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Articles de cette rubrique


Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé (MORGAN STANLEY)

jeudi 8 août 2019 par paradisfj.info
Un ex-banquier de Morgan Stanley bientôt jugé Suisse Le Ministère public de la Confédération accuse l’ancien employé de Morgan Stanley d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. Le procès d’un ancien employé de la banque Morgan Stanley débutera le 21 (...)


Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné (HSBC)

jeudi 8 août 2019 par paradisfj.info
Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné Finance Peter Braunwalder, l’ancien directeur général de HSBC Private Bank, a accepté une amende de plus de 545’000 francs pour des faits d’évasion fiscale. L’ancien patron de la filiale suisse d’HSBC a été condamné en janvier à Paris pour sa (...)


Le fisc italien veut des données de clients d’UBS (UBS)

mercredi 7 août 2019 par paradisfj.info
Le fisc italien veut des données de clients d’UBS Banques Les autorités italiennes requièrent des informations sur des personnes « physiques dont le nom n’est pas connu » et qui sont résidentes en Italie. Après la France, au tour de l’Italie de s’intéresser aux clients de la grande banque UBS. Le fisc (...)


Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique (HSBC)

mardi 6 août 2019 par paradisfj.info
Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique 6 août 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr HSBC a accepté de verser 294,4 millions d’euros pour mettre fin aux poursuites pénales lancées en Belgique contre sa filiale suisse de banque privée, accusée d’avoir (...)


Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne (HSBC)

lundi 5 août 2019 par paradisfj.info
Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne Par L’Obs avec AFP Publié le 05 août 2019 à 07h21 Hong Kong (AFP) - Le groupe bancaire international britannique HSBC a annoncé lundi la démission de son PDG John Flint à un moment où le groupe est confronté à un environnement mondial "de plus en plus complexe et (...)


Le TF autorise la livraison de données à la France (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
Le TF autorise la livraison de données à la France Clients UBS La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS a été approuvée par le Tribunal fédéral. La Suisse peut transmettre aux autorités fiscales françaises les données personnelles des (...)


UBS défend ce vendredi ses clients français (UBS)

vendredi 26 juillet 2019 par paradisfj.info
UBS défend ce vendredi ses clients français Tribunal fédéral La demande d’entraide de Paris sur la livraison des données des détenteurs français de 40’000 comptes UBS est examinée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral siège ce matin pour se prononcer sur une demande d’entraide administrative de (...)


Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank (DEUTSCHE BANK)

samedi 20 juillet 2019 par paradisfj.info
Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank Dominique Dewitte 17 juillet 2019 Renaissance Technologies (Ren Tec), l’un des hedge funds (‘fonds spéculatifs’) les plus performants au monde, a commencé à retirer ses liquidités de la Deutsche Bank il y a deux (...)


La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains (LA SOCIETE GENERALE)

jeudi 11 juillet 2019 par paradisfj.info
La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains 11 juil. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr La famille des anciens propriétaires de la banque cubaine Banco Nunez, saisie par le gouvernement de Fidel Castro il y a près de six décennies, a engagé une action en justice aux (...)


Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank (DEUTSCHE BANK)

jeudi 20 juin 2019 par paradisfj.info
Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank 20 juin 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Le FBI, la police fédérale américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté les lois contre le blanchiment d’argent, a appris (...)


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