Paradis Fiscaux et Judiciaires

La Suisse a rendu près de 670 millions à un résident vaudois

2026-06-25T08:39:47Z

par Eva Lombardo Publié 22. mars 2026, 14:33

L'épilogue d'un feuilleton judiciaire hors norme. Après plus de 20 ans d'enquêtes et de blocages liés à l'affaire des frégates de Taïwan, la Suisse a restitué près de 670 millions de dollars à la famille de Bruno Wang, indique « Le Matin Dimanche ». En cause ? L'impossibilité d'établir formellement l'origine pénale d'une grande partie de ces fonds. Lire la suite.

Elf, une affaire d'État

2026-01-19T18:57:35Z

Dimanche 1^er février à 21.05 sur France 5 et sur france.tv Documentaires et magazines

Communiqué de presse du 13/01/2026

Aux manettes de l'enquête, une juge d'instruction implacable : Eva Joly. Avec ses complices judiciaires, Laurence Vichnievski et Renaud Van Ruymbeke, elle déterre un réseau souterrain où se croisent valises de cash, paradis fiscaux, comptes offshore et deals sulfureux entre Paris et l'Afrique. Dans l'ombre : Loïk Le Floch-Prigent, Alfred Sirven, André Tarallo, Roland Dumas, Christine Deviers-Joncour, Omar Bongo et Mobutu Sese Seko… des figures du pouvoir, des barons de l'or noir, des hommes en costume trempés jusqu'au cou… et une République qui ferme les yeux.

Ce documentaire plonge au cœur de la mère des affaires de corruption de la V^e République, une affaire d'État où les frontières entre le fleuron de l'industrie française, la politique et l'intérêt personnel se brouillent dans un thriller digne des meilleures fictions. Mais ici, tout est vrai. Lire la suite.

Angolagate : Pasqua charge Juppé

2026-01-15T14:16:26Z

Juppé, Premier ministre de 1995 à 1997, avait témoigné en 2003 devant le juge Philippe Courroye, chargé de l'instruction de l'Angolagate et avait affirmé « ne pas être au courant de cette affaire ». Charles Pasqua a aussi demandé à la cour d'appel, en janvier 2011, qu'elle entende Alain Juppé comme témoin.

Dans un volet connexe à ce scandale, Gaydamak a été accusé d'avoir versé de l'argent à Charles Pasqua, condamné, en première instance, à un an de prison ferme pour trafic d'influence dans l'Angolagate, afin de financer ses activités politiques, en échange de l'octroi de la médaille du Mérite.

Pasqua conteste cette version, affirmant que la médaille a été décernée au businessman franco-israélien en recon naissance de son intervention dans la libération de deux pilotes français otages en Bosnie en 1995. C'est le témoignage de l'ex-chef d'état-major des armées, le général Jean-Philippe Douin, en faveur de Pasqua, affirmant que l'ancien ministre était intervenu en accord avec le président Jacques Chirac qui a motivé la plainte de Gaydamak.

Quant à Pasqua, dans une allusion à peine voilée, il implique bien différemment Alain Juppé s'étonnant qu'il n'ait pas présidé, lors de la visite d'État du président angolais Dos Santos en 1994, le dîner offert en son honneur au ministère des Affaires étrangères : « Je n'ose pas croire que c'était à cause des liens de son suppléant de l'époque, Yves Verwaerde, avec la rébellion angolaise à travers Elf ».

Député suppléant d'Alain Juppé en 1993 à Paris, Verwaerde avait été condamné en novembre 2003, à dix mois de prison ferme et à 200 000 euros d'amende pour avoir perçu d'Alfred Sirven, ancien directeur des affaires générales d'Elf, une somme de 1,22 million d'euros via un compte suisse intitulé « Salade » ouvert en 1991, auprès de la Banque de dépôt et de gestion (BDG). L'ancien député européen, partisan d'une droite musclée, s'était défendu en affirmant que ces fonds servaient à financer le principal parti d'opposition au régime angolais, l'Unita, dont il était un sympathisant.

Billets d'Afrique et d'ailleurs… N°200 Mars 2011.

Frégates de Taïwan : les héritiers d'Andrew Wang pourraient mettre la main sur le pactole

2025-04-02T18:34:59Z

"L'affaire des « Frégates de Taïwan », avec ses centaines de millions de dollars de commissions passées par les banques luxembourgeoises, pourrait faire mentir la doxa universelle selon laquelle « le crime ne paie pas »", regrette Reporter.

Un tribunal de Grand-Duché vient d'ordonner la restitution de 220 millions de dollars. Seulement voilà : en raison « d'une faille dans la législation » luxembourgeoise, la confiscation sans condamnation pénale de fonds liés à la corruption n'est pas possible.

Résultat : « l'argent des commissions et rétrocommissions qui dort depuis près de trente ans dans quatre banques luxembourgeoises pourrait être restitué aux héritiers de l'intermédiaire financier, Andrew Wang » qui a facilité ce contrat d'armement frauduleux.

Source Gotham Gazette.

Commissions occultes en marge de contrats d'armement : revirement de la justice française

2025-01-21T19:20:51Z

Agence France-Presse 21 janvier 2025 à 16h59

La cour d'appel de Paris a relaxé mardi un ancien proche d'Edouard Balladur, estimant que le lien n'était « pas établi » entre des commissions occultes perçues sur des contrats d'armement et la campagne perdue en 1995 par l'ancien Premier ministre français.

Cinq hommes ont néanmoins été condamnés, en particulier le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine, en fuite au Liban depuis le premier jugement et actuellement jugé en son absence dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de l'ex-président Nicolas Sarkozy en 2007.

Au cœur de ce dossier exceptionnel par son ancienneté et son ampleur : des commissions colossales, alors légales, versées lors de ventes de frégates et de sous-marins en 1994 avec l'Arabie saoudite (contrat Sawari II) et le Pakistan (contrat Agosta).

En première instance, le tribunal avait estimé qu'une partie de ces pots-de-vin étaient revenus en France sous forme de rétrocommissions - elles, illégales -, notamment pour financer la campagne Balladur.

En cause en particulier : un dépôt suspect de 10,25 millions de francs en liquide le 26 avril 1995 sur le compte du candidat.

Dans son arrêt rendu mardi et consulté par l'AFP, la cour d'appel abandonne cette hypothèse, jugeant que si un retrait suspect avait été réalisé peu avant à Genève, « il ne pouvait être établi que ces espèces (…) étaient celles qui avaient alimenté le compte ».

La cour suit en cela les réquisitions du parquet général lors du procès en juin.

L'ancien directeur de campagne de Balladur, Nicolas Bazire, a ainsi été relaxé.

« L'autorité judiciaire a compris que Nicolas Bazire n'avait strictement aucun rôle de nature à voir sa responsabilité engagée. Ca fait 14 ans que ça dure et je pense que c'est un grand soulagement pour lui », a déclaré l'un de ses avocats, Frédéric Landon, qui le défend avec Jacqueline Laffont.

La décision de la cour d'appel s'inscrit dans la droite ligne de celle rendue en 2021 par la Cour de justice de la République (CJR).

Seule habilitée à juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions, la CJR avait relaxé Edouard Balladur et condamné le ministre de la Défense François Léotard, depuis décédé, à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende.

Commissions « exorbitantes » -

La cour d'appel de Paris a condamné les cinq autres prévenus, estimant qu'un réseau d'intermédiaires « inutiles », dit réseau K, avait bien été imposé par le pouvoir politique pour la négociation de Sawari II et Agosta, entraînant le versement de commissions « exorbitantes » au préjudice de deux entités détenues par l'Etat, la branche internationale de la Direction des constructions navales (DCNI) et la Sofresa.

Les peines pour abus de biens sociaux, complicité ou recel sont néanmoins bien plus légères - hormis pour Ziad Takieddine, qui a vu sa peine de 5 ans confirmée (il a aussi été condamné notamment pour faux témoignage et fraude fiscale).

Renaud Donnedieu de Vabres, principal conseiller du ministre de la Défense François Léotard à l'époque des faits (puis ministre), s'est vu infliger quatre ans de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

Lui aussi jugé dans l'affaire libyenne et à l'époque membre du cabinet du ministre du Budget Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert a été partiellement relaxé mais condamné à un an de prison ferme aménagé et 60.000 euros d'amende.

L'industriel Dominique Castellan a été sanctionné de deux ans de prison avec sursis et le second intermédiaire en cavale du dossier, Abdul Rahman Al Assir, de quatre ans de prison ferme, toujours avec un mandat d'arrêt.

Les soupçons de financement occulte de la campagne Balladur ont émergé à la fin des années 2000, au fil de l'enquête sur l'attentat de Karachi, l'explosion d'un bus transportant des salariés de la DCN le 8 mai 2002, qui a fait 15 morts et de nombreux blessés.

Toujours en cours, l'information judiciaire sur cette attaque a au départ privilégié la piste d'Al-Qaïda, puis exploré celle - non confirmée à ce jour - de représailles pakistanaises à la décision de Jacques Chirac, tombeur d'Edouard Balladur à la présidentielle 1995, d'arrêter le versement de commissions qui auraient servi à financer son adversaire.

Mardi, des familles des victimes et des blessés, à l'origine de la procédure avec une plainte, ont été déclarées irrecevables, comme en première instance, car ne pouvant être considérées comme victimes de l'infraction d'abus de biens sociaux.

Agence France-Presse

Affaire Karachi : décision en appel dans le volet financier

2025-01-21T07:32:49Z

Agence France-Presse 21 janvier 2025 à 04h00

La cour d'appel de Paris se prononce mardi, trente ans après les faits et près de cinq ans après le jugement de première instance, sur le sort de six hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle dans un système de commissions occultes, en marge de contrats d'armement, qui auraient alimenté la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995.

Dans ce volet financier de l'affaire Karachi, le tribunal correctionnel avait condamné, le 15 juin 2020, les six prévenus à des peines allant de deux à cinq ans de prison ferme.

Tous avaient fait appel.

Parmi eux, le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine, qui avait fui au Liban juste avant le jugement, ainsi que Thierry Gaubert, un proche de Nicolas Sarkozy - deux hommes actuellement jugés dans l'affaire des soupçons de financement libyen d'une autre campagne présidentielle, celle de 2007.

En première instance, le tribunal avait estimé qu'une partie de ces pots-de-vin étaient revenus en France sous forme de rétrocommissions - elles illégales -, notamment pour financer la campagne présidentielle du Premier ministre Edouard Balladur.

En cause en particulier : un dépôt suspect de 10,25 millions de francs en liquide le 26 avril 1995 sur le compte de campagne du candidat.

Eléments probants pas suffisants -

Mais lors du procès en appel en juin, le parquet général a estimé que le lien avec la campagne Balladur n'était pas suffisamment établi, en s'appuyant sur une décision rendue entre-temps par la Cour de justice de la République (CJR).

La CJR, seule habilitée à juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions, avait en effet relaxé en 2021 Edouard Balladur et condamné le ministre de la Défense François Léotard, depuis décédé, à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende.

Dans la lignée de cette décision, le parquet général a demandé la relaxe de Nicolas Bazire, directeur de campagne d'Edouard Balladur.

Il a néanmoins requis la condamnation des cinq autres prévenus, car il a estimé qu'un réseau d'intermédiaires dit « réseau K » avait été imposé par le pouvoir politique de l'époque, alors qu'il était « inutile », et que des commissions « exorbitantes » avaient été versées au détriment de deux entités détenues par l'Etat, la branche internationale de la Direction des constructions navales (DCNI) et la Sofresa.

L'accusation a cependant requis des sanctions bien plus basses : quatre ans avec sursis et 60.000 euros d'amende contre Thierry Gaubert ; trois ans avec sursis et 60.000 euros d'amende contre Renaud Donnedieu de Vabres, principal conseiller du ministre de la Défense François Léotard à l'époque des faits (avant d'être ministre des Affaires européennes en 2002, puis ministre de la Culture de 2004 à 2007) ; deux ans avec sursis et 40.000 euros d'amende contre l'ex-patron de la DCNI Dominique Castellan.

Seules exceptions : les deux intermédiaires, Ziad Takieddine et Abdul Rahman Al Assir, contre qui ont été requis respectivement cinq ans de prison ferme et cinq ans, dont deux ans ferme.

Les soupçons de financement occulte de la campagne Balladur ont émergé à la fin des années 2000, au fil de l'enquête sur l'attentat de Karachi, l'explosion d'un bus transportant des salariés de la DCN le 8 mai 2002, qui a fait 15 morts et de nombreux blessés.

Des familles des victimes et des blessés, à l'origine de la procédure avec une plainte, se sont constitués parties civiles dans ce procès. En première instance, ils ont été déclarés irrecevables car ne pouvant être considérés comme victimes de l'infraction d'abus de biens sociaux.

Agence France-Presse

Nouveaux soupçons de corruption chez Thales, au Royaume-Uni et en France

2024-11-21T19:55:02Z

Agence France-Presse 21 novembre 2024 à 19h53

Les procédures pour corruption contre Thales continuent de s'accumuler : déjà soupçonné sur plusieurs contrats passés à l'étranger, le géant français de la défense fait désormais l'objet de nouvelles investigations en France et au Royaume-Uni, qui viseraient notamment un marché d'armement en Asie.

Cette nouvelle enquête a été dévoilée en fin d'après-midi par l'autorité britannique de lutte contre la délinquance financière, le Serious Fraud Office (SFO), sans autre précision sinon qu'elle est menée conjointement avec le Parquet national financier (PNF) en France.

« Nous allons étudier ensemble et rigoureusement toutes les pistes possibles dans le cadre de notre enquête sur ces graves allégations », a commenté le directeur du SFO, Nick Ephgrave.

Selon une source judiciaire, l'enquête a été ouverte côté français en juillet 2024 pour « corruption d'agent public étranger, trafic d'influence d'agent public étranger, recel et blanchiment ».

Confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), elle vise « notamment un marché d'armement passé par le groupe » en Asie.

Les investigations sont menées « dans le cadre d'une équipe commune d'enquête » avec le SFO, sous la coordination d'Eurojust, selon cette même source.

Contactée par l'AFP, l'entreprise de hautes technologies spécialisée dans la défense, l'aérospatial ou encore la cybersécurité, a confirmé que les deux autorités avaient « ouvert une enquête concernant quatre de ses entités en France et au Royaume-Uni ».

Le groupe affirme se conformer « à toutes les réglementations nationales et internationales ».

« L'enquête étant en cours, Thales ne fera aucun autre commentaire », a-t-il ajouté.

Le géant du CAC 40, dont le siège est basé à Paris, est implanté dans 68 pays dans le monde, où elle emploie 81.000 salariés. Selon le SFO plus de 7.000 personnes travaillent pour lui au Royaume-Uni sur 16 sites.

Détenu pour un quart par l'Etat -

Ces nouveaux soupçons de corruption s'ajoutent à la liste des enquêtes déjà ouvertes contre le fleuron français de la défense.

Le groupe avait été perquisitionné fin juin en France, aux Pays-Bas et en Espagne dans le cadre de deux enquêtes de 2016 et 2023, portant sur la vente de matériel militaire à l'étranger, notamment pour corruption et trafic d'influence d'agent public étranger, selon une source judiciaire à l'époque.

Le parquet financier a également ouvert une enquête préliminaire, révélée en mai 2023, pour vérifier si le groupe d'armement a usé de corruption, ce qu'il conteste, pour obtenir un marché de rénovation d'avions de chasse Mirage-2000 en Inde.

Une autre enquête, ouverte en décembre 2020, se penche sur le transfert d'un ancien salarié de la multinationale française dans un poste à l'Organisation des Nations unies (ONU), l'un des clients de Thales.

Un procès pourrait enfin être ordonné, visant notamment ce groupe d'armement, pour des soupçons de corruption dans la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002.

Thales est détenu pour un quart par l'Etat français et pour un autre quart par l'avionneur Dassault Aviation, le reste se divisant en actionnariat flottant.

L'activité défense représente la moitié de ses revenus. Le groupe produit des radars, mais aussi des obus, des munitions, des satellites ou encore des systèmes de défense antiaérienne qu'il livre aux quatre coins du monde.

C'est notamment Thales qui fournit l'électronique des avions Rafale de Dassault aviation, supervisant 22% de la valeur de l'avion. L'entreprise est également impliquée dans la conception du futur char de combat franco-allemand, aux côtés de KNDS Deutschland (ex-Nexter) et Rheinmetall.

gd-dlm-zap/nth

Agence France-Presse

Un vieux scandale et 500 millions à partager

2024-11-20T18:35:37Z

par Véronique Poujol 06 novembre 2024

Au nom du principe selon lequel « le crime ne paie pas », le Luxembourg et Taïwan espèrent se partager près de 500 millions de dollars liés à l'affaire des « Frégates de Taïwan ». Les fonds sont actuellement gelés dans des banques luxembourgeoises et à la Caisse de consignation.

Cette prise record est aussi convoitée par les héritiers de celui qui a placé l'argent et qui est le fruit de son entremise dans la vente par la France entre 1991 et 1993 de six frégates Lafayette à la marine taïwanaise. Le contrat portait sur 2,5 milliards de dollars. La commission encaissée fut de 20% de cette somme, soit 516 millions de dollars. Les fonds ont été versés sur des comptes en Suisse avant que son récipiendaire ne les répartisse dans plusieurs juridictions de la planète. Le Luxembourg a accueilli l'essentiel des fonds et les a fait fructifier.

La justice de Taïpei accuse l'intermédiaire de ce contrat, Andrew Wang, qui intervenait pour le compte des Français et du groupe « Thales » (anciennement « Thomson CSF »), d'avoir mis en place un système de rétrocommissions destiné à corrompre des fonctionnaires et dignitaires taïwanais afin que Paris, en concurrence avec la Corée du Sud, emporte le marché militaire.

Le crime de trop d'argent ?

Andrew Wang est mort en janvier 2015 dans son exil à Londres, sans jamais avoir été condamné, ni même jugé. Sa famille et ses avocats contestent les accusations de corruption et estiment que le contrat s'inscrivait dans une opération presque « normale » dans le cadre de gros contrats d'armement où les commissions peuvent atteindre des niveaux records. Pour autant, Taïwan avait interdit le versement de commissions dans cette opération. Toutefois, cette interdiction était intervenue après le « deal » entre Wang et Thales et le versement des premiers dollars à l'intermédiaire. Lire la suite.

Attentat de Karachi : décision le 15 octobre sur la prescription dans le volet sécuritaire

2024-09-03T16:56:49Z

Agence France-Presse 3 septembre 2024 à 14h06

L'attentat de Karachi en 2002 a-t-il été facilité par une sécurisation possiblement insuffisante des salariés du site ? La Cour de cassation devra se prononcer le 15 octobre et dire si les homicides involontaires dont sont accusés deux anciens cadres des chantiers navals sont prescrits ou non.

La chambre criminelle de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a examiné mardi en audience publique le pourvoi de victimes et leurs proches, qui soutiennent que l'affaire n'est pas prescrite.

Le 8 mai 2002, l'explosion d'un bus transportant des salariés de la Direction des constructions navales internationales (DCNI) à Karachi au Pakistan avait fait quinze morts, dont onze Français.

La justice française enquête sur deux volets : un premier, ouvert le jour même, concernant les commanditaires de l'attentat et un deuxième, ouvert en 2012 après une plainte de parties civiles en 2011, sur d'éventuels manquements dans la sécurisation des employés sur place.

Dans ce dernier volet, les juges d'instruction avaient considéré, vingt ans après l'attentat, qu'il existait des indices graves et/ou concordants que les deux anciens cadres de la DCN Gérard C., chef de site, et Alain Y., chef de projet sur les contrats des sous-marins Agosta 90B, aient sous-estimé les menaces qui pesaient sur les salariés de l'entreprise.

Ils auraient « sous-évalué » les risques d'attaques envers les salariés présents sur le site, alors que le contexte sécuritaire dans la région était particulièrement « dégradé » depuis les attentats du 11 septembre 2001, avec la multiplication d'attaques ciblant les étrangers ou les intérêts étrangers.

Les magistrats instructeurs les avaient dès lors mis en examen pour homicides et blessures involontaires en 2022.

Mais, en mai 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé leur mise en examen, estimant l'action publique prescrite.

Connexité ? -

Elle a écarté la connexité entre les assassinats terroristes, crime intentionnel et les homicides involontaires, délits non-intentionnels, qui étaient donc prescrits dès 2005 selon elle.

Si la Cour de cassation conclut qu'il existe une connexité, alors un éventuel procès dans ce dernier volet pourrait encore se tenir.

L'avocate au conseil des parties civiles, M^e Catherine Bauer-Violas, a ainsi soutenu mardi qu'il existait une relation de cause à effet : les « manquements » de sécurité de l'employeur ont « contribué à » et « facilité » la réalisation de l'attentat.

Selon elle, le protocole de sécurité était inadapté et a permis « l'identification » des personnels, qui étaient acheminés de leur hôtel au chantier naval en bus, toujours par le même itinéraire.

Pour les avocats des deux mis en cause, Mes Hervé Hazan et Patrice Spinosi, la cour d'appel a au contraire suivi la jurisprudence de la Cour de cassation.

Conscient que la prescription a « quelque chose d'amer » et laisse un « sentiment d'inachevé », M^e Patrice Spinosi a néanmoins assuré que « l'attentat aurait pu être commis même si aucune faute d'imprudence n'avait eu lieu ».

L'avocat général, Xavier Tarabeux, a conclu au rejet du pourvoi, jugeant qu'il n'existe pas de liens suffisamment « étroits » entre l'éventuelle négligence des cadres et la commission de l'attentat.

Ce « débat juridique complexe ne peut faire oublier le traumatisme des victimes et leurs proches », a-t-il néanmoins rappelé.

Après deux décennies, cet attentat n'a pas été élucidé et deux thèses s'affrontent : la piste d'Al-Qaïda, qui ne l'a pas revendiqué mais l'a approuvé, et l'hypothèse de représailles pakistanaises après l'arrêt des versements de commissions dans le cadre d'un contrat d'armement.

Cette affaire a aussi donné lieu à une troisième instruction, baptisée le volet financier : elle concerne des soupçons de financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur en 1995.

En première instance en 2020, six personnes ont été condamnées à Paris à des peines allant de deux ans à cinq ans de prison ferme. La décision en appel est attendue le 21 janvier 2025.

Jugés devant la Cour de justice de la République, l'ex-Premier ministre Edouard Balladur a été relaxé en mars 2021 tandis que son ancien ministre de la Défense, François Léotard, a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Agence France-Presse

Soupçons de corruption autour de ventes d'armes : Thales perquisitionné en France, aux Pays-Bas et en Espagne

2024-06-30T16:06:28Z

Agence France-Presse 29 juin 2024 à 20h01

Nouveaux ennuis judiciaires pour Thales : le groupe de défense, déjà mis en cause pour des soupçons de corruption, a été perquisitionné cette semaine dans plusieurs pays européens dans le cadre de deux enquêtes portant sur la vente de matériel militaire à l'étranger.

Des perquisitions ont été menées de mercredi à vendredi aux sièges de différentes sociétés de l'entreprise en France, aux Pays-Bas et en Espagne, a indiqué à l'AFP une source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.

D'après cette source, ces opérations « interviennent dans le cadre de deux enquêtes préliminaires portant notamment sur des faits de corruption et de trafic d'influence d'agent public étranger ».

« La première ouverte fin 2016 notamment des chefs de corruption d'agent public étranger, corruption privée, association de malfaiteurs et blanchiment de ces infractions, porte sur la vente de sous-marins et la construction d'une base navale au Brésil », a précisé la source judiciaire.

Lors d'une visite officielle de Nicolas Sarkozy à Rio de Janeiro en 2008, la France et le Brésil avaient signé un contrat pour la vente de quatre sous-marins à propulsion classique de type Scorpène, pour un montant évalué à l'époque à 5,2 milliards d'euros.

Ces sous-marins devaient intégrer des composants de Thales. Trois d'entre eux ont déjà été livrés.

Un deuxième volet du partenariat visait à construire une nouvelle base navale et un chantier de construction de sous-marins à Itaguaí, inauguré en 2018.

Selon la source judiciaire, la deuxième enquête, qui n'avait pas été révélée jusque-là, a été ouverte en juin 2023.

« Règlementations » -

Elle porte notamment sur des soupçons de corruption et trafic d'influence d'agent public étranger, corruption privée, association de malfaiteurs, blanchiment et recel de ces infractions, dans le cadre de « différentes opérations de vente de matériel militaire et civil à l'étranger ».

D'après la source judiciaire, selon qui les « enquêtes se poursuivent », les opérations « ont été réalisées par 65 enquêteurs de l'OCLCIFF, 12 magistrats du PNF, avec la collaboration des autorités judiciaires néerlandaises et espagnoles, et la coordination d'Eurojust ».

« Thales confirme que des perquisitions ont eu lieu. Le groupe coopère avec les autorités compétentes », a-t-il réagi samedi soir auprès de l'AFP.

« Thales rappelle qu'elle se conforme strictement aux règlementations nationales et internationales. L'entreprise a développé et mis en œuvre un programme de conformité mondial (…) qui répond aux normes les plus élevées de l'industrie », a insisté le groupe d'armement.

Thales, l'un des principaux groupes de défense dans le monde, spécialisé dans l'équipement pour l'aérospatiale, la sécurité, la défense et le transport terrestre, est déjà visé par des soupçons de corruption.

Un juge d'instruction parisien doit prochainement décider s'il suit les réquisitions du PNF, qui a demandé un procès pour Thales, DCNI (filiale de Naval Group), trois anciens dirigeants et un intermédiaire pour des soupçons de corruption dans la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002.

Le parquet financier a aussi ouvert une enquête préliminaire, révélée en mai 2023, pour vérifier si le groupe d'armement a usé de corruption, ce qu'il conteste, pour obtenir un marché de rénovation d'avions de chasse Mirage-2000 en Inde.

gd-sm/pa/dlm

Agence France-Presse