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Alliés de la lutte contre les PFJ

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L’évasion fiscale fait perdre aux Etats 427 milliards de dollars par an (Tax Justice Network)

vendredi 20 novembre 2020 par paradisfj.info
L’évasion fiscale fait perdre aux Etats 427 milliards de dollars par an L’ONG Tax Justice Network a étudié l’évasion fiscale pays par pays, en s’appuyant notamment sur les données de dépôts bancaires disponibles. Source AFP Publié le 20/11/2020 à 01:33 | Le Point.fr L’évasion fiscale dans le monde, (...)


l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos visé par trois enquêtes (Affaire Juan Carlos)

samedi 7 novembre 2020 par paradisfj.info
Faits divers Blanchiment : l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos visé par trois enquêtes Exilé depuis août aux Émirats arabes unis, l’ancien monarque espagnol, qui a abdiqué en 2014, voit les enquêtes s’accumuler contre lui. Par AFP - Hier à 17:36 | mis à jour à 17:50 L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos, en exil (...)


Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses (TRANSPARENCE-INTERNATIONAL FRANCE)

mardi 3 novembre 2020 par paradisfj.info
Evitement Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses Par Robin Lemoine Publié le 03/11/2020 à 16:02 Dans un rapport publié mardi 27 octobre, Transparency International EU montre que parmi les 39 banques de l’UE et du Royaume-Uni examinées, au moins 31 ont (...)


La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse (La lutte contre les mafias)

mardi 27 octobre 2020 par paradisfj.info
Police et justice Corse La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse Investissements offshore, immobiliers… au total 48 millions d’euros auraient pu servir à la bande, dirigée par Jacques Santoni, à blanchir son argent sale. Par Jacques (...)


SÉRIE L’économie du crime / Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster (Eric Vernier)

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
Le 21/10/2020 SÉRIE L’économie du crime (3 épisodes) Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster écouter et / ou réécouter l’émission Les organisations criminelles dégagent souvent d’importants profits de leurs activités. Comment est-ce que les grandes banques aident à réinjecter cet argent sale dans le (...)


Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (Panama Papers)

mardi 20 octobre 2020 par paradisfj.info
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (presse) 20 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen (...)


Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille (La Déclaration de Berne / Public Eye)

lundi 19 octobre 2020 par paradisfj.info
Enquête Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille Un an après la condamnation du négociant Gunvor pour corruption en Afrique de l’Ouest, la dernière enquête de Public Eye révèle que Vitol a versé des millions de dollars à une obscure structure hongkongaise. Son ayant droit économique (...)


Derrière « Jersey Offshore », deux lanceurs d’alerte et une guerre familiale (Jersey Offshore)

vendredi 2 octobre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête Derrière « Jersey Offshore », deux lanceurs d’alerte et une guerre familiale 2 octobre 2020 Par Yann Philippin, Cécile Tran-Tien et Dimitri Zufferey (RTS) Les archives secrètes de la firme financière La Hougue, documentant la face noire du paradis fiscal de Jersey, ont été (...)


« Jersey Offshore » : comment les autorités de l’île ont couvert la fraude (Jersey Offshore)

vendredi 2 octobre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête « Jersey Offshore » : comment les autorités de l’île ont couvert la fraude 2 octobre 2020 Par Yann Philippin, Franz Wild (tbij) et Nicky Hager Des documents confidentiels montrent que les autorités de l’île ont couvert les agissements frauduleux d’une société locale de services (...)


Une fuite de documents inédits met à nu Jersey, l’île aux fraudeurs (Jersey Offshore)

vendredi 2 octobre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête Une fuite de documents inédits met à nu Jersey, l’île aux fraudeurs 2 octobre 2020 Par Yann Philippin, Nicky Hager et l’EIC Grâce à 350 000 documents confidentiels, Mediapart et l’EIC révèlent les pratiques frauduleuses d’un fournisseur de services offshore à Jersey, une île (...)


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