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Alliés de la lutte contre les PFJ

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Le condo de luxe Trump : une affaire d’État congolaise (Global Witness)

jeudi 11 avril 2019 par paradisfj.info
Le condo de luxe Trump : une affaire d’État congolaise Comment la famille présidentielle congolaise a acheté un appartement Trump new-yorkais avec de l’argent entaché Suite à de récentes investigations, Global Witness révèle que la fille du dirigeant cleptocratique de la République du Congo s’est (...)


Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression (Troika Laundromat & OCCRP)

lundi 8 avril 2019 par paradisfj.info
Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression AFP Publié le 08/04/2019 à 08:32 | AFP Dans une rue bondée du centre ville de Bakou, Gyulia Akparova se dit "fière" de la transformation spectaculaire de son pays et de sa capitale, où des gratte-ciel scintillants côtoient (...)


Biens mal acquis : pour rendre les fonds, Paris cherche les formes (Yves Bertossa)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
Biens mal acquis : pour rendre les fonds, Paris cherche les formes Par Renaud Lecadre — 2 avril 2019 à 20:56 Extrait de l’article mis en ligne sur le site du journal Libération : [...] Délinquance en Col blanc En marge d’un autre colloque parlementaire, le 21 mars, cette fois à l’Assemblée (...)


Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars (Panama Papers)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars Panama Papers Rien que les fiscs britannique et allemand ont pu récupérer plus de 400 millions de dollars. Et le montant total est encore « susceptible d’augmenter ». Trois ans après le scandale des « Panama Papers », les 22 Etats concernés par ce (...)


Bruxelles somme Londres de ponctionner des multinationales (Margrethe Vestager)

mardi 2 avril 2019 par paradisfj.info
Bruxelles somme Londres de ponctionner des multinationales La Commission européenne a, en partie, invalidé une exemption fiscale accordée à certaines multinationales. Un impôt que le Royaume-Uni doit récupérer. Par Emmanuel Berretta Publié le 02/04/2019 à 17:14 | Le Point.fr Le Royaume-Uni, un (...)


Blanchiment : le modèle nordique de "transparence" à l’épreuve des affaires (Troika Laundromat & OCCRP)

samedi 30 mars 2019 par paradisfj.info
Blanchiment : le modèle nordique de "transparence" à l’épreuve des affaires 30/03/2019 | 08:01 STOCKHOLM (awp/afp) - Ont-ils péché par excès de confiance ? Les pays nordiques sont frappés de stupéfaction en découvrant jour après jour l’ampleur des affaires de blanchiment mettant en cause leurs banques et (...)


Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG (Troika Laundromat & OCCRP)

vendredi 29 mars 2019 par paradisfj.info
Swedbank, soupçonnée de blanchiment, limoge sa DG juste avant l’AG publié le 28/03/2019 à 18h16 par Esha Vaish et Johan Ahlander STOCKHOLM (Reuters) - Swedbank a limogé jeudi sa directrice générale une heure seulement avant son assemblée annuelle des actionnaires, un nouveau rebondissement dans le (...)


Un think tank propose un registre mondial pour lutter contre l’évasion fiscale (La société civile)

mercredi 27 mars 2019 par paradisfj.info
Un think tank propose un registre mondial pour lutter contre l’évasion fiscale Jean Michel Gradt Le 27/03 à 16:02 C’est le projet porté par la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international des sociétés, qui réunit des économistes, des experts fiscaux et d’anciens hauts fonctionnaires. (...)


Comment ING est liée au scandale du blanchiment (Troika Laundromat & OCCRP)

lundi 25 mars 2019 par paradisfj.info
analyse Comment ING est liée au scandale du blanchiment 25 mars 201907:59 Trois années durant, une "banque de blanchiment" a pu faire transiter par ING Belgique des milliards d’euros d’argent sale. Ce n’est qu’en 2009 que la banque a tiré la sonnette d’alarme. Le groupe ING se débat depuis des (...)


L’UE inflige à Nike une amende de 12,5 millions d’euros (Margrethe Vestager)

lundi 25 mars 2019 par paradisfj.info
L’UE inflige à Nike une amende de 12,5 millions d’euros 25 mars 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr La Commission européenne a annoncé lundi infliger une amende de 12,5 millions d’euros à Nike pour pratiques anticoncurrentielles. (Reuters) - La Commission européenne a annoncé lundi infliger une (...)


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