Paradis Fiscaux et Judiciaires

Afrique du Sud : la justice ordonne la reprise du procès Zuma dans une affaire de corruption

2026-05-14T12:17:17Z

Agence France-Presse 14 mai 2026 à 14h40

Un tribunal sud-africain a ordonné jeudi la reprise d'un procès pour corruption, maintes fois reporté, visant l'ex-président Jacob Zuma, accusé d'avoir touché il y a plus de 25 ans des pots-de-vin du groupe français de défense Thales, également poursuivi.

L'ex-chef de l'État (2009-2018), âgé de 84 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et racket liés à l'achat, en 1999, de matériel militaire auprès de cinq sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président.

Il est accusé d'avoir empoché plus de quatre millions de rands (environ 600.000 dollars au taux de l'époque, 513.000 euros), notamment du groupe français Thales, qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale avoisinant 2,8 milliards d'euros.

Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. M. Zuma, comme Thales, ont toujours nié ces accusations.

Le dossier a connu de nombreux reports et rebondissements et jeudi, le juge Nkosinathi Chili, du tribunal de Pietermaritzburg (est de l'Afrique du Sud), a estimé que le procès, débuté en mai 2021, devait reprendre « dans l'intérêt de la justice », rejetant une nouvelle demande de report.

« Sans l'intervention de cette cour, il existe un risque de grave injustice ou de discrédit de l'administration de la justice », a-t-il statué. M. Zuma n'était pas présent à cette audience.

Élu une première fois président en 2009, l'ancien pilier du Congrès national africain (ANC) avait été poussé à la démission en 2018 par son propre camp avant la fin de son second mandat après une série de scandales.

Sa longévité malgré la multiplication des scandales lui avait valu en Afrique du Sud le surnom de président « Teflon ».

En 2021, il avait été condamné à 15 mois de prison pour avoir obstinément refusé de témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption rampante au cours de ses neuf années au pouvoir.

Son incarcération en juillet 2021 avait déclenché, dans un contexte socio-économique morose, des violences sans précédent depuis l'avènement de la démocratie dans le pays en 1994, faisant plus de 350 morts.

ho/tw/fal/clv/mba

Agence France-Presse

Jacob Zuma, le président accusé d'avoir fait main basse sur l'Afrique du Sud

2024-12-31T23:03:22Z

François Bougon

31 décembre 2024 à 12h01

Dans les années 1980, Shiv Kumar Gupta est un commerçant réputé. Il vit confortablement, mais sans ostentation, avec sa famille, dans l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, rendu célèbre par le magnifique mausolée du Taj Mahal. Il est connu pour être pieux, allant prier tous les jours au temple hindou de Shiva. L'homme d'affaires est également généreux, offrant aux plus nécessiteux des milliers de repas dans sa ville de Saharanpur. Lire la suite.

McKinsey Africa va payer 122 millions de dollars aux Etats-Unis pour corruption en Afrique du Sud

2024-12-05T20:17:50Z

Agence France-Presse 5 décembre 2024 à 20h28

McKinsey Africa, filiale du cabinet de consultants McKinsey opérant en Afrique du Sud, va payer plus de 122 millions de dollars aux Etats-Unis en échange de l'arrêt des poursuites pour corruption de fonctionnaires sud-africains, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

L'entreprise était inculpée de corruption de responsables sud-africains entre 2012 et 2016 en violation de la loi américaine sur la corruption étrangère (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), a précisé le ministère dans un communiqué.

Cet accord a été conclu en coordination avec les autorités sud-africaines, selon le texte.

« L'accord annoncé aujourd'hui est le troisième conclu en coordination avec les autorités sud-africaines en seulement deux ans », a souligné Nicole Argentieri, haute responsable du ministère de la Justice, citée dans le communiqué.

La justice sud-africaine a engagé en 2018 des actions pour récupérer une partie des fonds publics soupçonnés d'avoir été détournés par la puissante fratrie d'hommes d'affaires Gupta, au cœur des scandales de corruption menaçant le président Jacob Zuma (2009-2018).

Etaient notamment visées des commissions versées en 2016 aux firmes McKinsey et Trillian, liées aux frères Gupta, en échange de conseils aux entreprises publiques Eskom (électricité) et Transnet (transports).

Selon la justice américaine, McKinsey Africa a soudoyé via des intermédiaires des responsables de ces deux entreprises publiques sud-africaines en échange d'informations confidentielles sur l'attribution de lucratifs contrats de conseil qui lui ont rapporté près de 85 millions de dollars.

Agence France-Presse

Afrique du Sud : Zuma rattrapé par les affaires, ses comptes partiellement gelés

2024-03-21T11:17:41Z

Agence France-Presse 20 mars 2024 à 16h08

« La FNB (la First National Bank, NDLR) a reçu l'ordre de la Haute cour de suspendre les paiements sortant des comptes FNB de l'ancien président Zuma. Les comptes ne sont pas fermés car les paiements entrants ne sont pas affectés », a indiqué à l'AFP la banque par email. M. Zuma, 81 ans, peut saisir la justice pour contester cette décision, a-t-elle ajouté.

Fraîchement élu président en 2009, Jacob Zuma s'était lancé dans de coûteuses rénovations dans son fief de Nkandla, dans la campagne zouloue (est). Invoquant la nécessité de travaux pour sa sécurité en tant que chef d'Etat, il avait inscrit dans la liste des rénovations la création d'une piscine, censée lutter contre les risques d'incendie, ainsi que la construction d'un poulailler et d'un enclos à bétail.

Saisie par une opposition jugeant que ces travaux n'étaient en rien liés à des questions de sécurité et hurlant au « viol » des lois fondamentales, la Cour constitutionnelle avait fini par condamner M. Zuma à rembourser l'équivalent de 480.000 euros.

L'épisode de la piscine anti-incendie a par la suite été largement rappelée par ses détracteurs lorsque Jacob Zuma a été poussé à la démission en 2018 à l'issue de multiples scandales.

Selon la presse locale, M. Zuma aurait contracté un prêt auprès de la banque sud-africaine VBS Mutual Bank pour rembourser les travaux. Mais l'établissement bancaire a mis la clef sous la porte et a été placé sous curatelle en 2018, ruiné par la fraude. Le conflit tournerait désormais autour du montant du prêt encore à rembourser.

« Reprendre l'ANC » -

L'affaire ressurgit à un peu plus de deux mois d'élections générales qui s'annoncent tendues. Les Sud-Africains doivent renouveler le 29 mai leur Parlement, qui désignera ensuite le prochain président.

Selon les enquêtes d'opinion, l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid risque pour la première fois en trente ans, dans un contexte socio-économique morose et de mécontentement grandissant, de perdre sa majorité absolue.

Ancien pilier du Congrès national africain (ANC), Jacob Zuma, qui a passé dix ans au bagne de Robben Island aux côtés de Nelson Mandela, a créé la surprise en décembre en annonçant faire campagne pour un petit parti radical baptisé Umkhonto We Sizwe (MK), récemment créé. Le sulfureux et charismatique ancien président a été suspendu le mois suivant de l'ANC.

Devant ses partisans mardi, M. Zuma a toutefois promis de « reprendre l'ANC » des mains de ceux qu'il a qualifiés au cours des derniers mois de « vendus », évoquant un parti qui ne ressemble plus à celui qu'il a connu.

Selon les observateurs, le changement de camp de Jacob Zuma est un coup dur pour l'ANC, qui pourrait précipiter la chute du parti historique. L'ex-président reste influent et a conservé de nombreux soutiens, notamment dans la province du KwaZulu-Natal (est), qui compte le plus grand nombre de membres de l'ANC.

Contacté par l'AFP, le parti MK a dénoncé « un règlement de compte politique », accusant l'ANC d'être « derrière tout ça ».

Toujours poursuivi dans une vieille affaire de pots-de-vin impliquant le groupe français Thales, Jacob Zuma est aussi accusé d'avoir été pendant ses mandats présidentiels sous l'influence d'une richissime famille d'hommes d'affaires, les frères Gupta.

Une commission ad hoc a rendu en 2022 les conclusions accablantes de quatre ans d'enquête mettant en lumière le rôle central de l'ex-président dans la corruption rampante pendant ses neuf années au pouvoir (2009-2018).

Selon les derniers sondages, l'ANC remporterait environ 40% des voix en mai, contre 27% pour le premier parti d'opposition l'Alliance démocratique (DA), 13% pour le MK et 10% pour le parti radical de gauche EFF.

cld-zam/ger/fal

Agence France-Presse

Corruption : les Emirats arabes unis rejettent l'extradition des frères Gupta

2023-04-08T09:46:33Z

Agence France-Presse 7 avril 2023 à 11h15

Le ministre de la Justice Ronald Lamola a précisé que le gouvernement avait été informé jeudi soir de la décision d'un tribunal de Dubai de ne pas autoriser l'extradition des deux frères arrêtés dans la même ville en juin.

« Nous avons appris avec stupeur et consternation que l'audience d'extradition a eu lieu au tribunal a Dubai le 13 février 2023 et que notre demande d'extradition a été rejetée », a dit M. Lamola dans un communiqué.

Les deux Gupta, ainsi qu'un troisième frère Ajay, d'origine indienne et redoutable trio d'hommes d'affaires, sont accusés d'avoir pillé les caisses de l'Etat, avec la complicité de M. Zuma, pendant ses neuf ans au pouvoir (2009-2018).

L'Afrique du Sud avait formulé une demande d'extradition en juillet, peu après l'arrestation des deux frères à Dubai.

Le trio a fui l'Afrique du Sud peu après la création, en 2018, d'une commission présidée par le juge Raymond Zondo et chargée d'enquêter sur la corruption d'Etat.

Au centre de la demande d'extradition figure un un contrat public douteux de l'équivalent de 1,5 million d'euros. Une infime partie de l'accumulation d'accusations portées contre les frères Gupta.

Selon M. Lamola, le tribunal des Emirat arabes unis a estimé être compétent sur les faits de blanchiment reprochés aux deux frères, les faits ayant été commis aussi bien dans le pays qu'en Afrique du Sud.

Sur les accusations de fraude et de corruption, le tribunal a estimé que le mandat d'arrêt avait été annulé, selon le ministre.

« Les raisons invoquées pour le rejet de notre requête sont inexplicable », a-t-il estimé.

Agence France-Presse

Dubaï : vers l'extradition de frères recherchés pour corruption en Afrique du Sud

2022-06-07T15:28:19Z

Dubaï : vers l'extradition de frères recherchés pour corruption en Afrique du Sud

Agence France-Presse 7 juin 2022 à 10h24

Dubaï a annoncé mardi finaliser l'extradition de deux frères de la sulfureuse famille sud-africaine Gupta, arrêtés aux Emirats arabes unis après avoir été accusés dans un vaste scandale de corruption d'Etat en Afrique du Sud impliquant l'ex-président Jacob Zuma.

L'Afrique du Sud, qui cherche à amener Atul et Rajesh Gupta devant la justice depuis des années, avait annoncé lundi avoir reçu des informations des autorités des Emirats arabes unis, dont Dubaï fait partie, sur l'arrestation des deux frères fugitifs.

« La police de Dubaï a arrêté Atul et Rajesh Gupta, parmi les suspects les plus recherchés d'Afrique du Sud, en lien avec des accusations criminelles et de blanchiment d'argent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'arrestation est intervenue à la suite d'un avis de recherche d'Interpol, une organisation internationale facilitant la coopération policière, actuellement dirigée par un responsable émirati, a-t-elle ajouté.

Les autorités des deux pays sont en train de finaliser la procédure « concernant l'extradition » des frères Gupta, a précisé la police de Dubaï.

Cette dernière a mis en avant la détermination des autorités à lutter contre le blanchiment d'argent, alors que l'émirat du Golfe a longtemps été accusé d'être un refuge pour les délinquants financiers du monde entier.

Ajay, Atul et Rajesh Gupta, trois frères d'origine indienne et sulfureux hommes d'affaires, sont accusés d'avoir pillé les caisses de l'Etat, avec la complicité de Jacob Zuma, pendant ses neuf ans au pouvoir entre 2009 et 2018.

Interpol a lancé en juillet un avis de recherche contre Atul et Rajesh, dans le cadre d'un contrat douteux d'1,5 million d'euros impliquant une entreprise liée à la famille.

Le procès en Afrique du Sud avait été reporté en juillet en l'absence des accusés et une nouvelle audience avait alors été fixée au 6 septembre.

Agence France-Presse

Corruption d'Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats

2022-06-06T19:14:33Z

Corruption d'Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats

Agence France-Presse

6 juin 2022 à 21h05

Deux suspects de premier plan appartenant à la sulfureuse famille Gupta, au cœur d'un vaste scandale de corruption d'Etat dans lequel est impliqué l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, ont été arrêtés aux Émirats arabes unis, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

« Le ministère de la Justice et des Services correctionnels confirme qu'il a reçu des informations des autorités des Émirats arabes unis (EAU) selon lesquelles les fugitifs Rajesh et Atul Gupta ont été arrêtés », a déclaré le ministère sud-africain dans un communiqué.

Les autorités des deux pays sont en discussion sur la procédure à suivre, poursuit le ministère, ajoutant que « le gouvernement sud-africain continuera à coopérer avec les EAU ».

L'Afrique du Sud cherche à amener devant sa justice les trois frères d'origine indienne et hommes d'affaires, Ajay, Atul et Rajesh Gupta, accusés du pillage de ressources publiques sous l'ère Zuma (2009-2018). Un avis de recherche international d'Interpol avait été émis en juillet contre Atul et Rajesh Gupta.

Un rapport accablant publié en 2016 détaillait comment la fratrie proche de M. Zuma a remporté de lucratifs contrats publics et participé à la gestion des affaires de l'Etat, notamment la nomination de ministres.

Les frères Gupta avaient fui l'Afrique du Sud peu après la création, en 2018, d'une commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant les neuf ans au pouvoir de M. Zuma.

Ces affaires ont contribué à la chute de ce dernier, poussé à la démission. Condamné à la prison en juillet pour outrage à la justice et aujourd'hui en liberté conditionnelle pour raison de santé, son procès pour corruption est toujours en cours.

Un volet remis en avril du rapport de la commission d'enquête anticorruption mentionne qu'« il est clair que dès le début de son premier mandat, (l'ancien) président Zuma était prêt à faire tout ce que les Gupta voulaient qu'il fasse pour eux ».

Le successeur de Jacob Zuma, l'actuel président Cyril Ramaphosa, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Mais il a lui-même été entendu par la commission anticorruption.

En 2019, le Trésor américain a imposé des sanctions aux Gupta, gelant leurs actifs sous juridiction américaine et interdisant notamment aux banques internationales ayant des activités aux États-Unis de faire des transactions avec eux.

Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni

2022-05-04T18:36:51Z

Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni

Le régulateur britannique de l'audit, le FRC, a annoncé mercredi l'ouverture de quatre enquêtes visant les auditeurs des comptes d'entreprises du groupe GFG Alliance, l'empire du magnat de l'acier Sanjeev Gupta.

Agence France-Presse 4 mai 2022 à 15h39

Ce dernier fait déjà l'objet d'enquêtes pour soupçons de fraude et blanchiment d'argent.

Le FRC « a ouvert quatre enquêtes liées aux audits » réalisés par le cabinet londonien King & King sur Liberty Speciality Steels, Alvance British Aluminium et Steel Newport Limited pour l'exercice achevé au 31 mars 2019 et Liberty Performance Steels pour l'année suivante, a précisé le FRC dans un communiqué.

Les enquêtes du FRC concernent « les pratiques d'audit au sein de King & King. Aucune entité ou personne de GFG » n'est visée, a réagi mercredi un porte parole du groupe de M. Gupta, disant « reconnaître l'importance de solides pratiques d'audit ». King & King, contacté par l'AFP, n'avait pas réagi dans l'immédiat.

L'annonce de ces nouvelles enquêtes a lieu une semaine après des perquisitions de locaux de GFG Alliance au Royaume-Uni et deux semaines après des opérations similaires en France.

Côté britannique, le SFO (Serious Fraud Office), l'équivalent du parquet financier, a ouvert il y a un an une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment d'argent dans la conduite des activités du groupe, y compris ses liens avec la société en faillite [Greensill6>http://paradisfj.info/-Scandale-Greensill-].

En France, il s'agit d'une enquête préliminaire menée par le parquet de Paris depuis juillet pour « abus de bien sociaux » et « blanchiment » et confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).

GFG Alliance, en grande difficulté financière depuis la faillite en mars 2021 de la société de prêts Greensill dont il était un des principaux clients, a lancé une vaste restructuration pour faire des économies et lever de l'argent afin d'assurer la pérennité de ses activités.

« GFG a réalisé des progrès importants au cours de l'année passée pour se refinancer et le groupe continue de servir ses clients, de payer ses fournisseurs et d'assurer des milliers d'emplois industriels », a fait valoir l'entreprise mercredi.

Liberty Steel, filiale de GFG qui emploie 3.000 personnes au Royaume-Uni, avait notamment annoncé en mai une restructuration et la mise en vente de plusieurs usines en Angleterre.

En octobre, GFG Alliance avait annoncé une injection de 50 millions de livres pour relancer la production dans l'usine sidérurgique de Rotherham au Royaume-Uni et y sécuriser les 660 emplois.

Depuis, « l'injection supplémentaire de capital de la part des actionnaires a permis de relancer la production d'acier » dans plusieurs segments d'activité de Liberty Steel au Royaume-Uni, avait indiqué le groupe en mars.

Afrique du Sud : nouveau volet d'un rapport accablant sur la corruption d'Etat pendant l'ère Zuma

2022-04-30T04:08:16Z

Afrique du Sud : nouveau volet d'un rapport accablant sur la corruption d'Etat pendant l'ère Zuma

« Zuma a été un acteur essentiel du plan » : le 4^e volet d'un rapport d'enquête accablant sur les machinations ayant abouti au pillage des caisses de l'Etat en Afrique du Sud pendant la présidence de Jacob Zuma (2009-2018) a été remis vendredi à la présidence.

Agence France-Presse 29 avril 2022 à 17h35

Depuis janvier, la commission anti-corruption du juge Raymond Zondo, devenu la bête noire de l'ancien chef d'Etat, égrène les conclusions de quatre ans d'enquête et de centaines d'heures d'auditions sur la corruption d'Etat organisée en lien avec un sulfureux trio d'hommes d'affaire d'origine indienne, les frères Gupta.

Le rapport final doit être rendu avant le 15 juin. Le président Cyril Ramaphosa devra alors décider d'éventuelles poursuites judiciaires. Après avoir succédé à M. Zuma, il avait estimé qu'environ 30 milliards d'euros (500 milliards de rands) ont été détournés et fait de la corruption son cheval de bataille. Il a toutefois lui aussi été appelé à témoigner devant la commission.

Le nouveau volet porte notamment sur les malversations au sein de la compagnie publique d'électricité, Eskom. Selon le rapport, « les Gupta ont mis en place un plan pour s'emparer d'Eskom » et l'ex-président Jacob Zuma a été « un acteur essentiel » en interférant en leur faveur dans la composition du conseil d'administration.

L'ancienne direction, contre laquelle le juge Zondo recommande des poursuites pénales, est soupçonnée d'avoir conclu des contrats irréguliers d'une valeur de plus de 96 millions d'euros (1,6 milliard de rands) avec des sociétés de conseils.

– « Immense préjudice »-

Un contrat d'approvisionnement en charbon avec une entité appartenant aux Gupta, Tegeta, pour un montant de plus de 221 millions d'euros (3,7 milliards de rands), était également entaché d'irrégularités.

« Il est clair que dès le début de son premier mandat, le président Zuma faisait tout ce que les Guptas voulaient », fustige le juge Zondo.

Disant avoir été victime d'un « immense préjudice », l'entreprise a déclaré dans un communiqué que « les mesures nécessaires » seront prises si des personnes impliquées sont toujours employées.

Eskom, qui fournit plus de 90% de l'électricité en Afrique du Sud, peine à se relever des malversations, accablée par une dette d'environ 24 milliards d'euros (400 milliards de rands). Incapable d'entretenir des centrales vieillissantes, elle plonge régulièrement le pays dans le noir avec des délestages.

Le rapport donne également ses conclusions sur des soupçons de fraudes dans le cadre de contrats pour des logements sociaux et des opérations de désamiantage dans la province du Free State (centre), alors dirigée par un des plus hauts responsables du parti au pouvoir, l'ANC, Ace Magashule.

Le rapport dénonce « une débâcle » affirmant que « soit aucune maison n'a été construite, soit il y en a eu si peu qu'elles ne valent pas la peine d'être mentionnées ».

Proche de Jacob Zuma, M. Magashule, a été inculpé fin 2020 et suspendu du parti.

M. Zuma, 80 ans, est en liberté conditionnelle après avoir été condamné à la prison pour avoir refusé de témoigner devant la commission. Son incarcération avait déclenché en juillet des violences qui ont fait plus de 350 morts.

Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France

2022-04-27T17:42:28Z

Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France

Des enquêteurs britanniques ont perquisitionné mercredi des locaux au Royaume-Uni de GFG Alliance, l'empire du magnat de l'acier Sanjeev Gupta, qui fait l'objet d'une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment d'argent, après des opérations similaires en France dans le cadre d'une autre enquête.

Agence France-Presse

27 avril 2022 à 17h42

Le SFO (Serious Fraud Office), l'équivalent du parquet financier, avait ouvert en mai dernier une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment d'argent dans la conduite de ses activités, y compris ses liens avec la société en faillite Greensill.

Mercredi matin, des enquêteurs ont rendu visite à plusieurs sites du groupe en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles pour obtenir « des documents tels que des bilans de l'entreprise, des rapports annuels et de la correspondance » et « s'entretenir avec des cadres, qui ont coopéré à l'opération », a précise le SFO dans un communiqué.

Ces opérations font suite à des perquisitions réalisées en France une semaine plus tôt dans le cadre d'une autre enquête ouverte outre-Manche pour « abus de bien sociaux » et « blanchiment », qui ont visé le siège parisien de GFG Alliance et la fonderie Aluminium Dunkerque de Loon-Plage (Nord).

GFG Alliance s'est refusé à commenter l'enquête britannique mercredi, mais selon un mémo interne à l'entreprise que l'AFP a pu consulter, l'entreprise « a toujours contesté avoir commis un quelconque acte répréhensible ».

« Nous nous sommes engagés à coopérer pleinement pour garantir que [les autorités britanniques] puissent conclure leurs investigations le plus rapidement possible », selon ce document.

L'enquête « n'affecte pas le fonctionnement de nos entreprises et nous devons continuer à nous concentrer sur nos plans d'exploitation et à fonctionner en toute sécurité », poursuit le mémo.

Liberty Steel, filiale de GFG qui emploie 3.000 personnes au Royaume-Uni, avait annoncé en mai une restructuration et la mise en vente de plusieurs usines en Angleterre.

En octobre, GFG Alliance avait annoncé une injection de 50 millions de livres pour relancer la production dans l'usine sidérurgique de Rotherham au Royaume-Uni et y sécuriser les 660 emplois.

Depuis, « l'injection supplémentaire de capital des actionnaires a permis de relancer la production d'acier » dans plusieurs segments d'activité de Liberty Steel au Royaume-Uni, avait indiqué le groupe en mars.

En novembre, le groupe avait aussi annoncé la vente de deux usines de pièces détachées pour automobiles au Royaume-Uni et la fermeture d'une autre.