Paradis Fiscaux et Judiciaires

Narcotrafic : les entreprises maritimes face au tsunami de cocaïne

2025-10-07T18:39:27Z

Par Elsa Freyssenet, Isabelle Couet Publié le 7 oct. 2025 à 17:31 Mis à jour le 7 oct. 2025 à 19:53

La géographie résume tout. Du 29^e étage de la tour CMA CGM, la troisième compagnie maritime mondiale, on a une vue panoramique sur le port de Marseille. Côté mer, des conteneurs multicolores à perte de vue : un condensé du commerce mondialisé. Côté terre, les quartiers nord de la cité phocéenne, fief de la DZ Mafia. Entre les deux zones, une simple autoroute. Arrivée par cargo, la drogue n'a que quelques centaines de mètres à franchir jusqu'à sa zone de vente. L'enjeu : la stopper avant sa sortie du port.

Pour l'Etat, c'est une question de santé publique et de lutte contre le crime. Pour les acteurs du fret maritime - opérateurs portuaires, armateurs, entreprises d'import-export -, ce fut longtemps un sujet mineur, comparé à la piraterie ou aux zones de guerre qui rallongent les temps de navigation. Lire la suite.

Comment le cartel de Sinaloa s'est implanté près de Saint-Tropez

2025-08-17T04:25:18Z

Source The Times Traduit de l'anglais Lecture 8 min. Publié le 18 juillet 2025 à 10h42, mis à jour le 21 juillet 2025 à 09h08

[Cet article a été publié la première fois sur notre site le 30 juin 2025, et republié le 18 juillet]

Quelques vacanciers en villégiature à Saint-Tropez sont venus faire un saut au petit village médiéval du Val. Il faut dire qu'il a son charme, avec ses petits cafés, son moulin à huile d'olive et son église du XI^e siècle, hors des sentiers battus de la Provence. Les cinq Mexicains qui ont débarqué ici voilà un peu plus de deux ans n'ont donc sans doute pas fait tache dans le paysage, même s'ils avaient fait un sacré voyage pour venir visiter un village où il ne se passe pas grand-chose. Or, c'était justement la raison de leur présence ici.

Les hommes en question, qui avaient loué une villa somptueuse, étaient mandatés par le cartel le plus redouté du monde, celui de Sinaloa. Nos Mexicains, tous chimistes, étaient arrivés au Val pour y ouvrir un laboratoire de méthamphétamines et former des gens du cru pour le gérer, avant de rentrer au Mexique et de percevoir une partie des profits générés.

Quand la police française y a effectué une descente, le laboratoire tournait déjà à plein régime, et les cinq Mexicains s'étaient envolés depuis belle lurette. Jérémy Giuliano, le maire du Val, fait observer Lire la suite.

A La Réunion, les quantités de cocaïne saisies explosent et font craindre l'émergence de réseaux criminels

2025-07-21T10:28:22Z

Par Jérôme Talpin (Saint-Denis (La Réunion), correspondant) Publié aujourd'hui à 06h00, modifié à 12h12

Temps de Lecture 5 min.

L'opération est rarissime. Les 490 passagers et les 15 membres de l'équipage d'un vol French Bee, entre les aéroports de Paris-Orly et Roland-Garros de La Réunion, ont été accueillis à leur arrivée, le matin du 25 juin, par une fouille générale. Une opération antistupéfiants, alors que les saisies de cocaïne, de drogues de synthèse et de résine de cannabis importées de l'Hexagone ont explosé dans l'île, depuis 2022. Ce jour-là, la centaine de douaniers et de policiers mobilisés n'a interpellé aucune « mule », comme sont désignés les voyageurs recrutés pour convoyer de la drogue.

Pour la procureure de Saint-Denis de La Réunion, Véronique Denizot, l'objectif visé était d'abord de « compter nos forces à travers cet exercice grandeur nature » largement médiatisé. « Nous savons le faire et nous allons le refaire, insiste la magistrate. C'est un message destiné à la population pour dire “on ne lâche rien”, mais aussi aux trafiquants. » Tout en n'ignorant pas que ce type d'opération ne rendra pas les frontières étanches Lire la suite.

Drogues : comment les narcotrafiquants ciblent les ports français

2025-06-23T12:49:45Z

Par Jacques Follorou et Thomas Saintourens Publié aujourd'hui à 05h00

Temps de Lecture 5 min.

[…] Au total, plus d'un milliard d'échanges ont été interceptés grâce au déchiffrement par les services de police de cette messagerie sur laquelle les trafiquants se croyaient invulnérables, y devisant ainsi sans précaution ni tabou. Grâce aux données analysées, la police constate « la surreprésentation de plusieurs villes françaises dans les échanges entre utilisateurs Sky ECC », parmi lesquelles le port du Havre (Seine-Maritime) se distingue : 21 574 messages où il est mentionné par 2 239 identifiants. Mais ce décryptage souligne également les nombreuses occurrences de ports secondaires. Lire la suite.

Les cartels colombien et vénézuélien à l'assaut des Antilles françaises

2025-06-05T05:18:52Z

Par Jacques Follorou (Fort-de France (Martinique), Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), envoyé spécial) Publié aujourd'hui à 06h30

Temps de Lecture 13 min

Reportage Alors que le commerce maritime vers l'Europe se développe fortement, ces territoires sont des lieux stratégiques importants pour les « narcos » latino-américains, décidés à s'appuyer sur les gangs locaux pour développer le trafic de cocaïne.

L'affaire remonte au 3 novembre 2024, à Fort-de-France, à la Martinique. Ce soir-là, vers 23 heures, quatre hommes encagoulés et armés font irruption au cœur de Jambette Caraïbes, une cité construite autour d'une cour couverte d'herbe et d'allées en béton, à l'entrée de la zone d'activité de Rivière-Roche. Arrivés sur place sur deux gros scooters, ils connaissent les lieux et se dirigent vers l'appartement de la famille d'un certain Youri Louisy-Louis. Cet homme de 27 ans est connu des services de police pour être à la tête d'un gang martiniquais lié à la mouvance Only the Family, qualifiée par le parquet local de « phénomène criminel polyvalent », impliqué dans des affaires de vols à main armée et d'homicides.

Ce dimanche soir de fin d'automne, les tueurs savent sans doute que Youri Louisy-Louis n'est pas chez lui, mais en prison. Seuls des membres de sa famille sont présents. « Ils y passent tous ! », aurait lancé l'un des agresseurs, en créole, à ses complices. Voient-ils qu'il n'y a alors aucun homme adulte dans l'appartement quand ils ouvrent le feu ? Un adolescent s'écroule, tué sur le coup : Keemayan Louisy-Louis, 15 ans, frère du chef de bande. Une femme de 22 ans meurt alors qu'elle tente de protéger son bébé de 9 mois, touché d'une balle dans la jambe. Les services de secours dénombreront quatre blessés, gravement atteints : un enfant de 5 ans et trois adolescents de 13, 15 et 16 ans. En ville, la nouvelle se répand vite, chacun pressent que cette séquence d'extrême violence constitue un tournant. Saisie du dossier, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) chargée de lutter contre le crime organisé pour la région Antilles-Guyane lui trouve un surnom évocateur : « OK Corral ».

Les autorités n'ont pas réagi publiquement à cette tuerie, mais les spécialistes du narcotrafic estiment qu'elle a mis en lumière une réalité que beaucoup redoutaient : l'avancée des cartels colombien et vénézuélien, ou de leurs affidés, dans les Antilles françaises. C'est désormais une certitude : des liens solides, structurés, existent entre des gangs martiniquais et de puissants groupes criminels étrangers impliqués dans le « business » de la cocaïne. Deux pays des environs où sévissent ces groupes ultraviolents – Sainte-Lucie, au sud de la Martinique, et la Dominique, au nord de la Martinique et au sud de la Guadeloupe – servent ainsi de relais aux cartels pour convoyer la drogue vers l'Europe, par les Antilles. « Des Sud-Américains sont installés durablement à la Martinique et à la Guadeloupe », constate également », constate également l'Office anti-stupéfiants, à Nanterre. Lire la suite.

ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels

2016-05-03T19:45:14Z

ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels

Les services américains et français ont démantelé un réseau de blanchiment de l'argent de la drogue de Colombie, via un système de commerce de montres et de voitures de luxe destinées au Liban.

Nicolas Jacquard | 24 Avril 2016, 00h00 | MAJ : 24 Avril 2016, 09h02

Le cèdre du Liban est une essence caractérisée par ses branches, étalées horizontalement et en plans superposés. C'était très exactement la configuration de cette vaste organisation criminelle mise au jour par les policiers français de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), en partenariat avec la DEA, l'agence antidrogue américaine.

Un an d'enquête, des dizaines d'heures d'écoute ont permis d'aboutir à l'interpellation discrète, en janvier dernier, d'une quinzaine de personnes à travers toute l'Europe, dont sept au moins ont été incarcérées, certains protagonistes étant libérés sous contrôle judiciaire, d'autres faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous sont libanais, ce qui a donc valu son nom à cette opération Cedar, traduction anglaise de « cèdre ». Initialement, c'est un renseignement américain qui a mis les enquêteurs sur la piste de ce réseau, soupçonné de blanchir par millions d'euros les revenus de la cocaïne vendue à la tonne en Europe par les cartels colombiens de Cali et Medellín. A l'origine, l'enquête plus vaste de la DEA dans laquelle s'intègre Cedar « couvre le monde entier, et met en lumière une fois de plus le lien existant à l'échelle globale entre trafic de drogue et terrorisme », martèlent les services américains.

Dès 2012, des passeurs avaient été appréhendés, notamment en Hollande, transportant au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque voyage. En janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte, confiée au juge Baudoin Thouvenot, en poste à la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. Les policiers se mettent sur la piste de ces « collecteurs » et « blanchisseurs », dont le mode opératoire transparaît rapidement. Les uns récupèrent l'argent en Italie, Espagne, France, Allemagne et au Benelux. Il est ensuite confié à deux commerçants. Le premier, Oussama F., l'investit dans des voitures de luxe achetées en Ile-de-France. Le second, Ali Z., fait de même en Allemagne avec des montres très haut de gamme. Autant de marchandises revendues au Liban, pour en extraire un argent « propre », reversé aux Colombiens via un système de compensation par des Libanais installés en Amérique du Sud.

Un système finançant le Hezbollah

Bien sûr, le service n'était pas gratuit, et chacun prélevait sa dîme au passage. Les enquêteurs ont ainsi découvert qu'en arrière-plan le système finançait le Hezbollah, parti chiite libanais combattant aux côtés de Bachar al-Assad. « Nous gérons l'un des plus gros dossiers du Moyen-Orient », se vantait ainsi l'un des suspects dans une écoute dont nous avons pu avoir connaissance.

Etonnamment, le nom de la famille Hariri, du nom de l'ancien Premier ministre libanais, que le même Hezbollah est soupçonné d'avoir assassiné, est également avancé par les protagonistes, en tant que bénéficiaire de sommes conséquentes (voir ci-dessous). Lire la suite.

Mafias et mondialisation : à qui profite le crime ?

2013-04-02T12:06:04Z

Mafias et mondialisation : à qui profite le crime ?

Enquête | La mondialisation est une aubaine pour les mafias. Délaissant les gâchettes, des criminels en col blanc ont infiltré le monde de la finance. Enquête.

Le 30/03/2013 à 00h00

Juliette Cerf - Télérama n° 3298

[…] Nous voilà en effet au cœur de l'une des plus grosses affaires de blanchiment d'argent, rendue publique dans une indifférence presque générale.

Entre 2004 et 2007, la banque américaine Wachovia a blanchi 378 milliards de dollars (le tiers du PIB mexicain), issus du trafic de cocaïne du cartel de Sinaloa, et ayant transité par les bureaux de change (casas de cambio) mexicains. Pour échapper au procès, la banque s'acquitta de 160 millions de dollars, transaction pénale propre au droit des affaires… Même scénario, quasiment, avec une filiale mexicaine de la banque britannique HSBC.

En passant de la gâchette au guichet, l'« argent du sang », comme l'appelle Ed Vulliamy, a juste changé de couleur. Il est devenu gris. A l'instar du Mexique, les « territoires dévorés par le feu, les cris ou le sang ne sont que les premiers cercles de l'Enfer », décrit l'historien du droit Jacques de Saint Victor, s'inspirant de la structure de l'Enfer conçue par Dante dans La Divine Comédie. « Le neuvième et dernier cercle de l'Enfer, là même où se terre Lucifer, est un immense lac gelé, balayé par un vent glacial, à l'image de ces froids buildings de verre des grandes métropoles financières. Le poète nous enseigne que le mal radical est non pas violent et sanguinaire, mais froid et calculateur. »

Tel est l'empire d'une certaine criminalité en col blanc, ces banksters (1) aux costumes bien plus propres et respectables que les mafiosi aux mains sanguinolentes… Selon Saint Victor, la question mafieuse ne peut vraiment plus se limiter au champ de l'histoire criminelle : elle relève de l'histoire de la démocratie et du capitalisme. « Je ne pense pas, cela dit, que le phénomène mafieux soit consubstantiel à la nature de la démocratie, et pas davantage à celle du capitalisme, mais qu'il se trouve, hélas, le mieux à même de tirer profit des faiblesses de l'une et de l'autre, surtout en période de crise », précise-t-il dans Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique. XIX^e-XXI^e siècle.

[…] Pour souligner à quel point les mafias sont devenues un acteur géopolitique à part entière, il n'hésite d'ailleurs pas à parler de « G 9 » du crime organisé, véritable aristocratie du crime, en référence au club qui réunit les pays les plus industrialisés de la planète… Belle tablée en effet, dominée par l'Italie : Cosa Nostra de Sicile, 'Ndrangheta calabraise, Camorra de Naples et de Campanie, Sacra Corona Unita des Pouilles (ces quatre mafias italiennes ont un « PIB » cumulé supérieur à ceux de la Croatie et de la Hongrie), mafia albanaise, Maffya turque, triades chinoises, yakuzas japonais, Cosa Nostra américaine.

A bien des égards, la mondialisation a été propice au crime. Elle a facilité son expansion. Les mécanismes de la globalisation (dérégulation, dépassement de l'Etat, secret des affaires, pratique des comptes offshore et des paradis fiscaux, nouvelles technologies, etc.) ont aidé les mafias traditionnelles à infiltrer les réseaux licites. Sur le plan historique, la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'URSS ont très concrètement fourni de nouveaux territoires aux organisations criminelles, dopées dans leurs activités par l'ouverture des frontières et des marchés. Lire la suite sur le site du magazine Télérama.

La police espagnole a saisi en 2007 pour 83 millions d'euros de biens provenant du trafic de drogue

2008-03-31T13:06:52Z

Europe

La police espagnole a saisi en 2007 pour 83 millions d'euros de biens provenant du trafic de drogue

AP | 31.03.2008 | 04:41

La police espagnole a saisi en 2007 des propriétés, des produits de luxe et de l'argent liquide pour une valeur de 83 millions d'euros, provenant du trafic de drogue, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Les enquêteurs ont remonté la piste de l'argent sale depuis les ventes de drogue jusqu'aux propriétés, aux comptes bancaires et autres voitures de luxe, dont des Ferrari, qui ont été confisqués par la suite, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Parmi les biens saisis se trouvent 102 propriétés, dont quelques luxueuses résidences de bord de mer, que les trafiquants ont achetées dans une tentative de blanchiment de l'argent de la drogue.

L'Espagne est le plus gros consommateur européen de drogues comme la cocaïne et le cannabis, a affirmé le département d'Etat américain le mois dernier. C'est également un point de passage pour les cargaisons de drogue en provenance d'Amérique latine.

Un consommateur de cocaïne de l'Union européenne sur cinq habite en Espagne, et 3% de la population espagnole sont des consommateurs réguliers de cocaïne, note le département d'Etat américain dans son rapport annuel sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Associated Presse

Visitez le site de l'Associated Press.

Saisie de 2,5 tonnes de cocaïne par la marine française

2008-02-01T22:49:23Z

Afrique

Saisie de 2,5 tonnes de cocaïne par la marine française

REUTERS | 31.01.2008 | 23:07

DAKAR (Reuters) - Un navire de guerre français a intercepté au large des côtes de l'ouest de l'Afrique un chalutier battant pavillon libérien transportant 2,5 tonnes de cocaïne, a annoncé jeudi un responsable du Bureau des Nations unies sur les Drogues et la Criminalité (UNODC).

Il s'agit la plus importante saisie de cocaïne cette année au large de l'Afrique de l'Ouest. La région, dont les longues côtes sont peu surveillées, a tendance à devenir une plaque tournante de leur trafic pour les cartels de la drogue latino-américains.

Le chalutier Blue Atlantic a été arraisonné mercredi par les marins du Tonnerre et ses neuf membres ghanéens ont été arrêtés à 520 km au sud-ouest de Monrovia, la capitale du Liberia, a déclaré à Reuters Amado de Andres, représentant adjoint de l'UNODC en Afrique de l'Ouest.

Lorsque l'équipage a compris qu'il allait être intercepté, il a jeté à la mer des bidons contenant la drogue, mais 2,5 tonnes de cocaïne contenues dans plus de 90 bidons ont néanmoins été saisies.

De Andres a précisé que la marine française avait pu procéder à cette interception grâce à des informations fournies par le Centre d'analyse et d'opérations contre le trafic maritime de stupéfiants-Narcotrafic (MAOC-N), unité nouvellement créé par l'Union européenne et dont le siège se trouve à Lisbonne.

L'Onu et les agences occidentales de lutte contre le trafic de stupéfiants ont mis en garde contre l'utilisation de l'Afrique de l'Ouest comme plaque tournante du trafic vers l'Europe, en particulier en Guinée Bissau, où la police est mal équipée et mal payée.

Les trafiquants tentent maintenant de prendre pied dans d'autres pays et en particulier au Liberia, qui sort d'une meurtrière guerre civile de quatorze ans, a noté de Andres.

Pascal Fletcher, version française Nicole Dupont

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

Visitez le site de l'Agence Reuters.

Documentaire / Des repentis de la « French Connection » témoignent

2007-11-22T16:29:31Z

« French Connection : les rois de la came », « Jeudi investigation », jeudi 22 novembre à 23 h 10 sur Canal+.

Des repentis de la "French Connection" témoignent

LE MONDE | 21.11.07 | 16h13

L'enquête que diffuse Canal+ dans « Jeudi Investigation » évite le défaut le plus courant des magazines sur ce genre de sujet : le spectaculaire.

Sur la base d'entretiens avec les anciens acteurs de la filière, trafiquants et policiers, le film de François Missen et Bernard Nicolas, produit par les Films du Soleil, avec la participation de Canal+ et de Planète, décrit sobrement la façon dont la police française, sur injonction politique, a réagi aux accusations du président Nixon, excédé, en 1970, par l'arrivée massive d'héroïne en provenance de Marseille, et par les 1 400 overdoses annuelles recensées aux Etats Unis.

Lire la suite de l'article sur le site du journal Le Monde.