Paradis Fiscaux et Judiciaires

Le négociant genevois Trafigura aurait convaincu Washington d'importer l'or vénézuélien, et une partie serait liée à un gang criminel

2026-09-30T08:58:23Z

Nina Schretr Seattle Publié le 29 septembre 2026 à 10:55. / Modifié le 30 septembre 2026 à 09:34. 4 min. de lecture

C'est une enquête qui ne manquera pas de faire réagir. Le 28 septembre, trois journalistes du New York Times ont révélé que les Etats-Unis importent du Venezuela des lingots d'or dont une certaine quantité est liée aux activités illégales du gang Tren de Guayana. Soit les criminels que Donald Trump affirmait combattre en enlevant le président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier.

Cet or, dont le volume atteindrait jusqu'à 400 kg par mois, serait acheminé par Trafigura, le négociant genevois de matières premières. Mais à défaut de bénéficier d'une certification – obligatoire – que l'or n'a pas financé des activités criminelles, l'entreprise n'a toujours pas réussi à revendre ces millions d'or, selon trois personnes informées des cargaisons. Lire la suite.

VIDEO - « Les loups de Genève » : comment les traders suisses règnent sur les matières premières

2026-09-30T08:51:58Z

Par Elise Koutnouyan (Journaliste vidéo) Publié le 29 sept. 2026 à 20:00 Mis à jour le 29 sept. 2026 à 21:50 Réservé à nos abonnés

Le « trading » - ou négoce en bon français - de matières premières consiste à acheter, transporter, stocker et vendre des ressources agricoles, des métaux et des hydrocarbures. S'il existe des traders au sein de grosses compagnies, pétrolières par exemple, des maisons indépendantes de négoce occupent une grande part du secteur. Elles s'appellent Gunvor, Trafigura, Mercuria, Vitol, Bunge ou encore Louis-Dreyfus. Leur point commun ? Elles possèdent des bureaux à Genève, où se retrouve l'élite du trading de matières premières.

Aujourd'hui, 58 % du négoce de matières premières en Suisse se passe dans le canton de Genève. La Suisse compte 975 sociétés de négoce de matières premières. Ce secteur pèse entre 2,3 % et 10 % du PIB suisse, selon les estimations. Et si le négoce s'est installé en Suisse, ça n'a rien d'un hasard.

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A Genève, 30 000 francs par mois pour un avion russe qui ne redécollera sans doute pas

2026-09-12T07:48:31Z

Richard Etienne Publié le 11 septembre 2026 à 20:00. / Modifié le 12 septembre 2026 à 07:21. 7 min. de lecture

Il croupit sur une place de stationnement pour avions, pas loin du bout de la piste de décollage. En dessous, de la végétation pousse entre les dalles du tarmac. Ses pneus paraissent dégonflés, sans doute l'effet du temps qui a passé et des nombreuses canicules qu'ils ont dû endurer à Genève. Sur son fuselage, on peut lire « Г. Вишневская ». Galina Vishnevskaya est une célèbre chanteuse d'opéra russe.

La soprano est décédée en 2012 et l'Airbus A321 de la compagnie russe Aeroflot qui porte son nom ne redécollera plus. C'est en tout cas ce qui se dit à l'aéroport et parmi les nombreuses personnes que nous avons consultées : les frais de remise à niveau pour un tel appareil, immobilisé et, à notre connaissance, non entretenu depuis quatre ans et demi, sont tels qu'ils n'en vaudraient pas la peine. Pour le remettre à niveau, il faudrait en tout cas changer ses moteurs et ses roues et remplacer à peu près tous ses systèmes électroniques. Lire la suite.

Le futur Registre suisse de transparence est-il vraiment sûr ? Un fiscaliste genevois veut en avoir le cœur net

2026-09-04T20:23:00Z

Sébastien Ruche Publié le 04 septembre 2026 à 08:05. / Modifié le 04 septembre 2026 à 20:25. 3 min. de lecture

« Pour TranspaReg, on repousse ? » C'est en substance la proposition qu'un fiscaliste genevois vient d'envoyer à l'Office fédéral de la justice. TranspaReg est le petit nom du Registre suisse de transparence, qui doit recenser dès le 1^er octobre les actionnaires et ayants droit économiques des sociétés suisses. Mais les récentes cyberattaques contre un registre similaire mis sur pied par le Liechtenstein et contre des bases de données publiques en Suisse font craindre que les noms de personnes fortunées finissent eux aussi par être la cible des hackers. Et que ces résidents suisses soient la cible de tentatives d'extorsion, de home-jackings ou de séquestrations. Le Grand Conseil genevois se penche actuellement sur ces questions et estime que les malfaiteurs se basent plutôt sur les réseaux sociaux que sur le registre foncier ou d'autres austères publications officielles.

En toile de fond de cette suggestion se trouve la vague de home-jackings qui a secoué le canton du bout du lac. Dix-huit cas l'an dernier, soit davantage que la moyenne de 14 observée ces vingt dernières années. Sept cas ont été élucidés. Lire la suite.

« Le forfait fiscal a longtemps prospéré dans la pénombre »

2026-08-19T18:36:29Z

Barnabé Fournier Publié : 18.08.2026, 06h00

Tout le monde connaît l'existence du forfait fiscal. Cette imposition à la dépense dont bénéficient quelque 3500 grandes fortunes étrangères n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse, et qui rapportait, en 2018 (ndlr : chiffre le plus récent à ce jour), un total de 821 millions de francs d'impôt.

En revanche, les dessous de ce célèbre régime fiscal restent, eux, particulièrement flous. Et pour cause : les administrations se montrent très discrètes à son sujet. C'est précisément pour lever le voile sur cette opacité que les historiens Thibaud Giddey, Geoffroy Legentilhomme et Matthieu Leimgruber, des universités de Lausanne et de Zurich, ont plongé dans les archives cantonales et fédérales. Dans une étude parue cette année, ils expliquent les rouages d'un système qui contribue, depuis plus d'un siècle, à faire de la Suisse un « paradis pour riches étrangers ». Lire la suite.

En Suisse, les principaux risques de blanchiment d'argent proviennent des sociétés étrangères

2026-08-18T19:08:19Z

Marc Guéniat Publié le 18 août 2026 à 15:30. / Modifié le 18 août 2026 à 17:43. 3 min. de lecture

Cent neuf pages publiées uniquement en allemand. Il en faut moins pour décourager la majorité des francophones de ce pays de lire le dernier rapport sur les risques de blanchiment d'argent en Suisse, remis vendredi au Conseil fédéral. Le Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF), qui l'a réalisé, se concentre cette fois sur les personnes morales étrangères et les structures juridiques complexes, constatant qu'elles présentent un risque élevé. Ces entités « jouent souvent un rôle central dans les schémas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme », écrivent d'emblée les auteurs. Les risques sont « nettement plus élevés » s'agissant des sociétés de domicile étrangères qui ne sont pas opérationnelles, appelées « coquilles ». Un phénomène qui a été rendu visible aux yeux du public à travers des fuites de données révélées par la presse, comme les Panama, Paradise et Pandora Papers. Lire la suite.

Le gouvernement suisse veut serrer la vis aux banques pour éviter une nouvelle crise, trois ans après la débâcle de Credit Suisse

2026-08-15T04:33:14Z

Par Serge Enderlin (Genève, correspondance) Publié le 13 août 2026 à 14h58, modifié le 13 août 2026 à 15h58

Temps de Lecture 3 min.

A elle seule, l'hypothèse qu'un gros problème puisse un jour survenir chez UBS, la dernière très grande banque helvétique après qu'elle a absorbé sa rivale Credit Suisse en déroute, semble donner des ailes au Conseil fédéral. Plutôt réputé jusqu'ici pour son non-interventionnisme et sa grande « compréhension » des enjeux d'un secteur financier pesant 10 % du produit intérieur brut et 210 000 emplois, le gouvernement suisse change de cap. Le temps du laxisme semble révolu. Mercredi 12 août, la ministre des finances, Karin Keller-Sutter, a annoncé un projet de durcissement du cadre réglementaire des banques inédit par son ampleur et sa fermeté.

Les établissements dits d'importance systémique, classés TBTF (pour too big to fail, « trop grands pour faire faillite » en français), seront soumis à une série de nouvelles dispositions censées prévenir une nouvelle crise comme celle de Credit Suisse, qui avait forcé le gouvernement à intervenir le 19 mars 2023. L'exécutif avait alors orchestré le sauvetage de la banque via le rachat de celle-ci par sa grande rivale UBS. L'Etat avait apporté sa garantie financière à l'opération. Depuis lors, UBS est devenue la « seule banque plus grande que le pays qui l'abrite », selon une expression du quotidien d'affaires britannique Financial Times. Ses 1 700 milliards de dollars (environ 1 470 milliards d'euros) d'actifs dépassent en effet la taille de l'ensemble de l'économie suisse. Lire la suite.

Le Tribunal administratif fédéral reproche à la Finma un « biais rétrospectif inadmissible » dans l'affaire de la banque zurichoise VP Bank

2026-07-17T20:13:56Z

Sébastien Ruche Publié le 17 juillet 2026 à 08:36. / Modifié le 17 juillet 2026 à 14:23. 3 min. de lecture

Dans un jugement du 16 juin 2026 (B-5862/2024), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a cassé une ordonnance de la Finma contre une banque zurichoise, VP Bank (Suisse). Les reproches de la justice envers l'Autorité des marchés financiers sont cinglants : la Finma avait mal établi ou évalué des faits, ignoré les mesures prises par la banque et plus généralement souffert d'un biais rétrospectif inadmissible, écrit le TAF.

Cette histoire décrite par le site Finews commence le 31 mars 2022, lorsque l'épouse d'un client russe de la banque est placée sous sanctions des Etats-Unis. En décembre de cette année-là, un acte d'accusation américain affirme que deux sociétés moscovites se sont procuré à partir de 2017 des technologies occidentales à double usage (civiles et militaires), pour le compte des services de renseignement russes. Or le client en question de la banque (depuis 2009) était directeur et actionnaire de filiales en Grande-Bretagne et en Allemagne d'un de ces groupes. Et accessoirement espion professionnel pour la Russie. Lire la suite.

A Genève, l'argent prospère à l'abri des regards indiscrets

2026-07-13T15:24:05Z

Par Serge Enderlin (Genève, correspondance) Publié aujourd'hui à 17h00

Temps de Lecture 5 min.

Par où commencer une visite sélective des lieux qui comptent à Genève ? Peut-être par l'hôtel cinq étoiles La Réserve, à l'entrée est de la ville. Posé dans un parc arboré de 4 hectares au bord du lac Léman, il vient d'inaugurer un nouveau spa, où la clientèle fortunée profite de soins anti-âge à la pointe de la génétique, qui font fureur chez tous ceux qui ont les moyens de s'offrir l'illusion de repousser les limites de la décrépitude biologique. Lire la suite.

L'idée d'une présomption de blanchiment fâche les milieux bancaires

2026-06-20T06:29:43Z

Sébastien Ruche Publié le 17 juin 2026 à 19:21. / Modifié le 18 juin 2026 à 17:29. 3 min. de lecture

Un premier pas vers l'inversion du fardeau de la preuve en matière de blanchiment ? Le Conseil national a adopté mardi à 103 oui contre 83 non le postulat allant dans ce sens, déposé par la Vaudoise vert'libérale Céline Weber en décembre. L'objectif serait d'obliger le détenteur d'avoirs d'origine apparemment douteuse de démontrer que leur provenance est d'origine licite. Les milieux bancaires dénoncent une volonté d'étouffer la place financière. L'application en France d'un dispositif similaire, depuis une douzaine d'années, donne une idée de ce qui pourrait être mis en place en Suisse.

Favorable à ce postulat, le Conseil fédéral doit maintenant établir si l'introduction dans le droit suisse d'un mécanisme d'inversion du fardeau de la preuve serait pertinent en matière de confiscation d'avoirs manifestement d'origine criminelle. Pour Céline Weber, cela offrirait un outil pour lutter contre le deal de rue, en s'attaquant à l'argent qui l'alimente. Et plus généralement pour viser les auteurs présumés de crimes graves, « pas M. et M^me Tout-le-Monde ». Lire la suite.