Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'affaire Madoff contraint HSBC à passer une provision de 1,1 milliard de dollars

2025-10-27T14:12:05Z

Par Juliette Roussel Publié le 27 oct. 2025 à 12:36 Mis à jour le 27 oct. 2025 à 13:14

HSBC est toujours empêtré dans l'affaire Madoff. La banque britannique a annoncé ce lundi qu'elle allait comptabiliser une provision de 1,1 milliard de dollars pour une action en justice intentée par des investisseurs qui ont perdu des milliards de dollars à cause de la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff.

Cette affaire judiciaire remonte à 2009. Herald Fund SPC, un fonds nourricier européen qui a investi de l'argent dans les fonds de Madoff - et dont HSSL, la branche de titres luxembourgeoise d'HSBC, est le dépositaire - poursuit HSSL pour le remboursement de titres et de liquidités. Lire la suite.

Quinze ans après le scandale, les autorités américaines remboursent les dernières victimes de Bernard Madoff

2025-01-03T19:04:38Z

Etienne Meyer-Vacherand Publié le 03 janvier 2025 à 13:06. / Modifié le 03 janvier 2025 à 18:30.

Trois ans après la mort de Bernard Madoff, les autorités américaines s'apprêtent à rembourser les dernières victimes de l'escroquerie montée par l'homme d'affaires américain. Le 30 décembre, le Ministère américain de la justice (DOJ) a annoncé dans un communiqué que le dixième et dernier versement de réparation. D'un montant de 131,4 millions de dollars, il doit concerner 23 000 personnes. Cette somme provient de fonds confisqués dans le cadre de l'affaire Madoff.

Selon le DOJ, avec cette ultime indemnisation, ce sont près de 40 000 personnes qui auront pu recouvrer une partie des fonds perdus dans ce système pyramidal dit de Ponzi (montage financier frauduleux où les investissements des clients sont essentiellement rémunérés ou remboursés par les fonds procurés par les nouveaux entrants). « La plupart de ces victimes étaient de petits investisseurs qui ont perdu moins de 500 000 dollars dans la fraude », précisent les autorités américaines. Lire la suite.

Bernard Madoff, escroc de tous les superlatifs, est mort en prison

2021-04-14T14:39:22Z

Bernard Madoff, escroc de tous les superlatifs, est mort en prison

L'auteur de l'une des plus vastes escroqueries de tous les temps est décédé à 82 ans dans une prison fédérale.

Par L'Obs Publié le 14 avril 2021 à 15h51 Mis à jour le 14 avril 2021 à 16h11

L'homme d'affaires Bernard Madoff est mort en prison à l'âge de 82 ans, selon une information de l'agence Associated Press ce mercredi 14 avril.

Il avait été arrêté et inculpé par le FBI en décembre 2008, en plein cœur d'une crise financière mondiale, pour avoir réalisé une gigantesque escroquerie de type « pyramide de Ponzi » portant sur des dizaines de milliards de dollars.

La fraude pyramidale de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. En 2009, il avait été condamné à 150 ans de prison. Il purgeait sa peine dans une prison fédérale de Caroline du Nord.

Les avocats du financier déchu avaient récemment tenté d'obtenir sa libération, affirmant qu'il souffrait d'une maladie rénale en phase terminale et d'autres difficultés médicales chroniques. La demande avait été rejetée.

Bernard Madoff demande à être libéré pour maladie

2020-02-06T03:59:58Z

Bernard Madoff demande à être libéré pour maladie

États-Unis Condamné à 150 ans de prison en 2009, le célèbre escroc, aujourd'hui âgé de 81 ans, dit être atteint d'une maladie mortelle.

Bernard Madoff, auteur de la pire escroquerie financière de l'histoire et condamné à 150 ans de prison en 2009, a demandé à être libéré car il se dit mourant. Selon un recours enregistré mercredi auprès d'un juge fédéral de Manhattan par son avocat, Bernard Madoff, âgé de 81 ans, demande à être libéré dès maintenant, « par compassion », en raison d'une maladie mortelle des reins.

Il purge actuellement sa peine dans une prison fédérale médicalisée de Caroline du Nord, selon les données du Bureau fédéral des prisons, qui affiche une date théorique de remise en liberté en 2139.

Selon l'avocat Brandon Sample, le Bureau des prisons estimait lui-même en septembre que Bernard Madoff, à l'origine d'une fraude de type pyramidale estimée entre 25 et 63 milliards de dollars (entre 24 et 61 milliards de francs) - selon qu'on compte ou non les intérêts - avait « moins de 18 mois à vivre ».

Dans des entretiens téléphoniques avec le « Washington Post », Bernard Madoff a expliqué être cloué dans un fauteuil roulant et ne pas être éligible à une greffe en raison de son grand âge.

150 ans de prison

« Je suis mortellement malade », a indiqué le détenu. « Il n'y a pas de guérison pour ce genre de maladie. J'ai déjà purgé 11 ans, et franchement, j'en ai souffert ». Bernard Madoff, né dans une famille modeste à New York, n'avait jamais placé un seul centime des sommes confiées par ses clients, piochant dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens.

Longtemps vedette de Wall Street, son château de cartes s'est écroulé en décembre 2008 lorsqu'un nombre croissant d'investisseurs, affolés par la crise financière, avaient demandé à récupérer leur dû. Bernie Madoff a été condamné en 2009 à 150 ans de prison, après avoir plaidé coupable de 11 chefs d'inculpation, notamment pour fraude et blanchiment d'argent.

Deux ans après son arrestation, en décembre 2011, son fils aîné Mark Madoff a été retrouvé pendu dans son appartement. Un an plus tard, en décembre 2012, Peter Madoff, son frère, était condamné à 10 ans de prison pour fraude comptable. Il est censé sortir de sa prison fédérale de Miami en août 2020.

(afp/nxp)

Créé : 06.02.2020, 00h05

UBS clôt enfin la faillite d'Enron après 17 ans

2019-05-29T13:18:01Z

UBS clôt enfin la faillite d'Enron après 17 ans

Etats-Unis Des anciens actionnaires et employés d'Enron accusaient la banque suisse de les avoir induits en erreur avec sa recommandation d'achat. Ils ont été déboutés une dernière fois.

La grande banque UBS s'est enfin dépêtrée d'un litige causé par la faillite retentissante du géant américain Enron remontant à 17 ans. Dans un décision datée du 24 mai, Un tribunal texan a rejeté une nouvelle fois une plainte collective d'actionnaires. L'instance judiciaire a confirmé les décisions rendues par voie arbitrale antérieurement.

Les juges ont conclu que UBS ne pouvait être tenu pour responsable de la chute du cours d'Enron à la Bourse. Des anciens actionnaires et employés d'Enron avaient déposé cette plainte collective en août 2002, accusant la banque de les avoir induits en erreur.

Quatre jours avant la faillite du groupe texan de courtage en énergie, UBS recommandait fermement le titre Enron à l'achat, avec une note « strong buy ». Le géant américain a succombé en 2001 suite à des manipulations de bilan.

(ats/nxp)

Créé : 29.05.2019, 10h48

Des victimes de Madoff commencent à être indemnisées

2017-11-10T15:28:16Z

Des victimes de Madoff commencent à être indemnisées

9 nov. 2017 Par Agence Reuters

Mediapart.fr

L'administration américaine a déclaré avoir entrepris de verser des indemnisations à des victimes de la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff, de sorte qu'après pratiquement neuf ans d'attente, des milliers de personnes vont commencer à récupérer une partie de l'argent qu'ils ont perdu.

NEW YORK (Reuters) - L'administration américaine a déclaré avoir entrepris de verser des indemnisations à des victimes de la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff, de sorte qu'après pratiquement neuf ans d'attente, des milliers de personnes vont commencer à récupérer une partie de l'argent qu'ils ont perdu.

Un ensemble de 24.631 chèques émis par le Madoff Victim Fund sont en cours d'envoi à des particuliers, à des entités administratives, à des écoles, des organisations caritatives ainsi qu'à des caisses de retraite, dans les différents Etats des Etats-Unis mais aussi dans 119 autres pays du monde.

Cela représente une somme globale débloquée de 772,5 millions de dollars, puisés dans ce fonds abondé à hauteur de 4,05 milliards de dollars.

Plus des deux tiers des destinataires des chèques, soit 16.557, n'ont reçu jusqu'à présent aucune indemnisation pour leurs pertes. Ils vont toucher au total 545 millions de dollars.

Bernard Madoff, âgé de 79 ans, purge une peine de 150 ans de prison pour avoir mis en place une pyramide de Ponzi, qui a été découverte en décembre 2008.

Des versements du Madoff Victim Fund devraient à terme être effectués au bénéfice de 37.214 plaignants répartis dans 124 pays, dont les pertes dépassent les 7,5 milliards de dollars. La quasi-totalité d'entre eux avaient investi indirectement auprès de Madoff, via des « feeder funds » (fonds nourriciers).

A la chasse aux millions de Bernard Madoff

2017-09-12T06:27:39Z

A la chasse aux millions de Bernard Madoff

Le fonds Thema International, piloté par la société genevoise Genevalor, paiera 687 millions de dollars au liquidateur de la faillite Madoff. Et reçoit en échange une créance d'un milliard

Sébastien Ruche Publié lundi 11 septembre 2017 à 20:35, modifié lundi 11 septembre 2017 à 21:30.

Progressivement, les victimes de Bernard Madoff se rapprochent de leur argent. Le fonds d'investissement Thema International, qui confiait les avoirs de ses clients au financier new-yorkais depuis Genève, versera 687 millions de dollars (652 millions de francs) au liquidateur chargé de récupérer les faux profits distribués par Bernard Madoff avant sa chute, le 12 décembre 2008, a appris Le Temps lundi.

Depuis fin 2008, le « trustee » Irving Picard mène en effet la chasse aux anciens clients de Madoff ayant reçu des remboursements, même partiels, de la part de l'escroc, et ce qu'ils soient « gagnants nets » ou « perdants nets ».

Le liquidateur, dont le travail consiste à maximiser la récupération d'actifs, cible également les intermédiaires financiers ayant retiré des fonds confiés à Bernard Madoff, dont de nombreuses banques suisses. Dans le cas de Thema International, on parle de 687 millions de dollars. Irving Picard prétend que les professionnels de la finance savaient ou auraient dû savoir qu'ils alimentaient la fraude qui a valu 150 ans de prison à son auteur.

[…] A côté des 687 millions qu'il doit rembourser, le fonds Thema International a également perdu le capital investi par ses propres clients auprès de Madoff, soit 311 millions de dollars. Sa créance s'élève donc à 998 millions de dollars, selon un communiqué de presse envoyé au Temps par Genevalor, l'entité genevoise qui assurait la promotion du fonds. Une somme que le fonds et ses clients sont en droit de récupérer, à travers le travail du liquidateur, selon l'accord conclu entre Thema et le liquidateur. Lire la suite sur le site du journal Le Temps.

Madoff, le relais genevois

2015-12-03T06:58:00Z

Madoff, le relais genevois

Criminalité financière Le procès de « l'affaire Optimal » éclairera le rôle de Genève dans cette arnaque infernale.

Démarrant le 7 décembre, ce sera le dernier procès à même d'éclairer le rôle joué par Genève dans la plus grande escroquerie financière de l'histoire, mise au jour il y a sept ans. En début d'année, un premier procès s'était achevé par l'acquittement du gérant de fortune impliqué. En septembre, les associés de la société financière Aurelia avaient, eux, évité la case tribunal. En trouvant in extremis un arrangement avec les clients lésés – affaire classée.

Lundi, ce sera au tour du responsable d'Optimal Investment Services de figurer sur le banc des accusés. Une firme d'une autre dimension. Filiale du géant bancaire Santander, elle employait, à ses grandes heures, plus de septante personnes entre Genève, Londres ou New York. Le tort supposé de Manuel Echeverría ? Avoir, près de quinze ans durant, confié avec largesse l'argent de ses clients à un certain Bernard Madoff.

Jusqu'au 11 décembre 2008, ce Madoff était simplement un courtier de Wall Street en vue qui mettait également son talent au service d'un petit club d'investisseurs privilégiés. Ce jour-là, une descente de police new-yorkaise met au jour la monstrueuse arnaque pyramidale patiemment bâtie par le financier. Tout s'effondre. A cette date, Optimal a encore, placés chez Madoff, près de 3 milliards de dollars. Ce qui faisait des bureaux de la place des Alpes son plus important rabatteur en Europe.

Mardi, Manuel Echeverría contestait « catégoriquement » ces accusations par le biais de son avocat. S'estimant lui aussi « victime de cette fraude sans précédent ».

Le « flic » de la maison se confie

L'une des pièces clés du procès pourrait bien être le témoignage d'un homme ayant fait un passage chez Optimal, trois ans avant que le masque de Madoff ne se liquéfie. Un homme qui ne sera pas présent au procès. Pas plus qu'il ne s'est rendu aux convocations du procureur Tappolet. Probablement par crainte des conséquences pour sa carrière à la City. Lire la suite sur le site de la Tribune de Genève.

Affaire Madoff classée à Genève

2015-09-05T13:39:03Z

Affaire Madoff classée à Genève. Les plaignants ont reçu près de 20 millions

Justice genevoise Le procès était prévu pour le mois d'octobre et devait durer deux mois. Il n'aura pas lieu.

Le procès genevois concernant l'affaire Madoff devait s'ouvrir le 13 octobre prochain devant le Tribunal correctionnel et durer deux mois. Il n'en sera rien. La justice genevoise a en effet annoncé, vendredi, le classement de la procédure qui visait cinq anciens dirigeants de la société de gestion de fortune Aurelia à Genève.

Ils étaient accusés de gestion déloyale simple et aggravée et inculpés en 2009. La justice leur reprochait une concentration excessive des avoirs de leurs clients sur un « feed fund Madoff », du nom du financier américain Bernard Madoff, condamné à 150 ans de prison pour une gigantesque escroquerie. Le Ministère public genevois avait été saisi de très nombreuses plaintes.

[…] Le premier procureur Yves Bertossa, qui devait soutenir l'accusation au mois d'octobre avec son collègue Marc Tappolet, nous indique que les plaignants ont reçu une somme importante de la part des prévenus. Près de 20 millions de francs, selon nos informations. Il précise : « Nous étions sereins et prêts à soutenir l'accusation, parce que les actes reprochés étaient réalisés. Mais notre priorité était que les parties plaignantes puissent récupérer une partie de leur mise. »

Le magistrat explique que deux conditions devaient être remplies pour aboutir au classement : que les prévenus et les plaignants prennent en charge l'intégralité des frais de la procédure et que les prévenus indemnisent les victimes. Lire la suite sur le site de La Tribune de Genève.

Madoff : le témoignage inédit

2015-05-21T09:09:08Z

Madoff : le témoignage inédit

Mis en ligne le 21.05.2015 à 09:00

François Pilet

Le document que nous publions aujourd'hui est exceptionnel. Il donne une description détaillée, par Bernard Madoff lui-même, de la relation que l'escroc entretenait avec les banques et les gérants de fonds qui lui apportaient l'argent de leurs clients. Ce récit est douloureux pour de nombreux établissements de la place bancaire genevoise, qui a été une des principales revendeuses de produits Madoff.  

Cette longue déposition de Bernie Madoff a été recueillie au pénitencier de Butner le 7 août 2012, soit trois ans après sa condamnation à 150 ans de prison, dans le cadre d'un procès civil lancé aux Etats-Unis par des clients de la banque espagnole Santander.

Le plus grand escroc de l'Histoire y était interrogé non pas en tant qu'accusé, mais comme témoin de la fraude qu'il avait lui-même orchestré. 

La banque Santander avait confié près de 3,5 milliards de dollars à Madoff via une filiale genevoise, Optinal Investment Services (OIS). Les clients lésés tentaient de faire condamner Optimal dans un procès civil à New York.

Fait plutôt rare dans une procédure américaine, les avocats d'Optimal avaient obtenu du tribunal que sa déposition soit placée sous scellés. Hasard encore plus étonnant : la plainte collective des clients avait été classée par la Cour le 14 août 2012, soit une semaine après la déposition de Madoff.

Le document, confidentiel, est ainsi resté classé dans les archives du tribunal et dans les bureaux des avocats américains d'Optimal. 

Trois ans plus tard, cette déposition est finalement sortie de l'oubli. Elle vient d'être produite dans le cadre d'une enquête conduite par le Ministère public genevois sur l'ancien patron de OIS, Manuel Echeverria. L'homme avait été accusé de gestion déloyale par le procureur Marc Tappolet en 2009.

Sa mise en accusation formelle serait imminente, comme celle des associés d'une autre société genevoise, Aurelia, accusés dans une procédure séparée. 

Le récit que donne Bernard Madoff dans ce document est l'un des plus précis et détaillés qu'il ait jamais donné sur la mécanique de sa fraude. Il y raconte surtout comment il répondait - ou plutôt éludait - les questions des banquiers et des gérants de fonds (comme Optimal). Ceux-ci étaient censés obtenir des informations très détaillées sur la manière dont Madoff opérait ses investissements. Il n'y a jamais répondu, et pour cause. 

Extraits (les questions sont posées par Javier Bleichmar, un des avocats américains des clients lésés) : Lire la suite sur le site du magazine l'Hebdo.