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LES BANQUES

Articles de cette rubrique


Le Vatican poursuit sa difficile réforme des finances (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

lundi 6 janvier 2020 par paradisfj.info
Le Vatican poursuit sa difficile réforme des finances Un nouveau ministre de l’Economie est attendu ce mois de janvier. Il entre en fonction alors que le petit Etat est ébranlé par un scandale de corruption Antonino Galofaro, Rome Publié dimanche 5 janvier 2020 à 20:55, modifié dimanche 5 janvier (...)


Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête (LA SOCIETE GENERALE)

mardi 24 décembre 2019 par paradisfj.info
France Enquête Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête 24 décembre 2019 Par Fabrice Arfi Le plus haut niveau de la Société générale a validé une série de montages dans des paradis fiscaux, le versement de commissions occultes exorbitantes et leur (...)


HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis (HSBC)

mercredi 11 décembre 2019 par paradisfj.info
HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis Banques HSBC Private Bank Suisse a accepté de verser un peu moins de 200 millions de dollars pour solder le litige fiscal entre 2000 et 2010. HSBC Private Bank Suisse est parvenue à trouver un accord avec le Département américain de la justice (...)


BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles (BNP PARIBAS)

vendredi 29 novembre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles Banques La restructuration concernerait principalement Genève, où la banque BNP Paribas a son siège helvétique. BNP Paribas Suisse envisage un important plan d’économies. La filiale helvétique de la grande banque française pourrait ainsi licencier 250 (...)


Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie (LES BANQUES)

lundi 11 novembre 2019 par paradisfj.info
Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie Suisse Une banque basée à Genève et rattachée au géant italien Intesa Sanpaolo vante le statut de résident fiscal non domicilié, le tout sous le patronage de l’Ambassade d’Italie à Berne. L’Italie veut se profiler comme terre d’accueil pour les (...)


UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse (UBS)

lundi 4 novembre 2019 par paradisfj.info
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse Durant son procès en appel du 2 au 29 juin 2020, UBS pourra espérer réduire son amende en s’appuyant sur un récent arrêt de la Cour de cassation française Sébastien Ruche Publié lundi 4 novembre 2019 à 15:24, modifié lundi 4 novembre 2019 à 15:24. (...)


BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis (BNP PARIBAS)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis 6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39 Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)


UBS conserve un demi-milliard de provisions (UBS)

mardi 22 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS conserve un demi-milliard de provisions Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment. UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)


UBS évite un procès en Italie (UBS)

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS évite un procès en Italie Banques Un règlement à l’amiable a été accepté par une juge milanaise dans le cadre d’une affaire de blanchiment qui concernait UBS. Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l’amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d’une affaire de (...)


Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire (LA SOCIETE GENERALE)

samedi 5 octobre 2019 par paradisfj.info
France Enquête Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire 5 octobre 2019 Par Fabrice Arfi Malgré une amende de 250 millions d’euros payée l’an dernier, une enquête du PNF est toujours en cours sur d’éventuelles responsabilités individuelles au plus haut niveau de la Société (...)


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