BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles
Banques La restructuration concernerait principalement Genève, où la banque BNP Paribas a son siège helvétique.
BNP Paribas Suisse envisage un important plan d’économies. La filiale helvétique de la grande banque française pourrait ainsi licencier 250 (...)
Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie
Suisse Une banque basée à Genève et rattachée au géant italien Intesa Sanpaolo vante le statut de résident fiscal non domicilié, le tout sous le patronage de l’Ambassade d’Italie à Berne.
L’Italie veut se profiler comme terre d’accueil pour les (...)
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse
Durant son procès en appel du 2 au 29 juin 2020, UBS pourra espérer réduire son amende en s’appuyant sur un récent arrêt de la Cour de cassation française
Sébastien Ruche
Publié lundi 4 novembre 2019 à 15:24, modifié lundi 4 novembre 2019 à 15:24. (...)
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis
6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39
Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)
UBS conserve un demi-milliard de provisions
Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment.
UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)
UBS évite un procès en Italie
Banques Un règlement à l’amiable a été accepté par une juge milanaise dans le cadre d’une affaire de blanchiment qui concernait UBS.
Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l’amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d’une affaire de (...)
France Enquête
Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire
5 octobre 2019 Par Fabrice Arfi
Malgré une amende de 250 millions d’euros payée l’an dernier, une enquête du PNF est toujours en cours sur d’éventuelles responsabilités individuelles au plus haut niveau de la Société (...)
Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS
Sébastien Ruche
Publié vendredi 4 octobre 2019 à 17:39, modifié vendredi 4 octobre 2019 à 22:26.
Le mystère des données bancaires suisses saisies à Francfort en 2013 est résolu. Comment ces informations portant sur plus de 100 000 comptes se sont-elles (...)
ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent
26 septembre 2019 Par Agence Reuters
La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.
AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par (...)
France Enquête
Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale
18 septembre 2019 Par Fabrice Arfi
Un ancien employé de la Société générale, qui avait témoigné auprès de la justice d’un vaste système de corruption mis en place par la banque en Libye, poursuit le groupe français. Il (...)