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Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction (Affaire Benalla)

mardi 12 juillet 2022 par paradisfj.info
France Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction L’association Anticor a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire des contrats russes d’Alexandre Benalla. Elle souhaite la nomination d’un juge d’instruction pour enquêter sur (...)


Ukraine : TotalEnergies annonce renoncer à sa participation dans un champ pétrolier russe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mercredi 6 juillet 2022 par paradisfj.info
Ukraine : TotalEnergies annonce renoncer à sa participation dans un champ pétrolier russe Agence France-Presse 6 juillet 2022 à 15h54 Le géant énergétique TotalEnergies a annoncé mercredi avoir cédé sa participation de 20% dans le gisement de Khariaga, dans l’Arctique russe, à la société russe (...)


Sarkozy-Kadhafi : des mises en examen pour « corruption » dans l’opération Hannibal (L’affaire des financements libyens)

mercredi 6 juillet 2022 par paradisfj.info
Sarkozy-Kadhafi : des mises en examen pour « corruption » dans l’opération Hannibal Une partie de l’équipe impliquée dans la fausse rétractation de Ziad Takieddine a été mise en examen en juin pour « corruption d’agent public étranger », pour avoir tenté de faire libérer le fils de Mouammar Kadhafi, (...)


France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique (MICHEL TOMI)

vendredi 1er juillet 2022 par paradisfj.info
France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique Agence France-Presse 1 juillet 2022 à 18h49 L’homme d’affaires corse établi en Afrique Michel Tomi a été mis en examen le 14 juin pour des soupçons de recels d’abus de biens de confiance, a indiqué vendredi une source (...)


Des députés dénoncent l’échec de Londres à lutter contre « l’argent sale » russe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

jeudi 30 juin 2022 par paradisfj.info
Des députés dénoncent l’échec de Londres à lutter contre « l’argent sale » russe Agence France-Presse 30 juin 2022 à 11h09 Un rapport parlementaire étrille jeudi l’échec du gouvernement britannique à lutter contre l’afflux d’« argent sale » russe au Royaume-Uni, qui s’est poursuivi malgré l’intransigeance (...)


Washington gèle plus d’un milliard de dollars d’avoirs aux États-Unis d’un oligarque russe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

jeudi 30 juin 2022 par paradisfj.info
Washington gèle plus d’un milliard de dollars d’avoirs aux États-Unis d’un oligarque russe Agence France-Presse 30 juin 2022 à 19h09 Le Trésor américain a annoncé jeudi le gel d’avoirs supérieurs à un milliard de dollars d’une société basée aux États-Unis et contrôlée par l’oligarque et homme politique (...)


Vingt mois de prison pour un Américano-Ukrainien de la galaxie Trump pour financement politique illégal (Donald Trump)

jeudi 30 juin 2022 par paradisfj.info
Vingt mois de prison pour un Américano-Ukrainien de la galaxie Trump pour financement politique illégal Agence France-Presse 29 juin 2022 à 21h37 Lev Parnas, un homme d’affaires américain d’origine ukrainienne et membre de la galaxie de l’ancien président Donald Trump, a été condamné mercredi à New (...)


Gotham City Numéro 104 - 29 juin 2022 (MICHEL TOMI)

jeudi 30 juin 2022 par paradisfj.info
Gotham City EDITION FRANCE L’actualité des affaires par les sources judiciaires Numéro 104 - 29 juin 2022 "C’est un vieux dossier, si vieux que personne ne s’en souvenait, sauf un juge d’instruction parisien soucieux de clore ses enquêtes avant de quitter son poste à l’été" (L’Obs). Michel Tomi a (...)


Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare (LE CREDIT SUISSE)

lundi 27 juin 2022 par paradisfj.info
Justice Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare La banque et quatre personnes étaient accusées de blanchiment aggravé de fonds issus d’un trafic de cocaïne. Les faits remontent aux années 2000, mais le procès a eu lieu en février dernier Mathilde Farine Andrée-Marie (...)


Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens (Vladimir Poutine)

mardi 21 juin 2022 par paradisfj.info
Les Décodeurs Les enquêtes des Décodeurs Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens Pour la première fois, une enquête a fait le lien entre ces 86 sociétés, soupçonnées de détenir de l’immobilier de luxe, des yachts (...)


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