Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'Argentine demande la levée du secret sur un compte suisse

2009-11-19T12:43:06Z

L'Argentine demande la levée du secret sur un compte suisse

Siemens | Un juge de Buenos Aires a demandé à la Suisse la levée du secret bancaire sur un compte du Crédit Suisse en relation avec une enquête sur des soupçons de corruption par le groupe allemand Siemens.

AFP | 19.11.2009 | 12:51

La demande du juge argentin Ariel Lijo s'intéresse aux mouvements sur un compte du Crédit Suisse de Lugano (sud de la Suisse) ainsi qu'à son titulaire.

« Il faudra s'enquérir (…) des dépôts de 10 millions et 5 millions de dollars (réalisés sur ce compte) respectivement le 3 novembre 1998 et le 1^er octobre 1999, de qui a réalisé ce dépôt, depuis quel compte et depuis quelle banque, de qui a été le destinataire de l'argent, de qui l'a retiré, quand et par quels moyens », précise le juge argentin.

A cette fin, le magistrat argentin demande à son homologue suisse de lui révéler tous les mouvements relatifs à ce compte durant les mois d'octobre et novembre 1998 et de septembre et octobre 1999, ainsi que « les justificatifs prouvant que la déclaration de l'origine licite des fonds a été demandée ».

La justice argentine soupçonne que les 15 millions de dollars versés sur le compte suisse à Lugano ont été versés par Siemens à des responsables gouvernementaux argentins pour remporter un marché de numérisation des documents d'identité et l'informatisation des contrôles aux frontières.

Le marché, conclu avec le gouvernement du président Carlos Menem avait ensuite été dénoncé en 2001 après l'élection de Fernando de la Rúa à la tête de l'Etat argentin.

Selon des éléments de l'enquête en cours en Argentine, l'ancien président argentin Carlos Menem, deux de ses collaborateurs et le dirigeant de Siemens en Argentine Carlos Raúl Sergi, pourraient être les destinataires de pots de vin de Siemens d'un montant total de 80 millions de dollars, dont 15 millions auraient transité sur le compte du Crédit Suisse de Lugano.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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L'ombre de la corruption plane plus que jamais sur Siemens

2007-11-09T15:26:00Z

08/11/2007 16:44

BERLIN (AFP) - L'ombre de la corruption plane plus que jamais sur Siemens

L'ombre de la corruption plane plus que jamais sur le conglomérat allemand Siemens, qui a avoué jeudi des transactions douteuses d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, de quoi donner du fil à retordre à son nouveau patron Peter Löscher.

Le groupe avouait jusqu'ici des caisses noires de « seulement » 449 millions d'euros, limités à sa division de télécommunications.

Mais le scandale a pris une nouvelle dimension avec la découverte, annoncée jeudi, de sommes douteuses supplémentaires pour un montant de 857 millions d'euros, dans les comptes de 2000 et 2006.

Siemens a reconnu que la corruption touchait toutes ses activités, dans tous les pays. Des enquêtes sont en cours aussi bien en Suisse qu'en Italie, en Grèce, en Chine, en Hongrie, en Indonésie, en Norvège, en Israël ou en Russie.

De quoi donner du fil à retordre à Peter Löscher, nommé en mai et aux commandes depuis juillet.

Le groupe espère se racheter grâce à cet Autrichien débauché aux Etats-Unis, et premier patron recruté en externe depuis la création de Siemens il y a 160 ans.

« Nous faisons tout pour solder les comptes de notre passé », a-t-il assuré jeudi.

M. Löscher est décidé à bousculer l'antique conglomérat : il a annoncé le licenciement en un an de 150 salariés pour des manquements à l'éthique, et entend renouveler chaque année le décompte public des brebis galeuses.

Les salariés qui rapportent des pratiques douteuses avant le 31 janvier 2008 seront cependant amnistiés.

Il va aussi clarifier la nébuleuse structure de Siemens, qui sera articulée autour de trois piliers (Industrie, Energie, Santé) au lieu d'une dizaine avant. M. Löscher a aussi nommé au directoire un « Monsieur corruption » venu de l'américain General Electric, grand concurrent et modèle plus ou moins avoué de Siemens.

Le nouveau patron espère avoir fait le plus gros du travail : « Notre enquête interne est bouclée », a dit M. Löscher, laissant entendre que le chiffre de 1,3 milliard d'euros de caisses noires était définitif.

Il vaudrait mieux pour Siemens, à qui toute l'affaire a déjà coûté un patron et un président du conseil de surveillance, mais aussi beaucoup d'argent.

Siemens a dû payer 201 millions d'euros d'amende à la justice allemande, et verser 347 millions d'euros aux consultants américains chargés de scruter ses comptes, sans compter des remboursements au fisc en centaines de millions d'euros.

Mais le pire est peut-être à venir : M. Löscher a indiqué qu'il se rendrait prochainement aux Etats-Unis pour rencontrer la SEC. La redoutable autorité boursière américain pourrait imposer à Siemens, coté à Wall Street, une très lourde amende.

Pour tenter de faire oublier la corruption, M. Löscher a multiplié mercredi soir et jeudi les annonces ambitieuses pour les affaires du groupe.

Il a promis, en vrac : une meilleure rentabilité, une augmentation du dividende à 1,60 euro contre 1,45 euro, des rachats d'actions pour 10 milliards d'euros, et une restructuration des activités les moins performantes.

« Nous voulons jouer les premiers rôles mondiaux dans tous les secteurs », a assuré l'Autrichien, qui a déjà imprimé sa marque sur Siemens en rachetant l'américain Dade Behring (équipement médicaux) pour 7 milliards de dollars et en cédant la filiale VDO à Continental pour 11,4 milliards d'euros.

De quoi occulter quasiment l'annonce jeudi des flamboyants résultats financiers de Siemens pour l'exercice fiscal 2006/2007 : un bénéfice net en hausse de 21% à 4 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires de 72,4 milliards d'euros en hausse de 9%.

La Bourse de Francfort en tout cas les saluait : vers 11h02 GMT, l'action Siemens bondissait en tête du Dax, de 5,06% à 99,96 euros.

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Corruption : Siemens paye une lourde amende mais n'est pas tiré d'affaire

2007-10-04T23:45:00Z

04/10/2007 19:50

BERLIN (AFP) - Corruption : Siemens paye une lourde amende mais n'est pas tiré d'affaire

Le conglomérat allemand Siemens va payer une lourde amende pour mettre fin aux poursuites en Allemagne contre les pratiques douteuses dans sa branche communications, mais n'en a pas fini avec les scandales de corruption qui le secouent depuis des mois.

Le groupe industriel a annoncé jeudi qu'il allait régler une amende de 201 millions d'euros imposée par un tribunal de Munich (sud).

Ce paiement « marque la fin des poursuites contre Com », la division de systèmes de communication de Siemens, principale incriminée dans un scandale de pots-de-vin, a indiqué Siemens dans un communiqué.

Un porte-parole du parquet de Munich a confirmé à l'AFP la fin de toutes les poursuites contre le groupe Siemens en tant que personne morale.

Mais le parquet a annoncé au même moment la première mise en examen d'un ancien dirigeant du groupe dans cette affaire de corruption : Reinhard S. est selon la presse soupçonné d'avoir été le trésorier occulte de la branche de communications.

Siemens a également conclu un accord avec le fisc allemand à propos de Com, et « reconnaît sa responsabilité dans la conduite frauduleuse de Com par le passé ».

« Les décisions de ce jour sont des étapes importantes pour clarifier et mettre fin aux mauvaises conduites du passé. Siemens assume pleinement sa responsabilité », a déclaré le patron du groupe Peter Löscher.

Siemens, selon les enquêteurs, a monté un vaste système de caisses noires destinées à « acheter » des contrats à l'étranger, principalement dans les communications.

Le conglomérat allemand avait reconnu officiellement le détournement de 420 millions d'euros, mais selon la presse allemande, le montant des pots-de-vin dépasserait 1,5 milliard d'euros.

Le règlement de l'amende de 201 millions d'euros ne devrait cependant pas mettre fin aux ennuis du groupe allemand, loin de là.

Comme l'a montré la mise en examen de Reinhard S., la fin des poursuites contre l'entreprise ne signifie aucunement que la justice allemande va abandonner ses enquêtes individuelles contre d'anciens cadres du groupe.

Par ailleurs, dans cette affaire aux ramifications très vastes qui a fini par coûter son poste au patron Klaus Kleinfeld ainsi qu'au chef du conseil de surveillance Heinrich von Pierer, Siemens fait aussi l'objet d'enquêtes entre autres en Suisse.

Mais surtout, depuis le printemps, la redoutable autorité boursière américaine, la SEC, s'est saisie du dossier, faisant redouter d'autres amendes bien plus lourdes pour l'entreprise, fleuron de l'industrie allemande et premier employeur privé d'Allemagne.

Enfin, les soupçons de caisses noires ne sont pas limités à la seule activité de communications, sanctionnée jeudi. Siemens est en effet présent dans de multiples domaines, allant de la construction de centrales électriques à celle de trains, en passant par l'imagerie médicale.

Pour couronner le tout, l'entreprise est aussi empêtrée dans une affaire de corruption d'un petit syndicat, AUB, que la direction de Siemens aurait tenté d'acheter afin de saper l'influence du grand syndicat IG Metall.

Siemens s'est engagé jeudi, selon son communiqué, à « soutenir les autorités dans la mesure du possible » et « travaille à l'éclaircissement des faits dans les autres divisions. »

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Siemens : des transactions suspectes d'un montant plus élevé qu'initialement annoncé

2007-09-27T18:07:22Z

Siemens : des transactions suspectes d'un montant plus élevé qu'initialement annoncé

AP | 27.09.2007 | 15:29

Une enquête interne au sein de Siemens AG a permis de découvrir des transactions suspectes d'un montant d'environ 1,6 milliard d'euros, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

Ce montant est pratiquement quatre fois supérieur à celui que le conglomérat allemand avait annoncé en décembre et qui s'élevait alors à 420 millions d'euros.

Le nouveau montant, communiqué la semaine dernière au conseil de surveillance de Siemens, porte sur des transactions remontant jusqu'au milieu des années 1990 et s'étendant au-delà des seules activités de télécommunications, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le groupe n'a pas souhaité faire de commentaire, soulignant par la voix d'un porte-parole qu'il ne communiquait pas sur les investigations en cours.

Les nouvelles divulgations concernant des transactions suspectes viennent de la firme américaine Debevoise & Plimpton LLP embauchée par Siemens pour enquêter sur des informations faisant état de pots-de-vin.

La justice allemande à Berlin enquête aussi sur des suspicions de pots-de-vin versés par le groupe pour remporter des contrats sur des marchés étrangers.

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Denis Robert : Un milliard à l'ombre

2007-09-14T17:11:34Z

Un milliard à l'ombre

De Denis Robert le 14/09/2007

Extraits de l'article de Denis Robert en ligne sur son blog de soutien, la domination du monde :

L'actualité réserve des surprises. L'affaire Siemens explose en ce moment outre-Rhin. Plusieurs sites d'informations viennent de révéler que des enquêteurs du FBI et de la SEC l'autorité boursière américaine ( http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=85&art_id=366868) se sont rendus à Munich pour rencontrer les magistrats chargés d'enquêter sur la multinationale germanique. Ces enquêteurs souhaitent collaborer à l'établissement de preuves de transactions visant au truquage de marchés passés par Siemens sur le territoire américain.

Parmi les éléments fournis par les agents US, selon plusieurs sites d'informations américains (http://ipsnews.net/news.asp?idnews=39085), devraient figurer des listings de Clearstream où le nom de Siemens apparaît. On n'est plus ici dans les petites histoires de corbeau à deux balles et de vieille star poivre et sel qui se pavane à la galerie financière de Paris. On est dans le dur, le pognon, les affaires. Comment Siemens a réussi à ouvrir un puis deux, puis dix comptes à Clearstream alors que la firme n'avait pas le statut de banque ? Pourquoi Siemens ne les aurait pas utiliser pour régler ses commissions ? Pourquoi Clearstream a-t-elle autorisé leurs ouvertures ? On touche au cœur de ce que j'ai dénoncé dans mes livres. Les passe-droits. La finance parallèle. La dissimulation. Là où aucune justice ne veut ou ne peut mettre son nez. Là où le Luxembourg, siège historique de Clearstream, exhibe le secret bancaire comme inaliénable. La raison pour laquelle tout le monde (ou presque) me demande de jeter l'éponge.

Je ne sais pas ce que Siemens a fait de ses comptes discrets à Clearstream. Ces comptes existaient et personne (ou presque) le savait avant nos livres et nos films. Les enquêteurs de la SEC, sur la base de nos documents, demandent des éclaircissements. Tant mieux même si tout cela finira sans doute par des arrangements financiers. On est dans une histoire improbable. A Clearstream, on expliquera que personne ne sait comment Siemens a utilisé ses comptes. Ce n'est pas leur problème. La firme s'est contenté d'ouvrir une ligne et puis basta. Ce n'est pas elle qui cache ou blanchit. C'est le client. Je n'ai rien écrit d'autre. Clearstream me fait des procès aujourd'hui. A n'en plus finir. Pour avoir révéler ce fonctionnement méconnu de tous.

Lire la suite sur le site de Denis Robert : La domination du monde.

Another Lead in Siemens Bribery Probe ?

2007-09-14T17:03:48Z

CORRUPTION : Another Lead in Siemens Bribery Probe ?

Lucy Komisar

NEW YORK, Aug 30 (IPS) - U.S. officials from the Securities and Exchange Commission, the Justice Department and the Federal Bureau of Investigation met with Munich prosecutors this week regarding the 1.3-billion-dollar bribe fund run by Siemens, the German multinational technology company.

After talking to the Germans about tracking the financial flows of the largest illicit slush-fund ever discovered, the U.S. investigators would do well to visit Luxembourg on Germany's western border.

There they could seek information from Clearstream, the international financial clearing house, that might tell them how Siemens moved so much money and where it went. That is because Siemens has the unusual status of being one of only four non-financial companies among 2,500 Clearstream members. It gained membership on the insistence of a former CEO who was fired after a scandal.

Siemens bribe money, according to German investigators, was transferred through a network of front companies, mostly in offshore Liechtenstein, Switzerland, the British Virgin Islands and Dubai in the United Arab Emirates. But it would have had to get there via « onshore » banks in Germany or other countries where Siemens operated.

Banks might have questioned multi-million-dollar transfers lacking credible paperwork. Siemens would have needed to skirt the due diligence that banks are supposed to apply. It would have wanted to avoid scrutiny by law enforcement agencies that receive banks' reports of suspicious activities. Siemens could have gone offshore, to Clearstream, in Luxembourg, which has built its wealth on bank secrecy.

Clearstream is one of two international clearing houses that move financial paper — stocks, bonds, derivatives, etc., between members representing buyers and sellers. The other is Euroclear in Brussels. Members are banks and brokerages or other financial institutions.

However,[Clearstream spokesperson Bruno Rossignol told IPS that there are four non-financial members : Siemens, the Shell Petroleum Group, the Dutch agricultural multinational Unilever, and Capital Lease Plan, which leases cars.

A large number of Clearstream exchanges are of cash, not financial paper. With their own accounts, companies can avoid passing through banks or exchange agents — or Swift, for cash transfers, which the U.S. monitors.

Ernest Backes, manager of Cedel customer services until 1983, told IPS, « Siemens tried to have direct accounts with us. Gerard Soisson [Cedel general manager] and I always refused » based on rules that allowed « only banks and other financial institutions. »

Clearstream was called Cedel before its 2000 merger with Deutsche Börse, owner of Frankfurt's stock exchange.

Backes said, « It is only after [CEO] André Lussi came to power in 1990 that he gave way to the opening of Siemens accounts. » Backes said management told employees that Siemens' admission was negotiated at the highest level.

Backes said, "Please note that in the interview Lussi gave [journalist] Denis Robert in May 2000, shown in the film 'Les Dissimulateurs' [The Deceivers], Lussi insists that 'Siemens-type industrial or commercial companies' cannot have accounts in the system."

The film was shown on French television in 2001, the year of the Paris publication of « Révélations » by Backes and Robert.

That book charged Clearstream with running a system of « unpublished » accounts that didn't appear in the public books. Backes said, « There were more unpublished than published accounts, and a [large] proportion were not sub-accounts of a principal account, which is what the system was supposedly for. The owners of these accounts were not inscribed on the official list of the clients of the firm. »

Some of the Siemens accounts were « unpublished ».

After "Révélations« came out, six prominent European judges called Clearstream »the black box" of illicit international financial flows. The scandal made headlines in European newspapers. The French National Assembly's financial crimes committee held a hearing.

Lussi was suspended two months after publication and did not return to his job. André Roelants, named CEO on Lussi's departure and now honourary chairman, told the writer that Lussi did not leave because of « Révélations, » but because of anomalies such as improper personal use of credit cards and unauthorised commitment of company resources.

The Luxembourg prosecutor conducted an investigation which reported no finding of money-laundering by Clearstream. However, the book had not accused the clearing house of laundering money, but of setting up a system that facilitated laundering by members or customers. Clearstream auditor KPMG also pronounced its client clean. Clearstream commissioned a special audit by Arthur Anderson, which found no illicit cash flows.

Florian Bourges, a young French intern just out of business school, worked in the Arthur Anderson investigation. In 2004, he provided information secretly to a French investigating judge.

In Paris in July, he told IPS, in remarks not published before, that the audit had been a whitewash. He said that a Luxembourg member of the Arthur Anderson team had asked him to erase some of his findings. He said, « He told me they didn't want to annoy Clearstream. There were many anomalies. I can't discuss it because of judicial problems. »

Bourges, who kept audit documents, provided account lists to Robert and to Imad Lahoud, a French security services asset he met through Robert. Lahoud gave the lists to then Foreign Minister Dominique de Villepin, a conservative party rival of Economy Minister Nicolas Sarkozy, now the French president.

Somewhere between Lahoud and de Villepin, the files were doctored to implicate Sarkozy and others as holding personal Clearstream accounts. After the story exploded in the French press, Bourges's role was revealed, and he was charged by Clearstream with violation of bank secrecy and other civil infractions and by French magistrates with « stealing and abuse of trust. » De Villepin, ally of former President Jacques Chirac, is also being investigated.

Bourges said law enforcement agents could see unpublished transactions if they plugged into the system. « They are just not in the public directory. If the FBI or European justice want to investigate a transfer, they have just to plug into the Clearstream system, and they will find all the transactions. I found them, » he said.

Detailed information is listed on daily « security statements » — stored on microfiche to prove that financial paper or cash has been sent. These statements are kept 10 years for companies and 15 for banks.

A curious connection between Siemens and Clearstream is Andrew Wang, wanted in Taiwan for having managed and laundered payoffs for the French company, Thomson (now Thalès) for sales of six frigates to Taipei in the early 1990s.

Joël Bûcher, who had been deputy director of the Taipei branch of the French bank, Société Générale, told IPS that SocGen sent frigates kickbacks to French influentials through Clearstream. Wang is charged with corruption, money laundering, fraud and the murder of a Taiwan Navy captain who reported the bribe scheme and was found floating in the China Sea. Wang fled Taiwan after the death. Swiss authorities froze 12 Wang accounts with 800 million dollars.

Wang also worked for Siemens, becoming an agent of the firm in 1967. Cedel was founded in 1971. If he used Clearstream to move the frigates money, that would suggest a familiarity with the system which he might have employed for Siemens.

Wang is now living comfortably in London, the exile home of choice for many international financial criminals, with easy access to their money via The City (financial centre) of London through secret accounts in British offshore dependencies such as the British Virgin Islands.

*Lucy Komisar is an investigative journalist in New York. Her articles appear on http://thekomisarscoop.com/.

(END/2007)

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Chez Siemens, les pots-de-vin flambaient

2007-08-15T06:51:02Z

Chez Siemens, les pots-de-vin flambaient

Entreprise. Les sommes versées par le géant allemand dépasseraient un milliard d'euros.

Par Pascal Thibaut

QUOTIDIEN : mercredi 15 août 2007

Perquisitions, arrestations, procès, démissions en série, et toujours et encore de nouvelles révélations. Les affaires de corruption chez le géant allemand Siemens n'en finissent pas de prendre de l'importance au fur et à mesure que les difficiles investigations progressent. D'après le quotidien Süddeutsche Zeitung de Munich - qui abrite le siège de l'entreprise -, les pots-de-vin versés pour décrocher des contrats à l'étranger prendraient une ampleur plus importante.

Liechtenstein. En décembre, le Konzern, comme on appelle les géants de l'industrie allemands, évoquait des virements suspects de 420 millions d'euros. Siemens avait même dû corriger à la baisse son bilan 2005-2006 pour prendre en compte ces sommes. D'après la presse, les avocats du cabinet américain Deboise & Plimpton, chargés par Siemens d'enquêter, auraient découvert des transactions douteuses d'un montant trois fois supérieur : 900 millions d'euros pour la seule branche télécommunications et 250 à 300 millions pour le département centrales électriques. Les enquêteurs ont repéré de nombreux virements suspects destinés à des comptes au Liechtenstein ou dans d'autres pays. Siemens s'est refusé à tout commentaire sur ces nouvelles révélations se contentant de déclarer : « Nous faisons toute confiance aux administrations et aux experts et nous soutenons leur travail. Siemens souhaite que toute la lumière soit faite sur ces affaires. » La société a juste précisé que son dernier rapport trimestriel revoyait à la hausse le montant des transactions sans toutefois rentrer dans les détails.

Ces affaires de corruption touchent une des entreprises allemandes les plus connues. Créé il y a exactement cent soixante ans, le Konzern compte aujourd'hui près de 500 000 salariés dans le monde et génère un chiffre d'affaires de 87 milliards d'euros. « En Allemagne, Siemens fait partie de la famille », comme l'écrivait hier le quotidien berlinois Tageszeitung. Mais l'internationalisation de l'entreprise et la rude concurrence l'auraient conduit à distribuer des pots-de-vin pour décrocher des contrats, dans au moins 35 pays. En Italie par exemple, deux responsables de Siemens sont accusés d'avoir versé six millions d'euros à des collaborateurs de la société Enel pour obtenir la construction de centrales électriques. Leur procès a débuté au printemps.

Démissions. Ces pratiques ont été facilitées par la décision de Siemens, au début des années 90, de réorganiser sa structure. Les quinze départements créés alors ont disposé à partir de cette époque d'une large autonomie qui a permis les dérives, les contrôles laissant à désirer. Jusqu'à la fin des années 90, les pots-de-vin destinés à des responsables étrangers n'étaient pas illégaux en Allemagne. Ce n'est qu'après que Siemens a décidé de renforcer ses contrôles internes. Depuis le printemps, les démissions s'enchaînent : d'abord Heinrich von Pierer - conseiller de différents chanceliers allemands, un temps en lice pour la présidence de la République - qui a quitté, à la mi-avril, la direction du conseil de surveillance de l'entreprise qu'il avait dirigée pendant douze ans. Puis Klaus Kleinfeld, le jeune PDG, qui est parti cet été.

Le nouveau patron de Siemens, l'Autrichien Peter Löscher, veut maintenant faire le ménage : d'ici la fin de l'exercice en cours, fin septembre, il compte fournir des données exhaustives sur l'ampleur des affaires de corruption qui ont frappé la société.

Publié avec l'aimable autorisation du journal Libération.

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Siemens : les scandales font des dégâts

2007-08-13T13:11:29Z

Info & Secteurs > High-Tech > Analyses ELECTRONIQUE - JUSTICE POLICE -

THIBAUT MADELIN

Siemens : les scandales font des dégâts

[ 23/04/07 ]

Corruption de fonctionnaires, enquête de la Commission européenne pour ententes illégales, amende record pour sa responsabilité dans le cartel des appareillages électriques, pots-de-vin de centaines de millions d'euros… après Volkswagen, le constructeur automobile, entaché par un sombre scandale de caisses noires et de prostituées, Siemens est à son tour stigmatisé. Déjà, on parle d'un « système Siemens », caractérisé par des valises de billets et une corruption généralisée. Un grave revers pour le conglomérat allemand de cent soixante ans, perçu de l'extérieur comme le tenant économique des valeurs prussiennes, qu'on associe volontiers à raison ou à tort à l'Allemagne encore aujourd'hui : rigueur, fiabilité et intégrité.

Un revers qui a conduit jeudi à la démission Heinrich von Pierer, son président du conseil de surveillance, et qui plonge l'industrie allemande, au-delà du cas de Siemens dans un grand désarroi. Ce même Heinrich von Pierer, président du directoire de l'entreprise jusqu'en 2005, avait publié en 2003 un ouvrage intitulé… « Entre le profit et la morale. Pour une économie humaine ». A l'époque, il passait pour le patron le plus apte à s'épancher sur la question. Il avait même été, un temps, pressenti pour assurer la fonction très prestigieuse de président de la République fédérale.

Que reproche-t-on en fait à Siemens ? L'affaire la plus importante porte sur des versements douteux de 420 millions d'euros, touchant essentiellement ses activités de réseaux de télécommunications, fraîchement mariées avec le finlandais Nokia. Elle a éclaté en novembre, avec la perquisition des bureaux du groupe - y compris celui de son patron, Klaus Kleinfeld - et l'arrestation de plusieurs dirigeants, dont l'ancien membre du directoire Thomas Ganswindt. A l'origine, un versement de 50 millions de dollars par un cadre, Michael Kutschenreuter, à un consultant saoudien qui le menaçait d'étaler au grand jour des actes de corruption antérieurs. Personne n'est accusé dans cette affaire de s'être enrichi personnellement. Selon sa déposition, relayée par le « Wall Street Journal », Michael Kutschenreuter avait alerté ses supérieurs, y compris Heinrich von Pierer et Klaus Kleinfeld. Ceux-ci ne sont pas inculpés contrairement à Heinz-Joachim Neubürger, directeur financier jusqu'en avril dernier.

La deuxième affaire est moins importante en termes financiers, mais ses conséquences pourraient affaiblir la cogestion à l'allemande (qui impose un partage des décisions stratégiques avec le personnel). Elle concerne des versements de plusieurs millions d'euros à un ancien membre du comité d'entreprise, par ailleurs président du syndicat indépendant AUB, rival du très puissant IG Metall. L'actuel membre du directoire Johannes Feldmayer (et ancien prétendant au poste de Klaus Kleinfeld) est accusé d'avoir donné son feu vert à ces paiements censés amadouer le syndicat. Il a été placé en détention provisoire à la veille de Pâques. La troisième affaire, dont le procès a lieu actuellement, s'intéresse à deux anciens cadres dirigeants de la branche énergie, qui auraient versé jusqu'en 2000 des pots-de-vin à des cadres du groupe italien Enel, via une banque au Lichtenstein. Les deux autres scandales mettent en cause le groupe munichois dans deux réseaux d'ententes illégales, l'un sur les prix des appareillages électriques (il s'est vu infliger une amende record de 419 millions d'euros), l'autre sur ceux de transformateurs (l'enquête se poursuit).

Les conséquences de ces affaires sur Siemens sont difficiles à estimer. Jusqu'à présent, Klaus Kleinfeld et ses conseillers en communication ont réussi à neutraliser leurs effets en nommant deux auditeurs indépendants (Debevoise & Plimpton, puis Davis Polk & Wardwell) pour mener leurs enquêtes. Loin de demander la tête du jeune patron, les marchés restent concentrés sur la restructuration en cours, traduite notamment par la scission prévue de la filiale d'équipement automobile VDO ou la création de la société commune dans les réseaux de télécommunications avec Nokia. Alors que Klaus Kleinfeld impose un choc culturel au groupe avec ses décisions radicales, le titre du poids lourd de l'industrie allemande bat des records : il dépasse la barre des 80 euros pour la première fois depuis 2001. Comme si les scandales ne préoccupaient pas les investisseurs.

Si le départ d'Heinrich von Pierer marque une césure dans l'histoire du conglomérat, il ne devrait pas tourmenter davantage les marchés. Au contraire, puisqu'il donne les coudées franches à son successeur dont ils saluent les méthodes. Pour preuve, la hausse du cours vendredi dernier. Les conséquences devraient cependant se mesurer en termes d'image. Premièrement vis-à-vis de l'opinion publique. Dans son propre fief, le quotidien munichois « Süddeutsche Zeitung » s'étend volontiers sur les scandales Siemens. Deuxièmement vis-à-vis des clients. Et c'est là que le bât blesse. Décidé à redorer le blason du groupe, Klaus Kleinfeld a d'ores et déjà lancé une réforme interne pour combattre les pratiques illégales, y compris sur des marchés où les pots-de-vin sont monnaie courante. Mais si les accusations de corruption sont fondées, Siemens pourrait tout simplement se voir interdire l'accès à des contrats publics, y compris aux Etats-Unis, où il est coté. La Securities and Exchange Commission (SEC) s'intéresse d'ailleurs de près à ses affaires. Elle a confié le dossier à un expert. De quoi réjouir General Electric, le vieux rival américain du géant bavarois.

THIBAUT MADELIN est journaliste au service Industrie des « Echos »

Publié avec l'aimable autorisation du journal Les Echos.

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Siemens : le montant des caisses noires pourrait dépasser 1 milliard d'euros

2007-08-13T13:11:18Z

Entreprises & secteurs

La Tribune.fr - 13/08/07 à 6:41 - 194 mots

Electronique

Siemens : le montant des caisses noires pourrait dépasser 1 milliard d'euros

La somme est très importante. Le montant du système de caisses noires du groupe technologique allemand Siemens, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire, pourrait dépasser le milliard d'euros.

Le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung, à paraître lundi, révèle que, lors d'une enquête interne, le cabinet américain Debevoise & Plimpton aurait découvert des paiements non référencés d'un montant supérieur à un milliard d'euros, dont 900 millions d'euros pour le seul secteur de la communication.

Les transactions mises en causes ont commencé au début des années 90. "Il s'agit de sommes énormes« et »choquantes", commente-t-on à la direction du cabinet, toujours selon la Sueddeutsche.

Jusqu'à présent, Siemens avait reconnu publiquement l'existence de transactions douteuses de l'ordre de 420 millions d'euros.

Siemens, qui est coté sur le marché allemand et américain, est soupçonné d'avoir mis en place un système de caisses noires, dont l'étendue reste à déterminer, qui lui a servi à décrocher des contrats internationaux en échange de pots-de-vin se chiffrant en centaines de millions d'euros.

Publié avec l'aimable autorisation du journal La Tribune.

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L'affaire des caisses noires de Siemens passe par la Suisse

2007-05-13T14:04:45Z

ECONOMIE

L'affaire des caisses noires de Siemens passe par la Suisse

Date de parution : Samedi 18 novembre 2006

Auteur : Yves Petignat, Berlin

JUSTICE. La Suisse enquête depuis un an avec l'Allemagne sur d'éventuels cas de corruption transitant par des sociétés-écran.

Cinq personnes arrêtées, dont deux hauts managers de la division Communication, des comptes contenant plusieurs dizaines de millions d'euros bloqués en Suisse, une trentaine de perquisitions menées dans les bureaux et au domicile de cadres, dans les environs de Munich : la découverte d'un vaste réseau de caisses noires ébranle depuis quelques jours le conglomérat allemand Siemens, dont la réputation est déjà ternie par la vente dans des circonstances douteuses de son secteur de téléphonie mobile au taïwanais BenQ.

En Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) indique que trois procureurs fédéraux ont participé aux perquisitions en Allemagne. Le MPC avait été alerté en été 2005 déjà par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. La Suisse a transmis une demande d'entraide judiciaire à l'Allemagne, ce qui explique la présence de la délégation suisse, confirme Jeannette Balmer, porte-parole du MPC.

Selon le quotidien de Munich Süddeutsche Zeitung, l'ancien chef des finances de la division Communication ainsi qu'un membre de la direction chargé de la clientèle figureraient parmi les cinqpersonnes arrêtées. Le Parquet de Munich, qui a ouvert une enquête contre une dizaine de dirigeants de Siemens, les accuse d'avoir détourné durant des années une vingtaine de millions d'euros par un jeu de fausses factures et de sociétés-écran installées en Suisse et au Liechtenstein, vraisemblablement dans le but de verser des pots-de-vin à des dirigeants d'entreprises ou des autorités à l'étranger lors de la signature de contrats.

Les autorités judiciaires examinent notamment dans quelle mesure des dessous-de-table n'ont pas été versés dans le cadre de contrats pour les Jeux olympiques d'Athènes en 2004 ou lors de projets de télécommunications en Egypte, au Koweït, en Indonésie ou en Arabie saoudite. Selon la Süddeutsche Zeitung, certaines des personnes inculpées auraient déjà fait des aveux partiels.

L'assainissement, une priorité. La question pour les enquêteurs est désormais de savoir dans quelle mesure ces cadres ont agi sur ordre ou avec l'assentiment des dirigeants du groupe. Pour l'instant, aucun membre du directoire de la holding, qui annonce vouloir collaborer ouvertement avec la justice, n'a été interrogé. En arrivant à la tête de Siemens, au début 2005, le nouveau patron du groupe, Klaus Kleinfeld, avait fait de l'assainissement du géant industriel allemand sa priorité. Il pensait d'abord à une restructuration des onze divisions du groupe, dont le secteur télécommunications qui accuse un recul de ses profits opérationnels.

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