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Articles de cette rubrique


Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 18 août 2020 par paradisfj.info
Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes 18 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les locaux de plusieurs banques ont été perquisitionnés mardi en Allemagne, dans le cadre de l’enquête sur la vaste affaire de fraude fiscale dite « cum ex », a appris l’AFP mardi. (...)


Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF (UBS)

jeudi 16 juillet 2020 par paradisfj.info
Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF UBS ne pourra plus consulter les dossiers de l’Administration fédérale des contributions dans le dossier de la transmission aux autorités fiscales françaises de données personnelles des détenteurs de 40’000 comptes. (...)


Quand Credit Suisse embauchait les « princes héritiers » du régime communiste chinois (LE CREDIT SUISSE)

jeudi 25 juin 2020 par paradisfj.info
Influence Quand Credit Suisse embauchait les « princes héritiers » du régime communiste chinois Un nouveau livre détaille comment les banques occidentales ont engagé des centaines de rejetons de l’élite chinoise afin de décrocher de lucratifs mandats. Credit Suisse avait systématisé la pratique, selon (...)


Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal (LA SOCIETE GENERALE)

mardi 16 juin 2020 par paradisfj.info
Société L’affaire Kerviel Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal L’association Anticor s’est constituée partie civile. L’octroi contesté du crédit d’impôt de 2,2 milliards d’euros à la Société générale est au cœur de ce pan du dossier. Par Anne Michel (...)


Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

lundi 15 juin 2020 par paradisfj.info
Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison Par L’Obs avec AFP Publié le 15 juin 2020 à 16h05 Cité du Vatican (AFP) - Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, et incarcéré il y a dix jours par la (...)


Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme (JULIUS BAER)

vendredi 12 juin 2020 par paradisfj.info
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains banquiers et (...)


Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi (UBS)

jeudi 11 juin 2020 par paradisfj.info
Justice Données UBS livrées à l’Allemagne : procès en appel lundi Le dossier de l’ancien employé d’UBS, reconnu coupable de renseignement économique et de blanchiment, occupera le Tribunal pénal fédéral la semaine prochaine. Le procès en appel d’un ancien employé d’UBS s’ouvre lundi devant le Tribunal (...)


Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

samedi 6 juin 2020 par paradisfj.info
Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire 5 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un homme d’affaires italien, qui avait servi d’intermédiaire au Saint-Siège pour acquérir un immeuble de luxe à Londres, a été arrêté vendredi par la justice vaticane, a annoncé (...)


France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 (UBS)

mercredi 3 juin 2020 par paradisfj.info
France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021 2 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel du géant bancaire suisse UBS, condamné en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d’euros dans une affaire d’évasion fiscale, aura lieu du 8 au 24 (...)


La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS (UBS)

vendredi 15 mai 2020 par paradisfj.info
Actualité Économie La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS La France va connaître l’identité de 45 161 propriétaires de comptes chez la banque suisse UBS. La suite d’un long bras de fer entre Paris et Berne. Par Ian Hamel, correspondant à Genève Publié le 15/05/2020 à (...)


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