Paradis Fiscaux et Judiciaires

La mafia sicilienne cachait une partie de son magot à Monaco

2026-06-15T14:38:23Z

par Clément Martinet

Publié le 15 juin 2026 à 08h10

C'était l'homme le plus recherché d'Italie, pendant près de trente ans. Matteo Messina Denaro (1962-2023), le défunt parrain de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, n'a pas tout emporté dans sa tombe. Une vaste enquête dirigée par le parquet de Palerme et la garde des finances a en effet permis de retracer plus de 200 millions d'euros d'actifs à la fois accumulés et recyclé, dans des paradis fiscaux, dont la Principauté, comme l'a annoncé la police italienne le 28 mai 2026. Selon les magistrats du parquet de Palerme, plusieurs millions d'euros appartenant au clan Tamburello, proche de Matteo Messina Denaro, auraient été transférés vers Monaco quelques mois avant les arrestations intervenues fin mai 2026, en Espagne. Lire la suite.

Trafic de cocaïne : « L'Afrique de l'Ouest s'est imposée comme une zone de transit privilégiée »

2026-03-23T16:35:02Z

Propos recueillis par Théodore Laurent (Abidjan, correspondance) Publié aujourd'hui à 18h13

Temps de Lecture 3 min.

Une vague blanche déferle sur l'Afrique de l'Ouest. Le trafic de cocaïne y connaît une expansion rapide, au point qu'en 2025 au moins 30 % de la poudre consommée en Europe transiterait par la région. Selon l'Indice mondial du crime organisé, il s'agit du marché criminel ayant enregistré la plus forte croissance en Afrique de l'Ouest entre 2019 et 2025.

Lucia Bird Ruiz, directrice de l'Observatoire des activités économiques illicites en Afrique de l'Ouest au sein du Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), une organisation qui s'intéresse au crime organisé à travers le monde, analyse dans un rapport publié le 11 mars les ressorts qui font de la sous-région une plaque tournante majeure du trafic.

L'Afrique de l'Ouest est identifiée comme zone de transit de la cocaïne depuis les années 2000. Qu'est-ce qui explique l'accélération récente du trafic dans la région ?

Cet essor s'inscrit dans une dynamique globale. L'augmentation sans précédent de la production de cocaïne en Amérique latine a considérablement accru les volumes disponibles sur le marché mondial. Lire la suite.

L'Allemagne veut faciliter la saisie des biens de la criminalité organisée

2026-02-25T12:36:58Z

Agence France-Presse 25 février 2026 à 14h00

Le gouvernement allemand a présenté mercredi un « plan d'action » contre la criminalité organisée qui doit faciliter la saisie et le gel de biens et avoirs financiers dès lors que les suspects n'arrivent pas à prouver leur origine légale.

Villas, voitures de sport, montres de luxe, espèces… Les suspects « devront prouver qu'ils ont acquis ces avoirs de manière légale » car les biens acquis de manière douteuse pourront « être confisqués beaucoup plus rapidement », a affirmé le ministre des Finances Lars Klingbeil lors d'une conférence de presse dédiée.

« Souvent, la perte de la voiture de luxe ou de la villa fait plus mal aux délinquants qu'une peine de prison », a-t-il souligné.

Avec l'introduction de cette « inversion de la charge de la preuve », le gouvernement veut notamment cibler les biens immobiliers « valant des millions » et qui ont été achetés sans revenus, emploi ou héritage concordants, a indiqué le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.

« Dans notre pays, le crime ne doit pas être rentable », a souligné la ministre de la Justice Stefanie Hubig.

Selon le plan, les douanes et la police criminelle doivent être renforcées en effectifs et moyens techniques, obtenir un accès réciproque à leurs données ainsi qu'un recours à l'intelligence artificielle pour « identifier les auteurs et passer au crible de grandes quantités de données ».

Des centres d'analyse communs et des groupes d'enquête conjoints doivent voir le jour contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogues.

Interrogés par la presse, les ministres n'ont pas indiqué d'échéance pour la présentation d'un projet de loi commun.

L'établissement de « méthodes d'enquête numériques » spécifiques doit conduire à une saisine du conseil des ministres « prochainement », a dit M. Dobrindt.

Selon M. Klingbeil, le crime organisé a causé en 2024 « un préjudice financier de 2,6 milliards » en Allemagne, et il ne s'agit là que « des chiffres connus des autorités ».

Agence France-Presse

Blanchiment d'argent sale : un rapport inédit révèle le rôle clé d'organisations criminelles chinoises en France

2026-01-12T11:37:27Z

Par Laurent Léger• Donatien Mary dessin Publié aujourd'hui à 11h54

Des ressortissants chinois servant d'intermédiaires depuis Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) afin de blanchir l'argent du Petit Bar, le clan du grand banditisme qui a longtemps sévi en Corse ; des familles chinoises installées dans l'Hexagone et appartenant à des groupes criminels, faisant des affaires avec des réseaux de stups des Antilles ou de Guyane, ou avec des trafiquants installés au Maroc… D'après un rapport dressant le bilan du suivi et de la surveillance de réseaux criminels, les rois en France du blanchiment d'argent seraient majoritairement issus d'organisations chinoises.

Dans le document de 66 pages consulté par Libération et intitulé le Crime organisé chinois en France depuis les années 2000, daté du 20 août, le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), une composante de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), dépeint un paysage très reconfiguré de la criminalité opérée sur le sol français par des ressortissants nés en Chine – à l'exclusion des personnes nées en France d'origine Lire la suite.

« Un prêt qu'ils ne pourront pas refuser » : la mafia est-elle devenue le prêteur en dernier ressort des entreprises italiennes en difficulté ?

2025-11-02T08:01:09Z

Par Nessim Aït-Kacimi Publié le 2 nov. 2025 à 09:15

Les fonds vautours, les fonds d'investissement spécialisés dans la détresse financière, ne sont pas toujours les seuls à planer au-dessus des entreprises en difficulté. Le crime organisé exploite les vulnérabilités du système économique et financier. En Italie, la mafia se décline en diverses organisations régionales - Cosa Nostra (Sicile), Ndrangheta (Calabre), Camorra (Naples) - qui disposent de moyens financiers très importants.

Quand elles offrent leur aide financière à une société en mauvaise passe, c'est pour elle « un prêt qu'elle ne peut refuser », selon une étude (*). Son titre fait une allusion à la célèbre phrase du film « Le Parrain » prononcée par Marlon Brando : « Je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. » Dire non à la Mafia expose à des déconvenues.

100.000 entreprises infiltrées

Les chercheurs ont utilisé un document confidentiel, une base de données établie par les autorités italiennes. « La Mappatura », carte du crime organisé italien, chiffre à près de 100.000, soit du 2 % du total, les entreprises italiennes infiltrées par la mafia à des degrés divers. Elles sont localisées en forte proportion en Calabre, en Sicile, à Naples et dans les Pouilles. Quand la conjoncture se détériore, le crime organisé en profite pour étendre son emprise des PME aux entreprises de taille significative. Lire la suite.

Narcotrafic : les entreprises maritimes face au tsunami de cocaïne

2025-10-07T18:39:27Z

Par Elsa Freyssenet, Isabelle Couet Publié le 7 oct. 2025 à 17:31 Mis à jour le 7 oct. 2025 à 19:53

La géographie résume tout. Du 29^e étage de la tour CMA CGM, la troisième compagnie maritime mondiale, on a une vue panoramique sur le port de Marseille. Côté mer, des conteneurs multicolores à perte de vue : un condensé du commerce mondialisé. Côté terre, les quartiers nord de la cité phocéenne, fief de la DZ Mafia. Entre les deux zones, une simple autoroute. Arrivée par cargo, la drogue n'a que quelques centaines de mètres à franchir jusqu'à sa zone de vente. L'enjeu : la stopper avant sa sortie du port.

Pour l'Etat, c'est une question de santé publique et de lutte contre le crime. Pour les acteurs du fret maritime - opérateurs portuaires, armateurs, entreprises d'import-export -, ce fut longtemps un sujet mineur, comparé à la piraterie ou aux zones de guerre qui rallongent les temps de navigation. Lire la suite.

Comment le cartel de Sinaloa s'est implanté près de Saint-Tropez

2025-08-17T04:25:18Z

Source The Times Traduit de l'anglais Lecture 8 min. Publié le 18 juillet 2025 à 10h42, mis à jour le 21 juillet 2025 à 09h08

[Cet article a été publié la première fois sur notre site le 30 juin 2025, et republié le 18 juillet]

Quelques vacanciers en villégiature à Saint-Tropez sont venus faire un saut au petit village médiéval du Val. Il faut dire qu'il a son charme, avec ses petits cafés, son moulin à huile d'olive et son église du XI^e siècle, hors des sentiers battus de la Provence. Les cinq Mexicains qui ont débarqué ici voilà un peu plus de deux ans n'ont donc sans doute pas fait tache dans le paysage, même s'ils avaient fait un sacré voyage pour venir visiter un village où il ne se passe pas grand-chose. Or, c'était justement la raison de leur présence ici.

Les hommes en question, qui avaient loué une villa somptueuse, étaient mandatés par le cartel le plus redouté du monde, celui de Sinaloa. Nos Mexicains, tous chimistes, étaient arrivés au Val pour y ouvrir un laboratoire de méthamphétamines et former des gens du cru pour le gérer, avant de rentrer au Mexique et de percevoir une partie des profits générés.

Quand la police française y a effectué une descente, le laboratoire tournait déjà à plein régime, et les cinq Mexicains s'étaient envolés depuis belle lurette. Jérémy Giuliano, le maire du Val, fait observer Lire la suite.

A La Réunion, les quantités de cocaïne saisies explosent et font craindre l'émergence de réseaux criminels

2025-07-21T10:28:22Z

Par Jérôme Talpin (Saint-Denis (La Réunion), correspondant) Publié aujourd'hui à 06h00, modifié à 12h12

Temps de Lecture 5 min.

L'opération est rarissime. Les 490 passagers et les 15 membres de l'équipage d'un vol French Bee, entre les aéroports de Paris-Orly et Roland-Garros de La Réunion, ont été accueillis à leur arrivée, le matin du 25 juin, par une fouille générale. Une opération antistupéfiants, alors que les saisies de cocaïne, de drogues de synthèse et de résine de cannabis importées de l'Hexagone ont explosé dans l'île, depuis 2022. Ce jour-là, la centaine de douaniers et de policiers mobilisés n'a interpellé aucune « mule », comme sont désignés les voyageurs recrutés pour convoyer de la drogue.

Pour la procureure de Saint-Denis de La Réunion, Véronique Denizot, l'objectif visé était d'abord de « compter nos forces à travers cet exercice grandeur nature » largement médiatisé. « Nous savons le faire et nous allons le refaire, insiste la magistrate. C'est un message destiné à la population pour dire “on ne lâche rien”, mais aussi aux trafiquants. » Tout en n'ignorant pas que ce type d'opération ne rendra pas les frontières étanches Lire la suite.

Comment le « cartel des Balkans » a mis la main sur le trafic de cocaïne en Europe

2025-07-19T04:25:53Z

par Charles Delouche-Bertolasi publié aujourd'hui à 8h13

Aux côtés de la traditionnelle pègre italienne et de la sanguinaire « Mocro Maffia » néerlandaise, ils participent aujourd'hui à ensevelir l'Europe sous un raz-de-marée blanc. Albanais, Monténégrins ou encore Serbes… Surnommés par certains observateurs le « cartel des Balkans », ces groupes criminels d'Europe de l'Est sont devenus ces dernières années des rouages essentiels du trafic de cocaïne vers le continent. Pour Europol, les saisies records qui s'enchaînent sans discontinuer depuis 2017 sont liées en partie à l'emprise croissante de ces réseaux. Les derniers chiffres de l'agence de l'UE sur les drogues montrent que les groupes issus des Balkans occidentaux gèrent près d'un tiers des dizaines, voire centaines, de tonnes de cocaïne qui déferlent sur le continent. Lire la suite.

Drogues : comment les narcotrafiquants ciblent les ports français

2025-06-23T12:49:45Z

Par Jacques Follorou et Thomas Saintourens Publié aujourd'hui à 05h00

Temps de Lecture 5 min.

[…] Au total, plus d'un milliard d'échanges ont été interceptés grâce au déchiffrement par les services de police de cette messagerie sur laquelle les trafiquants se croyaient invulnérables, y devisant ainsi sans précaution ni tabou. Grâce aux données analysées, la police constate « la surreprésentation de plusieurs villes françaises dans les échanges entre utilisateurs Sky ECC », parmi lesquelles le port du Havre (Seine-Maritime) se distingue : 21 574 messages où il est mentionné par 2 239 identifiants. Mais ce décryptage souligne également les nombreuses occurrences de ports secondaires. Lire la suite.