Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'argent du crime

2017-09-24T02:49:06Z

L'argent du crime

Les vestales de l'ordre établi, Le Monde en tête, daubaient le livre de Denis Robert et Ernest Backes, Révélation$ (Les arènes, cf. Billets n° 92).

Cependant, la justice luxembourgeoise ne voulait pas être à la traîne d'une révélation étrangère, d'autant que la mission d'information parlementaire française sur les paradis fiscaux poussait les feux en annonçant l'audition de certaines sources des deux auteurs.

Le résultat de l'enquête luxembourgeoise est explosif. Les dévoiements de la firme de compensation internationale Clearstream sont bien plus importants encore que ne le suggérait Révélation$.

Au-delà des milliers de comptes non publiés, mais dont les mouvements sont enregistrés, il y aurait dans le système informatique de Clearstream un chemin parallèle relié aux patrons d'un certain nombre de très grandes banques, leur permettant d'opérer des transactions sans aucune trace. Cela représenterait 15 % des flux annuels, de l'ordre de 20 000 milliards de francs, plus de deux fois le PIB de la France, près d'un dixième du PIB mondial : le trou noir de la mondialisation financière. Un “système Elf” à la puissance mille – le genre de procédure où, selon Loïk Le Floch-Prigent, « l'absence de contrôle était même l'élément constitutif » (cf. Ils ont dit) . En urgence, le président de Clearstream André Lussi a été suspendu de ses fonctions. Cela a fait moins de bruit dans la presse que l'arrestation d'un voleur de poules… Nous avions signalé qu'après la mainmise de la mafia russe sur la Bank of New York, les États-Unis et leurs alliés avaient pris conscience de la nécessité de lutter sérieusement contre les paradis fiscaux.

Changement complet de cap avec George Bush : il entend désormais préserver ces édens. Le Monde, cette fois, a réagi au quart de tour, dans son éditorial du 17 mai : « Les grands délinquants internationaux auront […] compris que la principale puissance mondiale ne lèvera pas le petit doigt pour déranger leurs tripatouillages ». Disons-le plus crûment : le pétrolier Bush exhibe ses adhérences mafieuses.

Au forum de Crans-Montana sur le “blanchiment”, on croisait nombre d'Angolais, Nigérians, Russes. Dans les couloirs, les experts de la société d'audit comptable KPMG conseillaient aux seigneurs du pétrole d'aller désormais aux États-Unis placer leur butin (LdC, 17/05/2001).

C'est KPMG qui avait certifié les comptes de Clearstream… ce dont Lussi et Le Monde s'étaient servi pour faire le coup du mépris à Robert et Backes.

FX Verschave Billets d'Afrique et d'Ailleurs N° 93 - Juin 2001 Source l'association Survie.

Pour aller plus loin : une vidéo, extraite de la conférence filmée de Feu François-Xavier Verschave : http://www.dailymotion.com/video/xkutve

Clearstream objet d'une nouvelle enquête aux Etats-Unis en lien avec l'Iran

2014-04-03T11:04:46Z

International

Clearstream objet d'une nouvelle enquête aux Etats-Unis en lien avec l'Iran

02/04 | 08:23

L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé mercredi que sa filiale de compensation Clearstream faisait l'objet d'une nouvelle enquête aux Etats-Unis, concernant une fois de plus une possible violation des sanctions qui frappent l'Iran.

Clearstream, basée au Luxembourg, "fait l'objet d'une enquête sur de supposées violations de la législation américaine sur le blanchiment d'argent et les sanctions contre l'Iran« , selon le bref communiqué de sa maison mère. »L'enquête est à un stade très précoce et Clearstream coopère pleinement avec la justice", précise celle-ci.

Il y a quelques mois à peine, Clearstream avait versé 152 millions de dollars aux Etats-Unis afin de mettre un terme à des poursuites liées à la violation de sanctions imposées à l'Iran.

La chambre de compensation était accusée d'avoir permis à la Banque centrale iranienne de détenir des actifs aux Etats-Unis entre fin 2007 et juin 2008 via un montage financier passant par New York, en dépit des sanctions frappant Téhéran pour son programme nucléaire controversé.

mtr/hap/ggy

AFP

La société Clearstream reconnue victime

2010-01-29T18:23:50Z

La société Clearstream reconnue victime

AFP 28/01/2010 | Mise à jour : 18:04

La société de droit luxembourgeois Clearstream, rouage discret mais essentiel de la finance mondiale, a été reconnue victime jeudi de l'affaire de dénonciation calomnieuse et va ainsi toucher quelque 50.000 euros de dommages et intérêts.

Improprement qualifiée de « chambre de compensation », Clearstream est l'un des deux organismes européens de règlement-livraison -sa principale activité- par lequel plus de 2.000 banques, institutions financières ou encore banques centrales du monde entier s'échangent leurs actions et leurs obligations.

Les documents falsifiés communiqués en 2004 à la justice et pour lesquels Jean-Louis Gergorin, Imad Lahoud et Florian Bourges ont été condamnés, « contenaient des données provenant du système informatique de Clearstream », a rappelé le tribunal dans son jugement. Les trois hommes ont ainsi été condamnés solidairement à verser 50.000 euros de dommages et intérêts à Clearstream, qui en réclamait le double.

« Les dénonciations consistaient à imputer aux victimes la commission d'opérations illicites réalisées par le biais de comptes qui leur étaient faussement attribués auprès de cette chambre de compensation, » a ajouté le tribunal.

Le journaliste Denis Robert, relaxé aujourd'hui, a été le premier à s'intéresser au fonctionnement de Clearstream, lui imputant un rôle dans le blanchiment d'argent sale, accusations pour lesquelles il a été à plusieurs reprises condamné pour diffamation et pour lesquelles il s'est pourvu en cassation.

« Le traitement judiciaire de cette affaire (de dénonciation calomnieuse), de même que le grand nombre et la notoriété des personnes victimes de la calomnie, ont concouru de façon certaine à l'aggravation du préjudice d'image incontestablement subi par Clearstream », a fait valoir le tribunal.

Les entités de Clearstream « souffrent désormais, au delà du préjudice de confiance dans leurs relations avec leur clientèle et strictement relatif aux données détournées, d'un préjudice de notoriété lié, depuis lors, à l'utilisation systématique du nom de Clearstream dans le débat public lorsqu'il s'agit d'évoquer cette affaire », selon le tribunal.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

Visitez le site de l'Agence France Presse.

Clearstream - la défense Lahoud

2009-10-24T13:43:03Z

Clearstream - la défense Lahoud

22 octobre 2009

Extrait du blog d'Olivier Toscer : République bananière, Chronique des « affaires » en cours…

Clearstream.

La banque des banques a toujours tourné en ridicule les accusations de Denis Robert tendant à en faire la principale lessiveuse d'argent sale du monde entier.

Mais elle rechigne toujours à rendre public, l'audit de ses méthodes, qu'elle a pourtant payé plus de six millions d'euros.

Secret bancaire, soit-disant.

Curieux quand même.

Normalement un ange blanc n'a rien a craindre à montrer sa blancheur, non ?

Bref…

Clearstream, rouage discret mais important de la finance mondiale

2009-10-21T15:17:59Z

Clearstream, rouage discret mais important de la finance mondiale

La société de droit luxembourgeois Clearstream, qui donne son nom à l'affaire pour laquelle l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin comparaît à partir de lundi, est un rouage essentiel de la finance mondiale mais le grand public ignore tout de ses activités.

AFP - le 20 octobre 2009, 10h07

Improprement qualifiée de « chambre de compensation », elle est l'un des deux organismes européens de règlement-livraison -sa principale activité- par lequel plus de 2.000 banques, institutions financières ou encore banques centrales du monde entier s'échangent leurs actions et leurs obligations.

Alors que dans le passé ces banques devaient expédier par voie postale les titres qu'elles s'achetaient et se vendaient, elles font maintenant appel à Clearstream ou à son concurrent Euroclear qui, grâce à l'informatique, s'assure de la livraison de ces titres contre paiement.

Quelque 114 millions de transactions ont ainsi été traitées en 2008 et Clearstream dispose de 10.600 milliards d'euros d'actifs en garde, selon le porte-parole de Clearstream, Bruno Rossignol.

Clearstream réalise également des opérations de compensation qui permettent, grâce à de multiples jeux d'écriture, d'annuler des créances que les établissements bancaires ont entre eux, ce qui permet de limiter les entrées et sorties de capitaux.

Née en 2000 de la fusion entre le luxembourgeois Cedel (Centre de livraison de valeurs mobilières) et une branche de l'allemand Deutsche Börse, Clearstream a été intégralement rachetée par ce dernier en 2002.

Contrairement aux faux listings de l'« affaire Clearstream » qui imputaient à des personnalités, dont Nicolas Sarkozy, des comptes occultes dans cette société, « aucun particulier ne peut détenir de compte chez Clearstream », assure M. Rossignol. « On ne traite qu'avec des organismes financiers », ajoute-t-il.

Le journaliste Denis Robert avait, dans un de ses ouvrages, imputé à Clearstream un rôle dans le blanchiment d'argent sale, accusations pour lesquelles il a été à plusieurs reprises condamné pour diffamation et pour lesquelles il s'est pourvu en cassation.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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Clearstream vs Denis Robert

2008-09-06T13:21:43Z

JUSTICE

Clearstream vs Denis Robert

NOUVELOBS.COM | 06.09.2008 | 13:11

Le journaliste s'est trouvé à nouveau dans un prétoire, nouvelle étape dans le procès intenté contre lui par la banque luxembourgeoise.

Hier, jeudi 4 septembre, au cours d'une l'audience qui a duré huit heures, une lassitude inhabituelle se dessinait par moment sur le visage de Denis Robert. Le journaliste se trouvait à nouveau dans un prétoire, cette fois-ci devant la 11^e chambre de la cour d'appel de Paris, nouvelle étape dans le procès intenté contre lui par Clearstream. Plus personne n'ignore que la société financière luxembourgeoise le poursuit en diffamation depuis la publication en 2000 et 2002 de ses deux livres « Révélations » et « La Boite noire » et la diffusion par Canal Plus de son film « Les Dissimulateurs ». Les juges d'appel vont devoir trancher entre deux décisions contradictoires rendues en première instance : l'une établissant la bonne foi et le sérieux du journaliste et de son enquête, l'autre le condamnant à un euro symbolique en raison de passages diffamatoires.

« Une usine à phantasmes »

Un col de chemise rose dépassant de sa robe d'avocat, Richard Malka a fait au nom de la multinationale une plaidoirie brillante et pleine de sarcasme d'où il ressort que Denis Robert serait « une usine à phantasmes ». « Moi les phantasmes j'ai rien contre, a-t-il déclaré, dans certains domaines en tous cas, mais pas en matière de journalisme ». L'avocat a prié la cour de se mettre à la place du personnel de Claerstram -1500 salariées froissés d'être désignés comme « le centre névralgique du blanchiment mondial ». « Clearstream travaille avec les paradis fiscaux ? C'est exact mais ou est le problème ? » a-t-il demandé avant d'expliquer que les toutes les activités et transferts de fonds sont légaux mais protégés de cette chose simple qui aurait échappé a ce pauvre Robert : le secret bancaire.

« Une intrigue de roman de gare »

Pour ramener l'enquête à « une intrigue de roman de gare », Richard Malka s'est à plusieurs reprises appuyé sur des articles parus dans Le Monde signés d'Edwy Plenel « qui depuis 5 ou 6 ans professe qu'il n'y a pas d'affaire Clearstream », a t-il précisé. Ancrée sur des témoignages fragiles, l'enquête sur Clearstream serait l'œuvre d'un journaliste « nocif pour la démocratie », animé d'un esprit mercantile dans le genre soyons-martyr-pour-devenir-riche-et-célèbre. Vu l'état des finances de Denis Robert, c'est raté.

De l'autre coté de la barre, sollicitée peu avant l'été pour succéder à maitre Zaoui en convalescence, l'avocate de Denis Robert a paisiblement plaidé le sérieux absolu du journaliste. Moins sure d'elle que son fiévreux confrère, à trois reprises hésitante mais perçue comme d‘autant plus sincère, Bénédicte Litzler a repris une par une les différentes étapes d'une enquête menée sur trois ans, pour en démontrer la solidité. Faisant quelques pas dans l'allée sur des sandales d'été à talons compensées, soutenant de temps à autre le regard d'un Richard Malka ricanant sans discrétion avec ses deux confrères, la jeune femme a expliqué comment Denis Robert avait toujours recoupé ses informations et juste voulu faire son travail en informant le public de l'existence de chambres de compensation susceptibles d'être utilisés comme outil de blanchiment.

Jugement le 16 novembre

Après avoir rappelé que Cleartream a, comme par hasard, mis en en place des mécanismes de contrôle juste après la parution de l'enquête, Maitre Litzler a demandé aux juges s'il n'était pas dans la nature d'un journaliste de s'intéresser aux établissements financiers d'un pays dont le ministre de la Justice est aussi ministre de l'Economie et des Finances et… président de la Banque centrale. "Je sais que le Luxembourg est un petit pays mais de là à ne pas trouver trois personnes pour remplir les trois fonctions….« La jeune avocate a conclu en demandant aux juges de ne pas oublier que l'enquête date d'il y a huit ans et qu' »à l'époque Denis Robert avait tous les éléments pour écrire ce qu'il a écrit et dire ce qu'il a dit." La cour se prononcera le 16 novembre.

Anne Crignon

Publié avec l'aimable autorisation du Nouvel Observateur.

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CLEARSTREAM. Remember ?

2008-02-11T22:04:34Z

CLEARSTREAM. Remember ?.

LUXEMBOURG CONNECT (1)

2008-02-07T20:28:55Z

7.2.08

LUXEMBOURG CONNECT (1)

Extraits d'un article de Denis Robert mis en ligne sur son site de soutien, la domination du monde :

Quand j'enquêtais sur les financements des partis politiques, je me suis toujours heurté à l'opacité de ces circulations de capitaux qui passaient par Andorre, Gibraltar, Man, Vaduz ou le Luxembourg pour ne citer que des exemples européens. L'argent devenait sans mémoire dès qu'une de ces frontières était passée. […]

La mort de Chantal Pacary et le livre qui lui était consacrée était une conclusion acceptable. Les prédateurs avaient gagné la partie. Qu'est ce qu'un livre ou un film de plus auraient changé ? J'avais envie de décrocher de toute cette fange et de me remettre à des activités légères. Le problème, c'est la géographie. […] Le Luxembourg est à moins d'une heure de voiture de chez moi. […]

Le Grand Duché et ses habitants sont fascinants. Ce que la classe politique française et européenne a l'air de trouver normal - ce pays joue un rôle majeure dans l'Europe politique- est un anachronisme. C'est le seul pays du monde où le ministre de la Justice est aussi celui du Trésor. Cette anecdote montre la collusion entre l'argent et la magistrature. Tous les ministres luxembourgeois sont administrateurs de banques ou ont un mari, une femme, un frère ou sœur travaillant dans le secteur bancaire.

Lire la suite de cet article sur le site la domination du monde.

Les 5 milliards disparus de la Société Générale : quelques clefs pour essayer de comprendre…

2008-01-28T21:29:06Z

Les 5 milliards disparus de la Société Générale : quelques clefs pour essayer de comprendre via des extraits d'articles de Denis Robert postés sur son blog de soutien la domination du monde :

Le 24/01/2008 à 12h23

Pendant les affaires, le harcèlement et les affaires continuent

Je viens d'apprendre par l'AFP que Florian Bourges, accessoirement auditeur pour Arthur Andersen avait été mis en examen à Paris dans le cadre d'une procédure judiciaire luxembourgeoise initiée par Clearstream, pour vol et violation du secret bancaire par les juges d'Huy et Pons, agissant sur commission rogatoire d'un juge luxembourgeois. C'était attendu mais quand même… Normalement, je devrais suivre pour recel. Florian a toujours agi dans un but très noble. Aider à informer. C'est assez dégueulasse, pour reprendre une terminologie sarokozienne, de voir comment cette affaire se déroule. Ce n'est ni à l'honneur de la justice, ni du Luxembourg.

Et pour Clearstream, n'en parlons pas. Pendant qu'on tire sur les lampistes, les affaires continuent chez Clearstream banking sous le regard bienveillant de cette magistrature luxembourgeoise si prompte à dégainer contre nous, les vouleurs de poule.

Elles continuent aussi à la Société Générale, la banque française qui a le plus de comptes ouverts à Clearstream dans les paradis fiscaux. Ces comptes ne sont pas contrôlés par la Commission bancaire. Je ne crois pas une seconde au scénario vendu ce jour aux médias. Ce trader magnifique qui aurait pu griller cinq milliards d'euros en jouant mal. C'est du grand n'importe quoi. La Société générale est la banque qui a le plus joué sur les produits dérivés et sur les placements off shore.

Le 24/01/2008 à 23h57

Les 5 milliards disparus de la Société Générale sont passés par là.

Le 25/01/2008 à 7h43

Et n'oublions pas que dans l'affaire des frégates de Taiwan, la Sogenal Luxembourg a servi d'intermédiaire….

Souriez vous êtes filmés

2008-01-07T22:07:34Z

Souriez vous êtes filmés

Extrait du Blog de soutien à Denis Robert "La domination du monde"

Pour Guillaume et quelques uns qui ne comprennent pas toujours cette avalanche de listes. Je fais cela pour répondre à Clearstream qui se drape dans une virginité hypocrite et communique en ce sens.

Cette boîte ouvre par milliers des comptes à des clients pas toujours recommandables dans des paradis fiscaux. Elle participe ainsi au pillage des nations.

Je ne dis pas qu'elle est la seule, ni qu'elle est la boîte la plus pourrie du monde. Ni qu'elle est le centre névralgique et planétaire du blanchiment (contrairement à ce que veut faire croire Clearstream via ses avocats et ses communiquants). Je dis qu'elle est un des outils les plus efficace pour dissimuler des transactions à 4,5,6, 7 ou 8 zéros.

Concernant l'effacement des traces, je répète haut et fort, sur la base du témoignage de Régis Hempel l'informaticien, que j'ai gagné tous les procès que m'a intentés Clearstream quand je l'ai accusée, en son temps, de cela. Effacer les traces des transactions, une fois celles-ci effectuées. C'est uen accusation grave mais fondée sur ce témoignage solide et argumenté. Reportez vous à son audition à l'assemblée nationale par la commission Peillon-Montebourg. Ou à mon livre ("la Boîte noire").

Que le compte soit publié ou non n'a pas une importance fondamentale.

Mais en effaçant une transaction entre deux comptes non publiés ouverts dans deux paradis fiscaux différents, on crée le top niveau en matière d'opacité. Ou le taupe niveau en matière de galerie financière underground.

Souriez vous êtes filmés et nous sommes enregistrés.

Ps : On tourne à 1000 visites par jour depuis que je mets en ligne ces listes. Merci de continuer à m'envoyer des informations sur les sociétés off shore aux noms bizarres, Darlton, Pélegrine, etc…

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