un document en arabe du ministère de la Justice égyptien dont le journal suisse a obtenu une copie, et qu'il publie sur son site internet. Lire la suite sur le site de La Tribune de Genève.

Londres accusé d'abriter des avoirs illégaux des Moubarak

2012-09-03T18:04:07Z

Londres accusé d'abriter des avoirs illégaux des Moubarak

Mis à jour le 03/09/2012 à 15:15 | publié le 03/09/2012 à 13:50

Les autorités égyptiennes accusent le gouvernement britannique de traîner les pieds dans la traque des biens détournés par le clan du dictateur déchu.

Wilton Place, Londres. Dans cette petite rue calme du quartier de Knightsbridge, à deux pas de Harrod's et de Hyde Park, la famille Moubarak serait toujours propriétaire via des sociétés basées dans des paradis fiscaux d'une résidence évaluée à quelque 10 millions d'euros. Une autre propriété londonienne du quartier chic de Chelsea et plusieurs sociétés enregistrées dans la capitale britannique feraient partie d'avoirs de l'entourage de l'ancien dictateur égyptien au Royaume-Uni qui auraient échappé au gel imposé par les sanctions internationales adoptées contre le régime.

[…] Le fils et dauphin annoncé du raïs, Gamal Moubarak, aujourd'hui en détention provisoire au Caire, aurait profité de privatisations de biens égyptiens pour s'enrichir.

La maison de Wilton Place figure comme adresse sur le certificat de naissance de sa fille, née à Londres en 2010, ainsi que sur les registres d'une société dont il est référencé comme administrateur. Le fonds d'investissement MedInvest Associates, cofondé par Gamal Moubarak, détenu par une société chypriote, est resté actif jusqu'en février de cette année. Lire la suite sur le site du journal Le Figaro.

Les fils de Moubarak pourraient être poursuivis en Suisse

2012-06-04T19:29:52Z

Les fils de Moubarak pourraient être poursuivis en Suisse

Le Point.fr - Publié le 03/06/2012 à 17:47 - Modifié le 03/06/2012 à 17:55

Acquittés en Égypte pour des faits de corruption couverts par la prescription, Alaa et Gamal Moubarak n'en ont pas fini avec la Suisse, qui les soupçonne de blanchiment d'argent.

De notre correspondant à Genève, Ian Hamel

Étrange paradoxe : la Suisse, réputée accueillir l'argent détourné par les tous les dictateurs kleptomanes de la planète, risque de créer des ennuis aux deux fils de l'ancien président Hosni Moubarak, au moment même où la justice égyptienne vient de les acquitter. Le Tribunal pénal fédéral, la plus haute instance judiciaire helvétique, les soupçonne de « participation ou soutien à une organisation criminelle » et d'avoir blanchi en Suisse l'argent détourné en Égypte.

Depuis la révolution égyptienne, Berne a bloqué 410 millions de francs (330 millions d'euros), appartenant à douze personnes, dont le président égyptien, son épouse, le frère de celle-ci, les deux fils du raïs, Alaa et Gamal, et leurs épouses, ainsi que certains anciens ministres et un ancien responsable du parti au pouvoir, le Parti national démocratique. La majeure partie des sommes bloquées dans les banques suisses, soit 340 millions de francs (270 millions d'euros), auraient été « placées » par les deux fils de Hosni Moubarak. Lire la suite sur le site su magazine Le Point.

Comptes en Suisse et blanchiment d'argent pour les fils Moubarak

2011-10-18T10:37:40Z

Comptes en Suisse et blanchiment d'argent pour les fils Moubarak

LEMONDE.FR avec Reuters | 17.10.11 | 20h48

Selon le responsable égyptien chargé de récupérer les avoirs placés à l'étranger par les dirigeants du régime déchu, les fils d'Hosni Moubarak ont placé 247 millions d'euros en Suisse et ils pourraient être impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent.

Hosni Moubarak, renversé par un soulèvement populaire en février, et ses fils Gamal et Alaa sont actuellement jugés en Egypte pour corruption et abus de pouvoir. Les pays européens ont accepté de geler les avoirs de l'ancien chef d'Etat et de 18 de ses collaborateurs. "La commission a obtenu des informations confirmant que les fils de Moubarak ont des comptes dans des banques suisses sur lesquels se trouvent 247 millions d'euros, dont 218 millions d'euros pour Alaa", écrit Assem El Gohari, chef de l'Autorité des gains illégaux, dans un communiqué publié lundi 17 octobre. Lire la suite sur le site du journal Le Monde.