Paradis Fiscaux et Judiciaires

Dauphin mort et pots-de-vin au maxi-procès antimafia

2021-12-01T06:07:23Z

Calabre (IT)

Dauphin mort et pots-de-vin au maxi-procès antimafia

Publié 28 novembre 2021, 07:24

Depuis janvier se tient en Calabre le procès de près de 350 accusés ayant des liens avec la mafia ‘Ndrangheta. Ce procès est le plus important du genre depuis la fin des années 80.

Un dauphin mort sur un paillasson, des fenêtres détruites à coups de masse, des armes stockées dans des monuments funéraires, des pots-de-vin versés à des juges en échanges d'acquittements… et des certificats médicaux de complaisance pour éviter la prison à des assassins condamnés. Tous ces épisodes proviennent des histoires racontées depuis janvier par des dizaines de membres de la ‘Ndrangheta, la redoutée mafia calabraise, qui ont accepté de témoigner à charge au maxi-procès anti-mafia organisé en Calabre, une région pauvre à la pointe de la Botte italienne.

Ce procès, le plus important du genre depuis la fin des années 80, couvre des délits aussi divers que du trafic de drogue, des achats de votes et des meurtres. « Ils les ont attendus sur la place Morelli, les ont invités à manger de la ricotta à la ferme (…) et ils les ont tués, brûlés et dissous », a raconté en mai un repenti, Andrea Mantella, rappelant comment un boss avait tué deux frères par vengeance en 1988.

La ‘Ndrangheta, la mafia la plus puissante de la péninsule, est au centre de ce maxi-procès de 355 accusés organisé sur sa terre d'origine à Lamezia Terme, la troisième ville de Calabre. La ‘Ndrangheta domine le marché européen de la cocaïne, mais a aussi infiltré la plupart des secteurs de l'économie légale, avec l'aide de membres des milieux d'affaires et politiques. Les témoignages déposés par 58 repentis ont révélé la brutalité de l'organisation mais aussi son influence insidieuse à tous les niveaux de la société. Lire la suite.

La 'Ndrangheta, invisible poison de la quiétude helvétique

2021-06-17T05:00:00Z

International Lettres de

La 'Ndrangheta, invisible poison de la quiétude helvétique

L'implantation territoriale de la mafia calabraise ne cesse de s'accroître dans le pays, sans émouvoir grand monde. Un livre décrypte le phénomène.

Par Serge Enderlin (Genève, correspondance) Publié aujourd'hui à 01h19, mis à jour à 06h37

LETTRE DE GENÈVE

« Seul Dieu peut me juger ». Posté sur Instagram, ce doigt d'honneur d'un mafieux transalpin avait pour destinataires la justice et l'opinion publique suisses, après que le tribunal pénal fédéral de Bellinzone avait renoncé à l'expulser vers l'Italie en raison d'un vice de forme dans la procédure. L'individu est ressorti libre de l'audience, toujours muni de son permis B, un titre de séjour de longue durée, que le canton du Tessin lui avait octroyé sans faire d'histoires.

« On peut sérieusement se demander quelle est la chaîne de complicités, à qui sont payés les pots-de-vin, et qui sont les intermédiaires. Car l'obtention de permis de résidence par des mafieux en cavale est en forte augmentation », constate la journaliste d'investigation Madeleine Rossi, qui consacre un livre, La Mafia en Suisse (Editions Attinger), à la conquête du territoire helvétique par les différents bras du crime organisé italien. L'ouvrage se concentre sur l'expansion rampante de la 'Ndrangheta calabraise qui a largement supplanté ces dernières années ses rivales napolitaine (la Camorra) et sicilienne (Cosa Nostra).

Holding internationale du crime

En janvier s'est ouvert à Lamezia Terme en Calabre, dans un palais de justice aux allures de bunker construit pour l'occasion, le maxi-procès dit « Rinascita-Scott ». Il doit être à la mafia calabraise ce qu'avait été le grand procès de Palerme en 1986-1987 pour Cosa Nostra. Il n'est pas inutile de rappeler les mots de Nicola Gratteri, le procureur de Catanzaro : « [La 'Ndrangheta] n'est plus une mafia de bergers qui pratique les enlèvements, mais une holding internationale du crime. »

La plupart des accusés ont été arrêtés lors de raids de la police en décembre 2019 en Italie, Allemagne, Suisse et Bulgarie. L'éventail des crimes et délits qui leur sont reprochés est très complet : association mafieuse, meurtre, trafic de drogue, d'armes, corruption, extorsion, usure, abus de pouvoir, recel, blanchiment d'argent et même atteinte à l'environnement. En Calabre, la mafia a infiltré quasiment toutes les sphères de la vie publique, les mairies, les hôpitaux, les cimetières, et… les tribunaux. Les autorités estiment à 150 le nombre de familles de la 'Ndrangheta et à au moins 6 000 ses membres et associés en Calabre, auxquels s'ajoutent des milliers ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud et à New York, notamment. Chiffre d'affaires annuel de cette multinationale criminelle : 50 milliards d'euros, selon le procureur Gratteri. Lire la suite.

En Italie, le procès de la décennie contre la 'Ndrangheta

2021-01-12T03:24:56Z

mafia

En Italie, le procès de la décennie contre la 'Ndrangheta

Plus de 350 membres présumés de la mafia calabraise seront jugés dans un procès qui s'ouvre ce lundi. Il s'agit de l'audience la plus importante depuis celle de Palerme, en 1987, qui avait conduit à l'assassinat des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

ATS Publié lundi 11 janvier 2021 à 13:28 Modifié lundi 11 janvier 2021 à 13:59

Des centaines de membres présumés de la redoutée 'Ndrangheta calabraise, la plus puissante des mafias italiennes, vont être jugés à partir de mercredi. Ce « maxi-procès » devrait durer plus de deux ans.

Au total, 355 accusés – dont des dirigeants politiques, des fonctionnaires des policiers et des hommes d'affaires –, 900 témoins et 400 avocats seront entendus dans une enceinte agencée spécialement pour accueillir ce procès hors normes, le plus important depuis trois décennies.

Cinquante-huit témoins à charge ont accepté de briser l'omerta, la loi du silence, pour révéler les secrets du clan Mancuso et de ses associés.

Une démonstration de force de l'Etat

Au cours d'une récente audience préliminaire, il a fallu pas moins de trois heures pour lire les noms des accusés, au premier rang desquels figurent le boss Luigi Mancuso, qui a déjà passé près de vingt ans en prison, mais aussi des dizaines d'autres dotés de surnoms dignes d'un film de Hollywood : « Le loup », « P'tit gros », « Blondinet », « Petite chèvre »…

Ce procès est aussi interprété comme une démonstration de force de l'Etat au cœur du territoire de la 'Ndrangheta, qui contrôle les flux de cocaïne dans toute l'Europe.

Au centre des débats figurera le plus célèbre procureur antimafia de la péninsule, Nicola Gratteri, qui vit sous escorte policière depuis plus de trente ans. Ce Calabrais de 62 ans a joué enfant au foot avec nombre de ceux qu'il a mis ensuite derrière les barreaux. Sa vie est un combat pour anéantir « cette 'Ndrangheta asphyxiante ».

« Une part de la société est complice et l'aide »

Par ses proportions, ce procès n'est dépassé que par le premier maxi-procès de 1986-1987 à Palerme contre la Cosa Nostra sicilienne, à l'issue duquel 338 accusés furent condamnés. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino furent ensuite assassinés par la mafia.

Le nouveau procès cible l'une des nombreuses familles de la 'Ndrangheta, dont les tentacules couvrent le monde entier. Mais selon Federico Varese, professeur de criminologie à l'université d'Oxford, il n'en reste pas moins significatif de par le nombre de membres de la classe politiques, d'entrepreneurs et de fonctionnaires qui aident la mafia à fonctionner.

« Cela montre qu'en dehors de l'organisation criminelle il y a une part de la société qui est complice et l'aide », a-t-il expliqué à l'AFP. « C'est choquant de voir qu'un groupe criminel est à ce point enraciné dans une région qu'il faut traduire en justice des centaines de personnes. Ce procès montre à quel point la 'Ndrangheta est profondément enracinée dans la société ».

Parmi les accusés figure l'ancien parlementaire Giancarlo Pittelli. Cet avocat renommé, ancien sénateur du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire entre la 'Ndrangheta et la politique, la finance et les institutions.

Meurtre à caractère homophobe

La plupart des accusés ont été arrêtés lors de raids de la police en décembre 2019 en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie. L'éventail des crimes et délits qui leur sont reprochés est large : association mafieuse, meurtre et tentative de meurtre, trafic de drogue, usure, abus de pouvoir, recel et blanchiment d'argent.

Le meurtre de Filippo Gangitano, assassiné par son propre cousin à cause de son homosexualité, est particulièrement glaçant. « Ce type de comportement ne peut pas exister au sein de la 'Ndrangheta », avaient dit les boss à l'assassin, devenu depuis témoin à charge pour le compte du parquet. Le corps de Gangitano avait été enterré à un endroit où a ensuite été construite une route.

« Il faut traiter le mal à la racine »

Ces maxi-procès sont justifiés selon le parquet par l'étroite imbrication de nombreuses affaires, même si les avocats de la défense estiment difficile d'assurer, dans ces conditions, un procès juste et équitable à chaque accusé.

Les enjeux sont élevés pour Nicola Gratteri. « Si le procès n'aboutit pas à de nombreuses condamnations, il sera considéré comme un échec », estime Nicola Lo Torto, un des avocats de la défense.

Et même en cas de succès, la 'Ndrangheta ne disparaîtra pas pour autant : « On peut jeter des mafieux en prison, mais si on n'arrache pas les racines à l'origine de leur existence, ils se reproduiront tout simplement », avertit Federico Varese.

La Suisse, une base arrière pour la mafia

La Suisse est un point de repli et de liaison idéal pour les mafias italiennes, selon l'Office fédéral de la police (Fedpol). Elle constitue « une plateforme logistique idéale pour les mafieux »

Dans son rapport annuel, publié en avril dernier, Fedpol disait avoir connaissance d'une centaine de membres des mafias italiennes basés en Suisse, majoritairement de la 'Ndrangheta, mais aussi de Cosa Nostra et de la Camorra. Mais ils pourraient être plus nombreux.

Des experts italiens estiment qu'il y a une vingtaine de cellules mafieuses comptant 400 membres en Suisse. Un chiffre confirmé en juillet par Fedpol, mais qui pourrait même être en deçà de la réalité.

Blanchiment d'argent

L'office craint qu'ils ne soient présents un peu partout dans le pays, pas seulement dans les régions limitrophes de l'Italie, comme le Tessin, le Valais ou les Grisons, mais dans toute la Suisse.

Une cellule de la 'Ndrangheta avait par exemple été détectée à Frauenfeld (TG) et neuf membres arrêtés en 2016. En 2018, un Italien, résidant à Longeau (BE), avait été condamné par le Tribunal pénal fédéral à trois ans et huit mois de réclusion. Il a été reconnu coupable de participation et de soutien à une organisation criminelle, en l'occurrence la 'Ndrangheta. Le Tribunal fédéral a toutefois partiellement admis le recours du sexagénaire.

Selon Fedpol, les mafieux basés en Suisse sévissent dans le trafic de drogue et d'armes, utilisent aussi la place financière suisse pour blanchir de l'argent et réinvestissent les recettes de leurs crimes – commis principalement en Italie – dans l'immobilier, la restauration ou » d'autres petites affaires ».

Série d'expulsions

La journaliste indépendante Madeleine Rossi, qui a consacré un rapport d'une centaine de pages au phénomène, évoque deux raisons principales à la présence des mafieux en Suisse : blanchir de l'argent, mais aussi se faire oublier. Certaines personnes en cavale arrivent même à obtenir un permis B, comme ce fut le cas des deux mafieux arrêtés en Haut-Valais en 2016. « Ces personnes restent très discrètes, elles vivent comme tout le monde », expliquait-elle dans nos pages en 2019.

Selon Fedpol, quinze interdictions d'entrées sur le territoire suisse ont actuellement été prononcées à l'encontre d'individus, dont la majorité sont déjà condamnés en Italie pour association de type mafieux. Cette mesure peut également être ordonnée sans qu'il n'y ait eu de précédente condamnation.

La Confédération peut également expulser des membres présumés de la mafia qui représentent une menace pour la sécurité intérieure. En 2019, Fedpol a ainsi ordonné pour la première des expulsions contre des suspects mafieux.

Selon l'office, de telles mesures administratives ne peuvent pas à elles seules éradiquer les mafias en Suisse, mais elles peuvent leur rendre la vie moins confortable et limiter leur expansion.

La Suisse, extension armée et financière de la mafia calabraise

2020-07-22T21:32:19Z

Crime organisé

La Suisse, extension armée et financière de la mafia calabraise

Une importante opération anti-mafia italo-suisse a une nouvelle fois mis à nu les infiltrations helvétiques de la 'Ndrangheta. Elle révèle une mafia enracinée en Suisse depuis des décennies

Antonino Galofaro, Rome Publié mercredi 22 juillet 2020 à 19:51 Modifié mercredi 22 juillet 2020 à 19:52

« Ils ont tous peur », lance Carmelo Masdea. « Tu as vu combien ils en ont pris », répond une autre voix. « L'année prochaine, ce sera de ce côté-ci », rétorque le Calabrais. Ce « côté-ci » est le nord des Alpes. La voix mêlant dialecte et fort accent du Sud craint un coup de filet. Elle est interceptée par la police financière de Catanzaro. L'homme est l'un des bras helvétiques du clan Anello. Cette famille dominée par le boss Rocco, déjà en prison, est le groupe criminel le plus important de la 'Ndrangheta, la mafia de la pointe de la botte. Il a été la cible cette semaine d'une vaste opération anti-mafia en Italie et en Suisse. Lire la suite.

La 'Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l'Europe

2019-12-02T17:30:21Z

La 'Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l'Europe

Nicola Gratteri et Antonio Nicaso analysent l'évolution de l'un des groupes criminels les plus riches au monde, bien enraciné sur le Vieux Continent.

De notre correspondant en Italie Quentin Raverdy Publié le 02/12/2019 à 16:00 | Le Point.fr

Héritière du banditisme du XVIII^e en Calabre, l'une des régions les moins développées du sud de l'Italie, la 'Ndrangheta est aujourd'hui une véritable multinationale du crime, générant des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à ses activités multiples (enlèvements, trafic de drogue, investissements financiers, etc.). À son service : plus de 140 clans et près de 6 000 affiliés dont l'appétit a depuis longtemps dépassé les frontières de la Calabre et de l'Italie pour se lancer à la conquête de l'Europe. Sur le Vieux Continent, la mafia calabraise réinvestit les juteux revenus de ses trafics divers dans l'économie légale, au nez et à la barbe des autorités locales.

La 'Ndrangheta est aujourd'hui l'une des mafias les plus puissantes du monde, présente sur tous les continents, mais aussi l'une des moins connues. On est loin de l'image véhiculée par ses sœurs napolitaine (la Camorra) ou sicilienne (Cosa Nostra). Une extrême discrétion qui fait sa force, tout comme son incroyable capacité à s'adapter à son époque tout en maintenant en vie les rites et les traditions qui font l'unité des familles 'ndranghetistes. Nicola Gratteri, célèbre procureur calabrais (depuis trente ans sous protection policière), et Antonio Nicaso*, historien des organisations criminelles, décryptent pour Le Point l'empire de la 'Ndrangheta. Lire la suite.

Italie : la mafia se fait des millions sur le dos des migrants

2017-05-20T21:24:20Z

Italie : la mafia se fait des millions sur le dos des migrants

Le camp de migrants Isola Capo Rizzuto était géré par la ‘Ndrangheta calabraise, l'une des « trois mafias les plus dangereuses au monde ». Le 15 mai dernier, les carabiniers ont mis sous les verrous 68 personnes liées au clan mafieux.

Marcelle Padovani Publié le 20 mai 2017 à 16h22

Même la mafia s'intéresse aux migrants. Mais que personne ne s'y trompe : ce n'est pas par bonté d'âme que l'organisation criminelle se penche sur le sort des demandeurs d'asile mais pour profiter de la manne financière que représente leur entrée massive sur le territoire italien (181.000 en 2016). « Le business, pas la misère de l'immigration », résume Valerio Cari, jeune volontaire de l'association catholique Misericordia qui gère depuis 18 ans Isola Capo Rizzuto (en Calabre), le plus grand centre d'accueil d'Europe. Le jeune homme n'est, lui, pas impliqué dans le scandale des 1.000 hommes et femmes affamées qui étaient concentrés derrière les barbelés du camp.

Selon les enquêteurs, Misericordia, un réseau de coopératives gérant de nombreuses œuvres sociales à travers l'Italie, aurait laissé le contrôle de la fourniture des repas à des associations liées au clan Arena. Le 15 mai dernier, les carabiniers ont arrêté le principal responsable de la structure, Leonardo Sacco, membre du clan mafioso. Cet homme de 35 ans gérait les dizaines de millions d'euros versés chaque année par l'Etat italien au centre d'accueil. Lire la suite.

Acquittements au procès des mafieux calabrais

2017-04-29T22:02:04Z

Acquittements au procès des mafieux calabrais

Ju. B. Publié le mardi 11 avril 2017 à 14h49 - Mis à jour le mardi 11 avril 2017 à 14h51

Faits divers

Trois membres présumés de la Ndrangheta étaient jugés pour détournement de fonds

Trois personnes incarcérées en Italie dans le cadre d'un détournement de fonds européens ont été acquittées, la semaine dernière, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Francesco Cavaretta, Silvio Facchetti et Fabrizio Sansone, qui faisaient défaut, verront l'État leur rembourser les frais de l'action publique. La société monégasque Moores Rowland et l'administrateur Paolo Braschi, défendus par M es Krings et Risopoulos, ont aussi bénéficié de l'acquittement. Ils étaient notamment poursuivis comme membres d'une organisation criminelle.

Le ministère public avait réclamé une peine de confiscation de plus de 5,14 millions d'euros à répartir entre les prévenus. Il estimait que Francesco Cavaretta - considéré par la justice italienne comme un membre de la puissante Ndrangheta, la mafia calabraise - et sa société avaient bénéficié d'aides gouvernementales pour le développement d'un chantier naval en Calabre, au début des années 2000.

Ces aides auraient été évacuées par des achats fictifs auprès d'une société anglaise, avant de transiter par Monaco, la Grande-Bretagne et des sociétés offshore, notamment panaméennes. Le volet belge de l'enquête a été instruit par le juge Michel Claise. Lire la suite.

Un nouveau scandale rejaillit sur le Parlement italien

2010-02-27T10:12:20Z

Un nouveau scandale rejaillit sur le Parlement italien

Richard Heuzé, à Rome

26/02/2010 | Mise à jour : 17:19

Extraits de l'article mis en ligne sur le site du Figaro :

Un sénateur du parti de Berlusconi serait impliqué dans le détournement de 2 milliards d'euros.

La Ndrangheta calabraise a fait son entrée au Parlement italien en recrutant un sénateur à l'origine de « l'une des fraudes les plus colossales jamais commises en Italie », selon le juge Aldo Morgigni qui mène l'enquête.

Nicola Di Girolamo, un Calabrais élu en 2008 au Sénat dans une circonscription réservée aux Italiens de l'étranger, était « le promoteur et le chef d'une association criminelle transnationale qui s'est rendue responsable d'une foule de délits », relève le magistrat en demandant au Parlement d'autoriser son arrestation. Il devrait obtenir gain de cause jeudi prochain.

Selon l'accusation, des fausses factures pour un montant de 2 milliards d'euros auraient été émises dans des échanges fictifs de services de communication entre l'Italie et l'étranger. Le fisc aurait été lésé de 365 millions d'euros, tandis que les escrocs auraient ajouté 96 millions d'euros de crédits de TVA à leur pactole.

La fraude, qui durait depuis des années, était « particulièrement complexe et raffinée », selon le parquet. Elle faisait appel à une kyrielle de sociétés-écrans dispersées dans le monde. Des factures pour de faux achats de services dans le domaine des communications partaient de Londres et transitaient par l'Italie avant de repartir pour les paradis fiscaux majorées de 19% de TVA. Deux grands noms de la téléphonie sont mis en cause : Fastweb, deuxième opérateur italien de téléphonie fixe, ainsi que Telecom Italia Sparkle, filiale du numéro un des télécommunications.

Lire la suite sur le site du journal Le Figaro.

La mafia calabraise blanchit les milliards du crime en Suisse

2010-01-21T09:23:54Z

La mafia calabraise blanchit les milliards du crime en Suisse

CRIME ORGANISÉ | 20 à 30 milliards : c'est la somme que la ‘Ndrangheta aurait investie ces cinq dernières années en achetant terrains, entreprises et restaurants.

SERGE GUMY | 21.01.2010 | 00:04

Elle rachète des restaurants et des entreprises au bord de la faillite. Elle investit dans l'immobilier et le négoce. Sans faire de bruit, la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, blanchit son argent en Suisse. « Elle y est une des organisations criminelles les plus actives », reconnaît l'Office fédéral de la police. En cinq ans, les différentes mafias italiennes auraient ainsi investi entre 20 et 30 milliards de francs dans notre pays, selon diverses estimations.

La ‘Ndrangheta ? Dans son fief de Calabre, elle a refait parler d'elle ces dernières semaines. Elle est fortement soupçonnée d'avoir attisé les violences entre la population locale et les clandestins africains travaillant dans les planta tions d'oranges et de mandarines. Une manière pour elle de détourner l'attention de la justice italienne de ses juteuses affaires.

Machine à laver l'argent sale

Un business qui s'effectue à l'échelle mondiale. La Suisse, voisine de l'Italie, est naturellement touchée par ce cancer. « La ‘Ndrangheta y a longtemps été sous-estimée par l'opinion parce que, contrairement à la mafia sicilienne, elle agit le plus souvent sans violence », commente Stéphanie Oesch, une politologue qui vient de publier un livre sur la criminalité organisée en Suisse.

Lire la suite sur le site de la Tribune de Genève.

Les clans de la mafia imposent un cessez-le-feu

2007-09-17T17:49:50Z

Confidentiels

Les clans de la mafia imposent un cessez-le-feu

Les principaux clans de la mafia calabraise - Condello, De Stefano, Cordi et Morabito - se sont réunis le 2 septembre dernier pour imposer un cessez-le-feu entre les familles de San Luca dont l'infinie vendetta est à l'origine de la tuerie de Duisburg, qui a fait six victimes.

Publié avec l'aimable autorisation du magazine le Point.

Visitez le site du magazine Le Point.

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