Paradis fiscaux et judiciaires

La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I

mardi 22 juin 2021 par paradisfj.info

JUAN CARLOS I

La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I

El fiscal ginebrino estudia ampliar su acusación a la entidad por no actuar con la debida diligencia

José María Irujo
Madrid - 22 jun 2021 - 5:40 CEST

La Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Suiza, ha abierto un expediente para determinar si la banca privada Mirabaud and Cie cumplió los protocolos y la debida diligencia en la apertura de la cuenta de Juan Carlos I en la que se depositaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que recibió el rey emérito, en agosto del 2008, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, según señalaron a EL PAÍS fuentes del caso.

La Finma es la institución equivalente en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un portavoz de este organismo en Ginebra señaló que esta autoridad financiera no hace comentarios sobre “potenciales clientes de bancos suizos o potenciales investigaciones contra bancos”.

El fiscal suizo Yves Bertossa indaga desde 2018 acerca de los movimientos de esta cuenta y mantiene como investigados (prévenues) por un presunto blanqueo agravado de capitales al banco Mirabaud and Cie, como entidad jurídica, al gestor externo de la cuenta Arturo Fasana, al director de la fundación panameña Lucum, Dante Canonica, bajo cuya estructura se colocó el dinero, y a Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I.

En 2012, el exjefe del Estado ordenó que se “donaran” los 65 millones a esta última y se transfirieran a una cuenta de la consultora alemana en el banco Gonet and Cie en Nassau (Bahamas). La mayoría del dinero se depositó más tarde en el banco Fieldpoint Private Bank de EE UU .

El fiscal jefe del Cantón de Suiza ha tomado varias veces declaración a los principales directivos y asociados del banco, la última hace varios días, para conocer si se respetó la normativa que rige en ese país para prevenir el blanqueo de capitales y la apertura de cuentas por parte de personas políticamente expuestas (PEP, en sus siglas en francés). Desde el inicio de la investigación han testificado en calidad de testigos, el presidente de la entidad, Yves Mirabaud, el exdirectivo ya jubilado Antoine Boissier, y el administrador Thevenoz, que ocupó ese puesto en el banco desde 2013. Lire la suite.


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