Paradis Fiscaux et Judiciaires

Les pratiques financières de MTN mises en cause, la filiale ivoirienne concernée

2015-10-10T05:23:58Z

Les pratiques financières de MTN mises en cause, la filiale ivoirienne concernée

09 octobre 2015 à 18h46 — Mis à jour le 09 octobre 2015 à 18h57

« Finance Uncovered », un réseau de journalistes issus de plus de 55 pays à travers le monde, a constaté que le leader africain des télécoms a transféré des centaines de millions de dollars vers une de ses filiales basée à Maurice, une simple boîte postale sans employés. MTN se défend.

D'après un communiqué de « Finance Uncovered » rendu public le 9 octobre, après deux années d'investigation, les filiales de MTN dans quatre pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Ouganda) auraient versé plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années à des sociétés offshore basées à Dubaï et à Maurice.

MTN Ouganda a ainsi payé 3 % de son chiffre d'affaires entre 2003 et 2009 et MTN Côte d'Ivoire 5 % de ses revenus 2013 (55,5 millions de dollars) à MTN International basé à Maurice au titre des frais de gestion. Au Ghana, 9,64 % du chiffre d'affaires de la filiale aurait été payé au titre des frais de gestion et des frais techniques à MTN Dubai, dont une partie a ensuite été reversée à MTN International. MTN Nigeria a quant à elle payé 562 millions de dollars à MTN Dubai entre 2010 et 2013.

Ces paiements ont réduit d'autant les profits des filiales et les impôts à payer. Lire la suite.

Selon l'Onu, le terrorisme se finance en Afrique de l'Ouest

2007-09-27T18:07:54Z

Amériques

Selon l'Onu, le terrorisme se finance en Afrique de l'Ouest

REUTERS | 26.09.2007 | 23:39

Par Daniel Flynn

DAKAR (Reuters) - L'Afrique de l'Ouest devient un terrain privilégié par les activistes de tous bords pour financer leurs opérations, grâce au trafic de drogue, d'immigrés clandestins ou de médicaments contrefaits, estiment des experts réunis par l'Onu à Dakar.

Depuis deux ans, les cartels sud-américains utilisent des pays d'Afrique occidentale pour faire transiter leur drogue destinée à l'Europe, ont-ils dit.

"Il y a un lien entre le financement du terrorisme et les activités de ces trafiquants de cocaïne dans certains pays d'Afrique occidentale et centrale« , a déclaré Amado Philip de Andres, directeur adjoint de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) pour l'Afrique de l'Ouest. »Ces réseaux, extrêmement organisés et bien financés, non seulement soutiennent le terrorisme, mais trafiquent des armes à partir de pays qui sortent à peine de la guerre. Ils trafiquent de la cocaïne, ce qui est lié aux activités de passage d'immigrés clandestins", a-t-il ajouté.

Parmi deux Colombiens arrêtés ce mois-ci en Guinée-Bissau, l'un était un membre des Farc, a ajouté de Andres. Malgré une tentative pour les extrader, les deux Colombiens ont été libérés, à cause de pressions venues de « groupe d'intérêts » en Guinée-Bissau, a-t-il affirmé.

Le groupe Al Qaïda au Maghreb islamique (ex-Groupe salafiste pour la prédication et le combat), se livre depuis longtemps à des trafics et extorsions en Mauritanie, au Mali et au Niger.

Les enquêtes sur certains attentats, comme ceux de mars 2004 à Madrid, ont mis au jour des liens entre les groupes islamistes et la contrebande de drogue, ont encore déclaré ces experts.

DIAMANTS ET VIAGRA

Pendant les dix ans de guerres civiles entre la Sierra Leone et le Liberia, les diamants de contrebande ont servi indirectement à financer Al Qaïda et le Hezbollah.

Le processus de Kimberley, lancé en 2003 pour surveiller l'origine des diamants et empêcher le financement de groupes rebelles, a depuis fermé cette possibilité.

Certains réseaux criminels ou terroristes se sont tournés vers le trafic de médicaments contrefaits.

"Au Nigeria et en Côte d'Ivoire, des laboratoires clandestins produisent massivement du faux Viagra. Ces médicaments sont ensuite utilisés pour blanchir de l'argent et pour financer le terrorisme", a déclaré de Andres.

Certains candidats à l'émigration économique, ne pouvant payer aux passeurs des sommes avoisinant les 20.000 dollars (14.000 euros), prennent le risque de passer de la drogue pour leur compte en échange d'un transport vers l'Europe.

"Nous luttons contre la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest à travers certains Etats, qui n'ont pas les moyens de combattre le terrorisme, son financement, et plus spécifiquement le trafic de drogues en provenance d'Amérique latine", a déclaré Amado Philip de Andres.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

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Blanchiment d'argent - Les pays de l'UEMOA se mobilisent

2007-09-23T13:33:54Z

Blanchiment d'argent - Les pays de l'UEMOA se mobilisent

Fraternité Matin (Abidjan)

ACTUALITÉS

20 Septembre 2007

Publié sur le web le 21 Septembre 2007

By Eric Dro

Abidjan

Les ministres des finances de l' UEMOA se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène du blanchiment d'argent dans leur espace

Comment empêcher ou juguler le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest ? Pour réfléchir à la question et trouver les meilleures stratégies de lutte, les ministres des finances des huit (8) pays de l'Union Monétaire et Economique de l'Afrique (UEMOA) se sont retrouvés récemment, pendant trois (3) jours, en Guinée- Bissau.

De toute évidence, les ministres se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène.

Car en effet, si les cellules nationales de traitement des informations financières (CENTIF) semblent donner des résultats au Sénégal et au Niger, force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire dans les autres pays de l'Union. Notent les participants à la réunion de la Guinée-Bissau.

Mais qu'est ce qui peut expliquer cette « léthargie » dans la lutte au niveau de la plupart des pays ?

Selon M. Jean- Baptiste Compaoré, ministre des finances du Burkina Faso et Président du Conseil des ministres de l'UEMOA, « le constat est que les autres cellules ne sont pas encore opérationnelles. Nous avons beaucoup stigmatisé cela et avons demandé à chaque ministre de prendre vraiment les taureaux par les cornes. Afin qu'à la session de décembre, nous ayions des CENTIF plus fonctionnelles et plus nanties en terme de ressources et d'actions sur le terrain ».

Ajoutant qu'ils se sont donnés comme objectif en décembre de doter les CENTIF en ressources budgétaires puisque l'année prochaine, il faudra que celles- ci soient vraiment opérationnelles.

« Déjà dans chaque budget , nous devons pouvoir retrouver des lignes de renforcement des capacités des CENTIF et du personnel de qualité », a préconisé le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, sur les antennes de RFI

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