Paradis Fiscaux et Judiciaires

Les Allemands préfèrent Jersey à la Suisse

2020-06-24T20:58:30Z

Comptes bancaires

Les Allemands préfèrent Jersey à la Suisse

C'est sur l'île anglo-normande de Jersey que les Allemands ont déposé le plus d'argent. La Suisse arrive en seconde position.

Les Allemands ont déposé quelque 180 milliards d'euros (192 milliards de francs) sur des comptes dans le paradis fiscal de Jersey, selon des informations publiées dans la nuit de mardi à mercredi par la Süddetusche Zeitung et NRD. Ces médias se basent sur des chiffres du ministère des finances allemand, demandés par le groupe parlementaire de gauche.

Selon cet inventaire, c'est sur l'île anglo-normande de Jersey que les Allemands ont déposé le plus d'argent. C'est étonnant car jusqu'à présent Jersey n'était pas mentionné dans le débat sur la fraude fiscale en Allemagne.

Des pays connus comme paradis fiscaux pour les Allemands complètent le podium. La Suisse arrive en seconde position avec 133,1 milliards d'euros (142,2 milliards de francs) déposés par les Allemands, suivie par le Luxembourg (125,8 milliards d'euros, 134,4 milliards de francs). En tout, les Allemands ont placé au moins 591,3 milliards d'euros (632 milliards de francs) sur des comptes à l'étranger, selon des données datant de 2018.

Paradis fiscaux

Les données sont basées sur l'échange automatique d'informations AIA. Les États s'informent mutuellement des comptes que les contribuables étrangers tiennent chez eux. Cette mesure vise à rendre l'évasion fiscale plus difficile.

Les statistiques du ministère allemand des finances ne disent toutefois rien sur la légalité ou l'illégalité de l'argent. Cette vérification est effectuée par les bureaux des impôts compétents après le transfert des données. Selon la Süddetusche Zeitung, d'importants paradis fiscaux manquent probablement dans la liste du ministère. Par exemple, les îles Caïmans et les Bahamas, dans les Caraïbes, exigent que les statistiques sur leurs pays restent secrètes.

(ATS/NXP)

British Steel : la face cachée des repreneurs d'Ascoval

2019-05-23T16:27:57Z

Info L'Express

British Steel : la face cachée des repreneurs d'Ascoval

Louis Carzou, publié le 23/05/2019 à 14:43 , mis à jour à 14:44

La maison mère de British Steel, basée dans le paradis fiscal de Jersey, est au cœur d'un opaque écheveau d'entités juridiques, dont les pratiques interrogent.

C'est un détail qui fait sourire les connaisseurs du dossier : jusqu'à l'annonce du placement en faillite du sidérurgiste britannique, ce mercredi 22 Mai, Bruno Le Maire s'était toujours contenté d'évoquer « le groupe British Steel » ou sa « maison mère ». Façon, peut-être, d'éviter de citer Olympus Steel Limited. Cette société créée par les millionnaires franco-britanniques Nathaniel et Marc Méyohas, qui contrôle British Steel, a la particularité d'être enregistrée à… Jersey.

Présentée comme une filiale à 100% de Greybull Capital (le fonds de gestion des frères Méyohas), elle a une soeur, baptisée Olympus Steel 2, également immatriculée dans les îles anglo-normandes. Les deux structures n'ont ni comptes consolidés, ni résultats publics. Selon les (rares) documents disponibles, Olympus Steel et Olympus Steel 2 ont le même « administrateur » officiel : Praxis IFM, un gérant de biens pour le compte de tiers, qui propose ses services dans de nombreux paradis fiscaux (Îles Caïmans, Anguilla, Curaçao, etc…), et dont le siège se trouve lui-même à Guernesey. Mais une plongée dans les derniers comptes publics de British Steel (immatriculée, elle, au Royaume-Uni) permet d'y voir un peu plus clair sur l'écheveau d'entités juridiques mis en place par Nathaniel et Marc Meyohas. Et sur certaines pratiques qui interrogent. Lire la suite.

Jersey tente de se débarrasser de son image de paradis fiscal

2016-10-20T14:33:07Z

Jersey tente de se débarrasser de son image de paradis fiscal

L'île anglo-normande estime que, au maximum, 70 millions d'euros issus de l'évasion fiscale s'y trouvent.

LE MONDE ECONOMIE | 20.10.2016 à 10h45 | Par Eric Albert (Londres, correspondance)

Les manières sont policées et le ton affable, mais Geoff Cook n'en démord pas : Jersey n'est pas un paradis fiscal. Le patron de Jersey Finance, le lobby qui représente l'industrie financière de l'île anglo-normande, a lancé, mercredi 19 octobre, une nouvelle offensive marketing pour faire passer son message.

A en croire ce Britannique installé dans l'île depuis quinze ans, la dépendance à la couronne a, depuis longtemps, fait le ménage dans son industrie financière.

Pour le prouver, Jersey Finance a publié un rapport sur les liens financiers entre l'île et l'Union européenne (UE), hors Royaume-Uni. Il en ressort une estimation : dans le pire des scénarios, l'évasion fiscale cachée à Jersey s'élèverait à 70 millions d'euros. Une paille comparée aux 1 000 milliards d'euros de fraude financière et d'évasion fiscale dont est victime l'UE, d'après l'estimation du Parlement européen.

Ce chiffre fait s'étrangler John Christensen, de l'association Tax Justice Network, qui a été conseiller économique de Jersey pendant une dizaine d'années, avant de devenir l'un des principaux dénonciateurs des paradis fiscaux.

Son association classe Jersey à la 16^e place de l'indice de l'opacité financière, loin derrière la Suisse, à la première place, mais devant les îles Vierges britanniques ou les Bahamas. Lire la suite.

« The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust »

2016-02-02T21:51:37Z

« The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust »

« The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust », par Oliver Bullough The Guardian, 8 décembre 2015.

Christian Chavagneux Alternatives Economiques n° 353 - janvier 2016

Dans une longue et passionnante enquête, le journaliste britannique Oliver Bullough retrace l'histoire de l'île de Jersey. Un paradis fiscal qui a bénéficié de la période de libéralisation financière, mais qui se trouve aujourd'hui au bord de la banqueroute.

Jersey est suffisamment britannique pour que la livre sterling y circule, mais pas assez pour que les mêmes taux d'imposition s'y appliquent. En 1969, les gentlemen-farmers qui dirigent l'île font appel à Colin Powell, un économiste qui va définir la stratégie de paradis fiscal de l'île : dès les années 1970, il attire les filiales des grandes banques européennes et américaines, qui y trouvent opacité et zéro fiscalité sur les sociétés alors que les entreprises locales doivent payer un taux de 20 %. Le business est tellement florissant que les recettes budgétaires explosent : l'île bâtit des écoles, des hôpitaux, des routes, le taux de chômage est à 2 %… Pas de TVA, pas d'impôt sur l'héritage, ni sur les plus-values, un vrai paradis fiscal.

Prééminence

La finance prend alors le pas sur toutes les autres activités. En 1979, Jersey accueillait un million et demi de touristes par an, mais plus que 338 000 en 2014. Sans investissement, l'industrie touristique s'est complètement effondrée. Même chose pour l'agriculture. L'île est fertile et ensoleillée : l'élevage, les pommes de terre et la qualité de sa laine - on a même baptisé un tissu du nom de « Jersey » -, tout cela aussi s'est effondré, du fait de la prééminence de la finance. Les banquiers et tous ceux qui travaillent pour eux (comptables, avocats…) sont payés des fortunes et le prix de l'immobilier explose. En dehors des fonctionnaires et des financiers, il est devenu très difficile de vivre sur l'île.

En 1997, l'Union européenne a commencé à s'agacer de la « concurrence fiscale dommageable » exercée par certains territoires comme Jersey. Lire la suite.

Jersey, paradis (fiscal) perdu

2015-05-19T11:06:44Z

Jersey, paradis (fiscal) perdu

LE MONDE ECONOMIE | 19.05.2015 à 11h16 | Par Eric Albert (@IciLondres)

Entendez-vous les hurlements des grands fauves blessés au cœur de la savane ? La semaine dernière, c'est dans la salle capitonnée du grand hôtel Club Quarters, à deux pas de Trafalgar Square, qu'ils résonnaient. En lieu de savane se trouvait une immense salle de réception à la moquette rouge et aux grosses colonnes blanches et dorées. Plusieurs centaines de gérants de fortune s'y sont rassemblés mercredi 13 mai pour la réunion annuelle de Jersey Finance, le lobby qui représente le secteur financier de l'île anglo-normande.

L'espèce est encore loin d'être en voie d'extinction. La finance à Jersey représente 42 % du PIB et presque 13 000 emplois, soit le quart de la main-d'œuvre. Mais la meute se sent cernée et lèche ses blessures. « Les grandes familles dont nous gérons l'argent se sentent persécutées », estime Nick Jacob, avocat d'affaires à Wragge Lawrence Graham. « Il faut lire Piketty, renchérit Philip Marcovici, un consultant qui vit entre la Suisse et Hongkong. En gros, il veut prendre l'argent des familles riches pour le redistribuer. Le monde est dangereux, il faut faire attention. »

Geoff Cook, le patron de Jersey Finance, confirme l'inquiétude généralisée. « Je suis sûr que la plupart d'entre vous se sent soulagé de la victoire des conservateurs aux élections britanniques. Mais attention : la pression sur les riches et sur la finance ne va pas disparaître. » Le gouvernement de David Cameron compte en effet beaucoup sur la lutte contre l'évasion fiscale pour financer ses promesses…

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/19/jersey-paradis-fiscal-perdu_4636189_3234.html#d0warqdsTy3wW4bo.99

Ile de Jersey. L'enfer du décor

2015-05-10T11:44:26Z

Ile de Jersey. L'enfer du décor

10 mai 2015 à 07h35 / Didier Déniel /

En trois décennies, l'île anglo-normande de Jersey, au large de Saint-Malo, est devenue l'un des plus beaux paradis fiscaux de la planète. Mais vivre sur l'île est devenu très difficile pour la classe moyenne et les plus modestes qui payent toujours plus d'impôts. Contrairement aux entreprises qui, en majorité, en sont exemptées.

A l'assaut de Jersey, le secret bien gardé des riches

2014-09-15T13:52:30Z

FISCALITÉ Reportage

A l'assaut de Jersey, le secret bien gardé des riches

15 septembre 2014 | Par Dan Israel

À 1 h 20 de Saint-Malo, l'île anglo-normande a fait fortune en supprimant les impôts des entreprises et en offrant à tous les fraudeurs du monde le secret absolu de ses trusts. Une « réussite » payée au prix fort, comme le dénonce inlassablement Attac, qui organisait un colloque sur place ce week-end.

S'embarquer pour Jersey depuis Saint-Malo, c'est plonger dans une drôle d'ambiance. Dès le terminal portuaire, la compagnie qui relie la France à la plus grande des îles anglo-normandes clame fièrement que « l'évasion est déjà à bord » de ses ferries. Et en montant sur le bateau, on ne manquera pas de remarquer qu'il est immatriculé à Nassau, aux Bahamas, paradis fiscal renommé pour les pavillons de complaisance qu'il offre à tous les armateurs du monde. Après 1 h 20 de traversée, une fois débarqué à Saint-Hélier, la plaisante capitale de Jersey, c'est le nombre de plaques métalliques bien astiquées sur les murs qui attire l'œil. Elles signalent les banques, … Lire la suite sur le site de Médiapart.

Les données reçues par Assange en 2011 proviennent de la Standard Bank de Jersey

2014-07-26T07:51:35Z

Les données reçues par Assange en 2011 proviennent de la Standard Bank de Jersey

jeudi 24 juillet 2014

EXCLUSIF. Les mystérieuses données remises en 2011 à Julian Assange par l'ex-banquier suisse Rudolf Elmer proviennent de la Standard Bank à Jersey. Via cette filiale, quelque 2.000 clients de la banque sud-africaine se cachent derrière d'opaques trusts et sociétés offshore enregistrés à Jersey, l'île de Man et aux îles Caïmans.

C'était le lundi 17 janvier 2011, au Frontline Club de Londres. Rudolf Elmer, un ancien banquier suisse devenu lanceur d'alerte en matière d'évasion fiscale internationale, remettait avec emphase à Julian Assange, devant une presse internationale médusée, deux CD-ROM censés contenir des données bancaires explosives concernant 2.000 personnes ayant des comptes offshore potentiellement non déclarés. Parmi celles-ci figurent « environ 40 politiciens », avait déclaré Rudolf Elmer la veille de l'événement, dans un article de The Observer qui avait mis le feu aux poudres.

Pourtant, cet OffshoreLeaks avant la lettre n'a jamais éclaté au grand jour. Et ce n'est pas parce qu'il pleuvait des cordes sur la City ce matin-là. Ni parce que les deux CD brandis devant les caméras du monde entier étaient vides, comme l'affirmera Rudolf Elmer par la suite. Non, les données – bel et bien transmises à Assange avant la conférence de presse – n'ont jamais été publiées par WikiLeaks afin de protéger Elmer. Car deux jours après le show londonien, de retour en Suisse, l'ex-banquier est arrêté à Zurich. Son domicile de Rorbas est perquisitionné et Elmer placé illico en détention préventive. Lire la suite.

L'île de Jersey émet pour la première fois des obligations

2014-06-04T11:11:44Z

L'île de Jersey émet pour la première fois des obligations

Adrien Schwyter | Le 03/06 à 16:30, mis à jour à 17:46

L'île anglo-normande a émis 250 millions de livres sterling d'obligations afin de financer la construction de logements sociaux.

Jersey avait toujours fui les marchés afin de garder son indépendance. Selon le Financial Times, l'île anglo-normande a pourtant émis hier 250 millions de dollars d'obligations à 40 ans.

[…] Demande forte pour émission insolite

La demande des investisseurs a été forte pour cette émission insolite d'obligations, qui ne sont pas garanties par le Royaume-Uni. Jersey est comme Guernesey et l'île de Man une dépendance de la Couronne britannique mais l'île possède son propre système législatif et fiscal. L'île est sorti en début d'année officiellement de la liste des paradis fiscaux français .

Cette émission d'obligations devrait rester une opération anecdotique afin de permettre à l'île de diversifier ses sources de financement. Lire la suite sur le site du journal Les Echos.

Affaire Karim Wade : Jersey, la nouvelle panacée de la CREI ?

2014-04-24T02:47:23Z

Affaire Karim Wade : Jersey, la nouvelle panacée de la CREI ?

L'île Anglo-Normande d'où pourrait venir le coup de massue

Jersey. Cette terre perdue entre la France et l'Angleterre, la plus grande des îles Anglo-Normandes, 4,5 fois plus petite que la région de Dakar, lieu de placement de capitaux faramineux qui montent à 272 240 milliards de Cfa, réputée être la plus raffinée et la plus opaque des paradis fiscaux du globe, hante le sommeil des autorités sénégalaise en charge de la traque des biens présumés mal acquis. Elles sont convaincues, après avoir été mises par les Américains sur cette piste fructueuse, qu'elle fait office de caverne d'Ali Baba pour Karim Wade. Et depuis quelques semaines, sont survenus des développements qui fondent les tenants de la répression de l'enrichissement illicite à garder espoir. Révélations.

Qu'est-ce qui lie le plus célèbre détenu du Sénégal à la plus grande des Îles Anglo-Normandes, connue pour être le plus fermé et le plus sophistiqué des paradis fiscaux ? Un compte bancaire en son nom d'où il a tiré, début et fin avril 2007, au moyen de deux virements d'égal montant, la somme de 4 014 000 dollars américains. Soit 1 906 665 000 FCfa ; à l'époque, le cours du dollar étant à 475 FCfa. Et c'est de la Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (Hsbc), une des 80 banques présentes à Jersey, qu'est parti l'argent pour atterrir à Monaco dans un autre compte ouvert par Karim Wade à la Ing Bank, qui s'est fondue dans la Julius Baer Group Limited après son rachat, en 2009.

4,014 millions de dollars de Hsbc Jersey à Ing Bank Monaco

La traque des biens présumés mal acquis déclenchée et Karim Wade incarcéré en mars 2013, c'est Washington qui file les informations précitées aux autorités sénégalaises, qui, à leur tour, demandent et obtiennent le blocage du compte de Monaco, encore effectif à ce jour, et qui affiche un solde créditeur de 2 030 000 euros. Soit 1 331 680 000 FCfa. Ensuite, les autorités judiciaires en charge de la traque des biens présumés mal acquis confortées par des informations très précises provenant de sources hautement fiables, ont deux certitudes : d'une part, M^e Wade, qui a rué dans les brancards pour s'approprier le 1,9 milliard de francs Cfa, en soutenant que c'est un don du défunt roi d'Arabie Saoudite, Fahd, qu'il a confié à son fils, ignorait jusqu'à l'existence de ce compte bancaire à Monaco ; d'autre part, ce montant relève de… miettes, comparé à ce que Karim Wade aurait planqué dans son compte à Saint-Hélier. Mais, Dakar se heurte à un gros écueil qui anéantit tous ses espoirs de jeter un coup d'œil à ce qu'il présume être la caverne de l'ancien ministre d'Etat : dans le monde des paradis fiscaux, Jersey à la réputation de Fort Knox, siège de la Réserve fédérale américaine ; pire que le secret bancaire, c'est l'omerta qui y règne, garantissant un solide bouclier aux clients trop peu recommandables de la faune de banques de l'île.

4,5 fois plus petite que la région de Dakar, elle pèse… 119 fois le budget du Sénégal

« Perdues » entre la France et l'Angleterre, les Îles Anglo-Normandes ou Îles de la Manche dépendent directement de la Couronne britannique ; elles sont sous la souveraineté de la reine Elisabeth II, mais ne font cependant pas partie du Royaume-Uni, de même que de l'Union européenne, mais y sont associées. Composées d'îles, d'îlots et d'écueils se découvrant à marée basse, elles comptent onze territoires habités : Jersey, Les Minquiers, Les Écréhou, Guernesey, Aurigny, Burhou, Sercq, Brecqhou, Lihou, Herm et Jéthou.

Plus grande des Îles Anglo-Normandes, Jersey ne fait que… 118,2 km2 et 97 857 habitants dont 10 000 employés par les banques qui y pullulent. Certes dépendance de la Couronne britannique représentée par un Lieutenant-Gouverneur, Jersey est dirigé par un Bailli nommé par Elisabeth II, qui est le Président de l'Assemblée des Etats et de la Cour Royale. Secondé dans sa tâche par un Parlement de 51 membres élus (10 sénateurs, les connétables des 12 paroisses, 29 députés), un Avocat général et un Procureur général, le Bailli de Jersey est en vérité aux commandes d'un territoire largement autonome qui s'occupe de ses affaires intérieures et des relations internationales, surtout en ce qui concerne les questions fiscales.

Le Fort Knox des paradis fiscaux

Révélé par l'affaire des financements occultes du parti des chrétiens-démocrates allemands, la CDU, Jersey se prévaut d'un CV bâti sur du roc mis en lumière par une enquête du mouvement altermondialiste Attac : 80 banques internationales, la plupart anglaises et américaines, employant 10 000 personnes, vers lesquelles leurs maisons mères font affluer les opérations généralement douteuses de leurs gros clients ; les intérêts et profits de la spéculation des clients des banques sont reversés sans déduction fiscale ; le secret bancaire ne peut être levé par décision de justice que pour des cas exceptionnels – les enquêtes dans le cadre d'une recherche de la fraude fiscale n'en font pas partie ; les lois concernant la fondation de trusts et de sièges d'entreprises (entreprises exemptées d'impôts) sont faites sur mesure pour les besoins des gens souhaitant échapper à l'impôt ; la régulation du secteur bancaire est organisée de manière assez souple, ce qui diminue les coûts et qui rend possibles certaines opérations bancaires ; par le biais de ces statuts légaux, les banques sont en mesure de permettre à leurs clients aisés de dissimuler des revenus du capital au fisc du pays dont ils sont ressortissants ; elles peuvent fonder pour leurs clients des « tax exempt companies » (firmes soustraites au fisc) et les transférer par settlement ; les profits sont à peine imposés (il n'existe qu'un impôt forfaitaire de 600 livres ou un impôt sur les profits de 02% par an). Lire la suite.