Paradis Fiscaux et Judiciaires

Londres rejette une mise sous tutelle des Îles Vierges britanniques

2022-06-09T16:13:35Z

Londres rejette une mise sous tutelle des Îles Vierges britanniques

Par Le Figaro avec AFP Publié hier à 17:10, Mis à jour hier à 17:17

Le gouvernement britannique a rejeté ce mercredi 8 juin l'hypothèse d'une reprise de la gouvernance directe des Îles Vierges britanniques, recommandée par un rapport après l'arrestation du premier ministre local, inculpé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Andrew Fahie a été interpellé fin avril dans un aéroport du nord de Miami (Floride, sud-est des États-Unis) après une opération d'infiltration menée par la Drug Enforcement Agency (DEA, agence anti-drogue américaine). Dans la foulée, un rapport d'enquête britannique commandé en urgence recommandait de suspendre l'autonomie de l'archipel des Caraïbes et de revenir à un régime de gouvernement depuis Londres.

Le document conseillait que le gouverneur John Rankin, nommé par la reine Elizabeth II sur les conseils du gouvernement britannique, prenne le contrôle direct du territoire d'outre-mer pendant deux ans. Lire la suite.

Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques arrêté en Floride pour trafic de drogue

2022-04-29T04:30:27Z

Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques arrêté en Floride pour trafic de drogue

Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques a été arrêté jeudi en Floride et inculpé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, a annoncé le gouverneur de ce territoire d'Outre-mer du Royaume-Uni.

Agence France-Presse 29 avril 2022 à 03h24

« Il est de mon devoir, en tant que gouverneur, de vous informer que ce matin le Premier ministre Andrew Fahie a été arrêté à Miami en raison de poursuites liées à l'importation de stupéfiants et de blanchiment d'argent », a déclaré le gouverneur des Iles Vierges, John Rankin dans un communiqué.

La directrice des services portuaires des Iles Vierges britanniques, Oleanvine Maynard, et le fils de cette dernière, Kadeem Maynard, ont aussi été arrêtés pour les mêmes faits, a indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP la cheffe de l'agence américaine anti-drogues (DEA), Anne Milgram.

« N'importe quelle personne impliquée dans l'importation de drogues dangereuses aux Etats-Unis sera tenue pour responsable, peu importe sa position », a souligné M^me Milgram.

Les trois accusés ont été interpellés dans un aéroport du nord de Miami alors qu'ils avaient rendez-vous avec des trafiquants de drogue mexicains, en réalité des agents sous couverture de la DEA, qui devaient leur donner 700.000 dollars en liquide en échange de leur aide pour faire passer de la cocaïne depuis la Colombie vers Miami et New York, selon des documents judiciaires cités par la presse américaine.

Les Iles Vierges britanniques qui comptent environ 35.000 habitants sont situées à l'est de Porto Rico et sont connues pour être l'un des principaux paradis fiscaux de la planète.

L'archipel des Caraïbes est doté d'un gouvernement autonome, mais un gouverneur y est nommé par la Reine Elisabeth II, sur recommandation du gouvernement britannique.

Nouvelles accusations embarrassantes pour le Parti conservateur britannique

2021-11-09T12:59:07Z

Nouvelles accusations embarrassantes pour le Parti conservateur britannique

9 nov. 2021 Par Agence France-Presse

Mediapart.fr

Un député britannique a été pointé du doigt mardi pour avoir exercé parallèlement à son mandat un emploi dans un paradis fiscal aux Caraïbes, des accusations embarrassantes pour son Parti conservateur déjà englué dans un scandale de favoritisme.

Selon le tabloïd Daily Mail, l'avocat et député Geoffrey Cox a gagné jusqu'à 900.000 livres sterling (1,05 million d'euros) en conseillant le gouvernement des îles vierges britanniques, travaillant près d'un mois à plus de 6.000 kilomètres de sa circonscription et votant à distance au Parlement.

Cette révélation tombe au plus mal en pleine tempête pour le gouvernement conservateur : il avait indigné l'opposition et une partie de sa majorité pour avoir voulu modifier les règles parlementaires afin d'éviter des sanctions à un député tory pour ses activités de lobbying.

A la suite de ce scandale, le Premier ministre Boris Johnson a été critiqué pour s'être dérobé en ne participant pas à un débat convoqué en urgence lundi au Parlement sur les règles de conduite encadrant le travail des parlementaires.

Geoffrey Cox n'a pas commenté les révélations du Daily Mail.

Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a expliqué à des journalistes que celui-ci ne souhaitait pas « une interdiction pure et simple des deuxièmes emplois » mais que les députés devaient être « visibles » dans leurs circonscriptions.

« Le Premier ministre estime que le travail principal des députés est, et doit être, de servir leurs électeurs et de représenter leurs intérêts au Parlement. Ils doivent être visibles dans leurs circonscriptions et disponibles pour aider leurs électeurs. S'ils ne le font pas, ils ne font pas leur travail et seront probablement jugés en conséquence par leurs électeurs », a indiqué ce porte-parole.

Le ministre de la Justice, Dominic Raab avait auparavant assuré à Times radio que les règles encadrant les deuxièmes emplois des députés étaient strictes et que celui accepté par M. Cox était « légitime » du moment qu'il avait « correctement effectué sa déclaration d'intérêts ».

pau/gmo/fio

Nouveau recours déposé contre le défunt Jeffrey Epstein aux Iles Vierges

2020-01-16T12:32:22Z

Harcèlement sexuel

Nouveau recours déposé contre le défunt Jeffrey Epstein aux Iles Vierges

Le feu financier est accusé d'avoir agressé sexuellement des mineures jusqu'en 2019. La procureure des Iles Vierges demande la saisie de tous les biens ayant pu servir dans son « entreprise criminelle »

ATS Publié jeudi 16 janvier 2020 à 06:20.

La procureure des Iles Vierges a saisi mercredi la justice pour demander la saisie des biens du financier défunt Jeffrey Epstein. Elle l'accuse d'avoir agressé sexuellement des mineures dans l'archipel jusqu'en 2019.

Inculpé en juillet 2019 d'agressions sexuelles par le procureur fédéral de Manhattan, le sexagénaire s'est pendu dans sa cellule le 10 août, à New York. Le recours déposé par la procureure des Iles Vierges, Denise George, est un prolongement des poursuites engagées au pénal contre le financier, qui ont été abandonnées après son décès.

Le millionnaire possédait, en effet, deux îles privées dans l'archipel des Iles Vierges, Little St. James et Great St. James. Les Iles Vierges sont un territoire américain mais ne font pas officiellement partie des Etats-Unis.

Cette nouvelle action en justice constitue un développement important car le gestionnaire de fortune n'avait jusqu'ici jamais été inculpé pour des faits postérieurs à 2005. Le recours, déposé mercredi et consulté par l'Agence France-Presse (AFP), couvre une période allant de 2001 à 2019.

Un montage complexe pour cacher ses activités

Lors d'une conférence de presse mercredi, Denise George a indiqué avoir ordonné une enquête sur Jeffrey Epstein peu après sa prise de fonctions, en mai 2019. D'après la procureure, l'enquête a montré que le financier avait organisé un « vaste réseau de traite d'êtres humains, et d'abus sexuels de jeunes femmes et de mineures ici, aux Iles Vierges ».

Les plus jeunes victimes présumées seraient âgées de 12 ans, a précisé la procureure. Pour cacher ces activités, Jeffrey Epstein aurait utilisé un montage complexe impliquant une série de sociétés et de fondations, toujours selon Denise George.

Le document déposé mercredi affirme, plans de vol à l'appui, que jusqu'en 2019, Jeffrey Epstein et ses complices auraient fait acheminer aux Iles Vierges des jeunes femmes et des mineures par avion. Ils auraient fait miroiter aux victimes présumées, pour l'essentiel âgées de 12 à 17 ans, des opportunités de carrière, notamment dans le mannequinat, sans le moindre fondement.

Le rôle de son ancienne compagne, Ghislaine Maxwell, questionné

Plusieurs jeunes femmes, dont une âgée de 15 ans à la nage, auraient tenté de s'échapper de l'île de Little St. James, où elles séjournaient, avant d'être reprises et séquestrées par l'équipe de Jeffrey Epstein. La procureure demande la saisie de tous les biens ayant pu servir, dans son « entreprise criminelle », à cet homme dont la fortune personnelle, aux origines mystérieuses, atteindrait plus de 500 millions de dollars.

Plusieurs actions en justice ont déjà été entamées au civil, principalement par des victimes présumées de Jeffrey Epstein, qui réclament des dommages-intérêts. Parallèlement, plusieurs enquêtes sont en cours pour tenter d'établir d'éventuelles complicités.

La justice américaine s'intéresse notamment à l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, accusée par plusieurs victimes présumées d'avoir joué un rôle déterminant dans l'organisation du réseau présumé d'exploitation de mineures.

Japon / Iles vierges britanniques : signature d'un accord d'échange d'informations fiscales

2014-07-05T04:23:17Z

Japon / Iles vierges britanniques : signature d'un accord d'échange d'informations fiscales

Jeudi 03 Juillet 2014 16:36 LEGALNEWS

Signature d'un accord d'échange d'informations fiscales entre le Japon et les Iles Vierges britanniques.

Le 18 juin 2014, le Japon et les Iles Vierges britanniques ont signé l'Accord entre leurs gouvernements pour l'échange d'informations relatives aux questions fiscales.

Cet accord prévoit un mécanisme détaillé pour l'échange de renseignements fiscaux entre ces deux pays, en vue de prévenir l'évasion fiscale transfrontalière et la fraude fiscale.

Chaque partie avisera l'autre, par écrit, de l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord qui entrera en vigueur le trentième jour après la dernière des dates de réception des notifications.

Source de l'article.

Paradis fiscaux : Iles Vierges et Caïmans plus sur la liste « grise »

2009-08-15T12:08:06Z

14 août 2009 - 15:51

Paradis fiscaux : Iles Vierges et Caïmans plus sur la liste « grise »

Paris - Les Iles Vierges britanniques et les Iles Caïmans ont été retirées de la liste « grise » des paradis fiscaux de l'OCDE. Ces deux pays ont signé les douze accords d'échange d'informations fiscales aux normes de l'organisation.

Les deux archipels figurent désormais sur la liste des « juridictions qui ont substantiellement mis en place la norme fiscale internationale », dite liste « blanche », a précisé l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Les Caïmans et les Iles Vierges britanniques rejoignent ainsi les quatre autres « juridictions » (Belgique, Luxembourg, Bermudes, Bahreïn) retirées de cette liste « grise » depuis sa publication le 2 avril dans la foulée du G20 de Londres.

La Suisse se situe encore sur la liste grise : si elle a paraphé treize conventions de double imposition révisées aux normes de l'OCDE, elle doit encore signer les textes. Berne espère y parvenir d'ici la fin de l'année.

SDA-ATS

Les îles Vierges britanniques ont signé onze accords fiscaux

2009-06-23T12:20:46Z

Echange d'informations mardi 23 juin 2009

Les îles Vierges britanniques ont signé onze accords fiscaux

Yves Genier

Le centre financier offshore caraïbe engrange les résultats d'un processus de normalisation entamé en 2002 sous la pression des Etats-Unis et de l'OCDE

Alors que le Département fédéral des finances se félicite d'avoir porté à six le nombre de paraphes portant sur des accords d'échange d'informations fiscales, les îles Vierges britanniques (British Virgin Islands, BVI) viennent de conclure leur onzième. Deux jours avant la conclusion du texte entre la Suisse et les Etats-Unis, le territoire britannique d'outre-mer caraïbe en concluait un similaire avec la France.

Le centre financier offshore caraïbe n'a plus besoin que d'une seule signature pour se faire retirer de la liste grise de l'OCDE des juridictions jugées non coopératives en matière d'entraide fiscale, alors que la Suisse n'est qu'à la moitié du chemin. C'est le résultat d'un processus entamé en 2002 par la signature d'un premier traité sur l'échange d'informations conclu avec les Etats-Unis. Les années qui ont suivi, les BVI ont su faire aboutir des négociations similaires avec le Royaume-Uni (sa puissance tutélaire envers qui elle dispose d'une large autonomie fiscale) et l'Australie.

Lire la suite sur le site du journal suisse Le Temps.

Les Iles vierges britanniques s'attaquent aux sociétés off-shore

2008-05-04T14:12:00Z

Les Iles vierges britanniques s'attaquent aux sociétés off-shore

(De Road Town, Iles vierges britanniques) Situées au nord des Caraïbes, les Iles vierges britanniques (ou en anglais BVI pour British Virgin Islands) subissent depuis quelques temps les premiers remous de l'économie mondiale.

Epargnées jusqu'ici de par son statu de territoire autonome britannique, cette bretelle offshore réajuste à son profit le système offshore. Lire la suite sur le site de Rue89.com.