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Articles de cette rubrique


La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi (UBS)

lundi 18 février 2019 par paradisfj.info
Paris La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi Par AFP , publié le 18/02/2019 à 12:18 , mis à jour à 12:18 Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur (...)


A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008 (BARCLAYS BANK)

samedi 26 janvier 2019 par paradisfj.info
Économie Banques / Finance / Assurance A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008 Pour avoir payé des commissions occultes au Qatar pour sauver sa banque pendant la crise, John Varley, patron de Barclays en 2008, risque dix ans de prison. Par Eric Albert (...)


« CumEx Files » : les députés rendent le bouclier anti-fraude quasi inopérant (L’AFFAIRE DES CUM EX)

jeudi 20 décembre 2018 par paradisfj.info
Les décodeurs « CumEx Files » : les députés rendent le bouclier anti-fraude quasi inopérant Sous le prétexte d’un nettoyage juridique, la majorité a vidé le dispositif censé récupérer les milliards de l’évasion fiscale. Par Maxime Vaudano Publié aujourd’hui à 11h24, mis à jour à 12h19 La France va-t-elle (...)


Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? (HSBC)

lundi 17 décembre 2018 par paradisfj.info
Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? 17 décembre 2018 Le 23 janvier 2014, la direction générale des finances publiques (Dgfip) envoie à un contribuable, M. X, une demande d’informations sur un compte que celui-ci aurait détenu en Suisse, auprès de la banque HSBC, entre (...)


« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche dans une enquête pour « blanchiment » (DEUTSCHE BANK)

jeudi 29 novembre 2018 par paradisfj.info
« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour « blanchiment » La première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales ». Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à (...)


France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale (UBS)

vendredi 16 novembre 2018 par paradisfj.info
France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale 15 nov. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Les avocats d’UBS ont demandé jeudi la relaxe de la banque helvétique, menacée d’une sanction financière qui pourrait atteindre un montant total sans précédent en France de 5,3 milliards d’euros, si (...)


Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients (UBS)

samedi 10 novembre 2018 par paradisfj.info
Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients Les responsables de la banque suisse, accusés d’avoir participé à un vaste système de fraude fiscale, nient toute responsabilité et renvoient la faute sur leurs clients. LE MONDE ECONOMIE | 09.11.2018 à 10h15 | Par Yann Bouchez Le métier (...)


Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS (UBS)

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS [Reuters] Reuters 8 novembre 2018 PARIS (Reuters) - Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d’euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage (...)


Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts (UBS)

mercredi 7 novembre 2018 par paradisfj.info
Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts ADMINISTRATIF | PÉNAL | AVOCAT UBS AG, sa filiale française et six anciens cadres de la banque sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage bancaire illégal, blanchiment de fraude fiscale et complicité (...)


Evasion fiscale : un collectif citoyen dépose plainte auprès du parquet national financier (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 30 octobre 2018 par paradisfj.info
Evasion fiscale : un collectif citoyen dépose plainte auprès du parquet national financier Par L’Obs Publié le 30 octobre 2018 à 12h05 Paris (AFP) - Un collectif citoyen a déposé plainte contre X pour escroquerie et blanchiment de fraude fiscale aggravées auprès du parquet national financier, après (...)


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