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Alliés de la lutte contre les PFJ
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Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière (FinCEN Files)
mercredi 23 septembre 2020
par
Afrique
FinCEN Files
Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière
La représentation diplomatique a reçu des milliers de dollars d’une société écran impliquée dans un scandale ayant abouti à la mort de l’avocat russe Sergueï Magnitski.
Par Josiane Kouagheu et Will (...)
Deuxième set entre les activistes du climat et Credit Suisse (Les activistes du climat )
mardi 22 septembre 2020
par
justice
Deuxième set entre les activistes du climat et Credit Suisse
En janvier, 12 activistes avaient été blanchis pour l’occupation illicite d’une filiale de Credit Suisse. Après un appel du procureur général du canton de Vaud, une nouvelle audience s’est ouverte ce mardi, toujours aussi passionnée (...)
FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment
21 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Le milliardaire russe Arkadi Rotenberg, ami d’enfance du président Poutine, a démenti les informations révélées par une enquête internationale affirmant qu’il avait (...)
De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
Banques
De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale
Une centaine de médias internationaux ont analysé des milliers de « rapports d’activité suspecte ». L’investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accusées d’avoir continué à faire transiter des (...)
L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises (FinCEN Files)
lundi 21 septembre 2020
par
L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises
21 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
L’action de HSBC a touché lundi en séance son plus bas niveau depuis 25 ans en raison d’informations laissant entendre que la banque pourrait essuyer des sanctions de (...)
À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco
par Cellule investigation de Radio France , Abdelhak El Idrissi publié le 20 septembre 2020 à 19h00
Pendant plusieurs années, des filiales de la Société Générale implantées dans des paradis fiscaux ont été (...)
« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
Les décodeurs
FinCEN Files
« FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale
La nouvelle enquête conduite par l’ICIJ et 108 médias internationaux montre que les plus grandes banques mondiales restent poreuses au blanchiment d’argent et peinent (...)
Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques (FinCEN Files)
dimanche 20 septembre 2020
par
Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
20 sept. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête (...)
AVENIR DU MÉDIA : À VOUS, SOCIOS, DE CHOISIR (Denis Robert)
vendredi 18 septembre 2020
par
AVENIR DU MÉDIA : À VOUS, SOCIOS, DE CHOISIR.
L’Appel de Genève (MEDEL)
mercredi 16 septembre 2020
par
L’Appel de Genève
Justice et Faits divers
Vidéo 9 min.
14 mars 2002
Temps présent
"Une Europe plus juste et plus sûre où le crime ne bénéficie plus d’une large impunité et d’où la corruption sera réellement éradiquée", c’est en 1996, l’ambition du procureur général du canton de Genève Bernard Bertossa qui (...)
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