Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'autre affaire Carlton

2015-07-08T02:24:27Z

Enquete Publié le 30 Juin 2015 par Hélène Costanty

L'autre affaire Carlton

Proxénétisme

L'affaire ne sera sans doute jamais élucidée, les principaux témoins n'étant plus de ce monde pour livrer leurs secrets. À Cannes, le 16 août 2007, après des mois de planque, des policiers démantèlent un réseau de proxénétisme international. L'un des principaux clients est un gros poisson : moatassem Kadhafi, fils du dictateur libyen, mouammar Kadhafi, à l'époque en odeur de sainteté à l'Élysée. Quelques mois avant le procès, en 2012, l'une des escort-girls est retrouvée morte ; quant au proxénète, il a pris la fuite. petit polar de l'été.

Elle s'appelait Éléonore. Jolie brune aux yeux de biche, elle s'apprêtait à fêter ses 30 ans lorsqu'elle est morte des suites d'un terrible accident de voiture, survenu par une nuit d'hiver glaciale, le 4 janvier 2012, sur une autoroute du Val d'Aoste, dans les Alpes italiennes. L'Audi S5 dont elle occupait le siège passager, conduite par un ami, a été flashée à 170 km/h sous le tunnel du Mont-Blanc, avant de se fracasser sur la glissière de sécurité, quelques kilomètres plus loin. Sur les photos prises par les carabiniers, le coupé gris métallisé aux sièges de cuir rouge n'est plus qu'une bouillie de tôle, dont les deux jeunes gens sont extraits à grand-peine et transportés aux urgences.

« Venez vite, votre sœur est à l'hôpital d'Aoste, son état est désespéré. » Lorsque la police italienne l'appelle, Frédéric Desberceaux se précipite en Italie. Mais il arrive trop tard. La jeune fille et son compagnon sont décédés. Accablé de douleur, il cherche à comprendre : « Ma sœur n'avait pas le permis. Elle avait peur de la voiture. Comment a-t-elle pu laisser son ami conduire à cette vitesse folle, dans un tunnel où la circulation est limitée à 70 km/h ? »Il refait le trajet effectué par l'Audi depuis Genève, questionne les policiers italiens, puis se rend à Cannes, dans le deux-pièces où elle vivait seule. « Je me suis assis sur son lit, j'ai respiré son parfum. J'ai ouvert les tiroirs et feuilleté des papiers… et le ciel m'est tombé sur la tête !

Dans les documents, il découvre un réquisitoire daté de septembre 2011. Éléonore est convoquée le 22 mai suivantau tribunal de grande instance de Marseille pour y répondre de « proxénétisme aggravé en bande organisée ». Qu'est-ce que cette histoire ? Ébahi, Frédéric découvre que sa sœur ne travaillait pas seulement comme mannequin pour des grands couturiers, comme il le croyait. En réalité, la jeune femme, qui avait coupé les ponts avec sa famille, gagnait principalement sa vie comme « escort », une prostituée de luxe pour clients fortunés en villégiature sur la Côte d'Azur. Et pas n'importe quels clients… En parcourant le réquisitoire, un nom lui saute aux yeux : Moatassem Kadhafi, le propre fils du dictateur libyen, Mouammar Kadhafi !

… La suite dans Causette #58.

Publié le 30 Juin 2015 Auteur : Hélène Costanty | Photo : © Laurent Giraudou/hemis

Hannibal Kadhafi, le retour

2007-09-02T13:56:24Z

Dimanche 02 Septembre 2007

Hannibal Kadhafi, le retour

Par Michel DELEAN (avec Didier Chalumeau à Nice)

Le Journal du Dimanche

Voilà une affaire dont la Libye se serait bien passé. Selon plusieurs sources, Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, le chef de l'état libyen, serait impliqué dans une affaire de réseau de call-girls, démantelé il y a une quinzaine de jours sur la Côte d'Azur. Réputé pour ses frasques à répétition, Hannibal Kadhafi, devrait à nouveau être entendu par la justice française.

L'enquête sur le réseau de call-girls démantelé récemment sur la Côte d'Azur (JDD du 19 août, voir par ailleurs) vient de connaître un rebondissement qui pimente le dossier. Selon des sources concordantes, le juge d'instruction marseillais Dominique Voglimacci-Stephanopoli vient d'adresser, en début de semaine, une commission rogatoire à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) dans laquelle il demande d'entendre comme témoins plusieurs clients présumés des prostituées de luxe. Or, parmi les hommes cités, figure un proche d'un émir du Golfe, mais aussi Hannibal Kadhafi, l'un des fils du chef de l'Etat libyen, Mouammar al-Kadhafi.

Hannibal, 31 ans, aurait été cité par des call-girls, mais aussi par un des hommes d'Elie Nahas, le chef présumé du réseau de proxénétisme, en détention provisoire depuis quinze jours. Le fils Kadhafi aurait rencontré les jeunes femmes pendant le Festival de Cannes, sur un yacht et dans une maison des environs. Il ne risque strictement rien sur le plan judiciaire, les clients de prostituées majeures n'étant pas passibles de poursuites (sauf en cas de violences).

Sulfureux Hannibal Kadhafi

L'enquête, confiée conjointement à la PJ de Nice, à l'OCRETH et à l'OCRGDF, a permis jusqu'ici au juge de mettre sept personnes en examen pour proxénétisme et blanchiment. Figure principale, l'homme d'affaires libanais Elie Nahas est soupçonné d'avoir abrité un réseau de call-girls fort lucratif derrière une société de mannequinat ayant des antennes en Italie, au Venezuela et à Dubaï.

Hannibal Kadhafi, quant à lui, a déjà eu affaire aux policiers français. En septembre 2004, après qu'il a brûlé plusieurs feux rouges au volant d'une voiture de sport dans le quartier des Champs-Elysées, l'un de ses gardes du corps qui s'étaient battus avec des policiers avait été condamné. Et en mai 2005, Hannibal Kadhafi a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour « violences volontaires sur personne vulnérable » et « détention d'armes ». Trois mois plus tôt, il avait provoqué plusieurs incidents dans deux palaces parisiens, notamment en exhibant un revolver et en frappant sa compagne enceinte.

Publié avec l'aimable autorisation du Journal du Dimanche.

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Des miss transformées en call-girl

2007-09-02T13:56:14Z

Dimanche 02 Septembre 2007

Des miss transformées en call-girl

Par Stéphane JOAHNY (avec Didier CHALUMEAU à Nice)

Le Journal du Dimanche

Le « M. Claude » du Bassin méditerranéen est en garde à vue. Patron présumé d'un réseau international de prostitution, Elie Nahas, un homme d'affaires libanais de 44 ans, a été arrêté à Cannes (Alpes-Maritimes) avec une quinzaine de personnes, des complices ou associés. Les policiers de l'OCRTEH ont déclenché leur coup de filet avec l'appui de la PJ de Nice.

Les policiers de l'OCRTEH (Office central de répression de la traite des êtres humains), qui le pistent depuis le début de l'année, ont amassé plusieurs dizaines d'heures d'écoutes téléphoniques et autant de surveillance, notamment au moment du Festival de Cannes, avant de déclencher leur coup de filet avec l'appui de la PJ de Nice. Avec cinq de ses adjoints, il devrait être présenté demain, après 96 heures de garde à vue, au juge marseillais Dominique Voglimacci-Stephanopoli. L'enquête devrait ensuite prendre un caractère international.

Avec une succursale à Milan, capitale de la mode en Italie, une autre au Venezuela, pays des reines de beauté, une troisième à Dubai, nouvel eldorado du business planétaire, la société libanaise de mannequinat Style Modeling Agency a des allures de petite multinationale de la beauté. Sur son site internet - autoproclamé le meilleur du Liban -, des photos de dizaines de jeunes femmes. Un press-book en ligne comme il en existe tant ? Sans doute, mais pas seulement, puisque plusieurs modèles, notamment vénézuéliens, figurant sur ce « catalogue » ont été interpellés dans l'opération de police de jeudi, à Cannes, avant d'être brièvement placés en garde à vue.

Festival de Cannes, GP de Monaco…

Pour les enquêteurs, ces activités de mannequinat serviraient en fait de paravent à Elie Nahas pour amener progressivement ces jeunes femmes vers des réseaux de prostitution. "Il organise notamment des élections de miss - miss internet, miss Bikini, miss tourisme…- pour promettre aux plus belles une carrière de mannequin, explique une source proche de l'enquête. Après une mise en condition - séances de photos, press-book, etc. -, il les envoie participer à des « événements » dans le milieu du luxe avec carré VIP, défilés de mode, soirées jet-set. Et cela se termine dans une chambre de palace, sur un yacht ou dans une villa privée avec des ressortissants de pays du Golfe ou du Moyen-Orient."

Les premiers renseignements parviennent aux policiers français en début d'année. Très vite, le rôle prépondérant du Libanais apparaît. Puis se dessine l'organigramme de son réseau, fondé essentiellement sur des personnes de nationalité ou d'origine libanaise. L'homme n'a pas d'agence de mannequins en France mais dispose d'un appartement situé à Cannes, dans une résidence au nom ronflant, le Palais Royal Croisette, sa base logistique depuis plusieurs années. La « saison », de mai à septembre, y commence avec le Festival du film puis avec le grand prix de Formule 1 de Monaco, et se poursuit tout l'été. « Nous avons attendu que le patron arrive à Cannes pour intervenir », confirme Gilles Leclair, directeur adjoint de la police judiciaire.

De la « marchandise » âgée de 18 à 25 ans

Plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide ont été saisis à cette occasion, mais nombre de paiements s'effectuaient par virements. C'est pourquoi les policiers spécialisés de l'OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière) ont été cosaisis de l'enquête. Selon plusieurs sources concordantes, les prestations des jeunes femmes se monnayaient dans une fourchette assez large de 2 000 à 30 000 euros. Des tarifs pratiqués à la tête du client ? Plutôt selon le minois et les mensurations de la belle. Brune ou blonde, sud-américaine ou européenne… le client était roi. "Sur les écoutes, ils en parlent comme de la marchandise« , témoigne une source policière. Un volant d'une trentaine de filles, sur la centaine que »dirige" Elie Nahas, se relaie en permanence sur Cannes et les environs.

Agées de 18 à 25 ans et originaires pour la plupart d'Europe de l'Est et du Venezuela, toutes ne sont pas des apprenties top models victimes du miroir aux alouettes. Mais plusieurs ont fait état de chantage à la carrière, de pressions morales, de passeports confisqués… D'autres s'étaient fait une raison et avaient pris goût à l'argent facile, même si elles ne touchaient qu'un faible pourcentage des sommes versées par leurs riches clients. Logées dans des appartements privés, elles étaient invitées à participer à des fêtes somptueuses payées à coups de pétrodollars. De grosses commissions atterrissaient dans les poches du businessman libanais, qui rétribuait ensuite ses partenaires en charge de l'hébergement des filles, de leur accueil, de leur transport…

Ou encore ses rabatteurs comme cet employé du Carlton Palace, dont la mission consistait à alerter le boss de l'arrivée de riches clients moyen-orientaux, avant de les démarcher pour leur proposer des filles… Après un séjour sur la Côte d'Azur, celles-ci prenaient généralement la direction d'Ibiza ou de Malaga pour d'autres festivités estivales. Aucun des numéros de téléphone, contactés hier, des différentes adresses de Style Modeling Agency ne répondait. Sauf celui de Jal el-Dib, près de Beyrouth, au Liban, où, après hésitation, une voix masculine indiquait qu'il s'agissait d'un "mauvais numéro".

Publié avec l'aimable autorisation du Journal du Dimanche.

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Sept responsables d'un réseau de prostitution de luxe mis en examen

2007-08-20T18:10:00Z

The Associated Press - 20/08/07 à 19:00:08 - 339 mots

France

Côte d'Azur : sept responsables d'un réseau de prostitution de luxe mis en examen

Les sept organisateurs et intermédiaires présumés d'un réseau de prostitution de luxe ont été mis en examen lundi pour « proxénétisme aggravé en bande organisée, blanchiment habituel de fonds provenant de proxénétisme en bande organisée et non-justification de ressources », a-t-on appris de source judiciaire.

Les sept mis en cause ont été présentés au juge marseillais Dominique Voglimacci-Stephanopoli, au terme d'une enquête menée conjointement par la police judiciaire de Nice et l'Office central de répression de la traite des êtres humains (OCRTEH).

Le réseau, dirigé par un Libanais du nom d'Elie Nahas, 44 ans, qui a été placé en détention lundi, opérait dans les palaces et sur les yachts de la Côte d'Azur. Le principal auteur présumé dirigeait une agence de mannequins installée au Venezuela, baptisée « Style Modeling Agency » et qui lui servait de couverture.

A l'encontre de cinq autres personnes, qualifiées d'« intermédiaires » ou de « correspondants particulièrement actifs », le parquet de Marseille a requis lundi le placement sous mandat de dépôt. Un septième homme, au rôle moins important, poursuivi pour « complicité », a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Au total, quatre des mis en cause sont de nationalité libanaise et trois sont Français. Les filles qui avaient été interpellées initialement jeudi dernier, ainsi qu'un des responsables d'un palace cannois, ont tous été relâchés au terme de leur garde à vue sans être présentés au juge.

Aucune des filles n'a invoqué de violences. "On n'a pas affaire aux réseaux classiques. On est dans un univers très huppé", précisait-on de même source. Au total, 12 personnes avaient été placées en garde à vue jeudi.

Les prostituées, au nombre d'une trentaine, toutes âgées de 18 à 25 ans, originaires du Venezuela et d'Europe de l'Est, se relayaient sur la Côte d'Azur afin de satisfaire la demande de la clientèle fortunée, essentiellement en provenance du Moyen-Orient.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Associated Press.

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