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Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS (UBS)

samedi 5 octobre 2019 par paradisfj.info
Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS Sébastien Ruche Publié vendredi 4 octobre 2019 à 17:39, modifié vendredi 4 octobre 2019 à 22:26. Le mystère des données bancaires suisses saisies à Francfort en 2013 est résolu. Comment ces informations portant sur plus de 100 000 comptes se sont-elles (...)


ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent (LES BANQUES)

jeudi 26 septembre 2019 par paradisfj.info
ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent 26 septembre 2019 Par Agence Reuters La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi. AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par (...)


Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale (LA SOCIETE GENERALE)

mercredi 18 septembre 2019 par paradisfj.info
France Enquête Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale 18 septembre 2019 Par Fabrice Arfi Un ancien employé de la Société générale, qui avait témoigné auprès de la justice d’un vaste système de corruption mis en place par la banque en Libye, poursuit le groupe français. Il (...)


Allemagne : deux ex-banquiers jugés pour le casse fiscal des "cum ex" (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mercredi 4 septembre 2019 par paradisfj.info
Allemagne : deux ex-banquiers jugés pour le casse fiscal des "cum ex" Par L’Obs avec AFP Publié le 04 septembre 2019 à 04h45 Francfort (AFP) - Deux anciens banquiers britanniques comparaissent à partir de mercredi en Allemagne dans le premier procès pénal sur la gigantesque fraude fiscale baptisée (...)


La banque du Vatican fait vœu de transparence (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

mercredi 28 août 2019 par paradisfj.info
La banque du Vatican fait vœu de transparence Le pape François a autorisé un contrôle externe des bilans financiers de la banque, qui fut pendant des décennies le théâtre de scandales financiers. Par Véronique Chocron Publié aujourd’hui à 08h44, mis à jour à 10h06 Il aura fallu attendre plus de six (...)


Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé (MORGAN STANLEY)

jeudi 8 août 2019 par paradisfj.info
Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé Suisse Le Ministère public de la Confédération accuse l’ancien employé de Morgan Stanley d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. Le procès d’un ancien employé de la banque Morgan Stanley débutera le 21 (...)


Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné (HSBC)

jeudi 8 août 2019 par paradisfj.info
Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné Finance Peter Braunwalder, l’ancien directeur général de HSBC Private Bank, a accepté une amende de plus de 545’000 francs pour des faits d’évasion fiscale. L’ancien patron de la filiale suisse d’HSBC a été condamné en janvier à Paris pour sa (...)


Le fisc italien veut des données de clients d’UBS (UBS)

mercredi 7 août 2019 par paradisfj.info
Le fisc italien veut des données de clients d’UBS Banques Les autorités italiennes requièrent des informations sur des personnes « physiques dont le nom n’est pas connu » et qui sont résidentes en Italie. Après la France, au tour de l’Italie de s’intéresser aux clients de la grande banque UBS. Le fisc (...)


Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique (HSBC)

mardi 6 août 2019 par paradisfj.info
Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique 6 août 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr HSBC a accepté de verser 294,4 millions d’euros pour mettre fin aux poursuites pénales lancées en Belgique contre sa filiale suisse de banque privée, accusée d’avoir (...)


Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne (HSBC)

lundi 5 août 2019 par paradisfj.info
Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne Par L’Obs avec AFP Publié le 05 août 2019 à 07h21 Hong Kong (AFP) - Le groupe bancaire international britannique HSBC a annoncé lundi la démission de son PDG John Flint à un moment où le groupe est confronté à un environnement mondial "de plus en plus complexe et (...)


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