Paradis Fiscaux et Judiciaires

La Suisse va rendre des millions à l'Angola

2005-04-02T17:43:00Z

La Suisse va rendre des millions à l'Angola

Extrait de l'article :

COMPTE À L'UBS GENÈVE

En avril 2002, le juge genevois Daniel Devaud inculpe l'homme d'affaires Pierre Falcone, alors déjà poursuivi en France. Le magistrat s'est penché sur la restructuration de la dette de l'Angola envers la Russie. Luanda devait 5 milliards de dollars à Moscou. Les deux Etats s'entendent sur un règlement de 1,5 milliard comme solde de tout compte.

Abalone, société contrôlée entre autres par M. Falcone, joue les intermédiaires. Les remboursements transitent par un compte ouvert à l'UBS Genève. Jusque là, rien à redire. Seulement, la justice découvre qu'une grande partie des fonds s'est éparpillée.

Sur les 774 millions de dollars versés sur le fameux compte entre 1997 et 2000, seulement 161 millions sont allés sur un compte reconnu comme celui du Ministère des finances russe, selon les éléments réunis par l'ONG Global Witness. Le reste ?

Toujours d'après l'ONG, M. Falcone s'est octroyé 88 millions, son associé 60 millions, un banquier russe supposé proche de Boris Elstine, reçoit 48 millions… Malgré la complexité des transferts passant de sociétés écrans en paradis fiscaux, le juge Devaud retrouve la trace d'autres millions au Luxembourg destinés « selon toute vraisemblance » au président angolais Dos Santos et à quelques collaborateurs.

Confirmation de la brigade financière française : les comptes basés au Luxembourg – soit 37,1 millions de dollars – sont bel et bien au nom de M. Dos Santos.

Le président se retrouve ainsi éclaboussé. Ces révélations entraînent de graves tensions entre Berne et Luanda.

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Marchiani face à Courroye

2004-07-26T14:06:00Z

L'Express du 26/07/2004

Affaires

Marchiani face à Courroye

par Gilles Gaetner

L'ancien préfet, proche de Charles Pasqua, va être interrogé par le juge d'instruction. Il risque la détention provisoire

C'est un rendez-vous à hauts risques qu'a fixé dans les tout prochains jours le juge Philippe Courroye à Jean-Charles Marchiani. Une échéance qui n'est pas le fruit du hasard : depuis le 20 juillet, l'ancien préfet du Var, qui n'a pas été réélu au Parlement européen, dont il était membre depuis juin 1999, n'est plus couvert par son immunité. Il peut donc désormais faire l'objet d'une mesure coercitive, par exemple le placement en détention provisoire.

L'ex-député européen, qui a toujours affirmé ne pas vouloir se dérober à la justice, devrait se rendre chez le juge pour y être mis en examen dans deux dossiers au moins. L'Express peut révéler que le premier concerne une commission qu'il aurait perçue dans les années 1990, à l'occasion de la livraison de boîtes de vitesses pour les chars Leclerc par la société allemande Renk. Le juge envisage une mise en examen pour trafic d'influence aggravé.

450 000 dollars pour « Robert »

Le second dossier a trait à un marché passé en 1991 par Aéroports de Paris, pour l'automatisation du tri des bagages à Roissy-Charles-de-Gaulle. Un marché qui aurait entraîné, selon le juge Philippe Courroye, une rémunération indue pour l'ancien préfet. Lequel pourrait se voir signifier une autre mise en examen, cette fois pour recel d'abus de biens sociaux.

A l'issue de l'audition de Marchiani, le magistrat devrait demander son incarcération provisoire au juge des libertés et de la détention - lequel peut la refuser. Une mesure envisagée dès mars 2003, lorsque Philippe Courroye avait sollicité du Parlement de Strasbourg la levée de l'immunité de l'ex-conseiller de Charles Pasqua. Pas d'urgence, avait répondu en novembre le Parlement, imposant donc son veto au juge d'instruction, comme il l'avait déjà fait à trois reprises dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola. En ce mois de novembre 2003, l'ancien préfet pouvait donc respirer. Il n'a joui de sa quiétude que jusqu'au 20 juillet 2004…

Visage mobile, accent à la fois chantant et rocailleux, Marchiani, qui aura bientôt 61 ans, commence sa carrière au Sdece (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage), l'ancêtre de la DGSE, au milieu des années 1960. Après un long passage dans le secteur privé, il rejoint en mars 1986 le cabinet du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, dont il devient le conseiller. A ce titre, il sera l'un des artisans de la libération des otages français au Liban, en 1988.

A la fin de1994, Marchiani se voit confier une nouvelle tâche par Pasqua, revenu Place Beauvau. Il s'agit cette fois d'aboutir à une réconciliation entre le président marxiste angolais José Eduardo Dos Santos et le chef des rebelles de l'Unita, Jonas Savimbi, qui se livrent une guerre sans merci depuis vingt ans. Pour y parvenir, le ministre de l'Intérieur confie une mission de bons offices à Marchiani. Lequel s'envole, à la fin de 1994, pour Luanda, où il rend visite à Dos Santos ainsi qu'au chef des services secrets, le général Miala. Ce dernier est visiblement satisfait du travail de l'émissaire de Pasqua, puisque, le 29 mars 1995, il lui envoie une lettre dans laquelle il entend lui apporter son soutien pour les élections.

Bref, l'Angola, à en juger par la lettre du général Miala, est décidé à aider l'action politique de Charles Pasqua. Un homme est chargé de mettre en musique ces bonnes intentions : Pierre Falcone, mandataire du président Dos Santos pour les livraisons d'armes. Et à l'origine, malgré lui, des ennuis judiciaires de Jean-Charles Marchiani. C'est Falcone, en effet, qui aurait, notamment, versé 450 000 dollars à un certain Robert. Lequel ne serait autre, selon la Brigade financière, que Marchiani lui-même. Ce que l'intéressé a toujours nié.

Le juge Courroye se met alors à rechercher si d'aventure le député européen ne disposerait pas de comptes en Suisse, souvent terre d'accueil d'argent caché. C'est ainsi que son collègue helvète Daniel Devaud découvre que Marchiani est titulaire d'un compte « Stef » à la banque Indosuez-Crédit agricole de Genève : 2,4 millions de deutsche Mark y sont déposés. Ils proviennent d'une fiduciaire dénommée Fidinam, qui gère les avoirs d'un certain Yves Manuel. Cet ancien résistant est le fils de l'un des fondateurs du BCRA, l'ancêtre des services secrets. C'est aussi un voisin de Marchiani, les deux hommes habitant le même immeuble…

Pour en savoir un peu plus, le juge interroge Manuel le 18 octobre 2002. Ce dernier reconnaît avoir perçu 5,5 millions de deutsche Mark pour avoir permis à la société allemande Renk - dont il était le correspondant en France - d'obtenir le contrat de livraison des boîtes automatiques pour les chars Leclerc. Et Manuel de révéler en avoir ristourné la moitié à Marchiani, qui aurait joué un rôle essentiel dans l'issue heureuse des négociations entre Allemands et Français. Interrogé par Courroye, le patron de Renk démentira toute intervention de Marchiani.

Le juge Devaud découvre encore que l'ex-conseiller de Pasqua a perçu, entre 1991 et 1994, plusieurs virements, d'un montant total de 9,7 millions de francs. Toujours déposés sur un compte ouvert chez Indosuez-Crédit agricole de Genève. Pourquoi un tel magot ? Il s'agit a priori d'une rémunération pour services rendus.

Marchiani aurait en effet, grâce à ses relations, permis à la société Vanderland Industries SA de décrocher, le 3 janvier 1991, le marché de tri automatique des bagages à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Seulement voilà : Albert Montluc, chargé par Aéroports de Paris de l'étude de faisabilité de ce marché juteux (400 millions de francs), avouera au juge que, même sans l'intervention de Marchiani, Vanderland Industries SA aurait emporté le morceau. Montluc reconnaîtra encore avoir été destinataire de 2,5 millions de francs sur les 9,7 versés à l'ex-préfet du Var. Lequel, selon Courroye, en aurait rétrocédé la moitié à d'autres bénéficiaires.

L'Express a souhaité recueillir le point de vue de Jean-Charles Marchiani sur ces dossiers. Il a renvoyé à ses récentes déclarations, dans lesquelles il affirme « avoir toujours agi dans l'intérêt de la France […] conformément au droit et à la morale ». Une ligne de défense qu'il ne manquera pas de rappeler lors de son audition devant Philippe Courroye et le juge des libertés et de la détention. Parviendra-t-il à les convaincre ?

Publié avec l'aimable autorisation du magazine L'Express.

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Pasqua junior face au juge

2003-09-11T14:25:00Z

L'Express du 11/09/2003

Pasqua junior face au juge

par Gilles Gaetner

Dans l'affaire Falcone, le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur doit désormais s'expliquer. Acceptera-t-il ?

Pierre-Philippe Pasqua, qui vit actuellement en Tunisie, était attendu - à moins d'un coup de théâtre - le mercredi 10 septembre dans le cabinet du juge Philippe Courroye. Afin d'y être mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'un des volets de l'affaire Falcone, celui de la Sofremi, une société d'exportation de matériels sensibles dépendant du ministère de l'Intérieur. Si, au dernier moment, le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur choisissait de ne pas répondre à la convocation du magistrat, la sanction devait être immédiate : mandat d'arrêt international valant mise en examen. Pour Pierre-Philippe Pasqua, c'est désormais une partie délicate qui s'engage avec le juge Courroye. Ce dernier, qui enquête depuis deux ans sur les nombreuses commissions versées par la Sofremi à l'occasion de marchés, soupçonne le fils Pasqua d'avoir été, in fine, grâce à un circuit bancaire embrouillé, le destinataire de l'une d'entre elles, à hauteur de 10,8 millions de francs.

Le 12 juillet 1994, Charles Pasqua étant ministre de l'Intérieur, la Sofremi passe un contrat avec la Colombie pour l'équipement de la police de Bogota. Un contrat obtenu grâce à l'entremise de la société Brenco, animée par Pierre Falcone, qui reçoit 12 millions de francs. Ce pactole atterrit successivement sur deux comptes de passage, d'abord à Funchal (Madère), puis à la BNP de Buenos Aires. Enfin, en septembre 1994, cette somme, amputée de plus de 1 million de francs, se retrouve sur un compte Dowman à l'IBZ de Genève. Or, selon les investigations du juge suisse Daniel Devaud, ce compte a pour ayant droit économique Pierre-Philippe Pasqua, tandis qu'un autre personnage, aujourd'hui décédé, Etienne Leandri, bénéficiait d'une procuration.

D'où les interrogations du juge Courroye, qui souhaitait recueillir, depuis plusieurs mois, les explications de Pierre-Philippe Pasqua. Lequel a toujours démenti être titulaire ou ayant droit économique d'un compte en Suisse. Le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur, dont l'avocat, M^e Pierre Haïk, a été contacté en vain par L'Express, parviendra-t-il à convaincre le juge Courroye de sa bonne foi ?

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Des fonds russes bloqués intéressent Nessim Gaon

2002-11-18T21:34:00Z

18 novembre 2002 - 08:48

Des fonds russes bloqués intéressent Nessim Gaon

Depuis plus d'une décennie, l'homme d'affaires genevois réclame 800 millions de dollars à la Fédération de Russie.

Pour rentrer dans ses fonds, Nessim Gaon tente de récupérer une dette angolaise vis-à-vis de la Russie, bloquée à Genève par la justice helvétique.

Même le scénariste le plus fou n'aurait imaginé une histoire aussi échevelée. Nessim Gaon, 80 ans, chassé du plus grand palace de Suisse, le Noga Hilton, tente de se refaire en empochant la cagnotte de deux marchands d'armes, Arcady Gaydamak, et Pierre Falcone, mouillés dans l'« Angolagate ».

Le fondateur de la société Noga est aujourd'hui ruiné. En 1991, Nessim Gaon signe un fabuleux contrat de 1,5 milliard de dollars avec la Fédération de Russie. Il vend à Moscou des aliments pour bébés, des produits vétérinaires, des pesticides, et se paie en pétrole russe.

Hélas, les Russes ne tiennent pas leurs engagements. Malgré plusieurs condamnations prononcées par le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Stockholm, la patrie de Vladimir Poutine continue de faire la sourde oreille. Complètement fauché, Nessim Gaon a été contraint de quitter il y a quelques semaines son enfant, le Noga Hilton à Genève.

Une dette de 1,5 milliard de dollars

Pour contraindre la Fédération de Russie à rembourser sa dette, l'homme d'affaires genevois a tenté de faire séquestrer de « Sedov », un voilier russe, dans le port de Brest en juillet 2000. Puis, l'année suivante, deux avions militaires de l'ex-URSS au Salon du Bourget.

La France, qui ne souhaite pas contrarier la Russie, ne lui a pas donné gain de cause. « Nous avons donc demandé à récupérer une créance russe séquestrée à Genève par la justice suisse », explique Marc Bonnant, l'avocat de Nessim Gaon. En l'occurrence, une dette de 1,5 milliard de dollars de l'Angola vis-à-vis de la Russie.

Cette somme n'est pas allée directement de Luanda à Moscou. Elle s'est arrêtée sur le compte Abalone, détenu à l'UBS à Genève par Arcady Gaydamak. Cet homme d'affaires d'origine russe, actuellement réfugié en Israël, est recherché par les justices suisse et française.

Le juge genevois Daniel Devaud l'a notamment inculpé pour « blanchiment d'argent, soutien à une organisation criminelle, et corruption d'agents publics étrangers ». Sur les 775 millions de dollars déjà versés par l'Angola pour éponger sa dette, la Fédération de Russie n'en a récupéré que 161 millions.

Vente d'armes à l'Angola

En revanche, 130 millions de dollars seraient allés dans les poches d'Arcady Gaydamak et 60 millions dans celles de son associé, le Français Pierre Falcone, ancien titulaire d'un permis B dans le canton de Vaud.

Les deux hommes sont également poursuivis pour avoir vendu pour 463 millions de dollars d'armes à l'Angola, pays en guerre.

L'arrivée de l'ancien patron du Noga Hilton dans ce dossier déjà très complexe ne manque pas de faire sourire le juge Daniel Devaud. « Je ne vois pas à quel titre monsieur Nessim Gaon pourrait entrer dans cette procédure. De toute façon, il n'est pas le seul créancier à lorgner sur les avoirs russes », commente le magistrat.

swissinfo/Ian Hamel

URL de cet article :http://www.swissinfo.org/fre/swissinfo.html?siteSect=105&sid=1460334

Unités de compte

2002-11-01T17:06:00Z

Unités de compte

C'est fou ce que les oligarques russes aiment les ploutocrates angolais, et vice versa. Chez les uns et les autres, l'unité de compte d'évasion budgétaire est le milliard de dollars. Pierre Falcone et Arcadi Gaydamak ont joué les entremetteurs dans cette irrésistible histoire d'amour, sponsorisée par Paribas.

Le juge suisse Daniel Devaud détaille le conte de fées. Le régime angolais doit à l'URSS puis la Russie 5 milliards de dollars – la facture, sans doute très gonflée, de massives livraisons d'armes. Les deux parti(e)s conviennent de réduire la dette à 1 500 millions $. Luanda verse 775 millions dans la corbeille de mariage – une société, “Abalone”, créée et gérée par les duettistes PF & AG. Abalone reverse 161 millions $ à l'État russe (Libération, 05/10/2002). Manquent 514 millions $. De quoi sauver de la famine des millions d'Angolais – sur une autre planète, avec un autre train de vie.

Arcadi Gaydamak (qui eut aussi des relations bancaires suivies avec l'un des parrains présumés de la mafia russe, Alimjan Tokhtakhounov) continue de nous réclamer, en appel, plus de 300 000 € de dommages et intérêts. Pour que nous ne dérangions plus les ébats russo-angolais. Et que les famines ne quittent plus le registre humanitaire.

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°108 - Novembre 2002 -

Billets d'Afrique et d'Ailleurs est la revue mensuelle éditée par Survie.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Association Survie.

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Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse

2002-06-18T21:17:00Z

Afrique Express n°251 du 18/06/2002

Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse

Le président José Eduardo dos Santos a engagé une poursuite judiciaire contre le juge suisse Daniel Devaud qui enquête sur le règlement d'une dette de l'Angola à la Russie qui aurait donné lieu à des détournements de fonds publics. “Le gouvernement lance une poursuite judiciaire contre le juge suisse pour son acte de diffamation contre les personnalités angolaises, dont le président José Eduardo dos Santos”, selon un rapport du gouvernement angolais adressé au Parlement. Ce rapport accuse le juge suisse d'”abus de pouvoir”.

Fin mai, le gouvernement angolais avait déjà protesté auprès des autorités suisses, se déclarant “indigné” par les informations de presse selon lesquelles le juge Devaud avait accusé le président dos Santos et d'autres membres de son gouvernement d'avoir obtenu des avantages illicites, dans le cadre de la régularisation de cette dette.

Le juge genevois Daniel Devaud a récemment notifié à l'homme d'affaires français Pierre Falcone, qui avait servi d'intermédiaire dans cette transaction, sa mise en examen “pour blanchiment, soutien à une organisation criminelle et corruption d'agents publics étrangers”.

Sur un total de 1,5 milliard de dollars déboursés par l'Angola pour solder sa dette entre 1996 et 2000, la Russie n'aurait touché effectivement que 160 millions.

Source Afrique Express

L'Homme du jour : DANIEL DEVAUD

1999-09-02T14:02:00Z

Journal l'Humanité

Rubrique International

Article paru dans l'édition du 2 septembre 1999.

DANIEL DEVAUD, un juge d'instruction suisse agissant dans le cadre de l'enquête du " Kremlingate « , a annoncé : » J'ai gelé des comptes en liaison avec l'enquête (sur la société Mabetex, soupçonnée de blanchiment d'argent et liée au Kremlin - NDLR).

Je ne peux pas dévoiler combien de comptes ou combien d'argent sont en jeu (…). J'ai bloqué les comptes après avoir été informé par le procureur général de Genève, Bernard Bertossa, qu'il avait ouvert une enquête pour blanchiment présumé d'argent. C'était début juillet. "

De son côté, le directeur de Mabetex, Behgjet Pacolli, a assuré qu'aucun compte bancaire de sa société n'avait été saisi : « Nos activités sont tout à fait propres, ce n'est pas mon problème. »

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