Paradis Fiscaux et Judiciaires

Les 9 « affaires Chirac »

2019-09-26T15:38:45Z

Les 9 « affaires Chirac »

L'ancien chef de l'Etat, dont le nom apparaît dans neuf dossiers distincts, n'aura été condamné qu'une seule fois.

Par Mathieu Delahousse et Violette Lazard Publié le 26 septembre 2019 à 14h15

Parmi les mots qui remontent au jour de la mort de Jacques Chirac, il y a bien sûr « Abracadabrantesque. » Des affaires visant Jacques Chirac, il ne restera peut-être que ces sept incroyables syllabes sorties de sa bouche de président de la République le 21 septembre 2000, alors que venait d'être révélé le contenu de la cassette posthume de Jean-Claude Méry. Le financier occulte du RPR y expliquait notamment avoir remis 5 millions de francs en liquide à l'homme politique en 1986. Le bon mot de Chirac devait éteindre l'incendie des scandales minant son existence depuis le début de son septennat, en 1995. Il ne calma rien mais, un an tout juste après cette saillie lexicale, la Cour de Cassation décida opportunément qu'au vu de la Constitution le chef de l'Etat ne pouvait, « pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ».

Jacques Chirac, un destin

Sept ans de tranquillité pour Jacques Chirac, réélu en 2002 dans les circonstances que l'on sait, cette fois pour un quinquennat. Ce n'est qu'en 2007, redevenu un justiciable ordinaire à sa sortie de l'Elysée, que Jacques Chirac est entendu comme simple témoin, d'abord dans l'affaire de l'imprimerie de la Ville de Paris, à quatre reprises. Il est même mis en examen en décembre 2009, cette fois dans le dossier des emplois fictifs du RPR à la mairie de Paris Lire la suite.

Bourgi : « J'ai vu Chirac et Villepin compter les billets »

2011-09-11T12:47:03Z

Bourgi : « J'ai vu Chirac et Villepin compter les billets »

L'avocat Robert Bourgi, successeur de Jacques Foccart, révèle vingt-cinq ans de pratiques occultes sous Chirac. Pour la première fois, un homme avoue des financements occultes en provenance d'Afrique.

Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Avant toute chose, je veux dire que je parle en mon nom personnel, je ne suis mandaté par personne. Pierre Péan, que je connais depuis vingt ans, est venu me voir pour son enquête sur Alexandre Djouhri et, de fil en aiguille, nous avons un peu parlé de quelqu'un que je connais bien, Dominique de Villepin. Depuis quelques jours, j'observe, je lis et j'entends les commentaires de ce dernier sur l'enquête de Pierre Péan. Trop, c'est trop. À 66 ans, j'en ai assez des donneurs de leçon et des leçons de morale… J'ai décidé de jeter à terre ma tunique de Nessus, cet habit qui me porte malheur et que je n'ai jamais mérité. Lire la suite sur le site du JDD.

La justice enquête au Japon sur les supposés avoirs de Chirac

2010-02-10T14:04:10Z

La justice enquête au Japon sur les supposés avoirs de Chirac

Reuters, publié le 10/02/2010 à 11:01

PARIS - Des investigations judiciaires ont été demandées par un juge de Tahiti au Japon pour déterminer l'existence d'éventuels avoirs cachés de l'ancien président Jacques Chirac, annonce le procureur de Papeete José Thorel.

Cette demande a été formulée par le juge d'instruction Jean-François Redonnet dans l'enquête ouverte pour assassinat sur la disparition en 1997 du journaliste Jean-Pascal Couraud.

Ce dernier était un adversaire de Gaston Flosse, l'ex-président et homme fort de la Polynésie française dans les années 1980 et 1990 et proche de l'ancien chef de l'Etat.

« Ce que je peux vous assurer, c'est que nous vérifions toutes les pistes possibles. Une nouvelle commission rogatoire internationale est même en cours au Japon, à propos d'éventuels avoirs cachés de Jacques Chirac », dit José Thorel dans un entretien au site Mediapart publiée mercredi.

Le juge d'instruction examine l'hypothèse soutenue par la famille du disparu selon laquelle il a été assassiné parce qu'il avait découvert des liens financiers entre le supposé compte japonais de Jacques Chirac et Gaston Flosse.

Cette hypothèse semble très fragile, dans la mesure d'abord où le corps du disparu n'a jamais été retrouvé et que son assassinat n'est pas avéré.

Le procureur José Thorel se dit aussi sceptique. « Les faits sont anciens, on n'a jamais retrouvé le corps, et nous n'avons pas de témoin direct. Alors, on poursuit les investigations, mais sans véritable avancée. Je ne me suis donc pas fait une religion définitive », dit-il.

« Il y a eu trop longtemps une gestion calamiteuse de ce dossier en terme de communication. (…) Pour résumer, sur le fond, on peut dire qu'on envisage toujours la thèse du suicide, mais que l'hypothèse criminelle n'est pas écartée », dit-il.

Il juge qu'il y a un risque de non-lieu « faute de preuves ».

Le soupçon sur l'existence d'un compte japonais secret de Jacques Chirac est né d'une déposition en 2006 du général Philippe Rondot, spécialiste du renseignement.

Il avait alors dit que le compte Chirac existait à la Tokyo Sowa Bank et était crédité de 300 millions de francs (environ 45 millions d'euros) vers 1996. Il est ensuite revenu sur ces propos dans les médias et devant le juge Redonnet.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

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Contes nippons

2008-03-26T22:24:10Z

Le livre

Contes nippons

L'affaire grinçait dans l'histoire du chiraquisme, comme une porte mal fermée. La rumeur du compte bancaire du président Chirac au Japon.

Pour en finir avec les doutes et les tausses pistes, Nicolas Beau et notre collaborateur Olivier Toscer, pendant deux ans, ont enquêté sur ces terres brumeuses où se croisent services secrets, banquiers japonais, courtisanes, financements politiques douteux, journaliste disparu dans les eaux de Polynésie, mafieux russes ou nippons, Danièle Mtterrand et petits arrangements entre faux-amis.

Et l'incontournable Philippe Rondot, galonné prince de l'espionnage, graphomane compulsif qui, dans ses notes sur l'affaire Clearstream, reconnaît que nos services spéciaux ont bien enquêté sur un compte de Jacques Chirac dans une banque de Tokyo. Pas un « hypothétique » compte, un vrai de vrai. Il avoue même aux juges que ce compte a été ouvert en 1992. Malgré les dénégations de l'intéressé, les deux journalistes décortiquent et enrichissent ce conte mirifique par de nouveaux documents, des témoignages exclusifs qui pourraient bien ébranler la conviction des plus sceptiques. Ils tissent à méticuleusement la toile qui éclaire les relations singulières d'un président avec l'Empire du Soleil-Levant, ses sumos, ses artistes, ses hôtels de luxe, une tranche de vie qu'on aurait voulu imaginer plus limpide.

Comme une rose un matin de printemps…

« L'Incroyable Histoire du compte japonais de Jacques Chirac », par Nicolas Beau et Olivier Toscer, les Arènes, 256 p., 19,80 euros.

Serge Raffy

Publié avec l'aimable autorisation du magazine le Nouvel Observateur.

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Contes et légendes de la Chiraquie

2008-03-19T22:03:50Z

Contes et légendes de la Chiraquie

Enquête. Un livre revient sur le compte nippon de l'ancien président.

RENAUD LECADRE

QUOTIDIEN : mercredi 19 mars 2008

Il n'y a toujours pas de preuve que Chirac eut disposé d'un compte bancaire au Japon. Peu importe, cela n'aurait en soi rien de délictuel. Mais l'acharnement de la chiraquie à démentir rend l'affaire a contrario suspecte. Dans L'incroyable histoire du compte japonais de Jacques Chirac (éd. les Arènes, à paraître demain), Nicolas Beau et Olivier Toscer (journalistes à Bakchich.info et au Nouvel Obs) reviennent sur les petites et grandes manœuvres visant à réécrire l'histoire des relations singulières entre Jacques Chirac et le banquier japonais Shoichi Osada.

Bretelles. Un pan de l'histoire a déjà été dévoilé en marge de l'affaire Clearstream, grâce aux carnets et confessions du général Rondot (Libération du 17 novembre 2006). Cet électron libre du renseignement a donné corps à la rumeur du compte présidentiel au Japon : « A ma connaissance, ce compte avait été ouvert en 1992. […] Le compte existe bien, il est alimenté. » Après remontage de bretelles en haut lieu, Rondot a fait machine arrière : « Il n'y a pas de compte au Japon, c'est un mauvais procès fait au Président. »

Les auteurs détaillent le rétropédalage similaire de la DGSE, entre 2001 et 2002, au moment où la cohabitation entre Chirac et Jospin devient plus tendue. Un premier rapport interne concluait en septembre 2001 : « L'enquête a porté sur les avoirs du président Chirac dans la Tokyo Sowa Bank et sur les liens, supposés, de Madame Chirac avec un financier russe. » S'agissant de Monsieur, le présent de l'indicatif est de mise, seule Bernadette bénéficiant du conditionnel. En janvier 2002, un second rapport ramène le compte nippon à une simple « information de presse non recoupée », publiée par un hebdomadaire local, équivalent de Playboy. Invention :ce journal n'a pas écrit une ligne sur un éventuel compte de Chirac. Le tuyau provient d'un honorable correspondant de la DGSE (un télex interne en fait foi). Le compte présidentiel n'est toujours pas attesté, mais son démenti est bidon.

En janvier dernier, l'avocat de l'ex-président, M^e Jean Veil, a cru bien faire en faisant fuiter dans le Point une requête privée concluant qu'il « n'existe pas de compte bancaire au nom de Jacques Chirac à la date de la cession d'exploitation de la Tokyo Sowa Bank », l'hebdomadaire titrant alors « Chirac, le compte et la légende ». Mais à trop vouloir bien faire… La « date de cession », c'est juin 2001, après la faillite de la banque, certains de ses actifs étant repris par la Tokyo Star Bank. Or nul n'a jamais prétendu que Chirac aurait détenu un compte nippon jusqu'à cette date - la rumeur ayant démarré cinq ans plus tôt, il aurait été bien sot de le conserver. Quand à la période antérieure, l'attestation bancaire brandie par M^e Veil répond que, désolé, « les archives étant volumineuses, il est impossible de les vérifier dans leur totalité. »

En retour, les auteurs mentionnent une étude de décembre 2004, commandée par une institution financière européenne à un cabinet de consultants spécialisé sur le Japon : il évoque la Sowa Bank comme « impliquée dans les commissions occultes sur les marchés du BTP à Paris, les comptes refuge, dont l'un pour Jacques Chirac, pour ses fréquents séjours au Japon. » Son sympathique tropisme nippon est bien connu, mais son compagnonnage avec le sulfureux Shoichi Osada (condamné à trois ans de prison avec sursis après la faillite de la Sowa Bank) a été soigneusement caché.

Virginité. Le livre dévoile une autre figure, Ryoichi Sasakawa, ancien criminel de guerre recyclé dans les jeux et la prostitution, s'étant refait une virginité dans le mécénat culturel. Sous la première cohabitation, Chirac avait soutenu son projet de fondation en France, envisageant de lui remettre la Légion d'honneur. Mais c'est le pouvoir socialiste qui lui accordera sa déclaration d'utilité publique - Rocard cédant aux pressions de Lang, Dumas et Huchon d'un « Vu… ras-le-bol ». Voila pourquoi la gauche n'a jamais osé s'en prendre aux nipponeries de Chirac.

Publié avec l'aimable autorisation du journal Libération.

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Chirac n'est pas au bout de ses tracas judiciaires

2007-11-22T16:35:00Z

Chirac n'est pas au bout de ses tracas judiciaires

Tahiti | jeudi, 22 novembre 2007 | par le magazine Bakchich Info

Le même jour, mercredi 21 novembre, l'ancien Président de la République est à la fois mis en examen à Paris et mis en cause dans une autre procédure à Tahiti sur ses liens financiers avec Gaston Flosse. Le journaliste Nicolas Beau qui prépare, avec Olivier Toscer, un livre aux Editions "les Arènes" sur le compte japonais de Chirac, revient pour Bakchich sur ces dossiers.

Avec l'ancien président de la République, une affaire judiciaire peut en chasser une autre. Hier jeudi, Jacques Chirac était mis en examen par la juge Siméoni dans le dossier des chargés de mission de la mairie de Paris. Incontestablement une première dans l'histoire de la Cinquième République. Il n'est pas si fréquent qu'un ancien chef de l'Etat risque dix ans de prison.

Le même jour, le pauvre Chirac apprenait de bien mauvaises nouvelles en provenance de Tahiti.

En effet, la chambre d'accusation du tribunal de Papeete autorisait la justice locale à réclamer les pièces qui concernent, dans l'instruction du dossier Clearstream, le fameux compte que Chirac aurait possédé au Japon dans les années 90 à la Sowa Bank, l'établissement de son ami Osada.

Comment un juge à Tahiti peut-il s'intéresser aux économies de l'ancien Président ? Et bien, l'histoire mérite d'être contée. Voici une dizaine d'années, un journaliste courageux, Jean Pascal Couraud, dit JPK, s'intéressait aux malversations de Gaston Flosse, grand pote de Chirac et roitelet de cette lointaine collectivité française pendant des années. Or, en 1997, JPK disparaît, sans laisser de trace ; son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, son avocat a expliqué à la justice comment son client avait recueilli plusieurs témoignages sur les versements discrets de Flosse vers des comptes au Japon.

Aujourd'hui, deux thèses s'affrontent sur la disparition du journaliste : celle du suicide que défendent des amis de Flosse et celle de l'assassinat, mise en avant par le comité de défense de la mémoire du journaliste. Une instruction a été ouverte qui est en cours. Et la famille de Jean-Pascal Couraud, qui s'est portée partie civile, a demandé la transmission des pièces du dossier Clearstream concernant les liens Chirac-Flosse-Osada. La ministre de la Justice, Rachida Dati, vient d'écrire à la mère de JPK un mot de réconfort qui a, semble-t-il, beaucoup touché la famille.

De nombreux indices rendent la thèse de l'assassinat, sinon certaine, au moins plausible. Les manières de Flosse en effet ne sont pas toujours délicates. Ainsi ce grand humaniste a-t-il créé une garde prétorienne, composée d'une centaine de mercenaires. Et ce ne sont pas franchement des gens très recommandables, à en croire un rapport publié voici deux ans par la chambre régionale de la Cour des Compte (et qui est public). Lequel rapport a déclenché une instruction, confiée à Paris aux juges Siméoni et Van Ruymbeke. En octobre dernier, les deux magistrats ont envoyé à Tahiti une escouade d'une petite dizaine de fins limiers. Ces flics financiers de Nanterre qui ne passent pas pour des manchots ont passé trois semaines à Papeete à éplucher les comptes des amis de Flosse. Et ils sont revenus avec quelques dizaines de kilos de documents qui, d'après une source judiciaire, seraient « édifiants ». L'étau se resserre sur le vieux Gaston, y compris sur le plan politique puisqu'il est totalement lâché par le nouveau Président, Nicolas Sarkozy.

Plus grave, un ancien membre de la garde présidentielle de Flosse a raconté au juge d'instruction que Jean-Pascal Couraud avait bel et bien été torturé, puis tué et jeté dans le lagon avec un pieu de béton armé pour que le corps ne remonte pas à la surface. Depuis, ce témoin, visité dans sa cellule par quelques gendarmes mal intentionnés, est revenu en partie sur ses propres déclarations.

Dans le « message » adressé fin 1996 par le chef de poste de la DGSE à Tokyo, où il est fait état du fameux compte, les barbouzes français expliquent également que le banquier et ami de Chirac Osada aimait lui aussi s'entourer de quelques gros bras qui ne rechignaient pas à montrer leurs muscles et à monter des coups tordus.

Non, les amis de Chirac, Flosse et Osada par exemple, ne sont pas sont infréquentables. L'ancien Président, chacun le sait, est un grand humaniste qui fréquente des gens bien. Mais tout de même, l'ancien Président devrait conseiller à ses chers amis de mieux s'entourer.

Les tracas judiciaires de Chirac dans Bakchich

Les fantasmes de M^e Jean Veil ;

Chirac convoqué au pôle financier ce matin et mis en examen ;

Chirac trime pour son immunité ;

Emploi fictifs et faux chargés de mission : tout le monde aime Chirac !.

Publié avec l'aimable autorisation du magazine Bakchich Info.

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Les sous de Chirac

2001-09-01T06:59:00Z

Les sous de Chirac

« On ne ramènera pas de valises pleines de billets ». (Denis TILLINAC, fondateur chiraquien de Renaissance France-Afrique, cité par Libération du 14/08/2001).

[La collecte est achevée et le budget de l'échéance 2002 bouclé ? En 1998 encore, l'Élysée ordonnait aux douaniers de Roissy de relâcher le « porteur d'une mallette contenant une très importante somme en argent liquide ». Celui-ci « avait expliqué que ces fonds provenaient de la “présidence du Gabon” et qu'ils étaient destinés au Club 89 », haut lieu afro-chiraquien (Le Monde du 09/12/1998)].

« J'ai soutenu très lourdement l'action de Jacques Chirac à l'époque où Robert Galley était trésorier […] au total plusieurs dizaines de millions de francs » (Étienne LORENCEAU de PRIENNE, “intermédiaire dans le commerce international”, le 09/03/2001 devant le juge Renaud Van Ruymbeke, enquêtant sur l'affaire Volback. Cité par Libération du 07/08/2001).

[Volback, société de protection des voitures contre le vol, a laissé un trou au Crédit lyonnais, ce qui n'est pas exceptionnel. Plus étonnante est la liste des personnes réunies autour de cette affaire :

– Robert Galley, ex-ministre de la Coopération et trésorier du RPR, au mieux avec Lorenceau ; – Walid Koraytem, vendeur d'armes libanais associé au fameux Adnan Kashoggi : intervenant jusque dans la forêt gabonaise avec la recommandation de Galley (cf. Billets n° 73), il “planta”, lui aussi une filiale du Crédit lyonnais ; – Pierre Rochon, beau-frère de Gérard Longuet (Parti républicain) et pilier du business franco-africain ; – Hervé Bourges, ancien président de TF1, rémunéré un temps 100 000 FF par mois par Volback ; il rêvait de devenir ministre de la Coopération ; – Giuseppe Gianpaoli, en affaires avec Gérard Colé (conseiller de Mitterrand, PDG de la Française des Jeux) ; il finança Le Matin de Paris avec l'argent de Volback . – Giancarlo Parretti, manager avec Florio Fiorini d'un abîme financier (la société d'origine vaticane Sasea) : 19 milliards de FF perdus, dont la moitié reportés sur le Crédit lyonnais ; – Lorenceau lui-même, qui vit en Suisse ; il a perçu 2,5 millions de FF d'Alain Cellier, l'ami financier de Longuet, via Experta Treuhand, la société blanchisseuse de l'ami de Mitterrand Roger-Patrice Pelat… (cf. Alain Carion, De Mitterrand à Chirac : Les affaires, Plein Sud, 1996, p. 86s ; Philippe Madelin, Les gaullistes et l'argent, L'Archipel, 2001, p. 190-191 ; Denis Robert et Ernest Backes, Révélation$, Les arènes, 2001, p. 306s). Quelle tambouille transpartisane, transalpine, interconfessionnelle ! De telles alliances catalysent une énergie astronomique. Comme dans l'implosion des “trous noirs”, l'argent est aspiré par dizaines de milliards : celui du Crédit lyonnais, mais aussi quelques pactoles africains. Où va-t-il ? Mitterrand et Chirac ne furent jamais très loin des ingénieurs qui œuvrèrent à sa capture. Le nucléocrate Galley serait-il l'un d'eux ? Le juge Renaud Van Ruymbeke, qui semble s'intéresser à cette énigme, l' a entendu comme témoin assisté].

« Michel Roussin […] n'avait pas de fonctions officielles au sein du RPR, mais il a été décrit par de nombreux protagonistes du dossier [sur les marchés truqués d'Île-de-France] comme ayant joué un rôle central dans la mise en place et le fonctionnement du dispositif de financement des partis politiques, et plus particulièrement du RPR ». (Armand RIBEROLLES, Marc BRISSET-FOUCAULT et Renaud VAN RUYMBEKE, ordonnance du 17/07/2001. Intégralement reproduite dans Le Monde du 25/07/2001).

[L'ordonnance publiée par Le Monde est accablante pour les institutions françaises : en quel pays démocratique un Président soupçonné d'avoir mis en place un système de racket d'une telle ampleur pourrait-il rester en fonction ? Avec de bonnes chances d'être réélu, et de nouveau protégé de toute action judiciaire…].

« On m'a demandé de régler des billets d'avion pour Jacques Chirac à l'occasion d'une de ses campagnes électorales. J'ai conservé les chèques et les factures. J'avais réglé un million de francs de déplacements à la compagnie Euralair ». (André GUELFI, alias “Dédé la Sardine”, intermédiaire milliardaire, notamment dans le pétrole et le sport. Interview au Parisien du 27/06/2001).

[Via sa fiduciaire suisse New Sporting, Guelfi admet avoir financé d'autres voyages sur Air Entreprise. Selon la justice, il y en aurait eu 58 pour un seul des amis de Guelfi, Charles Pasqua. Lequel avoue benoîtement : « Je pensais qu'il avait suffisamment d'argent pour payer cela personnellement ». Le problème, c'est qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'un argent détourné sur un prêt de 45 millions de dollars gagé sur le pétrole camerounais. Le montant ainsi détourné par le réseau Pasqua, via les Îles Vierges, est d'au moins 55 millions (Le Canard enchaîné, 27/06/2001 ; Le Monde, 04/07/2001)].

Extrait de Billets d'Afrique et d'Ailleurs N°95 - Septembre 2001 -

Billets d'Afrique et d'Ailleurs est la revue mensuelle éditée par Survie.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Association Survie.

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