Paradis Fiscaux et Judiciaires

L'ancien PDG d'Air Lib condamné à un an et demi de prison ferme

2007-09-25T13:31:17Z

25/09/2007 14:56

PARIS (AFP) - L'ancien PDG d'Air Lib condamné à un an et demi de prison ferme.

L'ex-PDG d'Air Lib, Jean-Charles Corbet, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison dont un et demi ferme et 3 millions d'euros de dommages-intérêts pour avoir, de 2001 à 2003, « pillé » la deuxième compagnie aérienne française aujourd'hui disparue.

M. Corbet a en outre écopé d'une amende de 300.000 euros. Côté dommages-intérêts, il devra verser les 3 millions d'euros, solidairement avec l'avocat de sa holding Holco, Yves Leonzi, aux mandataires-liquidateurs d'AOM-Air Liberté, l'ancien nom d'Air Lib.

A sa sortie de la salle d'audience, l'ancien dirigeant d'Air Lib a refusé « toute réaction à chaud », mais a toutefois indiqué qu'il « fera(it) appel ».

Lors du procès, fin juin, le ministère public avait requis à son encontre quatre ans de prison, dont deux fermes, et 300.000 euros d'amende.

La mise en liquidation judiciaire, le 17 février 2003, par le tribunal de commerce de Créteil avait entraîné le licenciement collectif de 3.200 salariés, l'un des plus importants de ces dernières années avec la fermeture des usines Moulinex en 2001.

Jean-Charles Corbet a été reconnu coupable de n'avoir consacré qu'une partie des 150 millions d'euros versés par Swissair, l'ancienne maison mère d'AOM-Air Liberté, au redressement d'Air Lib et d'avoir viré plusieurs millions d'euros vers diverses sociétés de sa holding personnelle Holco.

Cet ancien pilote avait pris le 27 juillet 2001 les rênes d'AOM-Air Liberté, rebaptisée Air Lib quelques mois plus tard.

Poursuivi pour complicité d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, M. Leonzi a pour sa part été condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes et à une interdiction d'exercer durant deux ans, conformément aux réquisitions du parquet.

Il devra en outre payer une amende de 300.000 euros. Le ministère public avait requis 375.000 euros.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence France Presse.

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Air Lib : la défense de l'ex-PDG Corbet plaide la relaxe, jugement le 25 septembre

2007-06-23T13:46:49Z

mercredi 20 juin 2007, 17h53

Air Lib : la défense de l'ex-PDG Corbet plaide la relaxe, jugement le 25 septembre

Par Eloi ROUYER

PARIS (AFP) - La défense de Jean-Charles Corbet, ex-PDG d'Air Lib poursuivi depuis le 4 juin pour des malversations au sein de la compagnie aérienne, a plaidé la relaxe devant le tribunal correctionnel de Paris dont la décision est attendue le 25 septembre, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal.

La 12^e chambre du tribunal, présidée par Dominique Pauthe, a achevé le procès plus tôt que prévu, mardi soir au lieu de mercredi après-midi.

Après un réquisitoire sans concession au cours duquel la procureure Marie-Aimée Gaspari a requis lundi contre M. Corbet une peine de quatre de prison dont deux ferme et 300.000 euros, l'avocat du prévenu, M^e Xavier Flécheux, a estimé que rien ne tenait dans les accusations portées contre son client.

La justice lui reproche notamment de n'avoir consacré qu'une partie des fonds versés (un total d'environ 150 millions d'euros) par l'ancienne maison-mère d'AOM-Air Liberté, Swissair, au redressement d'Air Lib alors que d'importants virements, pour un total de 24 millions d'euros, selon M^me Gaspari, étaient effectués vers diverses sociétés de la holding Holco.

« La colonne vertébrale de ce dossier est que l'argent d'Holco ne lui appartenait pas (ndlr : à Holco), cela ne tient pas juridiquement », a estimé M^e Flécheux pour qui, en outre, les filiales créées par Corbet pour accueillir des fonds n'étaient absolument pas opaques puisque présentées dans les comptes d'Holco.

La filiale Holco Lux, basée au Luxembourg, dans laquelle M. Corbet avait transféré plusieurs millions d'euros avait « des activités connexes au transport aérien », selon l'avocat pour qui l'envoi de fonds dans cette société ne peut donc lui être reproché. Il s'agissait de développer Air Lib en créant un véritable groupe aérien, articulé autour de filiales.

Pour le conseil qui rappelle que son client « a été soutenu par tout le monde » quand il a repris Air Lib, aucune des infractions reprochées n'est démontrée (transaction douteuse avec Erik de Vlieger, l'ancien prétendant néerlandais à la reprise d'Air Lib, prime d'arrivée généreuse auto-octroyée par M. Corbet, etc.)

Quant au bijou offert à sa femme d'une valeur de 153.470 euros qu'il avait payé avec l'argent d'Holco, M^e Flécheux affirme qu'il s'agissait d'un « emprunt auprès de son avocat luxembourgeois ».

Pendant environ trois semaines, M. Corbet, ancien pilote et ex-syndicaliste, a tenté de justifier sa gestion passée d'Air Lib, compagnie aérienne qu'il avait reprise le 27 juillet 2001 et liquidée dix-huit mois plus tard, avec à la clé, le licenciement de 3.200 salariés.

« En lisant ce qui m'est reproché, j'ai beaucoup de mal à saisir certaines choses », a-t-il notamment déclaré.

Plusieurs acteurs du dossier Air Lib se sont portés parties civiles, notamment les syndicats CGT, CFTC et Altair, ou d'anciens salariés de la compagnie.

Pour les organisations syndicales qui réclament, chacune, 20.000 euros de dommages-intérêts, le fait de s'être prévalu de leur soutien « pour emporter le morceau (ndlr : de la reprise d'Air Lib) et ensuite effectuer des abus de biens sociaux doit évidemment être sanctionné », a plaidé l'un de leurs avocats, M^e Nicolas Stoeber.

M^e Grégoire Lafarge, l'avocat de l'Unedic et de l'AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui avait dû supporter le coût du désastre social issu de la liquidation d'Air Lib, a également demandé réparation.

« Du fait de cette faillite, ce régime de solidarité (ndlr : l'AGS) nationale unique en Europe a failli mourir », a ainsi rappelé l'avocat.

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Quatre ans de prison dont deux ferme requis contre l'ex-PDG d'Air Lib

2007-06-18T22:26:14Z

lundi 18 juin 2007, 19h29

Quatre ans de prison dont deux ferme requis contre l'ex-PDG d'Air Lib

Par Eloi ROUYER

PARIS (AFP) - La procureure de la République de Paris s'est livrée lundi à un réquisitoire implacable contre Jean-Charles Corbet, ex-président d'Air Lib, le qualifiant de « pilleur » et demandant qu'il soit condamné à quatre ans de prison dont deux ferme et 300.000 euros d'amende.

Pendant plus de 2 heures et demi, devant la 12^e chambre du tribunal correctionnel, Marie-Aimée Gaspari a évoqué le parcours de celui qui était considéré, au moment de la reprise d'Air Lib en 2001, comme « l'homme providentiel que tout le monde attend » pour devenir, selon elle, un « pilleur, un pilleur méthodique ».

« C'est le dossier d'une confiance trahie, la confiance du tribunal de commerce, des pouvoirs publics et des salariés, trahie par une volonté d'enrichissement personnel », a résumé M^me Gaspari.

M. Corbet, 54 ans, à la tête de sa holding personnelle, Holco, avait été désigné comme repreneur d'Air Lib par le tribunal de commerce de Créteil en juillet 2001.

Dix-huit mois plus tard, la compagnie était mise en liquidation, provoquant le licenciement collectif de 3.200 salariés.

L'ex-PDG, ancien pilote d'Air France, est poursuivi pour avoir détourné une partie des quelque 150 millions d'euros versés par l'ancienne maison-mère d'AOM-Air Liberté, Swissair, qui devaient être consacrés au redressement de la compagnie.

M. Corbet a toujours nié, soulignant pour démontrer sa bonne foi n'avoir par exemple jamais possédé de carte bleue au nom de la société. Ironique, la procureure n'a pas manqué de lui rappeler ce détail : « je crois que l'on est à un niveau de délinquance financière un tout petit peu plus élevé ».

Selon la représentante de l'accusation, ce sont en effet environ 24 millions d'euros qui ont été « détournés ou abusivement utilisés ».

M^me Gaspari s'est également montrée sans concession à l'encontre de M^e Yves Léonzi, l'avocat d'Holco, poursuivi notamment pour complicité d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux.

Ce dernier symbolise un "dévoiement total de la profession d'avocat« , a tranché la procureure, demandant contre lui une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois ferme, 375.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer pendant deux ans. »Sans lui, aucun des montages n'aurait été possible", selon M^me Gaspari.

Pour Erik de Vlieger, l'ancien prétendant néerlandais à la reprise d'Air Lib, soupçonné d'avoir passé avec M. Corbet un accord douteux lui permettant de faire main basse sur les avions de la compagnie contre un versement d'environ 150.000 dollars au PDG d'Air Lib, la procureure a demandé une peine de 18 mois avec sursis et 250.000 euros d'amende.

M^me Gaspari s'est par ailleurs montrée très critique à l'égard de la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), l'une des plus grosses banques privées canadiennes qui avait soutenu le projet Holco.

Contre la banque, poursuivie comme personne morale, elle a demandé une amende de 500.000 euros et exigé la confiscation des 8,3 millions d'euros perçus de la part d'Holco.

La condamnation de son ancien vice-président, David Mongeau, à 6 mois de prison avec sursis a également été demandée.

Enfin, M^me Gaspari a demandé une peine de 12 mois avec sursis et 250.000 euros contre Christian Paris, pilote et syndicaliste proche de M. Corbet, et 12 mois avec sursis et 375.000 euros contre Pierre-Yves Moreau, consultant, tous deux poursuivis pour des rémunérations occultes ou injustifiées.

Le procès se poursuit jusqu'à mercredi avec les plaidoiries de la défense.

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La droite essaye de mouiller Jospin et Gayssot

2007-06-06T18:24:00Z

La droite essaye de mouiller Jospin et Gayssot

Le gouvernement socialiste avait accordé 60 millions d'euros à Air Lib en 2002.

Par Renaud LECADRE

QUOTIDIEN : mercredi 6 juin 2007

En marge du procès Air Lib et en pleine campagne législative, des députés UMP (comme Lionel Luca et Patrick Ollier) sont tentés de politiser l'affaire en mettant en cause rétrospectivement le gouvernement Jospin. En charge, début 2003, d'une commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la compagnie aérienne, ils avaient transmis leur rapport final au parquet, non sans avoir tenté d'incriminer les socialistes précédemment au pouvoir. Un an plus tôt, à l'initiative de Jean-Claude Gayssot, ministre communiste des Transports, les pouvoirs publics avaient en effet accordé un prêt de 30 millions d'euros à Air Lib, tout juste reprise par Jean-Charles Corbet. Comme de coutume, le ministère des Finances, alors incarné par Laurent Fabius, s'y était opposé au motif que ce « prêt ne ferait que repousser artificiellement la cessation de paiement ». Après arbitrage de Lionel Jospin à Matignon, la compagnie aérienne privée aura ses 30 millions d'argent public et autant sous forme de moratoire sur ses dettes fiscales et sociales. C'est l'ardoise jospinienne d'Air Lib : 60 millions d'euros.

3 200 emplois. Le gouvernement Raffarin ne fera guère mieux : sous son règne, la facture publique d'Air Lib va doubler (reconduction du prêt, triplement de l'ardoise fiscale et sociale). Avec pour seule consolation d'avoir finalement arrêté les frais en février 2003, entraînant la liquidation judiciaire d'Air Lib. Dominique Bussereau, ministre UMP des Tranports, dit avoir tenté « jusqu'au bout » de sauver les 3 200 emplois de la compagnie aérienne, permettant à Gayssot d'ironiser : « Si j'ai été léger, mes successeurs ont été ultralégers. »

Un million d'euros. Ces passes d'armes politiques masquent l'essentiel : l'intérêt personnel de Jean-Charles Corbet. Dès la première année de la reprise, il encaisse 1 million d'euros (un quart sous forme de salaire, trois quarts sous forme de parachute de bienvenue, dit golden hello ). Puis semble prendre un malin plaisir à gaspiller les 150 millions versés par Swissair, ancienne maison mère, afin d'assurer la pérennité d'Air Lib : 7 millions versés à une banque d'affaires canadienne, CIBC, en vue de rameuter de nouveaux actionnaires, elle n'en ramènera aucun ; 9 millions d'euros versés à un cabinet d'avocats suisse en vue d'attaquer Swissair en justice une chimère, puisque la compagnie suisse a elle-même fait faillite.

Corbet plaide l'incompétence. Mais d'aucuns ont pu y voir malice l'expert des syndicats évoquant même un « moyen de constituer une caisse noire pour l'avenir » et tentent d'impliquer Gayssot. En vain, ce dernier n'aurait fait qu'assister à des corridas et autres matchs de rugby avec Corbet.

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Air Lib ou comment faire voyager des billets de banque

2007-06-05T13:31:00Z

Air Lib ou comment faire voyager des billets de banque

Soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros, l'ancien PDG, Jean-Charles Corbet, feint l'incompréhension.

Par Amélia BLANCHOT

QUOTIDIEN : mardi 5 juin 2007

Air Lib, c'est l'histoire d'une catastrophe industrielle commencée en 2001 qui, depuis hier, est en passe de s'achever devant le tribunal correctionnel de Paris, qui va juger jusqu'au 20 juin son ancien PDG, Jean-Charles Corbet, et cinq autres prévenus.

Il y a six ans, alors que la société AOM-Air Liberté est au bord du dépôt de bilan, Jean-Charles Corbet, alors pilote de ligne chez Air France, veut sauver cette compagnie concurrente. Il se jette à l'eau, cherche des investisseurs, crée une société qu'il baptise Holco, et enfin présente son projet au tribunal de commerce de Créteil. Un pari risqué. Il l'avoue lui-même au tribunal : il savait que « ça ne marcherait pas ». Belle intuition puisque le 17 février 2003 Air Lib est en liquidation judiciaire et licencie 3 200 personnes. Trois ans de gestion opaque, de comptabilité hasardeuse, de transferts d'argent douteux.

Obstination. Et voici Corbet à la barre, poursuivi pour abus de confiance et abus de biens sociaux. La cour l'interroge néanmoins sur son obstination à vouloir monter ce projet. La faute au tribunal, dira le prévenu : « Je n'ai pas de réponse, si ce n'est que le tribunal de commerce de Créteil est d'une grande incompétence. » L'homme, 54 ans, costume gris sans cravate, tente de se défendre comme il peut. Il esquive souvent, répond parfois franchement. Mais sa carte maîtresse, c'est celle de l'incompréhension. Soupçonné entre autres d'avoir détourné 5 millions d'euros vers une de ses filiales et plus de 9 millions d'euros sur un compte au Luxembourg, il s'embrouille. « J'ai peur de mal l'expliquer en termes de droit, j'ai du mal à comprendre. »

Bijou. Le tribunal se penche également sur son golden hello (prime d'arrivée) de 785 000 euros, dont environ 150 000 euros ont servi à acheter un bijou à sa femme. Corbet, sûr de lui, explique qu'il était parti d'Air France où il avait « abandonné un confort, une vision de l'avenir, des avantages ». La cour insiste aussi sur les rémunérations abusives de ses prestataires, qu'il s'est empressé de payer malgré un endettement abyssal. « Ce sont des personnes qui ont travaillé quinze heures par jour pendant des mois. » Un argument qui justifie la facture de la banque d'affaires CIBC, pour ne citer qu'elle : 8,3 millions d'euros d'honoraires.

L'interrogatoire de Jean-Charles Corbet se poursuit aujourd'hui.

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Air Lib : l'ex-PDG Jean-Charles Corbet devant le tribunal correctionnel

2007-06-04T08:51:00Z

lundi 4 juin 2007, 8 h11

Air Lib : l'ex-PDG Jean-Charles Corbet devant le tribunal correctionnel

Par Eloi ROUYER

PARIS (AFP) - L'ex-PDG d'Air Lib, Jean-Charles Corbet, ainsi que six autres prévenus, soupçonnés de graves malversations au sein de l'ex-deuxième compagnie aérienne française, comparaissent à partir de lundi et jusqu'au 20 juin devant le tribunal correctionnel de Paris.

Air Lib a été mis en liquidation judiciaire le 17 février 2003 par le tribunal de commerce de Créteil, ce qui a entraîné le licenciement collectif de 3.200 salariés, soit l'une des plus grandes hémorragies sociales de ces dernières années avec la fermeture des usines Moulinex en 2001.

Par le biais de sa holding Holco, Jean-Charles Corbet, ancien pilote et dirigeant du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) d'Air France, avait pris le 27 juillet 2001 les rênes d'AOM-Air Liberté rebaptisé Air Lib quelques mois plus tard.

Au terme d'une instruction conduite par le juge Renaud Van Ruymbeke, la justice lui reproche notamment de n'avoir consacré qu'une partie des fonds versés (un total d'environ 150 millions d'euros) par l'ancienne maison-mère d'AOM-Air Liberté, Swissair, au redressement de la compagnie alors que d'importants virements, dont le montant global avoisine les 14 millions d'euros, étaient effectués vers diverses sociétés de la holding Holco.

M. Corbet est également poursuivi pour s'être servi, à des fins personnelles, de fonds prélevés dans la trésorerie d'Holco, notamment pour s'attribuer une généreuse prime d'arrivée - « golden hello » - d'environ 8 millions d'euros ou pour acheter un bijou à sa femme d'une valeur de 153.470 euros.

Au cours de l'instruction, l'ex-PDG a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.

La gestion de M. Corbet, ciblée par l'instruction judiciaire, a fait l'objet d'attaques virulentes dans le rapport d'enquête parlementaire sur Air Lib rendu public le 18 juin 2003.

A l'époque, le rapporteur UDF de la commission, Charles de Courson, avait estimé que la motivation « probablement principale » de M. Corbet dans sa démarche de reprise de la compagnie aérienne « était de s'enrichir ».

Outre M. Corbet, six autres prévenus, dont une personne morale, doivent comparaître devant la 12^e chambre du tribunal.

Tout d'abord, M^e Yves Léonzi, l'avocat d'Holco, poursuivi notamment pour complicité d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux.

David Mongeau, vice-président de la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), l'une des plus grosses banques privées canadiennes, elle-même mise en cause en tant que personne morale, est lui-aussi poursuivi en raison de la rémunération de 8,3 millions d'euros, qualifiée d'« abusive » par l'accusation, dont a bénéficié la banque pour avoir participé au montage du projet de reprise par Holco.

Enfin, trois autres personnes sont encore visées : Erik de Vlieger, l'ancien prétendant à la reprise d'Air Lib qui aurait permis à M. Corbet de sortir des actifs de la compagnie aérienne, en l'occurence des avions, Christian Paris, syndicaliste du SNPL, et Pierre-Yves Moreau, consultant poursuivi pour des rémunérations occultes.

L'ancien ministre des Transports Jean-Claude Gayssot a par ailleurs été interrogé par M. Van Ruymbeke, comme témoin, sur l'attitude du gouvernement à l'époque. Plusieurs acteurs du dossier lui avaient reproché d'avoir favorisé la candidature d'Holco lors de la reprise d'Air Lib.

La gestion d'Air Lib au tribunal à partir de lundi

2007-06-01T15:28:51Z

vendredi 1 juin 2007, 15h59

La gestion d'Air Lib au tribunal à partir de lundi

PARIS (AP) - Quatre ans après la liquidation judiciaire d'Air Lib, Jean-Charles Corbet, son ancien PDG, et six autres prévenus comparaissent à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour des malversations présumées ayant conduit la compagnie aérienne à la faillite et au licenciement de 3.200 personnes.

Les ennuis judiciaires d'Air Lib ont commencé en février 2003 avec l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris. En juillet, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale épinglait sévèrement la gouvernance de l'ancien pilote Jean-Charles Corbet.

« Gestion opaque », avaient noté les députés avant d'estimer que M. Corbet était devenu, deux ans après la reprise de la compagnie aérienne, « incontestablement plus riche » avant de s'interroger sur « les vraies raisons » ayant conduit à la création de trois filiales à l'étranger : Holco Lux, Mermoz et Mermoz Aviation Ireland.

Le parquet devait ensuite ouvrir une information judiciaire qui a été confiée au juge d'instruction Renaud van Ruymbeke.

Ce dernier a ordonné en mars 2005 le renvoi devant le tribunal de M. Corbet, d'un potentiel repreneur d'Air Lib, l'homme d'affaires néerlandais Erik de Vlieger, d'Yves Leonzi, avocat de la société Holco, holding personnelle de M. Corbet, de la banque canadienne CIBC, en tant que personne morale, de l'ancien vice-président de la CIBC, David Mongeau, du consultant Pierre-Yves Moreau et de Christian Paris, un ancien pilote de ligne et syndicaliste.

L'instruction s'est notamment intéressée aux gratifications personnelles dont ont bénéficié les dirigeants d'Air Lib depuis juillet 2001, date à laquelle le tribunal de commerce de Créteil a confié la reprise de la compagnie à l'équipe de M. Corbet.

Dans son ordonnance de renvoi, le juge Van Ruymbeke a estimé que M. Corbet a détourné 5 millions d'euros des 150 millions versés par la Swissair lors de la reprise du groupe, en les versant à Holco, ainsi que 14 millions virés sur un compte au Luxembourg et pour partie utilisés à des fins personnelles.

Jean-Charles Corbet est ainsi poursuivi pour s'être octroyé un « golden hello », une prime d'arrivée, de 780.000 euros et pour avoir acheté un bijou d'une valeur de 153.000 euros à sa femme. Il est notamment mis en examen pour « abus de confiance » et « abus de biens sociaux ».

La banque canadienne CIBC, conseil de M. Corbet, a reçu plus de 8 millions d'euros d'honoraires et son avocat personnel, M^e Leonzi, a également bénéficié d'honoraires généreux et injustifiés, selon l'accusation.

M. Corbet s'est pour sa part constitué partie civile dans le dossier puisqu'il a porté plainte contre Erik de Vlieger en l'accusant de ne pas avoir tenu ses engagements. L'homme d'affaires est mis en examen pour s'être rendu complice de l'abus de biens sociaux reprochés à M. Corbet.

Le juge Van Ruymbeke a obtenu au cours de l'enquête le rapatriement et la séquestration des fonds partis au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Guernesey à hauteur de 11,6 millions d'euros, ainsi que du bijou offert à M^me Corbet.

En revanche, il a refusé la constitution de partie civile des salariés licenciés d'Air Lib au motif que leur perte d'emploi n'avait pas de lien direct avec les faits visés. Certains d'entre eux ont annoncé leur intention de poursuivre l'Etat pour faute lourde. Ils ont également prévu de manifester lundi à l'ouverture de l'audience.

Le procès est prévu pour durer jusqu'au 20 juin, les lundi et mardi toute la journée et les mercredi après-midi.

Publié avec l'aimable autorisation de l'Associated Press.

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L'ex-PDG d'Air Lib renvoyé en correctionnelle

2005-03-22T17:37:00Z

Le 18h.com

22/03/2005

L'ex-PDG d'Air Lib renvoyé en correctionnelle

LExpansion.com

Jean-Charles Corbet, l'ex-patron de feu Air Lib, sera jugé en correctionnelle à Paris pour des malversations présumées au sein de la compagnie liquidée en février 2003.

Cinq autres personnes, dont la banque Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), seront astreintes au même régime.

L'ancien PDG du transporteur français est soupçonné depuis vingt mois d'abus de biens sociaux (la fameuse « prime d'arrivée » de 800.000 euros) et d'abus de confiance.

Il est reproché à son holding, Holco, de n'avoir consacré qu'une partie des 150 millions d'euros versés par Swissair au redressement d'Air Lib ; le reste servant à alimenter des sociétés sises au Luxembourg.

Hier lundi, Jean-Charles Corbet a déjà écopé d'une amende de 10 000 euros par la Cour d'appel de Paris pour des infractions liées au fonctionnement du comité d'entreprise.

Publié avec l'aimable autorisation du magazine L'Expansion.

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Peru spy chief's Swiss millions frozen ; key ally quits

2000-11-03T10:18:00Z

Peru spy chief's Swiss millions frozen ; key ally quits

November 3, 2000

Web posted at : 11:10 p.m. EST (0410 GMT)

LIMA, Peru — The secret world of Peru's former spy chief began to unravel Friday after the government launched a probe into allegations he laundered some $50 million, and he lost a key ally when the attorney general resigned.

President Alberto Fujimori said in a news conference that he was surprised and frustrated by the latest allegations against Vladimiro Montesinos, and said he had no prior knowledge of any of it.

"Montesinos has not left the country,« Fujimori said. »The search for him is still going on. It's not just a question of finding him now ; we have issued a judicial mandate to detain him."

It was Montesinos' appearance in a videotape, apparently bribing an opposition congressman, that set off the crisis that led Fujimori to offer to hold new elections and then leave office, not long after his reelection to a third straight term.

Montesinos has been in hiding since his October 23 return from a failed asylum bid in Panama, and he is rumored to be protected by his military allies.

Fujimori said the $50 million deposited by his former spy chief is Swiss banks is without a doubt illicit, derived from money laundering.

« I am the first to deplore these illegalities, » Fujimori said. « I knew absolutely nothing about an act of corruption of this nature. »

Peru to probe finances

For years, Montesinos controlled much of Peru's military and judiciary, manipulating legal cases to undercut Fujimori's rivals and quash any criminal complaints against him, judicial experts say.

But he appeared to suffer a critical blow Friday morning with the resignation of Attorney General Blanca Nelida Colan.

In 1996, she dismissed allegations from a high-profile drug trafficker that he had paid Montesinos $50,000 a month in exchange for free use of a jungle air strip to ship out the drugs.

Twice in the last three years, Colan's department apparently shelved probes of Montesinos' personal wealth, including an investigation after the discovery last December by an opposition congressman of what was said to be a Peruvian bank account in Montesinos' name with some $2 million from unknown sources.

Justice Minister Alberto Bustamante announced late Thursday that Peru would investigate Montesinos' finances after judicial authorities in Zurich, Switzerland, informed Peru they had frozen five accounts as part of a criminal investigation of possible money laundering by Fujimori's former intelligence adviser.

« (We have) ordered the lifting of his bank secrecy both nationally and internationally, » Bustamante said in Lima, adding the government had appointed an investigative judge.

DEA help may be sought

Zurich District Attorney Dieter Jann said the banks involved were the Swiss branches of Bank Leumi Le-Israel, Fibi Bank and Canadian Imperial Bank of Commerce.

The accounts were held in the name of companies rather than Montesinos himself, Jann said. He did not explain how the funds were linked to Montesinos.

Jann told Reuters that the U.S. Drug Enforcement Administration might be asked for help in the search after widespread allegations of Montesinos' involvement with drug traffickers. « We have so far had no contact with the DEA, » Jann said. « We will consider whether to make contact. »

The Swiss investigation began October 5 — less than two weeks after Montesinos fled Peru.

Not first allegations

Since rising to power when Fujimori first took office in 1990, Montesinos has faced allegations of trafficking in arms and ordering death squads to kill suspected leftist guerrillas.

But until the corruption allegations were made in September, Fujimori had always defended his spy chief, whom he credited with helping the government defeat leftist rebels and the illicit drug trade in this nation of 25 million people.

Bustamante said Friday that Montesinos' precise location remained unknown. He dismissed reports that Montesinos had fled to Morocco. « Montesinos is in Peru. There is no other working hypothesis, » Bustamante told radio station CPN.

Swiss banks have been working to tighten regulations against money laundering since the 1980s when they were embarrassed by disclosures that former Philippine President Ferdinand Marcos had deposited millions of dollars in Swiss banks.

But problems have continued. The Swiss bank regulator recently rebuked six institutions for failing to take sufficient care in accepting millions of dollars linked to the late Nigerian dictator Gen. Sani Abacha. Some $645 million in Abacha-related funds remains frozen.

A special prosecutor, Jose Carlos Ugaz, was assigned « specifically to begin legal action, » Bustamante said Thursday, and to « initiate measures to shed light on these presumed criminal activities. »

With this latest twist, even some of Montesinos' most vocal defenders appeared to distance themselves from him.

« This information is like a bucket of cold water, » said pro-government Congresswoman Martha Chavez. « It's a very painful situation, but I believe the truth must come out. »

CNN Correspondent Claudia Cisneros, The Associated Press and Reuters contributed to this report.

Source CNN.