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Alliés de la lutte contre les PFJ

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Grave crise au parquet national financier (PNF)

vendredi 22 mars 2019 par paradisfj.info
INFO L’EXPRESS Grave crise au parquet national financier Par Laurent Léger, publié le 22/03/2019 à 00:00 , mis à jour à 06:53 Un magistrat de ce parquet ultrasensible où sont autant gérées les affaires Sarkozy que Fillon ou encore Airbus a écrit une lettre incriminant sa cheffe. Il a été muté. (...)


Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker (Margrethe Vestager)

jeudi 21 mars 2019 par paradisfj.info
Bruxelles Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker Par AFP , publié le 21/03/2019 à 18:17 , mis à jour à 18:17 Bruxelles - La Danoise Margrethe Vestager, candidate à la succession de Jean-Claude Juncker, est l’une des stars de la Commission européenne, qui n’a (...)


L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 15 mars 2019 par paradisfj.info
L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment 14 mars 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Une proportion élevée de dépôts bancaires de non résidents pourrait signaler un risque de blanchiment et elle doit être réduite dans les Etats dont la surveillance laisse à désirer, (...)


Affaire Borrel : que savaient les services de renseignement français ? (Bernard Borrel)

lundi 11 mars 2019 par paradisfj.info
Affaire Borrel : que savaient les services de renseignement français ? Par David Servenay Publié aujourd’hui à 05h00, mis à jour à 05h00 L’ouverture complète des archives du renseignement pourrait aider à résoudre le mystère de la mort de ce magistrat français à Djibouti, en 1995. La justice s’active (...)


Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika » (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 9 mars 2019 par paradisfj.info
Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika » Après le passage par les pays baltes et scandinaves, l’argent du scandale du « lavomatic Troika » a transité par des paradis fiscaux et des sociétés opaques. Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 10h22, mis à jour à 10h22 Le scandale du « lavomatic (...)


Les liaisons dangereuses des banques scandinaves (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 9 mars 2019 par paradisfj.info
Les liaisons dangereuses des banques scandinaves Une série de scandales, dévoilés par les journalistes de plusieurs médias, révèlent l’ampleur d’un système qui aurait permis, pendant des années, de blanchir des milliards d’euros, par le biais de banques d’Europe du Nord. Par Anne-Françoise Hivert Publié (...)


Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour (Troika Laundromat & OCCRP)

mardi 5 mars 2019 par paradisfj.info
International Russie Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour Une fuite de données bancaires révèle le montage organisé jusqu’en 2013 par l’ancienne banque russe Troika Dialog, via la Lituanie et les paradis fiscaux. Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 02h04, mis (...)


De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes (Troika Laundromat & OCCRP)

mardi 5 mars 2019 par paradisfj.info
De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes Belga Publié le lundi 04 mars 2019 à 21h28 Des sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux ont envoyé de manière anonyme des milliards d’euros d’argent russe dans le monde entier par l’intermédiaire de deux banques (...)


Trois questions à Éric Vernier, maître de conférences en finance à l’ULCO (Eric Vernier)

dimanche 3 mars 2019 par paradisfj.info
Boulogne : Trois questions à Éric Vernier, maître de conférences en finance à l’ULCO Lors d’une réunion organisée par le cercle Côte d’Opale Synergie, Éric Vernier a répondu à quelques questions autour de la fraude fiscale. Il est maître de conférences en finance à l’ULCO, chercheur et auteur de plusieurs (...)


La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 1er mars 2019 par paradisfj.info
La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent Après la Danske Bank, la banque suédoise est elle aussi soupçonnée d’avoir blanchi de l’argent par le biais de ses filiales dans les pays baltes. Plusieurs enquêtes sont en cours. Par Anne-Françoise Hivert Publié aujourd’hui à 12h10 (...)


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