Paradis Fiscaux et Judiciaires

Soupçons de blanchiment immobilier : la famille de Denis Sassou-Nguesso condamnée à des peines avec sursis, le notaire relaxé

2026-06-01T05:20:40Z

22 mai 2026

Deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50'000 euros d'amende et confiscation du bien immobilier : ce sont les peines prononcées le 21 mai par la 32^e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris contre Ines Emilienne Nguesso Mouebara – nièce du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso – et son mari Habib Landry Gantsui. Leur fils Alpha Gantsui a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10'000 euros d'amende. Le notaire Jean-Philippe S.*, qui était poursuivi à leurs côtés, a été relaxé. Lire la suite.

Soupçons de blanchiment immobilier : le PNF requiert durement contre la famille de Denis Sassou-Nguesso

2026-04-01T14:09:56Z

30 mars 2026

Deux ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, 350'000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer avec exécution provisoire : ce sont les peines requises par le Parquet national financier (PNF) contre Ines Emilienne Nguesso Mouebara – nièce du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso – et son mari Habib Landry Gantsui.

Accusés d'un blanchiment immobilier d'ampleur, ils ont été jugés du 23 au 25 mars devant la 32^e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, aux côtés de leur fils Alpha Gantsui et d'un notaire, Jean-Philippe S.*. Lire la suite.

Le maire d'Élancourt, le Congo et les 100 000 euros en cash

2026-03-30T12:50:47Z

Antton Rouget 30 mars 2026 à 15h40

L'ancien député Jean-Michel Fourgous (Les Républicains), engagé dans les relations entre la France et plusieurs États africains lorsqu'il siégeait à l'Assemblée nationale, a reçu le 30 avril 2009 l'équivalent de 100 000 euros en grosses coupures, révèle une enquête de Mediapart reposant sur des documents et des témoignages.

Dissimulé dans trois enveloppes, l'argent lui a été remis dans un hôtel du quartier des Champs-Élysées, à Paris, au cours d'un rendez-vous portant sur la mise en œuvre d'une commission visant à contrôler le bon déroulé de l'élection présidentielle devant se tenir trois mois plus tard au Congo-Brazzaville. Lire la suite.

Numéro 193 - 18 février 2026

2026-02-18T08:42:59Z

Gotham Gazette

Les brèves de Gotham City

Calendrier des audiences. Pour en revenir à la 32^e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, trois dossiers instruits par le Parquet national financier (PNF) y seront jugés le mois prochain. Du 23 au 26 mars, la nièce du président congolais Denis Sassou-Nguesso, Ines Emilienne Nguesso Mouebara, son mari Habib Landry Gantsui, son fils et un notaire seront jugés pour blanchiment. Fin 2014, ils avaient créé la SCI CJEC afin d'acquérir une parcelle à Pomponne (77) pour 880'000 euros – opération financée par la société congolaise C.J.E.C ProPharma. Lire la suite.

Norvège : deux Norvégiens inculpés de corruption pour le versement de 25 millions de dollars au président congolais Sassou Nguesso

2026-01-26T19:15:50Z

Agence France-Presse 26 janvier 2026 à 14h22

Deux Norvégiens et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été inculpés de corruption pour le versement d'environ 25 millions de dollars au président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso et à sa famille, a annoncé lundi le parquet norvégien.

Le principal motif de corruption réside dans la participation offerte en 2016 dans une licence pétrolière offshore au président congolais et à sa famille lors du dépôt de la demande de licence, a déclaré la procureure Marianne Djupesland à l'AFP.

« Le principal pot-de-vin concerne le fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Hemla », a-t-elle déclaré.

La société norvégienne mise en examen est Hemla Africa Holding, une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor E&P, coté à la bourse d'Oslo.

L'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi à l'annonce de cette inculpation, avant de réduire légèrement ses pertes (-10% vers 13H00 GMT).

La société congolaise MGI International, contrôlée par des membres proches de la famille du président, détenait 25% des parts de la société locale titulaire de la licence, Hemla E&P Congo (HEPCO), tandis que Hemla Africa Holding détenait les 75 % restants.

Les deux Norvégiens « ont veillé à ce que […] des dividendes soient régulièrement versés par HEPCO à MGI. Jusqu'en 2024 inclus, cela a conféré un avantage d'au moins 24,68 millions de dollars au président par l'intermédiaire des membres de sa famille proche », indique l'acte d'accusation.

En outre, d'autres pots-de-vin ont été versés sous forme d'avantages indus et de prêts, selon l'acte d'accusation.

Petronor « conteste catégoriquement l'acte d'accusation de Hemla et se réjouit de l'opportunité de voir l'affaire examinée de manière approfondie devant les tribunaux », a réagi la société dans un communiqué.

Les deux Norvégiens, identifiés dans les médias comme étant Gerhard Ludvigsen, 66 ans, et Knut Sovold, 61 ans, ont été arrêtés pour la première fois en 2021 dans le cadre de cette affaire et placés en détention pendant deux semaines au cours de l'enquête préliminaire, après quoi ils ont été libérés, a déclaré M^me Djupesland.

Les deux hommes ont nié les accusations portées contre eux.

Leur avocat, Halvard Helle, a déclaré au quotidien financier Dagens Naeringsliv que « la coopération avec des partenaires locaux pour obtenir des parts de licence est une façon tout à fait normale d'organiser les opérations pétrolières dans le monde entier ».

Agence France-Presse

Biens mal acquis : l'histoire tourmentée de la « Villa Suzette », propriété de la famille Sassou-Nguesso

2024-11-22T21:01:05Z

Par Pierre Lepidi Publié aujourd'hui à 20h30

La grande bâtisse blanche est située à une centaine de mètres de la gare du Vésinet, banlieue huppée des Yvelines. « Villa Suzette », indique une plaque en marbre scellée à côté du portail. Selon un site recensant toutes les habitations cossues de la ville, cette maison de l'avenue Maurice-Berteaux a été baptisée ainsi par Suzanne de Zara, l'une des premières habitantes de la demeure. Cette artiste y aurait vécu au tout début du XX^e siècle.

La Villa Suzette a aujourd'hui d'autres propriétaires célèbres : la famille de Denis Sassou-Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. En juillet 1983, il l'achète pour 3 millions de francs (soit l'équivalent de plus de 1 million d'euros aujourd'hui). Après sa défaite à l'élection de 1992, il s'y serait un temps retiré pour préparer son retour et reprendre le pouvoir en 1997 après quatre mois de guerre civile. Lire la suite.

Entre la France et le Congo, le Falcon de la discorde

2024-01-03T08:31:13Z

Par Isabelle Couet Publié le 3 janv. 2024 à 07:08 Mis à jour le 3 janv. 2024 à 07:15

Un chef d'Etat privé de son avion pour des factures impayées. C'est la situation cocasse dans laquelle se trouve le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, depuis que son Falcon 7X, a été saisi et vendu aux enchères à Bordeaux.

La vente s'est déroulée le 3 octobre, à l'hôtel Intercontinental. Ce jour-là, des clichés du jet au liseré vert, jaune et rouge sont projetés sous les dorures du salon Sauternes. Le commissaire-priseur détaille le millésime, les heures de vol et les caractéristiques techniques. Malgré les encarts dans des journaux annonçant cette vente judiciaire peu banale, les acheteurs ne se bousculent pas. Il faut du cran pour s'offrir un bien confisqué à un président en exercice. Lire la suite.

Les affaires russes de François Fillon intéressent la justice française

2023-04-26T14:14:14Z

Par David Bensoussan et Antoine Izambard le 26.04.2023 à 07h30

François Fillon va faire son grand retour au Palais Bourbon le 2 mai. L'ancien Premier ministre, qui a quitté la vie politique après ses mésaventures judiciaires, est convoqué par la Commission d'enquête sur les ingérences étrangères, présidée par le député RN Jean-Philippe Tanguy. Reconverti dans le conseil, il devra s'expliquer sur son activisme en Russie. Or, selon les informations obtenues par Challenges, il a été rémunéré, en 2021, par la société française Cifal, pour aider le sulfureux homme d'affaires congolais, Lucien Ebata, à nouer des contacts en Russie. François Fillon a ainsi poussé son dossier auprès d'Igor Setchine, le patron de Rosneft, et Alexeï Miller, celui de Gazprom, deux proches de Vladimir Poutine. Le contrat a fait l'objet d'un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement de Bercy, et le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Cifal pour « corruption d'agent public étranger ».

Comme l'ont raconté le JDD et l'émission Complément d'enquête en octobre 2022, le consultant Fillon a gardé des liens étroits avec son ami Vladimir Poutine, qu'il a revu en décembre 2018. Il s'est ensuite entretenu, à deux reprises en 2019, avec Alexeï Miller pour discuter notamment du projet de gazoduc Nord Stream 2 et d'un éventuel sponsoring de club de football français. Une troisième rencontre a eu lieu au forum économique de Saint-Pétersbourg en juin 2021. Sont également présents autour de la table cette fois : Lucien Ebata, patron de la puissante société pétrolière Orion Oil, et Gilles Rémy, le président de Cifal, société spécialisée dans la diplomatie d'affaires en Russie et en Asie centrale. Lire la suite.

Gunvor au Congo : un intermédiaire français condamné

2023-02-08T12:00:11Z

7 février 2023

En Suisse, le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de condamner un intermédiaire français pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres. Ce natif de Neuilly avait mis à disposition une de ses sociétés pour y faire transiter plusieurs millions de pots-de-vin de Gunvor destinés à un fonctionnaire haut placé de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Lire la suite.

Affaire Orion Oil : des agents de la PAF de l'aéroport du Bourget mis en cause pour corruption

2023-01-18T12:24:15Z

En enquêtant sur l'homme d'affaires canado-congolais Lucien Ebata, les enquêteurs ont découvert qu'il cultivait une proximité avec deux agents de la PAF de l'aéroport francilien où transitent les businessmen et leurs jets privés. Les policiers sont soupçonnés de l'avoir aidé, contre rétribution, à passer aisément les douanes avec du cash malgré ses deux fiches S.

par Jérôme Lefilliâtre et Ismaël Halissat publié le 17 janvier 2023 à 18h14

La rencontre a lieu le 12 juillet 2016, au matin, à l'hôtel Georges V. Ce rendez-vous, devant l'un des établissements les plus luxueux de Paris, tout proche des Champs-Elysées, rassemble un curieux attelage : Lucien Ebata, son bras droit, Ted T., et deux agents de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport du Bourget, où transitent les jets privés de célébrités, businessmen et diplomates. Dans la foulée, les fonctionnaires, Francette S. et Valéry J, déposent chacun 1 000 euros en liquide sur leur compte en banque. Lire la suite.