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Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

lundi 15 juin 2020 par paradisfj.info
Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison Par L’Obs avec AFP Publié le 15 juin 2020 à 16h05 Cité du Vatican (AFP) - Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, et incarcéré il y a dix jours par la (...)


Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme (JULIUS BAER)

vendredi 12 juin 2020 par paradisfj.info
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains banquiers et (...)


Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi (UBS)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Justice Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi Le dossier de l’ancien employé d’UBS, reconnu coupable de renseignement économique et de blanchiment, occupera le Tribunal pénal fédéral la semaine prochaine. Le procès en appel d’un ancien employé d’UBS s’ouvre lundi devant le Tribunal (...)


Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

samedi 6 juin 2020 par paradisfj.info
Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire 5 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé (...)


France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 (UBS)

mercredi 3 juin 2020 par paradisfj.info
France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 2 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel du géant bancaire suisse UBS, condamné en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d’euros dans une affaire d’évasion fiscale, aura lieu du 8 au 24 (...)


La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS (UBS)

vendredi 15 mai 2020 par paradisfj.info
Actualité Économie La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS La France va connaître l’identité de 45 161 propriétaires de comptes chez la banque suisse UBS. La suite d’un long bras de fer entre Paris et Berne. Par Ian Hamel, correspondant à Genève Publié le 15/05/2020 à (...)


Affaire UBS : l’échange de données approche (UBS)

mercredi 13 mai 2020 par paradisfj.info
Fiscalité Affaire UBS : l’échange de données approche D’ici à trente jours, les informations bancaires des clients ou ex-clients d’UBS dont les données bancaires avaient été saisies en Allemagne en 2013 seront transmises à la France, a annoncé le fisc fédéral ce mardi Sébastien Ruche Publié mercredi 13 (...)


UBS : pas de verdict avant l’année prochaine (UBS)

mercredi 29 avril 2020 par paradisfj.info
UBS : pas de verdict avant l’année prochaine Le procès d’UBS en France, qui aurait dû entrer dans sa deuxième phase début juin, a également été touché par la crise sanitaire. En raison du coronavirus, la banque est toujours dans le flou quant à la reprise de la procédure, a indiqué mercredi son président (...)


L’Italie se renseigne sur des clients de Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

mardi 24 mars 2020 par paradisfj.info
L’Italie se renseigne sur des clients de Credit Suisse Banques Des contribuables italiens présumés sont soupçonnés de ne pas avoir rempli leurs obligations selon la législation italienne. Les autorités fiscales italiennes veulent obtenir des données de clients de Credit Suisse. Elles souhaitent des (...)


Première condamnation dans le scandale de fraude fiscale « CumEx » en Allemagne (L’AFFAIRE DES CUM EX)

jeudi 19 mars 2020 par paradisfj.info
Économie Allemagne Première condamnation dans le scandale de fraude fiscale « CumEx » en Allemagne Deux ex-banquiers britanniques écopent d’une peine de prison avec sursis dans une affaire complexe qui a coûté 10 milliards d’euros au fisc allemand. Le procès a été écourté en raison de la progression (...)


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