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Le TF autorise la livraison de données à la France (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
Le TF autorise la livraison de données à la France Clients UBS La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS a été approuvée par le Tribunal fédéral. La Suisse peut transmettre aux autorités fiscales françaises les données personnelles des (...)


UBS défend ce vendredi ses clients français (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
UBS défend ce vendredi ses clients français Tribunal fédéral La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS est examinée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral siège ce matin pour se prononcer sur une demande d’entraide administrative de (...)


Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank (DEUTSCHE BANK)

samedi 20 juillet 2019 par paradisfj.info
Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank Dominique Dewitte 17 juillet 2019 Renaissance Technologies (Ren Tec), l’un des hedge funds (‘fonds spéculatifs’) les plus performants au monde, a commencé à retirer ses liquidités de la Deutsche Bank il y a deux (...)


La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains (LA SOCIETE GENERALE)

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains 11 juil. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr La famille des anciens propriétaires de la banque cubaine Banco Nunez, saisie par le gouvernement de Fidel Castro il y a près de six décennies, a engagé une action en justice aux (...)


Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank (DEUTSCHE BANK)

jeudi 20 juin 2019 par paradisfj.info
Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank 20 juin 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Le FBI, la police fédérale américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté les lois contre le blanchiment d’argent, a appris (...)


L’UE examine des banques, dont SocGen, pour mieux lutter contre le blanchiment (LES BANQUES)

vendredi 7 juin 2019 par paradisfj.info
Reuters 6 juin 2019 / 17:57 L’UE examine des banques, dont SocGen, pour mieux lutter contre le blanchiment * La CE étudie des cas de blanchiment passés * Un examen pour améliorer la lutte contre le blanchiment par Francesco Guarascio BRUXELLES, 6 juin (Reuters) - La Commission européenne a (...)


Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires (DEUTSCHE BANK)

vendredi 24 mai 2019 par paradisfj.info
Économie Banques / Finance / Assurance Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires Les dirigeants de la banque évitent un désaveu de la part des actionnaires au cours d’une assemblée générale houleuse. Mais leurs propositions pour redresser les comptes ne convainquent pas. Par (...)


Vaste perquisition après des soupçons de fraude (LES BANQUES)

mercredi 15 mai 2019 par paradisfj.info
Vaste perquisition après des soupçons de fraude Allemagne Les locaux de plusieurs banques allemandes ont été visités, mercredi, dans le cadre d’une enquête sur des malversations touchant plusieurs pays. Des perquisitions ont été menées mercredi dans plusieurs villes d’Allemagne dans le cadre de (...)


Amende requise contre UBS en Allemagne pour complicité d’évasion fiscale (UBS)

mardi 7 mai 2019 par paradisfj.info
Économie Brève Amende requise contre UBS en Allemagne pour complicité d’évasion fiscale 7 mai 2019 Par Agence Reuters Le parquet de Mannheim, en Allemagne, a requis une amende d’environ 83 millions d’euros contre la filiale allemande d’UBS, accusée d’avoir aidé des clients à pratiquer l’évasion (...)


UBS : les actionnaires refusent la décharge (UBS)

jeudi 2 mai 2019 par paradisfj.info
UBS : les actionnaires refusent la décharge Banque L’assemblée générale d’UBS à Bâle a refusé d’accorder la décharge au conseil d’administration et à la direction générale. Coup de théâtre à l’assemblée générale d’UBS à Bâle. Les actionnaires de la grande banque ont refusé jeudi d’accorder la décharge au (...)


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