Gasoil libyen : la justice suisse a lancé une procédure pénale pour « pillage »
La justice suisse a lancé une procédure pénale « pour soupçons de crimes de guerre en se livrant au pillage » dans une enquête sur un réseau de contrebande de gasoil libyen qui pourrait avoir un lien avec la Suisse.
Agence (...)
A la poursuite des oligarques russes | Mon œil ! Le podcast engagé de Public Eye
Public Eye regarde là où les multinationales voudraient que leurs activités restent dans l’ombre, et c’est aussi le but de son podcast « Mon œil ! ».
La Suisse est depuis longtemps une base arrière pour ces milliardaires (...)
International Lettres de
Corruption en Suisse, mode d’emploi
Une ONG dénonce la myopie des autorités helvétiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent, malgré l’abandon du secret bancaire. Le commerce des matières premières figure parmi les principales cibles.
Par Serge Enderlin (Genève, (...)
« La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse
Lausanne/Zurich, 14 septembre 2021
En dépit de ses efforts pour redorer son image, la Suisse reste l’une des destinations préférées des kleptocrates du monde entier. Sa législation est encore (...)
Enquête
Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille
Un an après la condamnation du négociant Gunvor pour corruption en Afrique de l’Ouest, la dernière enquête de Public Eye révèle que Vitol a versé des millions de dollars à une obscure structure hongkongaise. Son ayant droit économique (...)
Matières premières
Rouages et carences du financement du négoce
De la lettre de crédit garantie par la cargaison aux prêts accordés à un pays producteur, les négociants disposent d’une large palette d’outils pour financer leurs échanges. Un rapport de Public Eye pose un regard critique sur ces (...)
Enquête
De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis
Le raz-de-marée provoqué par la pandémie de coronavirus a emporté le cours du brut et dévoilé les mauvaises pratiques de certains traders à Singapour. La deuxième vague fait désormais trembler leurs créanciers de l’arc lémanique. A (...)
Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale
23.05.2020 ( Modifié le : 22.05.2020 )
Le 21 mai 2020, TRIAL International a déposé une dénonciation pénale pour complicité de pillage contre Kolmar Group AG auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Selon (...)
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
Une enquête de Public Eye et TRIAL International, mars 2020
En Libye, un pays déchiré et exsangue depuis la chute du colonel Kadhafi, la contrebande de carburants enrichit des groupes criminels internationaux, qui ont des (...)