Paris
La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
Par AFP , publié le 18/02/2019 à 12:18 , mis à jour à 12:18
Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur (...)
Économie
Banques / Finance / Assurance
A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008
Pour avoir payé des commissions occultes au Qatar pour sauver sa banque pendant la crise, John Varley, patron de Barclays en 2008, risque dix ans de prison.
Par Eric Albert (...)
Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française
Par latribune.fr | 14/01/2019, 12:22 | 394 mots
La banque danoise, ébranlée par un énorme scandale de blanchiment d’argent, a reçu une lettre du tribunal de grande instance de Paris. Le juge Van (...)
Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ?
17 décembre 2018
Le 23 janvier 2014, la direction générale des finances publiques (Dgfip) envoie à un contribuable, M. X, une demande d’informations sur un compte que celui-ci aurait détenu en Suisse, auprès de la banque HSBC, entre (...)
« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour « blanchiment »
La première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales ».
Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à (...)
France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale
15 nov. 2018 Par Agence Reuters
Mediapart.fr
Les avocats d’UBS ont demandé jeudi la relaxe de la banque helvétique, menacée d’une sanction financière qui pourrait atteindre un montant total sans précédent en France de 5,3 milliards d’euros, si (...)
Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients
Les responsables de la banque suisse, accusés d’avoir participé à un vaste système de fraude fiscale, nient toute responsabilité et renvoient la faute sur leurs clients.
LE MONDE ECONOMIE | 09.11.2018 à 10h15 | Par Yann Bouchez
Le métier (...)
Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS
[Reuters]
Reuters 8 novembre 2018
PARIS (Reuters) - Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d’euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage (...)
Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts
ADMINISTRATIF | PÉNAL | AVOCAT
UBS AG, sa filiale française et six anciens cadres de la banque sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage bancaire illégal, blanchiment de fraude fiscale et complicité (...)
ÉVASION FISCALE
Procès UBS : le système de la banque suisse pour draguer les riches
26 octobre 2018 Par Martine Orange
Depuis le début du procès, les dirigeants ou les anciens dirigeants s’évertuent à donner l’image la plus lisse d’UBS. Une banque modèle, selon eux. Mais c’est plutôt le modèle de la (...)