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LES BANQUES

Articles de cette rubrique

La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi (UBS)

lundi 18 février 2019 par paradisfj.info

Paris La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi Par AFP , publié le 18/02/2019 à 12:18 , mis à jour à 12:18 Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur (...)

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A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008 (BARCLAYS BANK)

samedi 26 janvier 2019 par paradisfj.info

Économie Banques / Finance / Assurance A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008 Pour avoir payé des commissions occultes au Qatar pour sauver sa banque pendant la crise, John Varley, patron de Barclays en 2008, risque dix ans de prison. Par Eric Albert (...)

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Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française (LES BANQUES)

lundi 14 janvier 2019 par paradisfj.info

Scandale Danske Bank : la banque danoise de nouveau dans le collimateur de la justice française Par latribune.fr | 14/01/2019, 12:22 | 394 mots La banque danoise, ébranlée par un énorme scandale de blanchiment d’argent, a reçu une lettre du tribunal de grande instance de Paris. Le juge Van (...)

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Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? (HSBC)

lundi 17 décembre 2018 par paradisfj.info

Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ? 17 décembre 2018 Le 23 janvier 2014, la direction générale des finances publiques (Dgfip) envoie à un contribuable, M. X, une demande d’informations sur un compte que celui-ci aurait détenu en Suisse, auprès de la banque HSBC, entre (...)

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« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche dans une enquête pour « blanchiment » (DEUTSCHE BANK)

jeudi 29 novembre 2018 par paradisfj.info

« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour « blanchiment » La première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales ». Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à (...)

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France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale (UBS)

vendredi 16 novembre 2018 par paradisfj.info

France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale 15 nov. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Les avocats d’UBS ont demandé jeudi la relaxe de la banque helvétique, menacée d’une sanction financière qui pourrait atteindre un montant total sans précédent en France de 5,3 milliards d’euros, si (...)

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Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients (UBS)

samedi 10 novembre 2018 par paradisfj.info

Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients Les responsables de la banque suisse, accusés d’avoir participé à un vaste système de fraude fiscale, nient toute responsabilité et renvoient la faute sur leurs clients. LE MONDE ECONOMIE | 09.11.2018 à 10h15 | Par Yann Bouchez Le métier (...)

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Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS (UBS)

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info

Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS [Reuters] Reuters 8 novembre 2018 PARIS (Reuters) - Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d’euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage (...)

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Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts (UBS)

mercredi 7 novembre 2018 par paradisfj.info

Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts ADMINISTRATIF | PÉNAL | AVOCAT UBS AG, sa filiale française et six anciens cadres de la banque sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage bancaire illégal, blanchiment de fraude fiscale et complicité (...)

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Procès UBS : le système de la banque suisse pour draguer les riches (UBS)

vendredi 26 octobre 2018 par paradisfj.info

ÉVASION FISCALE Procès UBS : le système de la banque suisse pour draguer les riches 26 octobre 2018 Par Martine Orange Depuis le début du procès, les dirigeants ou les anciens dirigeants s’évertuent à donner l’image la plus lisse d’UBS. Une banque modèle, selon eux. Mais c’est plutôt le modèle de la (...)

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