Paradis Fiscaux et Judiciaires

Ahmed Gadalla, le financier de l'ombre du clan Haftar en Libye

2026-04-07T17:59:54Z

Par Driss Rejichi Publié aujourd'hui à 19h00

Temps de Lecture 3 min.

Le dernier rapport du panel d'experts de l'Organisation des Nations unies (ONU) sur la Libye, qui a fuité le 30 mars, met en cause des figures-clés des deux camps rivaux du pays. A la fois des groupes armés de Tripoli, à l'Ouest, et des membres de la famille du maréchal Khalifa Haftar, résidant à Benghazi, dans l'Est. Sur 288 pages, les observateurs onusiens décrivent un « parapluie d'impunité permettant à certains individus de générer des flux de revenus toujours plus élevés ».

Parmi les noms les plus cités, celui d'un financier jusque-là passé sous les radars : Ahmed Gadalla. L'homme d'affaires est mentionné à 20 reprises par le panel d'experts, qui relie ses sociétés à une myriade d'activités illicites, de l'importation de véhicules militaires violant l'embargo libyen sur les armes au trafic de produits pétroliers. Jusque-là, son nom passait plutôt inaperçu. « Les hommes d'affaires, les diplomates et les banquiers savent qui tire les ficelles à Benghazi », explique un chercheur de l'ONG américaine The Sentry.

L'organisation publie, mardi 7 avril, un rapport consacré au « premier argentier de l'Est libyen ». Le document révèle d'abord comment Ahmed Gadalla a scellé son alliance avec le maréchal Haftar, en permettant le financement de son offensive (ratée) sur Tripoli, en 2019. Originaire de Benghazi, l'homme d'affaires avait alors utilisé son ancrage aux Emirats arabes unis pour obtenir un prêt de 300 millions de dollars (260 millions d'euros) auprès de la grande banque émiratie Al Masraf. Ces fonds avaient ensuite été « canalisés par les sociétés de Gadalla vers l'effort de guerre » du clan Haftar, selon l'ONG.

[…] Comme le panel d'experts de l'ONU, The Sentry regrette l'impunité dont continue de bénéficier l'intéressé à l'international. En plus de posséder un passeport du micro-Etat insulaire de Saint-Kitts-et-Nevis, dans la mer des Caraïbes, et des permis de résidence aux Emirats et au Canada, l'homme d'affaires mène un train de vie fastueux entre Dubaï, Londres, Milan ou Toronto sans être inquiété. « Il a même ses habitudes au Four Seasons, [un hôtel] près des Champs-Elysées », déplore un expert de The Sentry. Lire la suite.

Un multimillionnaire belge veut créer un « Dubaï des Caraïbes » aux Antilles

2026-01-06T06:45:21Z

Par Jean-Michel Hauteville (Fort-de-France, correspondant) Publié aujourd'hui à 03h30, modifié à 07h51

Temps de Lecture 3 min.

Le « Dubaï des Caraïbes » sortira-t-il de terre en 2026 ? Olivier Janssens l'espère. Ce multimillionnaire belge de 46 ans, qui a fait fortune grâce aux cryptomonnaies dans les années 2010, veut créer de toutes pièces sur l'île de Nevis une cité utopique de 10 000 logements à l'attention d'acquéreurs aisés venus du monde entier. Baptisée Destiny, cette ville privée devrait s'étendre sur 10 kilomètres carrés le long de la côte, encore sauvage, du sud vallonné et boisé de Nevis, soit 11 % de la superficie de l'île. Ce caillou volcanique, grand comme l'île de Ré, fait partie de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, un micro-Etat insulaire de 47 000 habitants situé au nord-ouest de la Guadeloupe, également appelé Saint-Christophe-et-Niévès.

« L'idée principale est de créer un lieu très sûr pour les familles dans les Caraïbes », explique au Monde Olivier Janssens, propriétaire d'actions des sociétés de l'homme d'affaires Elon Musk et libertarien assumé. Lire la suite.

Procès Bawag : le parquet fait appel

2012-12-21T19:10:50Z

Procès Bawag : le parquet fait appel

AFP Publié le 21/12/2012 à 17:07

Le parquet de Vienne a annoncé aujourd'hui faire appel à une décision de justice concernant plusieurs anciens responsables de la banque Bawag, récemment acquittés dans le cadre du plus grand scandale financier d'Autriche. Le 18 décembre, sur les sept personnes rejugées -reconnues coupables en 2008 d'escroquerie et d'abus de confiance lors d'un premier procès-, six avaient été acquittées, dont le principal acteur des malversations, l'investisseur et collectionneur d'art Wolfgang Flöttl. L'ancien président du conseil de surveillance de la banque a été condamné à un mois de prison.

Le parquet a fait appel à l'ensemble des jugements, a indiqué une porte-parole à l'agence APA. En 2008, ils avaient été condamnés à des peines allant de 18 mois à quatre ans de prison. Wolfgang Flöttl avait été condamné de 2 ans et demi de prison dont 20 mois avec sursis. Puis sa peine, comme celle des six autres dirigeants, avait été annulée par la Cour suprême, qui avait fait état de vices de procédure et « d'arguments contradictoires ».

Le scandale avait éclaté en 2006 lorsque la banque syndicale fondée en 1922 s'est retrouvée au bord de la faillite, accablée par 2,4 milliards d'euros de dettes suite à des malversations et des investissements spéculatifs massifs, notamment dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Son ancien patron Helmut Elsner, reconnu coupable d'escroquerie à hauteur d'environ un milliard d'euros, avait été condamné à neuf ans et demi de prison lors de son premier procès, peine réduite à 7 ans et demi par la Cour suprême en 2010. Il est resté 4 ans et demi en détention avant d'être libéré pour raison de santé.

AFP

Autriche : Plusieurs ex-responsables acquittés dans le scandale Bawag

2012-12-19T05:45:00Z

Autriche : Plusieurs ex-responsables acquittés dans le scandale Bawag

Actualités AFP Le 18 Décembre 2012.

Plusieurs anciens responsables de la banque autrichienne Bawag, condamnés en 2008 pour escroquerie et abus de confiance dans le cadre du plus grand scandale financier d'Autriche, ont été acquittés mardi lors de la révision de leur procès.

Parmi ces responsables blanchis figure le principal acteur des malversations, l'investisseur et collectionneur d'art Wolfgang Flöttl.

En 2008, il avait écopé de 2 ans et demi de prison dont 20 mois avec sursis. Puis sa peine, comme celle de six autres dirigeants, avait été annulée par la Cour suprême.

La Cour, qui avait fait état de vices de procédure et “d'arguments contradictoires”, avait demandé qu'ils soient rejugés.

Sur les sept personnes rejugées -dont les peines au premier procès allaient de 18 mois à quatre ans de prison-, six ont été acquittées mardi, tandis que l'ancien président du conseil de surveillance de la banque a été condamné à un mois de prison.

Le président du tribunal Christian Böhm a justifié ses décisions par le manque de preuve montrant que les accusés avaient voulu nuire avec préméditation à la banque. Selon lui, l'ancien président du directoire Helmut Elsner, 77 ans, et son successeur Johann Zwettler ont “trompé” leurs collaborateurs.

Le scandale a éclaté en 2006 lorsque la banque syndicale fondée en 1922 s'est retrouvée au bord de la faillite, accablée par 2,4 milliards d'euros de dettes suite à des malversations et des investissements spéculatifs massifs, notamment dans les paradis fiscaux des Caraïbes.

Son ancien patron Helmut Elsner, reconnu coupable d'escroquerie à hauteur d'environ un milliard d'euros, avait écopé d'une peine de neuf ans et demi de prison lors de son premier procès, réduite à 7 ans et demi par la Cour suprême en 2010. Il est resté 4 ans et demi en détention avant d'être libéré pour raison de santé.

Il avait aussi été condamné à rembourser à la Bawag une prime de départ à la retraite de 6,8 millions d'euros qu'il s'était octroyée.

L'Etat autrichien avait dû débloquer en catastrophe une garantie de 900 millions d'euros et 450 millions de liquidités pour sauver l'établissement de la faillite.

La banque a finalement été rachetée en décembre 2007 par le fonds américains Cerberus pour 3,2 milliards d'euros.

Vienne, 18 décembre 2012 (AFP)

Fiscalité - Progrès en matière d'échange de renseignements dans les Caraïbes

2010-03-25T14:38:23Z

Fiscalité - Progrès en matière d'échange de renseignements dans les Caraïbes

24/03/2010 – Cette semaine, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et les Grenadines ainsi qu'Anguilla, territoire britannique d'outre-mer, ont conclu 14 accords d'échange de renseignements fiscaux au total.

Ces signatures portent à au moins 12 le nombre d'accords signés par chacun de ces pays, conformément à la norme fiscale convenue au niveau international. Par conséquent, Anguilla, Saint Kitts et Nevis et Saint Vincent et les Grenadines deviennent respectivement les 23^e, 24^e et 25^e juridictions à entrer dans la catégorie de celles considérées comme ayant mis en œuvre de façon substantielle la norme depuis avril 2009. Depuis lors, presque 370 accords ont été signés ou se sont approchés de la norme internationale en matière d'échange de renseignements fiscaux.

Lire la suite sur le site de l'OCDE.