Paradis Fiscaux et Judiciaires

Mobutu et la Banque Conti

2007-05-05T15:46:38Z

Mobutu et la Banque Conti

À propos de Paribas.

Dans un rapport confidentiel envoyé à son ministère, le 26 novembre 1996, l'ambassadeur de Belgique au Luxembourg explique qu'existe au Grand-duché « un circuit dans lequel de »l'argent criminel« est blanchi ». Il passe par la Banque Continentale du Luxembourg (BCL), ou « Conti ».

Celle-ci a appartenu conjointement à Paribas et au groupe Auchi de 1982 à octobre 1994. À cette date, Paribas a repris les parts de son associé, avant de céder le sulfureux établissement en 1996 à une consœur flamande, la Kredietbank (KB).

Selon la note diplomatique belge, « des analystes financiers au Luxembourg ont l'impression que, via la »Continentale", de grandes banques telles que la […] KB, Paribas, Suez,… profitent chacune à leur tour de ce circuit noir ".

Longtemps copropriétaire de la « Conti », Nadhmi Auchi en était aussi l'ingénieur financier. Ce multimilliardaire irako-britannique partageait avec Pierre-Philippe Pasqua un grand ami commun : Étienne Leandri, décédé en 1995. Le trio représentait un capital exceptionnel d'expérience dans les ventes d'armes et leur financement.

Auchi a " fait fortune dans le commerce des armes pendant la guerre Iran-Irak, explique un businessman moyen-oriental installé à Paris. Les contrats transitaient par la société Tradinco, rebaptisée plus tard Concepts in Communication ". Il avait commencé de s'enrichir en construisant des pipelines dans son pays natal, l'Irak, avec une filiale d'Elf. Puis c'est devenu un acrobate de la finance, un précurseur de la connexion entre paradis fiscaux. " Ses sociétés sont domiciliées au Luxembourg et à Panama, ce qui soulage considérablement les démarches administratives… ", mais ne l'aide pas à démentir les accusations de blanchiment dont il est régulièrement l'objet. Dans une de ses sociétés luxembourgeoises, la Pan African Invest, Auchi domicilie une filiale d'Elf. Il en est devenu le cinquième actionnaire de la compagnie pétrolière, avec 1 % des parts.

Le rapport de l'ambassadeur belge a suscité une enquête de l'hebdomadaire bruxellois Le Soir Illustré :

" Sous « l'ère Auchi », la Banque continentale du Luxembourg a accueilli les comptes en banque de dictateurs notoires : Saddam Hussein, Bokassa, Houphouët-Boigny, Bourguiba, Kadhafi et l'inévitable Mobutu. […] Plusieurs holdings de droit luxembourgeois auraient été créés par un de ses hommes de confiance […] Jean-Pierre Bemba, le fils du patron des patrons zaïrois : Saolona Bemba [aujourd'hui ministre de Kabila]. […] La tristement célèbre Radio Mille Collines […] était financée par des capitaux provenant des comptes ouverts auprès de la Banque Continentale du Luxembourg qui possède, soit dit en passant, des filiales au Zaïre et au Rwanda. […] La Conti semble donc être le passage obligé, depuis une quinzaine d'années, d'opérations de blanchiment à l'échelle internationale ".

Auchi est un relais considérable des réseaux françafricains. Paribas est fortement engagée dans leurs acrobaties financières. Elle a le chic de surendetter les pays en guerre civile, comme le Congo-Brazzaville ou l'Angola, où le mélange armes-pétrole domine les flux financiers. Jusqu'à son absorption en 1999 par la BNP, son actionnaire de référence était… Nadhmi Auchi, avec 7,1 % du capital.

La BCL donc, filiale de Paribas et de la nébuleuse Auchi, a été mêlée aux épisodes les plus sombres de la région des Grands Lacs, avec une forte clientèle mobutiste.

Extrait du site internet « Silence on triche »…

Visitez le site de Silence on triche….

La chute de la maison Pasqua ?

2001-05-01T06:36:00Z

La chute de la maison Pasqua ?

« Pasqua dans le viseur des juges », "ose" titrer Libération (20/04/2001).

« Charles Pasqua pour la première fois directement mis en cause par la justice », module Le Monde du lendemain.

Il n'empêche. Celui qui « terrorisait » la classe politique et médiatique, plus encore que « les terroristes », apparaît cette fois sérieusement entravé : l'homme des réseaux est pris dans les rets des juges. Le témoignage de Sabine de Laurencie, jeune collaboratrice de son conseiller diplomatique Bernard Guillet (voir Ils ont dit), a fourni sans doute les derniers nœuds.

L'ancien ministre d'État n'est plus seulement lié à l'Angolagate, par la Sofremi, la famille Falcone et Jean-Charles Marchiani. Il n'est plus seulement le bénéficiaire des largesses de la Corsafrique casinotière 1. Des liens sont attestés avec des personnages plus anciens et plus importants : Étienne Leandri et Nadhmi Auchi, deux inséparables amis 2.

Le premier fut un personnage peu banal : collaborateur des nazis enfui en Italie, émissaire du chef mafieux Lucky Luciano auprès du directeur de la CIA Allen Dulles, absous, sur intervention de ce dernier, de sa condamnation à 20 ans de travaux forcés, cofondateur avec Jacques Foccart et Charles Pasqua de l'ultragaulliste Service d'action civique (SAC), pivot de la grande corruption jusqu'à sa mort en 1995 (il fut longtemps le « commercial » commun d'Elf, Thomson et Dumez). Cet intermédiaire richissime a beaucoup livré de son expérience et ses contacts aux Pasqua père et fils.

Sans doute plus riche encore, l'homme d'affaires irako-britannique Nadhmi Auchi fut au cœur de transactions armes-pétrole. Longtemps premier actionnaire de Paribas, il est soupçonné d'avoir été, via la Banque continentale du Luxembourg (Conti), l'un des pionniers du brassage « industriel » de l'argent sale. Il est présenté comme l'héritier de l'Américano-Luxembourgeois Henry J. Leir.

Celui-ci fut probablement, dans les années cinquante, le plus grand vendeur d'armes au monde - mais aussi l'inspirateur de deux « clubs » influentissimes, précurseurs de l'actuelle mondialisation : le Groupe de Bilderberg (1957), sous influence de l'OTAN, qui réunit chaque année le gratin politique, militaire, industriel et financier du monde occidental ; et la célèbre Commission Trilatérale (1973).

Leir et Auchi apparaissent comme des personnages-clefs derrière l'une des deux sociétés internationales de compensation d'actifs financiers : Clearstream, basée à Luxembourg. Elle est décrite dans Révélation$ - avec sa comptabilité officielle, ses « comptes non publiés », son affection pour les paradis fiscaux, sa tolérance envers les banques mafieuses (Banco Ambrosiano, BCCI, Menatep). Unité de compte : le billion (mille milliards) d'euros.

Le juge Van Ruymbeke a lancé un mandat d'arrêt international contre Abid et Auchi. Ce dernier a touché 400 millions de FF de commissions lors du rachat par Elf de la société espagnole Ertoil. Il était financièrement représenté à Kinshasa et Kigali au moment du génocide de 1994. Lors du vingtième anniversaire de sa holding GMH, à Londres, il a reçu un témoignage d'amitié de plus d'une centaine de parlementaires britanniques, dont Tony Blair et les leaders des deux autres grands partis. Et si Charles Pasqua, persécuté par les juges, demandait l'asile politique à la Grande-Bretagne ?

1. Redoutant d'être incarcérés à Monaco, Robert Feliciaggi et son adjoint Michel Tomi ont poliment demandé à être mis en examen à Ajaccio ! (Le Monde, 21/04/2001).

2. Pour mieux comprendre l'importance de Nadhmi Auchi, il faut lire Denis Robert et Ernest Backes, Révélation$, Les arènes, 2001, p. 319-342.

Le rôle d'Étienne Leandri a été révélé par Julien Caumer, Les requins, Flammarion, 1999. Cf. aussi F.X. Verschave, Noir silence, Les arènes, 2000, p. 108-109, 419-420, 378-381.

Extrait de BAA N°92 - Mai 2001 -

Publié avec l'aimable autorisation de l'association Survie.

Paradis luxembourgeois

2000-03-01T07:22:00Z

Paradis luxembourgeois

Il faut se réjouir de ce que les députés français prennent l'habitude de s'intéresser aux vraies questions.

Par exemple à la façon dont de micro-États voisins, Monaco ou le Luxembourg, cultivent cyniquement la criminalité financière au cœur de l'Union européenne. L'Autriche brunâtre a commencé de les imiter. Ça intéresse aussi les Africains.

La Banque continentale du Luxembourg (BCL ou Conti), par exemple, contrôlée par Paribas et le multimilliardaire Nadhmi Auchi (ami des paradis fiscaux, des vendeurs d'armes et du clan Pasqua), puis par la KredietBank (amie des démocrates-chrétiens flamands), a été la banque de Mobutu et des mobutistes, de maints dictateurs et du Hutu power.

Par elle a transité le financement de la Radio des Mille collines, qui serinait l'appel au génocide.

Les députés socialistes Vincent Peillon et Arnaud de Montebourg, de la mission parlementaire sur le blanchiment d'argent, ont été fraîchement accueillis au Luxembourg, qui a désorganisé sa justice et sa police pour mieux laisser inviolés les secrets des comptes criminels. Au point de devenir le principal carrefour européen de l'argent sale.

La toute nouvelle secrétaire d'État au Budget, Florence Parly, n'a pas vraiment gagné en crédibilité quand sur France 3, le 13 février, elle a dit savoir « que le Luxembourg est très attaché à la politique de lutte contre le blanchiment des capitaux » (cf. Libération du 18/02/2000). Si les caisses de l'État français sont aussi protégées des incursions mafieuses que les banques luxembourgeoises, il y a du souci à se faire. Serait-ce déjà une déclaration d'allégeance à la Françafrique, qui sait si bien détourner les lignes budgétaires ?

Extrait de BAA N°79 - Mars 2000 -

Publié avec l'aimable autorisation de l'association Survie.