Paradis Fiscaux et Judiciaires

Football - Corruption : l'Asie, plaque tournante des matches truqués ?

2013-02-06T06:34:31Z

Football - Corruption : l'Asie, plaque tournante des matches truqués ?

Le Point.fr - Publié le 05/02/2013 à 19:09 - Modifié le 05/02/2013 à 22:43

Selon Europol, un vaste cartel criminel basé à Singapour tirerait les ficelles du trafic des rencontres. Une histoire de mafia plus que de sport.

Par Alexandre Ferret

« Dans cette affaire, il faut bien comprendre que le sport n'est qu'un support au blanchiment d'argent », explique Laurent Vidal, directeur de la chaire Sorbonne-ICSS Éthique et sécurité dans le sport. Car dans l'enquête dévoilée lundi par Europol, l'organisme européen de lutte contre la criminalité, il s'agit essentiellement de mafia plutôt que de sport en tant que tel. « Les paris sportifs sont manipulés par le crime organisé et ils sont devenus malgré eux la machine à blanchir de l'argent sale la plus simple, efficace, rentable et la plus redoutable jamais inventée ! » renchérit Hervé Martin Delpierre, réalisateur du documentaire Sport, mafia et corruption. Et les cerveaux de ce vaste réseau ramifié se situeraient en Asie du Sud-Est, plus précisément à Singapour.

[…] À la tête de ce réseau, un Singapourien, Tan Seet Eng. Présenté comme le magnat du crime organisé dans la région, il s'appuie sur des plateformes illégales de paris hébergées à Taïwan, en Chine ou en Malaisie. […] pour entériner l'alliance avec ses relais, ses hommes de terrain. Beaucoup sont originaires d'Europe de l'Est ou des Balkans - voire d'Italie et en lien direct avec la Camorra. Leurs rôles sont bien définis : réaliser l'« étude de marché » qui permettra de définir le montant des bakchichs, livrer l'argent, s'assurer des garanties bancaires, etc. Un mode de fonctionnement digne d'un film. De gangsters. Lire la suite sur le site du magazine Le Point.

Les jeux sur Internet favorisent le blanchiment

2008-11-12T12:49:21Z

Les jeux sur Internet favorisent le blanchiment

Mathieu Delahousse

10/11/2008 | Mise à jour : 21:13 |

Extraits d'un article mis en ligne sur le site du Figaro :

Dans un rapport, le service central de prévention de la corruption affirme que « le grand banditisme a su tirer profit de l'économie virtuelle », et met en garde l'État sur les risques d'Internet.

Côté statistiques, l'état de la corruption en France n'a pas bougé. Le nombre de jugements prononcés depuis dix ans est quasiment stable : en 2006, une centaine de chefs d'entreprise, élus ou fonctionnaires ont été définitivement condamnés pour corruption active ou passive, pour des scandales remontant souvent à plusieurs années.

Le service central de prévention de la corruption adresse cette année sa principale mise en garde aux partisans de la libéralisation des jeux sur Internet. Nouvelles formes de fraudes, enquêtes rendues presque impossible par la multiplicité des interlocuteurs… Selon le rapport du SCPC, l'ampleur actuelle des flux suspects est de nature à multiplier les délits de corruption et de blanchiment. Pour la criminalité organisée, décrit le rapport, « il est relativement facile de blanchir des fonds illégaux à partir d'un site de jeu sur Internet ». Les casinos virtuels, souvent basés à Malte ou à Gibraltar pour des raisons fiscales, permettent, par exemple, de fournir des gains de jeu officiels à des joueurs ayant misé de l'argent sale. Il s'agit simplement de la version moderne du blanchiment ou du casino utilisé jadis par les mafias italiennes ou new-yorkaises.

Autre grand risque de ces salles de jeu apparues sur Internet : les nouvelles corruptions autour des compétitions sportives. Il s'agit pour un groupe criminel de corrompre joueurs ou entraîneurs afin de truquer les matchs sur lesquels des millions d'euros sont pariés. Le rapport relève que les autorités mondiales du football sont déjà vigilantes sur l'activité des bookmakers, mais « il serait souhaitable que les lobbyistes et les États qui prônent l'ouverture à la concurrence de ce secteur prennent conscience qu'il ne s'agit pas d'une activité économique ordinaire mais d'un secteur dans lequel le risque est patent, connu, irréfutable et que le choix de l'absence de contrôle pourrait favoriser la criminalité. »

L'obstacle du secret bancaire

Faisant allusion à l'affaire du cercle Concorde, cercle de jeu parisien fermé il y a tout juste un an avant une série de mise en examen pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds et corruption, le rapport du SCPC insiste : « des exemples récents montrent qu'il est difficile de contrôler des jeux installés physiquement sur un territoire. Qu'en sera-il alors, si on y ajoute l'utilisation d'Internet et des paradis fiscaux ? » Sur ce point, la lutte contre les mafias ayant trouvé des débouchés sur les casinos virtuels et les longues enquêtes financières internationales se rejoignent. Elles butent sur les mêmes barrages. Les investigations se heurtent systématiquement à la difficulté de retracer les flux financiers empruntés.

Le juge financier Renaud Van Ruymbeke, intervenant récemment au cours d'un colloque organisé par la société d'avocats Carbonnier Lamaze Rasle, exposait ainsi que « face aux détournements menés par le biais de circuits offshore, il faudrait s'interroger sur des mesures comme la levée du secret bancaire en Suisse, au Liechtenstein, à Gibraltar ou aux îles Caiman, mais on se heurte à des résistances très fortes » .

Lire la suite de l'article sur le site du journal Le Figaro.

Jeux et paris : l'arrivée de la concurrence se précise

2008-05-18T09:38:47Z

REFORME.

Jeux et paris : l'arrivée de la concurrence se précise

Gabriel Richalot

mardi 08 avril 2008 | Le Parisien

Extraits d'un article mis en ligne sur le site du journal Le Parisien :

illustration : (LP/FORTUNATO.) (LP/AURELIE AUDUREAU.)

Pressé par Bruxelles, le gouvernement décidera prochainement des modalités d'ouverture à la concurrence des jeux et paris. Sans doute « en 2009 ou début 2010 », nous annonce Eric Woerth, le ministre du Budget.

TOUT EST PRET , il ne manque plus que le feu vert de l'Elysée. L'ancien ministre Bruno Durieux a mené ces derniers mois, au nom de l'Inspection générale des finances, une mission visant à définir quelles pourraient être les modalités d'une ouverture à la concurrence des jeux en France. Matignon et Bercy ont reçu les conclusions de son travail en fin de semaine dernière.

Nicolas Sarkozy devrait les valider prochainement.

Une première réunion de travail est prévue à la fin avril. A l'échelle nationale, une nouvelle structure interministérielle devrait être créée, avec pour mission de délivrer aux opérateurs les licences qui leur permettront de pratiquer légalement des activités de jeux en ligne en France. Ces opérateurs devront respecter un cahier des charges très strict permettant de lutter efficacement contre les problèmes de blanchiment d'argent et d'addiction des joueurs. Une enquête scientifique de grande ampleur va être menée pendant deux ans pour rassembler des informations fiables sur le sujet.

Les opérateurs étrangers (Unibet, Bwin, etc.) attendaient ce signal de l'Etat depuis de longs mois, prêts à partir à l'assaut du marché français. Ils devront se conformer au schéma retenu, qui diffère nettement de ce qu'ils ont mis en place dans des paradis fiscaux comme Malte ou Gibraltar. La Française des jeux, le PMU et les casinotiers français disposent, eux, d'environ un an pour s'adapter à cette nouvelle donne.

Lire l'article sur le site du journal Le Parisien.

Nouvelle mise en cause du monopole français des jeux par la justice

2008-01-20T10:45:42Z

18/01/2008 19:40

VERSAILLES (AFP) - Nouvelle mise en cause du monopole français des jeux par la justice

La justice française a de nouveau mis en cause le monopole des jeux en France en ordonnant vendredi qu'un juge examine la conformité de ce monopole avec la jurisprudence européenne qui ne l'autorise que s'il permet notamment de lutter contre la criminalité.

L'Etat a promis d'ici février « une ouverture maîtrisée du monopole de la Française des jeux (FDJ) et du Pari mutuel urbain (PMU) », conformément à l'injonction de la Commission européenne.

Cette dernière, qui a engagé une procédure d'infraction contre la France, réclame en effet une ouverture du marché, critiquant le monopole de la FDJ et du PMU.

Vendredi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était saisie d'un recours d'un ex-dirigeant de l'entreprise de paris en ligne Unibet (basée à Malte et cotée en Suède), poursuivi pour « loterie illicite », après deux plaintes de la FDJ et du PMU, pour atteinte à leur monopole.

Considérant dans son arrêt qu'« en l'état des éléments du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer », la cour a demandé à un juge d'enquêter sur plusieurs points pour lui permettre d'apprécier la conformité de la législation hexagonale avec la loi européenne.

« Pour nous, c'est fantastique : ce qui était un procès contre nous devient un procès contre l'Etat », s'est félicité M^e Pierre-Olivier Sur, défenseur de Didier Dewin, ex-vice-président belge d'Unibet qui demandait l'annulation de sa mise en examen.

Interrogée par l'AFP, la FDJ, pour qui les paris sportifs représentent 387 millions d'euros, soit 4% de son chiffre d'affaires, a estimé qu'il ne s'agissait que d'une décision conforme à la jurisprudence européenne.

Dans son arrêt, la cour donne ainsi pouvoir au magistrat instructeur d'« entendre tout responsable des ministères compétents, apte à fournir les justifications que le gouvernement français entend développer au soutien de sa position au cours des discussions entreprises avec la Commission européenne ».

Selon la FDJ, « un long processus s'engage : il revient maintenant à la justice française de vérifier si le jeu en France poursuit bien les objectifs admis par l'Europe qui permet à un Etat de limiter la libre prestation des services des jeux d'argent car ils comportent des risques pour l'ordre public et social ».

La Cour européenne estime en effet que le monopole, qui constitue une restriction aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services, ne peut exister sans justification.

Dans son arrêt, la cour précise que l'Etat doit pouvoir démontrer que ce monopole a été mis en place, pour « prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ».

L'Etat doit prouver en outre que la FDJ, comme elle l'affirme, est capable, dans un souci d'ordre public, de « réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique ».

La FDJ fait valoir ainsi que les Français dépensent 150 euros par an de jeux de loterie quand les Européens jouent pour 175 euros en moyenne.

Interrogé, le PMU n'a pas fait de commentaires.

L'EGBA, une association qui regroupe les principaux opérateurs européens de jeux et de paris en ligne, a en revanché salué cette décision.

En tout état de cause, Gram Wood, spécialiste britannique des jeux en lignes, estime que « cet arrêt marque les premiers pas de la France vers la libéralisation des paris sportifs ».

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

Visitez le site de l'Agence France Presse.

Deux joueurs de tennis italiens suspendus pour avoir parié sur des matches

2007-12-22T15:56:00Z

Europe

Deux joueurs de tennis italiens suspendus pour avoir parié sur des matches

AP | 22.12.2007 | 14:02

L'ATP, l'association des joueurs de tennis professionnels, a suspendu les joueurs italiens Potito Starace et Daniele Bracciali pour avoir parié sur des matches, a annoncé samedi la Fédération transalpine de tennis.

Starace, premier joueur italien et classé 31^e mondial à l'ATP, a été suspendu pour six semaines et devra verser une amende de 30.000 dollars (20.800 euros). Bracciali, classé 258^e joueur mondial, écope lui d'une suspension de trois mois et d'une amende de 20.000 dollars (14.000 euros). Les suspensions prennent effet le 1^er janvier, ce qui empêchera les joueurs de participer à l'Open d'Australie débutant le 14 janvier.

La Fédération de tennis a exprimé dans un communiqué son mécontentement et dénoncé une « injustice », estimant que ces peines sont « excessivement sévères » au regard des fautes commises par les deux joueurs. Potito Starace et Daniele Bracciali, fait valoir la fédération, n'ont pas parié sur leurs propres matches. Starace, d'après la fédération, a effectué au total cinq paris pour un montant d'environ 90 euros en 2005, tandis que Bracciali a fait 50 paris de cinq euros chacun entre 2004 et 2005.

Les deux joueurs estiment pour leur part être des boucs émissaires, l'ATP voulant selon eux montrer qu'elle agit dans le cadre d'une affaire de matches truqués. Plusieurs joueurs de tennis ont déclaré être approchés pour fausser les résultats d'un match en échange d'argent.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Associated Press.

Visitez le site de l'Agence Associated Press.

Le phénomène des matches truqués inquiète l'UEFA

2007-12-05T12:10:53Z

Le phénomène des matches truqués inquiète l'UEFA

Extrait de l'article mis en ligne sur le site du journal Le Monde :

L'affaire fait grand bruit : l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a confirmé, dimanche 2 mars, qu'une enquête est menée sur quinze matches organisés récemment sous son égide. Ces parties sont suspectées d'avoir été truquées, au profit de parieurs désireux de s'assurer, en toute certitude, de gains importants. Le dossier a été transmis à Europol, l'office intergouvernemental de police criminelle de l'Union européenne, pour que les investigations soient poussées plus avant.

Le dossier est sensible : ces révélations interviennent peu de temps après celles concernant des soupçons de matches truqués dans le tennis. L'essor des sociétés de paris en ligne, disent leurs opposants, offre un champ de développement incontrôlable à des groupes criminels internationaux, souvent d'origine russe ou chinoise, qui peuvent organiser un large système de fraude et se livrer au blanchiment d'argent. En novembre, Interpol a démantelé, en Asie, 272 officines de paris clandestins sur des matches de football.

Lire la suite sur le site du journal Le Monde.

Paris en ligne : la Française des jeux plaide pour la fin du monopole

2007-11-11T13:32:16Z

Paris en ligne : la Française des jeux plaide pour la fin du monopole

09/11/2007-18h57 - Charlotte Pons - © Le Point.fr

Extraits de l'article mis en ligne sur le site du journal Le Point :

Le Point.fr : Quelles seraient les grandes lignes de ce cadre juridique ?

La Française des jeux : Il faut d'abord définir notre responsabilité par rapport au parieur : limiter les sommes misées, prendre garde à l'âge… Certains opérateurs étrangers disent interdire le jeu aux mineurs mais ils ne demandent une carte d'identité qu'une fois qu'il s'agit de payer ! Entre-temps, le parieur a le temps de perdre de l'argent.

Le Point.fr : Qu'en est-il de la fiscalité ?

La Française des jeux : Là encore, il faut un cadre juridique qui vienne harmoniser la fiscalité, car c'est de là que découle l'aspect compétitif. En France elle est de 20 %, alors que certains opérateurs bénéficient de la fiscalité maltaise à 1 % !

Le Point.fr : Vous voudriez voir votre fiscalité abaissée ?

La Française des jeux : Ce n'est pas l'enjeu du débat. L'important c'est avant tout l'harmonisation. A combien ? C'est une autre question. Mais il est certain qu'il faut une fiscalité adaptée à la sensibilité du secteur qui additionne les risques liés à l'Internet, aux jeux d'argent et au sport. Enfin, il faut une fiscalité qui rétribue le sport.

Lire la suite de l'article sur le site du journal Le Point.

La difficile disparition du monopole du jeu

2007-11-11T13:32:08Z

La difficile disparition du monopole du jeu

Extrait d'un article mis en ligne sur le site du journal Le Point :

A la suite d'un entretien avec le commissaire au Marché intérieur, Charlie McCreevy, le ministre français du Budget Eric Woerth a déclaré que la France était prête à aller vers une ouverture maîtrisée du système de jeux, et qu'un accord devrait voir le jour avant la fin mars. « Nous aborderons cette discussion avec un esprit d'ouverture, en tenant compte du contexte européen actuel, mais en étant très ferme sur nos positions et sans transiger sur un certain nombre de principes », avait précédemment annoncé Eric Woerth. Car le gouvernement pose des conditions très strictes à l'ouverture.

A l'encontre du principe de reconnaissance mutuelle, il exige ainsi que les opérateurs disposent d'une filiale en France. Si l'entreprise a obtenu sa licence hors Hexagone, elle ne sera pas reconnue, même s'il s'agit d'un pays européen. Deuxième point : le maintien du pari mutuel, qui implique que les gagnants se répartissent la mise. Enfin, une partie des recettes devront être reversées à la filière hippique, comme c'est le cas actuellement pour le PMU. Le gouvernement justifie sa volonté de procéder à une ouverture « maîtrisée » par le risque de blanchiment d'argent et la nécessité de préserver la filière hippique qui représente 62 000 emplois.

Lire la suite de cet article sur le site du journal Le Point.

Affaire Unibet : La Française des Jeux se présente comme victime et souhaite la concurrence

2007-11-02T14:36:00Z

Affaire Unibet : La Française des Jeux se présente comme victime et souhaite la concurrence

29.10.2007

Extraits d'un article mis en ligne sur le site du journal de l'industrie des jeux d'argent en ligne :

Alors que c'est aujourd'hui que la France doit présenter à la Commission Européenne sa proposition d'ouverture du marché des paris sportifs en ligne, la Française des Jeux (FDJ) a détaillé, jeudi 25 octobre, ses griefs contre Unibet, dont le P-DG Petter Nylander a été récemment arrêté à Amsterdam…

La Française des Jeux affirme également avoir prôné à plusieurs reprises « la nécessité d'un débat européen pour trouver une solution à la question des paris sportifs sur internet ». En effet, selon elle, cette question "n'est pas un problème de monopole mais bien plutôt un dysfonctionnement lié à une concurrence de fait déloyale et non contrôlée. […] Le fait que des opérateurs profitent de fiscalités dérisoires en Europe ou dans des paradis fiscaux et de règles du jeu peu contraignantes, alors que le jeu est une activité unanimement reconnue comme sensible, est préjudiciable à tous : opérateurs légaux, pouvoirs publics, société civile et, bien sûr, les parieurs eux-mêmes« . La FDJ défend donc »une égalité de fiscalité et de contrôle entre les opérateurs amenés à s'adresser aux parieurs sportifs français".

Lire la suite de l'article sur le site du journal de l'industrie des jeux d'argent en ligne.

Tennis à Bercy : matches truqués, témoignages et scepticisme

2007-11-01T14:03:18Z

30/10/2007 20:35

PARIS (AFP) - Tennis à Bercy : matches truqués, témoignages et scepticisme

Après Arnaud Clément la veille, un autre joueur français, Michaël Llodra, a avoué avoir été approché pour laisser filer un match, mais, comme son partenaire de double, il estime qu'il est presque impossible de détecter un joueur en train de « balancer » un match.

« J'ai été appelé une fois il y a quatre ans dans ma chambre d'hôtel pour me demander si je voulais jouer relax le lendemain, a raconté le Français, 80^e à l'ATP. A l'époque ce n'était pas un phénomène d'actualité, alors j'ai pensé qu'on était en train de me +faire une connerie+. J'ai dit +non, non et j'ai raccroché+. »

Ce témoignage rejoint celui de son copain et partenaire de double Arnaud Clément qui, la veille, avait avoué des contacts dans ce sens. Interrogés en marge du tournoi de Paris-Bercy, d'autres joueurs français (Mathieu, Santoro, Mahut et Tsonga) ont en revanche assuré ne jamais y avoir été confronté.

« On sent que beaucoup de gens ont été approchés, a pourtant insisté Llodra. On en parle beaucoup sur le circuit. Mais je ne crois pas non plus qu'il faille faire l'amalgame. Dans tous les sports il y a des choses qui ne sont pas très claires. Partout où il y a de l'argent, il y a des gens malhonnêtes qui sont là pour en tirer profit. »

Si les langues continuent à se délier depuis plusieurs semaines et que les témoignages affluent désormais presque quotidiennement, les joueurs se montrent en revanche sceptiques quant aux moyens mis en œuvre pour endiguer le phénomène.

Ainsi l'initiative de faire observer les matches à Bercy par d'anciens joueurs de Coupe Davis et des superviseurs de l'ATP pour déceler d'éventuels comportements louches n'emballe guère Llodra et Clément.

« Je ne crois pas qu'on va voir quelque chose, a souligné le premier. Si demain j'ai envie de perdre 6-3, 6-3, je peux vous assurer que personne ne le verra. »

Lundi, Clément avait également estimé que cette surveillance ne permettra pas de repérer les matches truqués. « Franchement, balancer un match peut arriver à tout le monde, moi le premier, a-t-il avoué. Généralement, je m'accorde un match ou deux par an quand je n'ai vraiment pas envie de me +dépouiller+. »

Mais là aussi, les avis peuvent diverger. « Bien sûr, pour nous, c'est facile de voir si un joueur balance un match », a estimé Paul-Henri Mathieu. De là à en conclure qu'il l'a fait dans le cadre des paris sportifs.

La semaine dernière, une affaire a fait beaucoup de bruit et a une nouvelle fois concerné Nikolay Davydenko, déjà dans le collimateur de l'ATP après une défaite controversée à Sopot en juillet.

Vendredi, le Russe, 4^e joueur mondial, a écopé d'une amende de 2000 dollars pour « manque de combativité » après sa défaite au deuxième tour de Saint-Pétersbourg. Cette règle appelée « No best efforts » par l'ATP est très rarement appliquée à cause de son caractère aléatoire et subjectif.

En clair, elle accuse le joueur d'avoir laissé filer la partie. Ce qui, dans le cas de Davydenko, a provoqué la réaction outrée de l'intéressé, « choqué d'entendre ces insinuations inadmissibles ».

A-t-il été acheté ou était-il fatigué, démotivé ou tout simplement moins fort ce jour-là ? Difficile à dire. Impossible même, affirment Clément et Llodra.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

Visitez le site de l'Agence France Presse.